PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

Podobne dokumenty
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał na NWZA zwołane na dzień 10. października 2011r.

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach w dniu 21 listopada 2012 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 R.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁY PODJĘTE. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A. w dniu 23 maja 2013 roku. UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 16 stycznia 2015 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.

UCHWAŁA NR 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 7 marca 2019 r.

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 LUTEGO 2014 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MCI Management S.A. podjętych podczas obrad w dniu 17 września 2012 roku

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2019 roku

Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii C Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1. z dnia 25 czerwca 2018 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. A. w dniu

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.

Działając na podstawie art oraz art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE STERGAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE W DNIU 10 kwietnia 2013 R.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GLG PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 2015 R.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

ZASTRZEśENIA: 1. Niniejszy formularz nie słuŝy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPO ŁKA AKCYJNA z dnia 29 marca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku

PROJEKT UCHWAŁY NR../2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZO-BLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 KWIETNIA 2016 R.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2014 r. # # #

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.

... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon NIP. Liczba akcji. Ilość głosów II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Projekty uchwał. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AQUATECH S.A. zwołane na dzień 27 października 2017 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

(podpis Akcjonariusza Mocodawcy)

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

UCHWAŁA NR 1 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BLIRT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 3 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAKANA S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 15 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Raport bieżący numer: 18/2012 Wysogotowo, r.

PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 18 sierpnia 2015 r. # # #

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz

Transkrypt:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 9 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację programu emisji obligacji oraz dokonywanie emisji obligacji w ramach programu emisji. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności z obligacji emitowanych w ramach programu emisji w postaci: zastawu 1

rejestrowego na przedsiębiorstwie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddanie ASM GROUP Spółka Akcyjna egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na organizację programu emisji obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie 16 pkt g) Statutu Spółki oraz przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 roku, poz. 238 ze zm.), uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na organizację przez ASM GROUP Spółka Akcyjna ("Spółka") programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż.., EUR słownie: dziesięć milionów euro ( Program ), emitowanych w trybie oferty niepublicznej (zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 Nr 238, ze zmianami)) ("Ustawa o Obligacjach") poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 9 osób i zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania poprzez emitowanie obligacji w ramach Programu w seriach, na warunkach określonych w ust. poniżej oraz na dalszych warunkach ustalonych zgodnie z niniejszej Uchwały. 2. W ramach Programu Spółka wyemituje obligacje Obligacje w seriach, do łącznej wartości Programu określonej w ust. 1 powyżej, na następujących warunkach: a. Każda wyemitowana w ramach Programu Obligacja będzie papierem wartościowym na okaziciela, uprawniającym do świadczeń pieniężnych, o charakterze dłużnym, nominowanym w Euro, zabezpieczonym, o wartości nominalnej wynoszącej 10.000,00 EUR słownie: dziesięć tysięcy euro lub wartości będącej wielokrotnością tej kwoty, oprocentowanym według zmiennej stopy procentowej EUR)BOR M, powiększonej o marżę; b. Wypłata odsetek od Obligacji następować będzie co trzy miesiące; c. Obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mbank S.A. mbank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie KDPW, w zależności od decyzji podjętej zgodnie z niniejszej Uchwały przed emisją Obligacji danej serii; d. Depozytariuszem dla Obligacji będzie, w zależności od decyzji podjętej zgodnie z niniejszej Uchwały przed emisją Obligacji danej serii: 2

mbank, gdy Obligacje będą zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji prowadzonej przez mbank do czasu wykupu Obligacji, lub mbank, gdy Obligacje będą zarejestrowane w dniu emisji w ewidencji prowadzonej przez mbank, a następnie KDPW po przeniesieniu Obligacji z ewidencji prowadzonej przez mbank do ewidencji KDPW, w przypadku, gdy Warunki Emisji danej serii Obligacji będą przewidywać taką możliwość lub obowiązek, lub KDPW od dnia emisji, gdy Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW w dniu emisji. e. Przed pierwszą emisją Obligacji w ramach Programu, Spółka zawrze umowy, na podstawie których ustanowione zostanie zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji, w postaci: zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, należącym do Spółki zastaw na przedsiębiorstwie, z wyłączeniem wierzytelności z rachunków bankowych należących do Spółki; zastawów finansowych i rejestrowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych należących do Spółki. f. Wykup Obligacji danej serii nastąpi jednorazowo po wartości nominalnej Obligacji, (i) za pośrednictwem mbank, (ii) a po dniu przeniesienia Obligacji do ewidencji KDPW, albo w przypadku rejestracji Obligacji w KDPW w dniu emisji - za pośrednictwem KDPW (w zależności od przypadku, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od daty emisji; wcześniejszy wykup Obligacji jest możliwy w przypadkach wynikających z Ustawy o Obligacjach lub Warunków Emisji Obligacji danej serii. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zawarcia z mbankiem umowy Programu i zaciągnięcia w imieniu Spółki wobec mbanku w tej umowie wszelkich zobowiązań niezbędnych do jej realizacji, w tym udzielania odpowiednich upoważnień, czy pełnomocnictw. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych Warunków Emisji każdej serii Obligacji w ramach Programu, z zachowaniem warunków wynikających z niniejszej Uchwały, oraz zaciągania w imieniu Spółki zobowiązań poprzez emitowanie Obligacji w ramach Programu, w tym do zaoferowania i dokonania przydziału Obligacji każdej serii wyemitowanych w ramach Programu wybranym przez Zarząd inwestorom z zastrzeżeniem, że pierwsza i druga emisja Obligacji zostanie objęta na rynku pierwotnym przez mbank, jako gwaranta), w tym w szczególności do określenia: a. maksymalnej liczby Obligacji w ramach danej serii, b. wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, szczegółowych celów emisji, c. wysokości oprocentowania, d. terminów i zasad wypłaty świadczeń głównych oraz ubocznych z Obligacji, e. terminów wykupu Obligacji, f. progów dojścia emisji Obligacji danej serii do skutku, 3

g. w Warunkach Emisji Obligacji danej serii między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji, (ii) przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji, (iii) świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu ich wyliczenia, h. ustalenia daty emisji obligacji każdej z serii w ramach Programu, i. podmiotu, który będzie prowadził ewidencję dla Obligacji danej serii w tym możliwości przeniesienia Obligacji danej serii z ewidencji prowadzonej przez mbank do ewidencji KDPW), z zastrzeżeniem, że Obligacje pierwszej i drugiej serii zostaną w dniu emisji wpisane do ewidencji prowadzonej przez mbank. 3. W odniesieniu do Obligacji, dla których ewidencję będzie prowadził KDPW niezależnie od tego, czy Obligacje zostaną wpisane do ewidencji KDPW w dniu emisji, czy zostaną przeniesione do ewidencji KDPW z ewidencji prowadzonej przez mbank), Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w ramach rynku Catalyst oraz do podjęcia czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania takiej decyzji, w tym złożenia odpowiednich wniosków oraz zawarcia niezbędnych umów, np. umowy z animatorem rynku. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3 Uchwała nr 4 ASM GROUP Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, należącym ASM GROUP S.A. oraz zastawów finansowych i rejestrowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych należących do ASM GROUP S.A. Uwzględniając treść uchwały nr podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 9 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt e) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ustanowienie przez ASM GROUP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na należącym do Spółki zbiorze rzeczy ruchomych lub praw zarówno istniejących jak i przyszłych, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 297), z wyłączeniem wierzytelności z rachunków bankowych należących do Spółki, w celu zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji, organizowanego przez Spółkę we współpracy z mbankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Uchwałą nr podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej w dniu podjęcia niniejszej Uchwały ("Program"), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 15.., EUR słownie: piętnaście milionów euro, przy czym umowa zastawu rejestrowego będzie przewidywała możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zastawu we wszystkich lub niektórych trybach określonych w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 297). 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę zastawów finansowych i rejestrowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych należących do Spółki, w celu zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy wynikających z Obligacji emitowanych w ramach Programu, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej, dla każdego zastawu, wynoszącej 15.000.000,00 EUR słownie: piętnaście milionów euro, przy czym umowa zastawu rejestrowego będzie przewidywała możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zastawu we wszystkich lub niektórych trybach określonych w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 297). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej Uchwały i ustanowienia wskazanych w niniejszej Uchwały zabezpieczeń, w tym w szczególności do zawarcia z mbankiem S.A. z siedzibą w Warszawie: a. umowy o ustanowienie administratora zastawów dla zastawów rejestrowych, o których mowa w niniejszej Uchwały; b. umowy zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiącym całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny, należącym do Spółki; c. umowy zastawów rejestrowych z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na wierzytelnościach z rachunków bankowych należących do Spółki, oraz do zawarcia z innym podmiotem umowy o ustanowienie zastawów finansowych oraz umowy o pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń dla zastawów finansowych na wierzytelnościach z rachunków bakowych. 5

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5 ASM GROUP Spółka Akcyjna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddanie ASM GROUP Spółka Akcyjna egzekucji obejmującej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej Uwzględniając treść Uchwały nr podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej w dniu dzisiejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna ("Spółka") wyraża zgodę na poddanie Spółki egzekucji, w trybie art. pkt kpc, co do obowiązku zapłaty na rzecz mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie "mbank") świadczeń wynikających z Obligacji pierwszej i drugiej serii, emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji, organizowanego we współpracy z mbankiem, zgodnie z uchwałą nr podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu podjęcia niniejszej Uchwały, dla których mbank będzie obligatariuszem ("Obligacje"), do kwoty maksymalnej stanowiącej % (słownie: sto pięćdziesiąt procent łącznej wartości nominalnej tych Obligacji. 2. Jednocześnie, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowej treści oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w ust. powyżej, w szczególności w zakresie kwotowego określenia kwoty maksymalnej oraz terminu, do którego mbank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu obejmującemu przedmiotowe oświadczenie klauzuli wykonalności. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3 6