Stosowanie do wymogu art Kodeksu handlowego, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie:

Transkrypt

1 Data: 2001/05/25 Raport bieżący nr 9/2001 Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, o zwołaniu na Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2001 r. o godz. 11,00 w siedzibie ul. Jagiellońska 78 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wyznaczenie Sekretarza. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2000 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Udzielenie Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosowanie do wymogu art Kodeksu handlowego, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie: 1) dotychczasowe brzmienie 1 ust. 2 : Spółka może używać w skrócie Computer Service Support S.A. oraz nazwy handlowej CSS S.A.. - proponowane brzmienie 1 ust. 2: Spółka może używać w skrócie Computer Service Support S.A. 2) dotychczasowe brzmienie 2 ust. 1:

2 l. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i serwisowej na własny rachunek i w pośrednictwie, także w komisie, w branżach: - informatycznej, - telekomunikacyjnej, - elektronicznej, - elektrotechnicznej; 1.1. Szkolenia, doradztwo oraz reklama i marketing w wymienionym w pkt. 1 zakresie, z wyjątkiem doradztwa prawnego; 1.2. Prowadzenie składów celnych; 1.3. Usługi transportowe. - proponowane brzmienie 2 ust. 1: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD B); 2) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrak-cyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych (PKD C); 3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych (PKD D); 4) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3); 5) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4); 6) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD B); 7) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD: 63.1); 8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD C); 9) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: C); 10) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD C); 11) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD G); 12) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD Z); 13) Informatyka (PKD 72); 14) Reklama (PKD Z);

3 15) Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD Z). 3) dodaje się w 2 ust. 3 i 4: 3. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa nie wymaga wykupu akcji w trybie art Kodeksu spółek handlowych, jeżeli odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 4) dotychczasowe brzmienie tytułu pkt. II.: KAPITAŁ AKCYJNY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY - proponowane brzmienie tytułu pkt. II.: KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY 5) dotychczasowe brzmienie 3 1 : 1. W ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji serii D, zbycie lub zastawienie Akcji serii D uzależnione jest od zgody Zarządu Spółki. 2. Zarząd może wyrazić zgodę bądź odmówić zgody na zbycie lub zastawienie akcji w terminie miesiąca od daty pisemnego powiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia lub zastawienia akcji. 3. W przypadku odmowy zgody na zbycie lub zastawienie Akcji serii D Zarząd w terminie, o którym mowa w ust.2, zobowiązany jest: - wskazać nabywcę - osobę fizyczną - spośród akcjonariuszy Spółki lub członków Kadry Zarządzającej; - ustalić cenę zbycia Akcji serii D, która nie może być niższa niż cena emisyjna Akcji serii D. 4. W przypadku wskazania nabywcy przez Zarząd trybie, o którym mowa w ust.3, zapłata za Akcje serii D winna nastąpić gotówką nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy nabycia Akcji serii D na rachunek wskazany przez Zbywcę albo bezpośrednio do rąk Zbywcy 5. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1, akcjonariusz nie może wystąpić z wnioskiem o zamianę imiennych akcji serii D na akcje na okaziciela. - proponowane brzmienie 3 1 : skreśla się w całości 6) dotychczasowe brzmienie 4 ust. 2: Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.

4 - proponowane brzmienie 4 ust. 2: Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami. Takie podwyższenie następuje w trybie art Kodeksu spółek handlowych. 7) - dodaje się 4 1 : 1. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy upoważnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). 2. Zarząd, za zgodą rady nadzorczej, może na warunkach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych wypłacać zaliczki na poczet dywidendy. 8) dotychczasowe brzmienie 5 : 1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji przez umorzenie części akcji. 2. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów kodeksu handlowego dotyczących obniżenia kapitału akcyjnego. 3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - proponowane brzmienie 5 : 1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji. 2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). 3.Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 5,wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 9) dotychczasowe brzmienie 6: Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. - proponowane brzmienie 6: skreśla się w całości

5 10) dotychczasowe brzmienie tytułu pkt. IV.: WŁADZE SPÓŁKI - proponowane brzmienie tytułu pkt. IV.: ORGANY SPÓŁKI 11) dotychczasowe brzmienie pierwszego wiersza w 10 : Władzami Spółki są: - proponowane brzmienie pierwszego wiersza w 10 : Organami Spółki są: 12) dotychczasowe brzmienie 11 ust. 3: Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. - proponowane brzmienie 11 ust. 3: Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 13) dotychczasowe brzmienie 11 ust. 4: Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. - proponowane brzmienie 11 ust. 4: Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu. 14) dodaje się 11 nowy ust. 5: Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu danej kadencji i sprawowane przez nich funkcje. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członek Zarządu może być odwoływany lub zawieszany w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. 15) dotychczasowe brzmienie 12 : W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. - proponowane brzmienie 12: W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu

6 samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 16) dotychczasowe brzmienie 13 : Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. - proponowane brzmienie 13 Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza działająca poprzez swego przedstawiciela delegowanego spośród jej członków, albo pełnomocnik wyznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. 17) dotychczasowe brzmienie 15 ust.1: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. - proponowane brzmienie 15 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Organ lub podmiot uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej określa przy powołaniu długość jego kadencji, przy czym kadencja ta nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat. 18) dotychczasowe brzmienie 15 ust.3: Pierwszą Radę Nadzorczą wybrali wspólnicy przekształconej Spółki. Do czasu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego, Pierwszy Polski Fundusz Rozwoju PBR Sp. z o.o. w Warszawie ma wyłączne prawo do wskazania i wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, NFI XI i NFI VI mają prawo wyznaczenia po jednym członku Radu Nadzorczej. Dwóch członków Rady Nadzorczej ma prawo wyznaczyć Krzysztof Poszepczyński. Do odwołania członka Rady Nadzorczej uprawniony jest jedynie podmiot, który go wyznaczył. - proponowane brzmienie 15 ust. 3 : skreśla się w całości. 19) dotychczasowe brzmienie 16 pkt. b): trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym PEF nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem tych członków Rady Nadzorczej. - proponowane brzmienie 16 pkt. b): trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne

7 Zgromadzenie, przy czym PEF nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem tych członków Rady Nadzorczej. 20) dodaje się w 17 ust. 3 i 4: 3.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Głosowanie w sposób wskazany w pkt. 3 odbywa się z zachowaniem warunków wskazanych w art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w sposób wskazany w pkt. 3 określić może Regulamin wskazany w 15 pkt ) dotychczasowe brzmienie 18: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego zastępca. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy do roku. 3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub jego zastępcy, w tym przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od zgłoszenia zawierającego uzasadnienie. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę. 5. Uchwała podjęta w głosowaniu pisemnym podpisana lub zatwierdzona listem, telegramem, faxem, telexem lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej będzie skuteczna, tak jak uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej właściwie zwołanym i odbytym. proponowane brzmienie 18 : 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego zastępca. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą

8 zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę. 3. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku. 22) dotychczasowe brzmienie 19 ust. 1 pkt. h/: wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty, - proponowane brzmienie 19 ust. 1 pkt. h/ : ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz wyrażanie opinii w sprawie wniosku Zarządu co do podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty, 23) dodaje się 19 ust.1 pkt. ł): wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zawarcie z subemitentem umowy określonej w art Kodeksu spółek handlowych. 24) dotychczasowe brzmienie pierwszego wiersza ostatniego zdania 19 ust. 1 : Przez podmiot powiązany rozumie się: - proponowane brzmienie pierwszego wiersza ostatniego zdania 19 ust. 1 : Przez podmiot powiązany na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się: 25) dotychczasowe brzmienie tytułu pkt. c/: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - proponowane brzmienie tytułu pkt. c/: Walne Zgromadzenie. 26) dotychczasowe brzmienie 20 ust. 1 : Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. - proponowane brzmienie 20 ust. 1: Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 27) dotychczasowe brzmienie 21 :

9 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie. - proponowane brzmienie 21: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. 28) dotychczasowe brzmienie 22 ust.1 i 2: 1. Właściciele akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art i 2 Kodeksu handlowego. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni robocze poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia. - proponowane brzmienie 22 ust. 1 i 2: 1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd i sporządzona zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia. 29) dotychczasowe brzmienie 23 pkt a/: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowania władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty, - proponowane brzmienie 23 pkt a/: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty, 30) dotychczasowe brzmienie 23 pkt e/: emisja obligacji, - proponowane brzmienie 23 pkt e/: emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 31) dotychczasowe brzmienie 24 ust. 1: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. - proponowane brzmienie 24 ust. 1: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

10 32) dotychczasowe brzmienie 25 ust. 1: Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile Kodeks Handlowy lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. - proponowane brzmienie 25 ust. 1 : Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 33) dotychczasowe brzmienie 25 ust. 2: Zmiana Statutu Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji wymagają większości 85% (osiemdziesięciu procent) głosów oddanych. - proponowane brzmienie 25 ust. 2 : Zmiana Statutu Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagają większości 85% (osiemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych. 34) dodaje się w 25 ust.6 : Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 35) dotychczasowe brzmienie 27 ust. 1: Zarząd Spółki sporządzać będzie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe i nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem Spółki), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczać je członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdania miesięczne dostarczane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu miesiąca. Roczne zweryfikowane, nieskonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 120 (stu dwudziestu) dni po zakończeniu roku obrotowego, natomiast roczne, zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego. - proponowane brzmienie 27 ust. 1: Zarząd Spółki sporządzać będzie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe i nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem Spółki), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczać je członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdania miesięczne dostarczane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu miesiąca. Roczne zweryfikowane, nieskonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego, natomiast roczne, zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w

11 terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego. 36) dotychczasowe brzmienie 28: Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki będą zamieszczane w dzienniku Rzeczpospolita, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. - proponowane brzmienie 28: Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki będą zamieszczane Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 poz. 754 z późn. zm.), prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Zgodnie art świadectwo winno być złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Wszelkie dokumenty dotyczące zgromadzenia wyłożone będą na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 w godzinach 9,00-16,00 z wyjątkiem listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, która będzie wyłożona w tymże lokalu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: RRM GPW 42 ust. 1 oraz 54 ust. 3 Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Andrzej Woźniakowski, Prezes Zarządu Grzegorz Kutyła, członek Zarządu