Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Podobne dokumenty
na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

Raport Bieżący nr 28/2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 19 STYCZNIA 2018 ROKU

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Robyg SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2018 ROKU

Oddano ważne głosy z akcji, stanowiących 64,41% kapitału zakładowego. Głosy: Za Przeciw 0 Wstrzymujące się - 0

Projekty uchwał. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROBYG S.A. ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 1 MARCA 2016 ROKU

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ROBYG S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 MARCA 2016

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą: TOYA spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU ROBYG S.A.

Raport bieżący nr 2 / 2019 Data sporządzenia: 24 stycznia 2019 r. Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Uchwała nr / Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICZENIA W I GŁOSOWANIA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ROBYG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 MARCA 2016 ROKU

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DGA S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A. W DNIU 31 SIERPNIA 2018 R.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

Treść uchwał NWZ PHZ Baltona S.A. w dniu 16 stycznia2012

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Próchnik S.A. w dniu 8 sierpnia 2013 r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zwołanego na dzień r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr 2/2018. Data sporządzenia: 15 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzieo 13 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CENTRUM KLIMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2011 ROKU W WIERUCHOWIE

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Malwinę Gaweł i Panią Barbarę Gołas.

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2014 roku

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SPÓŁKA AKCYJNA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

Raport bieżący nr 11/2012. Data:

PROJEKT. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 10 września 2014 roku

Projekty uchwał. dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 października 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku

Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2015 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na NWZA NEUCA S.A. w dniu r.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

Projekty Uchwał NWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 5 czerwca 2017r.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, r.

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwiększamy wartość informacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A. zwołane na dzień 30 sierpnia 2010 r., godz

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. planowanego na dzień 31 maja 2017 r.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Na podstawie art ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia15 listopada 2010 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 1/03/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy

Transkrypt:

Warszawa, 1 marca 2016 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Robyg S.A. DATA NW: 1 marca 2016 roku (godz. 12.00) MIEJSCE NW: Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 1 (siedziba Spółki) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 8 980 024. Sposób Uchwały na NW głosowania UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje: Powołuje się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1) Otwarcie ROBYG S.A. 2) Wybór Przewodniczącego ROBYG S.A.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ROBYG S.A. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do statutu ROBYG S.A. 7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu statutu ROBYG S.A. 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na bieżącą kadencję. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki. 10) Wolne wnioski. 11) Zamknięcie obrad ROBYG S.A. UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmiany 8 ust. 1 statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 PRZECIW 8 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Spółki, z wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamienione na akcje imienne. UCHWAŁA nr 4 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt c) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 PRZECIW

7 ust. 2 pkt c) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie przez Spółkę lub jej spółkę zależną udziałów lub akcji w innych spółkach lub papierów wartościowych emitowanych przez inne spółki lub na dokonanie innej inwestycji w inne podmioty, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem (i) inwestycji w krótkoterminowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub (ii) transakcji dokonywanych na podstawie budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą; UCHWAŁA nr 5 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt d) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 PRZECIW 7 ust. 2 pkt d) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: udzielanie zgody na jakiekolwiek zbycie lub obciążenie składników majątku Spółki lub jej spółek zależnych, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN (w ramach jednej transakcji lub kilku powiązanych transakcji przeprowadzonych w ciągu jednego roku obrotowego), z wyjątkiem zbycia lub obciążenia (i) dokonanego w związku z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą lub (ii) przewidzianego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą (iii) dokonanego na rzecz Spółki lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, lub (iv) dokonanego w związku z nabyciem nieruchomości przez Spółkę lub jej spółki zależne, których wartość nie przekracza 20.000.000 zł; UCHWAŁA nr 6 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt e) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt e) statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na sprzedaż udziałów lub akcji jakiejkolwiek spółki zależnej od Spółki na rzecz podmiotu nie należącego do grupy kapitałowej Spółki, połączenie jej z innym podmiotem spoza grupy kapitałowej Spółki, emisję przez spółkę zależną od Spółki papierów wartościowych, przeznaczonych do objęcia przez podmioty nie należące do grupy kapitałowej Spółki; UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt f) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt f) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: udzielanie zgody na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu, pożyczki lub refinansowanie bieżącego zadłużenia przez Spółkę lub jej spółkę zależną, których wartość przekracza 20.000.000 zł, z wyjątkiem tych związanych z inwestycjami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą, UCHWAŁA nr 8 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt g) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt g) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: PRZECIW wyrażanie zgody na udzielenie jakiejkolwiek pożyczki lub udzielenie jakiegokolwiek gwarancji przez Spółkę lub jej spółkę zależną dla, na rzecz lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, za wyjątkiem udzielenia przez Spółkę pożyczki lub gwarancji na rzecz jej spółek zależnych, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu lub które są współkontrolowane przez Spółkę,

UCHWAŁA nr 9 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt n) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt n) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: zatwierdzanie jakichkolwiek nowych inwestycji nieruchomościowych do realizacji przez Spółkę lub jej spółki zależne, z wyjątkiem nabycia nieruchomości, której wartość nie przekracza 10.000.000,00 zł; UCHWAŁA nr 10 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt t) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt t) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na wytoczenie lub cofnięcie powództwa oraz zawarcie ugody w sprawie dotyczącej Spółki lub jej spółki zależnej, o wartości sporu wynoszącej łącznie z wszelkimi innymi sprawami, które w ciągu ostatniego roku obrotowego zostały wszczęte lub zakończone co najmniej 10.000.000 PLN UCHWAŁA nr 11 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt u) statutu ROBYG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt u) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na sprzedaż, dzierżawę lub wynajęcie jednemu podmiotowi, w ramach jednej lub kilku transakcji powierzchni o wartości powyżej 10.000.000,00 zł, UCHWAŁA nr 12 w sprawie zmiany 7 ust. 2 pkt v) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 7 ust. 2 pkt v) statutu Spółki otrzymuje brzmienie: wyrażanie zgody na zawarcie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcia porozumienia obejmującego zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 PLN, nie przewidzianych w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą budżecie operacyjnym, UCHWAŁA nr 13 w sprawie skreślenia 7 ust. 2 pkt j) oraz s) statutu ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 430 Skreśla się 7 ust. 2 pkt j) oraz s) statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 14 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu ROBYG S.A. PRZECIW Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. w związku zmianą statutu uchwaloną uchwałami nr od 4 do 14 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym przyjmuje następujący tekst jednolity statutu ROBYG S.A.: UCHWAŁA nr 15 w sprawie powołania Pana/Pani Wojciecha Golaga na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje: WSTRZYMAŁ SIĘ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 roku. UCHWAŁA nr 16 w sprawie powołania Pana/Pani Aleks Goor na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje: Przeciw Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 roku.

UCHWAŁA nr 17 WSTRZYMAŁ SIĘ w sprawie powołania Pana/Pani Aleks Krzysztofa Gerula na członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 statutu ROBYG S.A. niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ROBYG S.A. powołuje Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A. na czas trwania obecnej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej ROBYG S.A., tj. trwającej do dnia 13 kwietnia 2016 UCHWAŁA nr 18 w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG Spółka Akcyjna ( Spółka ) działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 w związku z art. 362 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ( Akcje ) przez Spółkę oraz spółki zależne od Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych ( Spółki Zależne ) w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale ( Program ). Przeciw Nabywanie Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1) Spółka oraz Spółki Zależne mogą nabyć nie więcej niż 52.618.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, przy czym, Spółka może nabyć do 26.309.200 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji stanowiących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki; 2) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć

groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję; 3) upoważnienie Spółki oraz Spółek Zależnych do nabywania Akcji obejmuje okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby Akcji określonej w ust. 1 niniejszej uchwały; 4) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu przez Spółkę lub Spółki Zależne, która zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona do podziału; warunkiem nabycia Akcji przez Spółkę jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu; 5) Akcje będą nabywane w trybie: a. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji; lub b. złożenia przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji w liczbie nie większej niż 10% wszystkich Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki lub Spółek Zależnych, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka lub Spółki Zależne zobowiązane będą do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych. 6) W przypadku, gdy Akcje w ramach Programu będą nabywane bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż, zasady nabycia Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd. 3 1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz Spółki Zależne oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. 2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę lub Spółki Zależne nabycia Akcji w ramach Programu będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Zarząd opublikuje zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę. 4 Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 5

Cena sprzedaży Akcji nabytych przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu będzie (i) nie niższa niż średnia cena nabycia Akcji w ramach Programu ważona wolumenem; oraz (ii) nie niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sprzedaży, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na sprzedaż Akcji na innych warunkach. 6 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WSTRZ oznacza wstrzymanie się od głosu UCHWAŁA nr 19 w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROBYG Spółka Akcyjna ( Spółka ) działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 w związku z art. 362 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ( Akcje ) przez Spółkę oraz spółki zależne od Spółki w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych ( Spółki Zależne ) w celu ich dalszej odsprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale ( Program ). Nabywanie Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach: 7) Spółka oraz Spółki Zależne mogą nabyć nie więcej niż 52.618.400 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego, przy czym, Spółka może nabyć do 26.309.200 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy dwieście) Akcji stanowiących nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki; 8) cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 2,20 zł (słownie: dwa złote i dwadzieścia groszy) za jedną Akcję; 9) upoważnienie Spółki oraz Spółek Zależnych do nabywania Akcji obejmuje okres 3 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby Akcji określonej w ust. 1 niniejszej

uchwały; 10) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu przez Spółkę lub Spółki Zależne, która zgodnie z przepisami prawa może być przeznaczona do podziału; warunkiem nabycia Akcji przez Spółkę jest utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu; 11) Akcje będą nabywane w trybie: c. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji; lub d. złożenia przez Spółkę lub Spółki Zależne wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia Akcji w liczbie nie większej niż 10% wszystkich Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki lub Spółek Zależnych, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka lub Spółki Zależne zobowiązane będą do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki oraz do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy Spółki z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych. 12) W przypadku, gdy Akcje w ramach Programu będą nabywane bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż, zasady nabycia Akcji przez Spółkę lub Spółki Zależne zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób określony przez Zarząd. 3 3. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz Spółki Zależne oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. 4. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę lub Spółki Zależne nabycia Akcji w ramach Programu będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Zarząd opublikuje zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę. 4 Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 5 1. Na sprzedaż akcji własnych przez Spółkę lub Spółki Zależne wymagana jest zgoda Rady nadzorczej 2. Cena sprzedaży Akcji nabytych przez Spółkę lub Spółki Zależne w ramach Programu będzie (i) nie niższa niż średnia cena nabycia Akcji w ramach

Programu ważona wolumenem; oraz (ii) nie niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sprzedaży, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi zgodę na sprzedaż Akcji na innych warunkach. 6 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jerzy Nowak