PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Podobne dokumenty
ZAKTUALIZOWANE PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 MAJA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 MAJA 2014 R.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITAL PARK SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Zwiększamy wartość informacji

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

imię i nazwisko nr i seria dowodu osobistego akcjonariusza numer nip akcjonariusza ilość akcji Ulica, nr lokalu Miasto, kod pocztowy Kontakt

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

Co do pkt 2 porządku obrad

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Uchwała nr [ ] zwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [ ] 2016 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

FAM Grupa Kapitałowa S.A Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 30/2010. Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. ZWOŁANEGO NA R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 R. W WARSZAWIE, PRZY UL.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Transkrypt:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU Uchwała nr 01/04/2016 w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 02/04/2016 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:. Uchwała nr 03/04/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana. Uchwała nr 04/04/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B (tj. za rok 2015). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 2016 roku 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019) 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (2016-2019) 16. Wolne wnioski 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 05/04/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: 1.Sprawozdanie finansowe Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące: a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.436.535,95 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy), c) zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.408.267,29 zł (dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), d) rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 70.863,60 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt groszy), e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 r. Uchwała nr 06/04/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, uwzględniając uchwalę Rady Nadzorczej w zakresie przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia: 1) zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, które obejmuje: a) skonsolidowany bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 188.798.220,94 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) b) skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.903.767,39 zł (siedem milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy), c) skonsolidowane zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.176.039,62 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), d) skonsolidowany rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 45.384,80 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), e) informacje dodatkowe i o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31.12.2015 r. Uchwała nr 07/04/2016 w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 rok w wysokości 8.131.843,41 zł (osiem milionów sto

trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. Uchwała nr 08/04/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Krynickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 09/04/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 10/04/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 11/04/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Marii Barskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała nr 12/04/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Katarzynie Andrzejak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 13/04/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Pawlickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. Uchwała nr14/04/2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. Uchwała nr 15/04/2016 w sprawie zatwierdzenia przyjętej przez Radę Nadzorczą Listy Uprawnionych do objęcia pierwszej transzy Warrantów serii B (tj. za rok 2015). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie niniejszym zatwierdza przyjętą w dniu kwietnia 2016 roku przez Radę Nadzorczą

stosownie do postanowień Regulaminu wykonania Nowego Programu Motywacyjnego dla członków zarządu spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. na lata 2015-2016 Listę Uprawnionych do otrzymania Warrantów serii B w ramach pierwszej transzy realizowanego w Spółce programu motywacyjnego tj. dotyczącego wyników osiągniętych za 2015 rok. Lista Uprawnionych wraz ze wskazaniem ilości Warrantów serii B przyznanych poszczególnym członkom Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 16/04/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie 16 ust.4 Statutu postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 2016 roku. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 17/04/2016 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (na lata 2013-2016) na osób. Uchwała nr 18/04/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (2016-2019) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia powołać Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji tj. na lata 2016-2019.