1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rovese Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach z dnia 19 września 2012 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie: zbycia przedsiębiorstwa Spółki

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ PLANOWANE DO ROZPATRZENIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PAMAPOL S.A. NA DZIEŃ 5 LISTOPADA 2014 ROKU.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CFI HOLDING S.A. z siedzibą w Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EUROSNACK Spółka Akcyjna z dnia 21 grudnia 2015 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ ].

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ADIUVO INVESTMENTS S.A. ZWOŁANE NA 20 SIERPNIA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELECTROCERAMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 LIPCA 2017 ROKU

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*

Uchwała nr z dnia 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLU PRE IPO S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 26 stycznia 2016r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 5 lutego 2018 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: EUROSNACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A. W DNIU 28 SIERPNIA 2018 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr /2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: M4B S.A. z siedzibą w Warszawie

Transkrypt:

Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

7.1. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 7.2. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu Spółki do: a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii D, dokonania przydziału akcji serii D, b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D. 7.3. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki: - w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Komputronik S.A., dotychczasowy zapis 7 [Kapitał] ust. 1 Statutu w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda. - zostanie zastąpiony zapisem: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 745.000 zł. i 10 groszy (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy i 10 groszy) i nie więcej niż 819.499 zł. i 90 groszy (słownie:

osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90 groszy) i dzieli się na: - 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, - 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, - nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda. 7.4. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego, zmienionego tekstu Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 3 w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 74.499 zł. i 90 groszy (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90 groszy ) w drodze oferty publicznej nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych. 3. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ) postanawia się, że akcje serii D nie mają postaci dokumentu (dematerializacja akcji). 4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. 5. Akcje serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 6. Akcje serii D emitowane są na podstawie art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze tzw. subskrypcji prywatnej. 7. Na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. 8. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji przez Zarząd Spółki. Opinia ta stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości treść przedmiotowej opinii. 9. Inwestorzy do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii D zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii D (bookbuilding). Warunki subskrypcji akcji serii D mogą przewidywać, że inwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec określonego dnia, przypadającego przed skierowaniem ofert objęcia akcji serii D, będzie przysługiwać możliwość skorzystania z pierwszeństwa objęcia akcji serii D na zasadach wskazanych w tych warunkach. 10. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy, oferta publiczna akcji serii D Spółki nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego. W związku z powyższym oferta publiczna akcji zostanie przeprowadzona na podstawie Warunków Subskrypcji Akcji Serii D przekazanych do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

11. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy, ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii D Spółki nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego. 12. Ostateczny termin zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się na dzień 30 czerwca 2008 roku. 13. Upoważnia się Zarząd do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, b) ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D (warunków subskrypcji), w tym ustalenia zasad przydziału akcji serii D, c) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta nabycia akcji serii D z tym zastrzeżeniem, że oferta skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy, d) określenia wszystkich terminów związanych z emisją akcji serii D, w tym w szczególności dat opłacenia akcji serii D oraz zawarcia umów objęcia akcji. 14. Zgodnie z art. 431 7 i art. 310 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis 7 [Kapitał] ust. 1 Statutu w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda. - zostanie zastąpiony zapisem:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 745.000 zł. i 10 groszy (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy i 10 groszy) i nie więcej niż 819.499 zł. i 90 groszy (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90 groszy) i dzieli się na: - 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, - 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, - nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy. Uchwała nr 4 w przedmiocie: upoważnień dla Zarządu Spółki. 1 W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: a) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w przedmiocie: upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Opinia Zarządu Komputronik S.A. uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Niniejsza opinia Zarządu Komputronik S.A. stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Komputronik S.A. w drodze emisji akcji serii D ma zostać podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 10 marca 2008 r. Opinia niniejsza została sporządzona na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych. Uzasadnienie dla wyłączenia prawa poboru. Oferta akcji serii D Komputronik S.A. ma zostać przeprowadzona na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej Ustawą o ofercie, co oznacza konieczność skierowania oferty do inwestorów kwalifikowanych. Przedmiotowy tryb przeprowadzenia oferty oznacza istotne uproszczenie całego projektu, a co za tym idzie znaczne obniżenie kosztów pozyskania kapitału. Decyzja Zarządu Spółki o wyborze przedmiotowego typu oferty oznacza jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 Ustawy o ofercie ograniczenie liczby akcji nowej emisji do akcji, które w okresie kolejnych 12 miesięcy stanowią mniej niż 10% wszystkich akcji emitenta tego samego rodzaju dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne dla wypełnienia wskazanych wyżej warunków oferty, przeprowadzanej na podstawie przepisów art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, który to tryb Zarząd Spółki uznał za optymalny, mając na względzie koszty oferty i stopień skomplikowania. Dotychczasowi akcjonariusze nie gwarantują objęcia całości przedmiotowej emisji, co nie daje wystarczającej pewności uzyskania planowanych środków z tej emisji, a co za tym idzie uniemożliwiłoby realizację projektu akwizycyjnego dotyczącego Karen Notebook S.A.

Zakup papierów wartościowych uprawniających do wykonywania 52,43% ogółu głosów na WZA Karen Notebook S.A. zdecydowanie przyspieszy rozwój sieci sprzedaży Spółki oraz przyczyni się do osiągnięcia przez Komputronik S.A. silnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki zakupowi Grupa Kapitałowa Komputronik stanie się największą specjalistyczną siecią oferującą rozwiązania rynku IT, technologii cyfrowych i elektroniki użytkowej w Polsce. W konsekwencji, realizacja wspomnianego projektu przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki. Ponadto, przeprowadzenie emisji akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli na zwiększenie ilości akcjonariuszy Komputronik S.A., co będzie miało korzystny wpływ na płynność akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z uwagi na powyższe, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D leży w najlepiej pojętym interesie Komputronik S.A. i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy. Sposób ustalenia ceny emisyjnej. Zgodnie z projektem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji serii D Komputronik S.A. zostanie ustalona przez Zarząd. Ww. zostanie ustalona na podstawie wyników badań popytu na akcje serii D, na poziomie gwarantującym pozyskanie środków w ilości wystarczającej na realizację celu inwestycyjnego.