Liczba głosów Nordea OFE na WZ: udział w głosach na WZ: 8,27%. Liczba głosów obecnych na WZ: Uchwała Nr 1



Podobne dokumenty
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

-Projekt- Uchwała Nr [ ] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

Formularz. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

-Projekt- Uchwała Nr [ ] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: Liczba głosów obecnych na WZA: Sposób głosowania Nordea OFE WSTRZYMANO SIĘ

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CD Projekt S.A.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ELEKTROBUDOWA SA Katowice, r.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 18 maja 2017 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2015 ROKU

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

U C H W A Ł A NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Co do pkt 2 porządku obrad

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r., godz

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r.

[Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 25 czerwca 2013 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 6 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

TREŚĆ UCHWAŁ. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień r.

UCHWAŁA Nr 1/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia r.

Transkrypt:

Warszawa, 3 lipca 2013 Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A., które odbyło się 27 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki tj. w Bogdance Liczba głosów Nordea OFE na WZ: 1 500 000 udział w głosach na WZ: 8,27%. Liczba głosów obecnych na WZ: 18 136 531 Projekty uchwał Instrukcja Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawrońskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wstrzymanie się od głosu/ uchwała Uchwała Nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy. 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy. 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy. 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA 1

S.A. za rok obrotowy. 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy, d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy, e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy, g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, h) podziału zysku netto za rok obrotowy, i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy. 10) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Opcji Menedżerskich w latach 2013-2018. 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. 12) Wolne wnioski. 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2

Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.465.021 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku wykazujące zysk netto w kwocie 287.027 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 287.027 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 150.973 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.697 tys. zł, e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 5 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok 3

obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy, w skład którego wchodzą: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.485.156 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku wykazujące zysk netto w kwocie 289.782 tys. zł oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 289.782 tys. zł, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 153.728 tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia roku do 31 grudnia roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.731 tys. zł, e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Uchwała Nr 6 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Mirosławowi Tarasowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01. r. do 27.09. r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia odrzucona 4

Uchwała Nr 7 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Zbigniewowi Stopie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Waldemarowi Bernaciakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Krystynie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 10 w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 5

Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Lechowi Torowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 11 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok obrotowy oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku. Uchwała Nr 12 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Erykowi Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01. r. do 31.12. r. 6

Uchwała Nr 13 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Stefanowi Kawalcowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 14 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Jadwidze Kalinowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od od 1.01. r. do 27.04. r. Uchwała Nr 15 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Adamowi Partyce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01. r. do 27.04. r. Uchwała Nr 16 7

Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Andrzejowi Lulkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01. r. do 27.04. r. Uchwała Nr 17 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Ewie Pawluczuk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01. r. do 27.04. r. Uchwała Nr 18 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Witoldowi Daniłowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 19 8

Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 20 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek Robertowi Bednarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04. r. do 31.12. r. 9

Uchwała Nr 21 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 22 Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Mośkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 27.04. r. do 31.12. r. Uchwała Nr 23 w sprawie: podziału zysku netto za r. Bogdance, działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia wypracowany przez Spółkę w roku zysk netto w 287.026.808,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów, dwadzieścia sześć tysięcy, osiemset osiem złotych 52/100) podzielić w następujący sposób: 1. kwotę 172.108.765,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony, sto osiem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,06 zł (słownie: pięć złotych 06/100) na jedną akcję. 2. kwotę 114.918.043,12 zł (słownie: sto czternaście milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, czterdzieści trzy złote 12/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. 10

Uchwała Nr 24 w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Bogdance, działając na podstawie art. 348 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 52 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 1. Ustala dzień dywidendy na dzień 15 września 2013 r. 2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 r. Uchwała Nr 25 w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zagrodzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. odbywającego się w dniu 27 czerwca 2013 roku Bogdance, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2013 roku - do dnia 04 lipca 2013 roku do godziny 11:00. 11