UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2018 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2016 r.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. w dniu 8 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały Powzięte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S. A. w dniu 28 czerwca 2012 roku

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art k.s.h. niniejszym uchwala co następuje:

Uchwała Nr 1 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje..

UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDISON S.A. 8 CZERWCA 2018 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pragma Faktoring S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. w dniu 13 maja 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawy w Warszawie

Projekty uchwał przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

art k.s.h. uchwala, co następuje:

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PRIMETECH S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r. wraz z wynikami głosowań

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY AQUA S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ALDA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

Uchwała W sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Wojciech Michalski.

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Famur SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie

Uchwała nr 04/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Ad 2 porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R.

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 07 SIERPNIA 2018 ROKU. Uchwała nr 1/2018

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. zwołane na dzień 11 maja 2015 r.

Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU PROJEKT

Projekty uchwał na WZA Wojas S.A. w dniu r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ( Spółka )

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r.

AKT NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 5 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKT

Transkrypt:

UCHWAŁA Nr 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego. 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów -.. -.. -.. 5.Liczba głosów wstrzymujących się -.. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zatwierdza się: Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą... zł (słownie:. zł); Strona 1 z 9

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości. zł (słownie: zł); 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.. zł (słownie:. zł ); 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę:... zł (słownie:... zł); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki 1. Zatwierdza się: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające: 1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą... zł (słownie:.. zł); 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości... zł (słownie:... zł); 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę. zł (słownie:.. zł); Strona 2 z 9

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę.. zł (słownie.. zł:); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 Na podstawie art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, które zawiera: - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; - informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; - zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Strona 3 z 9

5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 8 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 9 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się Strona 4 z 9

UCHWAŁA Nr 10 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz - Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. UCHWAŁA Nr 11 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 12 Strona 5 z 9

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 13 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 14 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. Strona 6 z 9

5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 15 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 Działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zysk netto w wysokości. (słownie zł) będzie przeznaczony w całości tj. w kwocie (słownie: ) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych. 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 16 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 2 5.Liczba głosów wstrzymujących się Strona 7 z 9

UCHWAŁA Nr 17 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 2 3 5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 18 w sprawie: zmiany uchwały nr 17 Spółki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany uchwały nr 17 Spółki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (dalej Uchwała w sprawie skupu akcji ) w ten sposób, iż: 1. zwiększa się wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały w sprawie skupu do kwoty nie większej niż.. zł 2. zmianie ulega brzmienie postanowienia 2 pkt 2 Uchwały w sprawie skupu, które otrzymuje następujące brzmienie: wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż.. złotych: 3. zmianie ulega postanowienie 4 Uchwały w sprawie skupu, które otrzymuje następujące brzmienie: Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości.. zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą: w kwocie 3.239.189,87 zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 290.249,62 zł z niepodzielonych zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych), w kwocie zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 2 Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu pozostają bez zmian. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 3 4 Strona 8 z 9

5.Liczba głosów wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 19 w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. 2 Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. 3 Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach: 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy... % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj.... akcji; 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż... złotych; 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki; 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie... miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie... zł za akcje; 6) akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w drodze publicznej oferty nabycia. 4 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż sprzedaż akcji winna być dokonana po cenie nie niższej niż cena nabycia tychże akcji. 5 Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości... zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą w całości z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 6 7 Strona 9 z 9