SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2004r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 05.10.2004r. Nr KRS: 0000218644 Regon: 040000463-00067 Rejestracja: - Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego - Rejestr ZOZ Nr 14-01095 Członkowie Rady Prowincji : Wiktor Jerzy Gumienny, adres: Licheń Stary, ul. Klasztorna 4 Tadeusz Stanisław Rogalewski, adres: Sulejówek, ul. Mariańska 9 Kazimierz Pek, adres: Lublin, ul. Bazylianówka 54B Andrzej Pakuła, adres: Warszawa, ul. Bonifacego 9 Antoni Skwierczyński, adres: Warszawa, ul. Bonifacego 9 Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci przez towarzyszenie umierającym, przez tworzenie środowiska, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia ( por. EV, 87). Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy. 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Ośrodek działa w formie dwóch komórek organizacyjnych: a) Hospicjum Domowe dla chorych wymagających częstszych wizyt domowych b) Poradnia Medycyny Paliatywnej dla chorych chodzących (porady w Ośrodku) oraz chorych nie wymagających częstych wizyt (możliwość wizyt w domach chorych) Naszymi beneficjentami są osoby dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. Zapewniliśmy opiekę przez 7 dni w tygodniu wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili. Swoją troska objęliśmy również rodziny chorych, a szczególnie dzieci osierocone. Naszym celem było łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych chorych i ich rodzin. Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie fachowej opieki skierowanej na polepszenie jakości życia chorych. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną domową opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny /lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, duchowny, pracownik socjalny/. Na tyle, ile jest to możliwe staraliśmy się pomóc chorym i całej rodzinie chorego, by mimo trudów
choroby mogli ten czas przeżyć jak najlepiej, bez bólu, w poczuciu bezpieczeństwa. Świadczenia udzielane chorym są bezpłatne. Obejmujemy opieką ludzi zamieszkałych na terenie prawobrzeżnej Warszawy, oraz gmin: Legionowo, Marki, Ząbki, Sulejówek, Nieporęt, Wołomin, Halinów, Kobyłka, Tłuszcz, Zielonka, Jabłonna, Radzymin. Sporadycznie opiekowaliśmy się także chorymi z lewobrzeznej części Warszawy. W 2004r. Ośrodek obejmował opieką 921 chorych ( 443 kobiety i 478 mężczyzn) na choroby nowotworowe w stanie terminalnym wraz z ich rodzinami. Średnia wieku podopiecznych wynosiła 67 lat, a średni czas opieki 56 dni. Zespół pracowników hospicyjnych ogółem wykonał 23 549 wizyt domowych w czasie 30 818 godzin z tego: lekarskich 7399 wizyt, pielęgniarskich 12335 wizyt, psychologicznych 512 wizyt, fizjoterapeutycznych 459 wizyt, socjalnych 706 wizyt, duszpasterskich 1812 wizyt, wolontaryjnych 326 wizyt. Zleciliśmy i sfinansowaliśmy (analizy parametrów krwi i moczu, badania obrazowe), 39 konsultacji specjalistycznych (psychiatryczne, chirurgiczne), 218 przewozów karetką pogotowia. Podobnie jak w poprzednich latach bardzo ważna była opieka nad osobami w żałobie. Szczególnie czuwamy nad osieroconymi dziećmi. Poza wspólnymi, comiesięcznymi mszami św. (ok. 400 osób miesięcznie), są indywidualne spotkania z psychologiem oraz z pozostałym personelem hospicjum. Odbył się cykl spotkań w grupie wsparcia dla osób przeżywających żałobę szczególnie boleśnie. Około 70 dzieciom osieroconym pomogliśmy we wzięciu udziału w karnawałowej zabawie, czerwcowym wyjeździe w okolice Warszawy, spędzeniu zimowiska w Krynicy Górskiej, wakacji nad jeziorem koło Grudziądza oraz uczestniczenia w obozie wędrownym w Bieszczadach. W ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące zadania: 1. Zapewniliśmy wizyty pielęgniarskie i lekarskie naszym podopiecznym. 2. Wykonywaliśmy zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, ustalaliśmy zlecenia, pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, kontrolowaliśmy drobne czynności medyczne: badanie ciśnienia, ustalenie poziomu cukru, zmiana worków stomijnych. 3. Zapewnialiśmy chorym potrzebne środki opatrunkowe. 4. Nieodpłatnie wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz szkoliliśmy chorych i ich rodziny w zakresie obsługi sprzętu i prawidłowej pielęgnacji chorego. 5. Wspieraliśmy rodziny chorych lub ich bliskich w okresie choroby i osierocenia, udzielaliśmy potrzebnych informacji osobiście lub telefonicznie, zbieraliśmy wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację, tworzyliśmy programy wsparcia rodziny. 6. Zapewniliśmy nieodpłatną pomoc psychologiczną i duchową dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i dla ich rodzin poprzez indywidualne spotkania psychologów i duszpasterza z chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie, szczególną troską objęliśmy dzieci osierocone. 7. Świadczyliśmy pomoc socjalną. 8. Wykonywaliśmy rehabilitację chorych na zlecenie lekarza hospicyjnego. 9. Potrzebną aparaturę medyczną i nasz personel hospicyjny dowoziliśmy własnym transportem. 10. Zapewniamy naszym podopiecznym bezpłatne przewozy do Hospicjów Stacjonarnych, na konsultacje i inne zlecone badania zarówno transportem własnym oraz zleconym dla Pogotowia Ratunkowego. 11. W ramach Akcji Pól Nadziei organizowaliśmy sadzenie żonkili i prowadziliśmy szkolenia z zakresu opieki nad chorym i form niesienia pomocy, a dzieci ze szkól i przedszkoli przygotowały kary świąteczne własnego wykonania, które wraz z życzeniami dostarczaliśmy do domów naszych chorych. W 2004r. zwiększyła się ilość i zasięg działalności edukacyjnej Ośrodka. Często uczestniczymy w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz udzielamy wywiadów prasowych. 2
Prowadziliśmy promocję misji hospicjum m. in. przez realizację Akcji Pola Nadziei W ostatnim roku mieliśmy kontakt z ok. 150 szkołami. W ramach akcji Pola Nadziei mieliśmy w szkołach szereg spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży. Przez różne konkursy uwrażliwiamy dzieci i młodzież na osoby potrzebujące. Dzięki naszym działaniom w szkołach powstało kilka grup charytatywnych. W 2004r. odbyły się także dwa szkolenia dla młodzieży: ABC pomocy chorym, w którym wzięło udział 180 osób. Ponadto w ramach akcji Pola Nadziei 2004/2005, przeprowadziliśmy szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy. W szkoleniu wzięło udział 87 osób. Przywiązywaliśmy uwagę do działalności edukacyjnej i samokształcenia dla pracowników i wolontaruszy. W 2004r. sfinansowaliśmy 9 wyjazdów na różne szkolenia i konferencje. Przeprowadzaliśmy regularne szkolenia na comiesięcznych zebraniach klinicznych zespołu medycznego, oraz na cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy. Kilku lekarzy zdobywa specjalizacje z różnych dziedzin medycyny. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego Nie dotyczy. 4) Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 1. Zarządzenie Nr 1 z 02.01.2004 o polityce rachunkowości - Plan Kont załącznik Nr 1 - Komentarz do Planu Kont Syntetycznych (księgi głównej) załącznik Nr 2 2. Plan finansowy na 2004r. 3. Zarządzenie Nr 2 z 03.01.2004r. o weryfikacji Zarządzenia z 2003r. stawki wynagrodzeń pracowników Ośrodka Hospicjum Domowe. 4. Protokół z 13.04.2004 z przyjęcia sprawozdania finansowego Ośrodka Hospicjum Domowe oraz pokryciu straty finansowej za 2003r. z kapitału rezerwowego. 5. Zarządzenie Nr 3 z 29.06.04. - wprowadzenie w życie od 13.07.2004r. regulaminu wynagrodzeń pracowników etatowych. 6. Zarządzenie Nr 4 z dnia 29.07.2004r. o zmianie na stanowisku lekarza naczelnego od dnia 01.08.2004r. 7. Zmiana statutu z dniem 30.07.2004r. 8. Wpis z dnia 05.10.2004r. numer 0000218644 do Krajowego Rejestru Sadowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. 9. Zarządzenie Nr 5 z 16.12.2004r. o przyznaniu w miesiącu grudniu 2004r. nagród dla pracowników etatowych Ośrodka Hospicjum Domowe. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. 3
a. Przychody z działalności statutowej 1 273 315,05 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 273 315,05 Narodowy Fundusz Zdrowia 1 110 418,50 Zarząd Miasta st. Warszawy 65 000,00 Urząd Miasta Legionowo 5 000,00 Urząd Gminy Nieporęt 3 000,00 Altronics 4 000,00 Best Film 500,00 Bonelli Dental Sp. z o.o. 600,00 Biuro Rachunkowe Haber 50,00 Janssen Cilag 1 200,00 Kiecana Clinical Research Sp. z o.o. 200,00 AMS Management Systems Poland Sp. z o.o. 1 800,00 Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu 5 000,00 Parafia Chrystusa Króla 30 000,00 Polpain Putka 4 500,00 Spi International Sp. z o.o. 50,00 Studio 1 100,00 Kino Świat 5 000,00 Towarzystwo Przyjaciół Chorych 300,00 Unia Sp. z o.o. 1 000,00 Wpłaty na cele OPP - osoby fizyczne 1 350,00 Pozostali darczyńcy - osoby fizyczne 8 293,36 Przychody z Akcji "Pól Nadziei" 25 953,19 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem 0,00 (wyszczególnienie) 6) Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych 1 168 697,41 zł b) administrację 103 964,63 zł c) działalność gospodarczą 0,00 zł d) pozostałe koszty 0,00 zł 7) Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 4
zajmowane stanowisko ilość osób zatrudnionych zatrudnieni w przeliczeniu na pełne etaty dyrektor 1 1 etat główny księgowy 1 1/2 etatu samodzielna księgowa 1 3/4 etatu księgowa 1 1/2 etatu kierownik medyczny 1 3/4 etatu pielęgniarka naczelna 1 1 etat lekarze 5 3 etaty pielęgniarki 4 4 etaty pracownik socjalny 1 1etat psycholodzy 3 1 i 3/4 etatu koordynator 1 1/4 etatu kierowca 1 1 etat rehabilitant 1 1/4 etatu RAZEM 22 15 i 3/4 etatu 1 księgowa i 1 psycholog przebywają na urlopie wychowawczym. Umowa księgowej wygasa z dniem zakończenia urlopu wychowawczego. Działalności gospodarczej nie prowadzimy i tym samym nie zatrudniamy w tej działalności pracowników. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej wypłacone wynagrodzenia nagrody inne świadczenia 449 225,02 zł 2 200,00 zł 9 942,29 zł Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tych tytułów wynoszą 90 247,60 zł. Wynagrodzenia z działalności gospodarczej nie występują. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Nie wypłacamy wynagrodzenia członkom Rady. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 330 141,50 zł. Obciążenia składek ZUS pracodawcy z tego tytułu wyniosły 10 361,15 zł. e) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Ośrodek nie udziela pożyczek. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 205 393,92 zł stan środków na rachunku Nr 62 1020 1042 0000 8902 w Banku PKO BP S.A. na dzień 31.12.2004r. 5
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Nie nabywamy obligacji, udziałów, ani akcji. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Nie nabywaliśmy nieruchomości. i) nabytych pozostałych środkach trwałych W 2004r. nie nabywaliśmy nowych środków trwałych. j) wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych F-03 Maszyny i - w tym zespoły urządzenia komputerowe techniczne (rodzaj 491) Ogółem (grupy 3-6) Środki transportu (grupa7) Wartość środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tyś. zł na koniec roku 97 53 6 63 Ogółem Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6) Środki transportu (grupa7) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tyś. zł 88 9 56 23 Innych informacji statystycznych o wartości aktywów i zobowiązań organizacji nie sporządzamy. 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmiot Narodowy Fundusz Zdrowia Usługi, zadania zlecone i zamówienia publiczne przychody koszty Kompleksowe i całodobowe organizowanie i wykonywanie przez Świadczeniodawcę świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych lub domowych w rodzaju - opieka długoterminowa wynik finansowy 1 110 418,50 1 110 418,50 0,00 6
Urząd Miasta st. Warszawy Urząd Miasta Legionowo Odchodzić po ludzku - wszechstronna, domowa opieka hospicyjna nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wsparcie dla osób w żałobie Wszechstronna domowa opieka hospicyjna nad chorymi nowotworowymi z terenu Legionowa Urząd Gminy Nieporęt "Śpieszmy się kochać ludzi..." Wszechstronna opieka domowa nad chorymi nowotworowymi i ich rodzinami 65 000,00 65 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Kwota Wn Kwota Ma Opis operacji 4760,10 PIT-4 naliczenie podatku za styczeń 4760,10 zapłata podatku za styczeń 15.02.2004 544,30 naliczenie podatku od ewid. przeb. pojazdu - korekta PIT-4 za styczeń 5391,70 PIT-4 naliczenie podatku za luty 5391,70 zapłata podatku za luty 15.03.2004 544,30 wyrównianie podatku za styczeń 2004 15.03.2004 29,70 korekta PIT 4 za luty 29,70 wyrównanie podatku za luty 19.03.2004 5404,60 PIT-4 naliczenie podatku za marzec 5404,60 zapłata podatku za marzec 19.04.2004 5101,00 PIT-4 naliczenie podatku za kwiecień 5101,00 zapłata podatku za kwiecień 20.05.2004 52,30 korekta PIT 4 za kwiecień 5649,10 PIT-4 naliczenie podatku za maj 5649,10 zapłata podatku za maj 10.06.2004 52,30 wyrównanie podatku za kwiecień 21.06.2004 5290,80 PIT-4 naliczenie podatku za czerwiec 5290,80 zapłata podatku za czerwiec 19.07.2004 5618,20 PIT-4 naliczenie podatku za lipiec 5618,20 zapłata podatku za lipiec 13.08.2004 6141,60 PIT-4 naliczenie podatku za sierpień 6141,60 zapłata podatku za sierpień 15.09.2004 5150,30 PIT-4 naliczenie podatku za wrzesień 5150,30 zapłata podatku za wrzesień 13.10.2004 5595,70 PIT-4 naliczenie podatku za październik 5595,70 zapłata podatku za październik 16.11.2004 5958,90 PIT-4 naliczenie podatku za listopad 5958,90 zapłata podatku za listopad 17.12.2004 6340,20 PIT-4 naliczenie podatku za grudzień 7
6340,20 zapłata podatku za grudzień 17.01.2005 67028,50 67028,50 Suma rozliczeń 0,00 VAT-7K za drugi kwartał 2004 0,00 VAT-7K za trzeci kwartał 2004 0,00 VAT-7K za czwarty kwartał 2004 10) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W 2004r. nie mieliśmy przeprowadzanych kontroli. Samodzielna Księgowa Joanna Szpindor Główna Księgowa Bożena Kulesza Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe Ks. Andrzej Dziedziul MIC 8