Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. 8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2008 do 31.12.2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.
Załącznik 1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI (treść przed zmianą) Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 25.21 Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych 25.22 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 31.40 Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych 25.24 Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 37.20 Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych 21.25 Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana 24.62 Z Produkcja klejów i Ŝelatyn 17.53 Z Produkcja włóknin 51.55 Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych 51.70 A Pozostała sprzedaŝ hurtowa wyspecjalizowana 51.70 B Pozostała sprzedaŝ hurtowa nie wyspecjalizowana 51.57 Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu 52.63 Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna poza siecią sklepową 60.24 A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi 70.12. Z Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 71.10 Z Wynajem samochodów osobowych 71.33 Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 90.00 A Wywóz śmieci i odpadów 74.30 Z Badania i analizy techniczne 51.65 Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu handlu i transportu wodnego 50.10 B SprzedaŜ detaliczna pojazdów mechanicznych
50.30 B SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych 20.10 A Produkcja wyrobów tartacznych 20.40 Z Produkcja opakowań drewnianych 28.11 B Produkcja konstrukcji metalowych 28.11 C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 28.12 Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 28.51 Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.52 Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.62 Z Produkcja narzędzi 28.63 Z Produkcja zamków i zawiasów 28.71 Z Produkcja pojemników metalowych 28.73 Z Produkcja wyrobów z drutu 29.14 Z Produkcja łoŝysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 29.24 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 29.40 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych 31.20 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej 40.10 C Dystrybucja energii elektrycznej 40.30 A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 40.30 B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 41.00 A Pobór i uzdatnianie wody 41.00 B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody 45.21 D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnym 45.22 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.25 A Stawianie rusztowań 45.25 B Roboty związane z fundamentowaniem 45.31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31 B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych 45.31 D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.32 Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.33 A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33 B Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych 45.41 Z Tynkowanie 45.42 Z Zakładanie stolarki budowlanej 45.43 A Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 45.44 A Malowanie 45.44 B Szklenie 45.45 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45.50 Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługa operatorską 51.51 Z SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 52.72 Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego 52.74 Z Naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 90.00 D Odprowadzanie ścieków 64.20 A Telefonia stacjonarna i telegrafia
Załącznik 2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI- (treść po aktualizacji) Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: 13.95 Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieŝy 16.10 Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.24 Z Produkcja opakowań drewnianych 17.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 20.59 Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.21 Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.22 Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 25.11 Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.61 Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.72 Z Produkcja zamków i zawiasów 25.73 Z Produkcja narzędzi 25.91 Z Produkcja pojemników metalowych 25.93 Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i spręŝyn 27.20 Z Produkcja baterii i akumulatorów 28.15 Z Produkcja łoŝysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 29.24 B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 33.12 Z Naprawa i konserwacja maszyn 33.13 Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych 33.14 Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposaŝenia 33.19 Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposaŝenia 33.20 Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia 35.13 Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.30 Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych 36.00 Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody 37.00 Odprowadzanie ścieków 38.11 Z Zbieranie odpadów innych niŝ niebezpieczne 38.21 Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niŝ niebezpieczne 38.32 Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 42.21 Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłkowych i sieci rozdzielczych 43.91 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.21 Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.22 Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.29 Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.31 Z Tynkowanie 43.32 Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33 Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34 Z Malowanie i szklenie 43.39 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.91 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 45.11 Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek 45.31 Z SprzedaŜ hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli 45.32 Z SprzedaŜ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem motocykli 45.40 Z SprzedaŜ hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaŝ hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 46.40 Z SprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana 46.69 Z SprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaŝ hurtowa 46.71 SprzedaŜ hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
46.75 Z SprzedaŜ hurtowa wyrobów chemicznych 46.77 Z SprzedaŜ hurtowa odpadów i złomu 47.99 Z Pozostała sprzedaŝ detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.41 Z Transport drogowy towarów 52.74 Z Naprawa artykułów uŝytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 61.10 Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 64. 19 Z Pozostałe pośrednictwo pienięŝne 64. 99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10. Z Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek 68.20 Z Wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi 71.20 B Badania i analizy techniczne 72. 11 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72. 19 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 77.32.Z Wynajem i dzierŝawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.33 Z Wynajem i dzierŝawa urządzeń biurowych, włączając komputery 82. 91 Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 95.21 Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego uŝytku