Computer Service Support S.A.

Podobne dokumenty
Stosowanie do wymogu art Kodeksu handlowego, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie:

PROJEKTY UCHWAŁ: UCHWAŁA NR 1

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

RAPORT BIEŻĄCY 12/2001 z dnia

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLCOLORIT S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.

Statut Elektrim S.A.

Data: 2006/12/29. Raport bieżący nr 44/2006. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje:

RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA:

Zmiany Statutu Pemug S.A. uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 18 października 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze

Statut_Impera Capital_tekst jednolity_ zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

Zarząd CIECH S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 14 września 2009 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SZAR S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Postanowienia ogólne.

Statut Cloud Technologies S.A.

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAM S.A.

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A (TEKST JEDNOLITY)

Projekt Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

Uchwała porządkowa Nr 1/I/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 23 lutego 2015 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2008 r.: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2017 roku

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia czerwca 2017 roku

STATUT SPÓŁKI IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity/ POSTANOWIENIA OGÓLNE

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2018r.

Statut. Cloud Technologies S.A.

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

ZMIANY POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM

Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TILIA S.A. w Łodzi z dnia r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Telefon kontaktowy:

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. w dniu 15 listopada 2016 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF S.A. W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA nr 2. UCHWAŁA nr 3

3 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

STATUT SŁONECZKO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

P R O T O K Ó Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Projekty uchwał WZA HYDROTOR S.A

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 września 2017 roku.

Ad. pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 28/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Setanta Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Tekst jednolity Statut Spółki Akcyjnej I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Toruński Klub Piłkarski ELANA Spółka Akcyjna. 2.

Działając na podstawie art ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień r.

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET- BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 czerwca 2015 roku. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

POJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE XSYSTEM S.A. które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Transkrypt:

Computer Service Support S.A. 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78 tel. (022) 519 07 00, fax (022) 519 07 12 Data: 2001/06/13 Raport bieżący nr 13 /2001 Zarząd Computer Service Support S.A. przekazuje projekty uchwał jakie będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2001r. : Uchwała nr 1 (ad. Pkt. 6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2000 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się : 1/ bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się sumą bilansową 62.298.972,33 zł, 2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący zysk netto w kwocie 4.752.801,01 zł, 3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2000, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 154.720,12 zł, 4/ noty objaśniające do bilansu na dzień 31 grudnia 2000 roku. Uchwała nr 2 (ad. Pkt. 7) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2000 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się : 1/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się sumą bilansową 68.315.136,99 zł, 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000, wykazujący zysk netto w kwocie 3.379.748,54 zł,

3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2000, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.054.860,99 zł 4/ noty objaśniające do bilansu Uchwała nr 3 (ad. Pkt. 8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2000 oraz z badania: 1/ sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000, 2/ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2000, 3/ wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2000. Uchwała nr 4 (ad. Pkt. 9) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2000 w wysokości 4.752.801,01 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Uchwała nr 5 (ad. Pkt. 10) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok.

Uchwała nr 5 a (ad. Pkt. 10) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2000 rok. Uchwała nr 6 (ad. Pkt. 11) Działając zgodnie ze Statutem Spółki 16 Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołało ze składu Rady Nadzorczej... Uchwała nr 6 a (ad. Pkt. 11) Działając zgodnie ze Statutem Spółki 16 Walne Zgromadzenie powołało na członka Rady Nadzorczej... Uchwała nr 7(ad. Pkt. 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Computer Service Support S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki sporządzonego przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w dniu 1 października 1997 roku Rep. A nr 9536/96 (ze zmianami) w ten sposób, że: 1) 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Spółka może używać w skrócie Computer Service Support S.A. 2) 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B); 2) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrak-cyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych (PKD 45.21.C); 3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych (PKD 45.21.D);

4) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3); 5) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4); 6) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B); 7) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD: 63.1); 8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C); 9) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 63.40.C); 10) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C); 11) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G); 12) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z); 13) Informatyka (PKD 72); 14) Reklama (PKD 74.40.Z); 15) Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.40.Z). 3) dodaje się w 2 ust. 3 i 4: 3. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa nie wymaga wykupu akcji w trybie art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 4) tytuł pkt. II otrzymuje brzmienie: KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY 5) 3 1 skreśla się w całości 6) 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami. Takie podwyższenie następuje w trybie art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych.

7) - dodaje się nowy 4 1 : 1. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy upoważnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). 2. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej, może na warunkach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych wypłacać zaliczki na poczet dywidendy. 8) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. 2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). 3.Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 5,wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 9) 6 skreśla się w całości 10) tytuł pkt. IV otrzymuje brzmienie: ORGANY SPÓŁKI 11) pierwszy wiersz w 10 otrzymuje brzmienie: Organami Spółki są: 12) 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 13) 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu. 14) dodaje się w 11 nowy ust. 5:

Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu danej kadencji i sprawowane przez nich funkcje. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członek Zarządu może być odwoływany lub zawieszany w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 15) 12 otrzymuje brzmienie: W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 16) 13 otrzymuje brzmienie: Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza działająca poprzez swego przedstawiciela delegowanego spośród jej członków, albo pełnomocnik wyznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. 17) 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Organ lub podmiot uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej określa przy powołaniu długość jego kadencji, przy czym kadencja ta nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat. 18) w 15 ust. 3 skreśla się w całości. 19) 16 pkt. b) otrzymuje brzmienie: trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym PEF nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem tych członków Rady Nadzorczej. 20) dodaje się w 17 ust. 3 i 4: 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Głosowanie w sposób wskazany w pkt. 3 odbywa się z zachowaniem warunków wskazanych w art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w sposób wskazany w pkt. 3 określić może Regulamin wskazany w 15 pkt. 2.

21) 18 otrzymuje brzmienie: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego zastępca. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę. 3. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku. 22) 19 ust. 1 pkt. h/ otrzymuje brzmienie: ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz wyrażanie opinii w sprawie wniosku Zarządu co do podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty, 23) dodaje się 19 ust.1 pkt. ł): wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zawarcie z subemitentem umowy określonej w art. 433 3 Kodeksu spółek handlowych. 24) pierwszy wiersz ostatniego zdania 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Przez podmiot powiązany na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się: 25) tytułu pkt. c/ otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie. 26) 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

27) 21 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. 28) 22 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd i sporządzona zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia. 29) 23 pkt a/ otrzymuje brzmienie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty, 30) 23 pkt e/ otrzymuje brzmienie: emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 31) 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 32) 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 33) 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zmiana Statutu Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagają większości 85% (osiemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych. 34) dodaje się w 25 ust.6 : Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

35) 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zarząd Spółki sporządzać będzie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe i nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem Spółki), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczać je członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdania miesięczne dostarczane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu miesiąca. Roczne zweryfikowane, nieskonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego, natomiast roczne, zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego. 36) 28 otrzymuje brzmienie: Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki będą zamieszczane Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała nr 7(ad. Pkt. 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Podstawa prawna: RRM GPW 42 pkt. 2 Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu...