REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej ŁUKOWSKA" w Warszawie I. Podstawa działalności Zarządu 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu. 2. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym w postępowaniu sądowym. 2. Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą moŝe zlecić prowadzenie administracji majątkiem Spółdzielni podmiotom trzecim posiadającym stosowne uprawnienia. 3. Zakres uprawnień i obowiązków podmiotu administrującego majątkiem określa zawarta z nim umowa, podpisana przez Prezesa Zarządu w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub innym upowaŝnionym przez Radę członkiem RN. II. Skład Zarządu. Powoływanie i odwoływanie członka Zarządu. 3. Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy. Uprawnienia Zarządu realizuje jego Prezes. 4. 1. Prezes Zarządu lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej. 2. Prezesem Zarządu nie moŝe być osoba pozostająca w związku małŝeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej z członkiem Rady Nadzorczej. 3. Prezes Zarządu nie moŝe brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie jego dotyczących.
4. Prezes Zarządu nie moŝe zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie moŝe uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, przez co naleŝy rozumieć prowadzenie działalności, która jest takŝe przedmiotem działalności Spółdzielni. 5. 1. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. 2. Prezes Zarządu moŝe być odwołany: 1) przez Radę Nadzorczą w kaŝdej chwili przy 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu; odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia; 2) przez Walne Zgromadzenie w przypadku nie udzielenia absolutorium. 3. Prezes Zarządu moŝe zrzec się pełnienia funkcji (rezygnację składa się na piśmie). W takim przypadku Prezes Zarządu wykonuje swą funkcję przez okres uzgodniony z Radą Nadzorczą, nie dłuŝszy niŝ do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. 6. 1. Z Prezesem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu pracy lub moŝe zawrzeć z nim umowę o zarządzanie Spółdzielnią. 2. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz przyznawania mu premii określa Regulamin wynagradzania uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 3. Odwołanie Prezesa Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. III. Zakres działania i organizacja pracy Zarządu. 7. 1. Zarząd podejmuje decyzje jednoosobowo. 2. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeŝonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni naleŝy do Zarządu. 3. W istotnych dla działalności Spółdzielni sprawach Zarząd podejmuje uchwały. Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 2 z 8
8. 1. Zarząd, w ramach kierowania Spółdzielnią, podejmuje decyzje /akty zarządu/ w następujących sprawach: 1) sporządzanie projektu planu działalności Spółdzielni oraz projektu planu gospodarczego i finansowego, 2) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 3) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, 4) występowanie z wnioskami do Rady Nadzorczej o wykluczenie członka ze Spółdzielni lub wykreślenie go z rejestru członków, 5) podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach Spółdzielni, 6) zawieranie umów, dotyczących w szczególności: a) ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, b) najmu pomieszczenia gospodarczego, 7) zawieranie umów w formie aktu notarialnego przeniesienia na rzecz członka Spółdzielni własności lokalu mieszkalnego, lokalu o innym przeznaczeniu, 8) zawieranie umów związanych z zaciąganiem kredytów i innych zobowiązań w granicach i po akceptacji Rady Nadzorczej, 9) zawieranie umów związanych z działalnością gospodarczą Spółdzielni, z bankiem prowadzącym rachunek Spółdzielni i rachunki członków Spółdzielni, a takŝe z przedsiębiorcami świadczącymi usługi na rzecz Spółdzielni. 2. Postanowienia ust. l nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania decyzji w kaŝdej innej sprawie dotyczącej działalności Spółdzielni, nie zastrzeŝonych do innych organów Spółdzielni. 3. Zarząd współdziała z Radą Nadzorczą w przygotowaniu merytorycznym i formalnym projektów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą, a podjęte wdraŝa w Ŝycie. 4. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu. Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 3 z 8
5. Zarząd uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej wniosek i ma obowiązek udzielania jej wyjaśnień dotyczących działalności Spółdzielni oraz przedłoŝenia Ŝądanych materiałów i dokumentów. 6. Zarząd rozpatruje opinie i wnioski zgłoszone przez członków Spółdzielni, w tym dotyczące pracy Administratora. 7. Przy zawieraniu umów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, Zarząd kieruje się przepisami wewnętrznymi Spółdzielni o przetargach. 9. 1. Datę i porządek dzienny obrad ustala Prezes Zarządu. 2. W porządku obrad naleŝy uwzględniać zadania wynikające z uchwał organów Spółdzielni oraz bieŝącej działalności Spółdzielni. 3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym delegowani członkowie Rady Nadzorczej i inne zaproszone osoby. W tym przypadku o terminie i porządku dziennym obrad naleŝy powiadomić na dwa dni przed posiedzeniem. 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 5. Protokół z posiedzenia powinien zawierać: - numer kolejny i datę posiedzenia, - nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, - porządek obrad, - ustalenia. 6. Protokół podpisuje Prezes Zarządu, jako sporządzający protokół. Jeśli w posiedzeniu bierze udział protokolant, protokół podpisuje równieŝ protokolant. 7. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być dołączone do protokołu. IV. Podmiot administrujący 10. 1. Podmiot administrujący, zwany dalej Administratorem, przejmuje w administrację majątek Spółdzielni na podstawie protokołu, sporządzonego i podpisanego przez Administratora i Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 4 z 8
2. W protokole uwzględnia się: 1) stan techniczny nieruchomości, 2) stan prawny nieruchomości, 3) stan zobowiązań i naleŝności Spółdzielni, 4) wykaz wykonawców i usługodawców, wraz zawartymi z nimi umowami, 5) spis członków Spółdzielni, właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, 6) stan posiadanej dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zapisów określających stronę zobowiązaną do jej odtworzenia lub uzupełnienia, 7) dokumentację prawną i finansowo księgową majątku Spółdzielni, 8) inne składniki i dokumenty dotyczące przejmowanego majątku (np. akta spraw sądowych). 3. Administrator w granicach upowaŝnień i pełnomocnictw oraz umowy wykonuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania Spółdzielni i jej majątku przejętego w administrację, w tym do podpisywania umów w imieniu Spółdzielni. 4. W granicach, o których mowa w ust. 3, pod nadzorem Zarządu Administrator w szczególności: 1) prowadzi rejestry i ewidencje do których organy Spółdzielni są zobowiązane prowadzić, 2) prowadzi dokumentację techniczną nieruchomości, wymagana przepisami Prawa budowlanego, w tym ksiąŝkę obiektu budowlanego, 3) przeprowadza lub zleca przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości, 4) przygotowuje inwestycje i je realizuje, 5) zapewnia utrzymanie w czystości nieruchomości, 6) zapewnia właściwą bieŝącą nieprzerwaną całościową obsługę eksploatacyjną majątku Spółdzielni (zasobów spółdzielczych i poza spółdzielczych), 7) opłaca terminowo podatki i inne publicznoprawne opłaty, 8) sporządza projekty planów finansowo księgowych, regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu, kwartalnych i rocznych sprawozdań z administrowania majątkiem Spółdzielni, Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 5 z 8
9) dokonuje rozliczeń przez rachunek bankowy Spółdzielni, przy czym zakres bankowego ogólnego pełnomocnictwa udzielonego Administratorowi przez Zarząd Spółdzielni w zasadzie powinien się ograniczać do wglądu przez bankowość elektroniczną do wszystkich operacji ze Spółdzielnią /dostęp pasywny/ oraz do odbioru wyciągów, 10) prowadzi w niezbędnym zakresie ewidencję księgową przychodów i kosztów oraz rozrachunków z tytułów wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przygotowuje na jej podstawie sprawozdania i bilans, 11) zapewnia członkom Spółdzielni informacje o sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zapewnia im dostęp do jej dokumentów, 12) wydaje zaświadczenia lub poświadcza wnioski właścicieli o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub zasiłków z pomocy społecznej, 13) podejmuje niezbędne czynności umoŝliwiające Spółdzielni zawarcie umowy, w razie złoŝenia Ŝądania przez osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 5. Zarząd moŝe zlecić Administratorowi: 1) organizowanie obrad i posiedzeń organów Spółdzielni, w szczególności obrad Walnego Zgromadzenia, przygotowanie niezbędnych materiałów własnych lub powstałych w Spółdzielni /materiały sprawozdawcze, projekty uchwał, protokołowanie i inne/, będących przedmiotem obrad i posiedzeń oraz sprawowanie obsługi technicznej, 2) prowadzenie spraw członkowskich, w tym przygotowywanie dokumentacji dla podjęcia przez właściwe organy Spółdzielni aktów (uchwał, decyzji), 3) prowadzenie rejestrów przewidzianych przepisami, w tym rejestru uchwał, decyzji, rejestru członków Spółdzielni, zawartych umów i innych, 4) gromadzenie, przechowywanie wszystkich przekazywanych mu dokumentów i materiałów Spółdzielni (łącznie z dokumentacją dot. członków Spółdzielni), w tym dokumentację nieruchomości, finansowoksięgową, techniczną. Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 6 z 8
6. Administrator w zawieranej z nim umowy: 1) zobowiąŝe się do zachowania poufności informacji uzyskanych w toku wykonywania umowy, w szczególności informacji, których ujawnienie naruszyłoby przepisy o ochronie danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorstwa, 2) złoŝy stosowne oświadczenie, iŝ posiada niezbędne urządzenia, które w sposób właściwy zabezpieczą dokumenty i materiały, jeśli zostaną mu przekazane, 3) zobowiąŝe się do przestrzegania obowiązujących w Spółdzielni przepisów prawa, Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji. 7. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Administratora sprawuje Prezes Zarządu. V. Postanowienia końcowe 11. 1. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składa Prezes Spółdzielni jednoosobowo lub dwóch pełnomocników. 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. l, składa się w ten sposób, Ŝe pod nazwą Spółdzielni osoby upowaŝnione, wymienione z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji składają swoje podpisy. 12. 1. Zarząd moŝe udzielić Administratorowi lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieŝącą działalnością Spółdzielni, a takŝe pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 2. O udzielonych i odwołanych pełnomocnictwach Zarząd jest zobowiązany poinformować Radę Nadzorczą na najbliŝszym posiedzeniu. 13. Do odpowiedzialności Prezesa Zarządu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i Prawa spółdzielczego. 14. Zarząd jest zobowiązany do naleŝytej dbałości o mienie spółdzielcze. Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 7 z 8
15. 1. W przypadku przekazywania przez ustępujący Zarząd czynności nowemu Zarządowi, powinien być sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy w czterech egzemplarzach. 2. Rada Nadzorcza moŝe polecić ustępującemu Zarządowi sporządzenie bilansu Spółdzielni na dany dzień. 3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych akt i dokumentów dotyczących Spółdzielni, jak równieŝ zwięzły opis stanu prowadzonych spraw. Winien on równieŝ zawierać wyodrębniony wykaz spraw znajdujących się w trakcie załatwiania i nie załatwionych. 4. Egzemplarze protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazania, otrzymują przekazujący i przejmujący, jeden egzemplarz protokółu pozostaje w aktach Spółdzielni, jeden egzemplarz otrzymuje Rada Nadzorcza. Niniejszy regulamin został uchwalony uchwałą nr 008/08 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2008 r.; uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 marca 2008 r. Regulamin Zarządu SM ŁUKOWSKA" w Warszawie Strona 8 z 8