Raport bieżący nr 39 / 2015

MNI RB-W 39 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 39 / 2015 Data sporządzenia: 2015-12-03 Skrócona nazwa emitenta MNI Temat Zwołanie Emitenta na dzień 29 grudnia 2015r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd MNI S.A. (Spółka), pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 grudnia 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu; 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z projektem uchwały objętym punktem 7 porządku obrad Zgromadzenia, przewidując zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Dotychczasowy pkt. 1 Statutu w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy wynosi 98.946.283,- (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych i dzieli się na 98.946.283 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest: a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną, b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji, c) 3.566,004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G, d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I, e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii K, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J, g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K, h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L, i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł, j) 7.197.414 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście) akcji serii M. Proponowane brzmienie: Komisja Nadzoru Finansowego 1

MNI Proponowane brzmienie: Emisja RB-W 39 2015 1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest: a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną; b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji; c) 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G; d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I; e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H; f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J; g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K; h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L; i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł; j) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M; z tym, że akcje serii [ ] w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna). W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe; 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Załączniki Plik Opis 01 - Ogłoszenie ws. NWZ MNI SA_29-12-2015.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MNI SA w dniu 29 grudnia 2015 roku 02 - Projekty uchwał NWZ MNI SA_29-12-1015.pdf Projekty uchwał NWZ MNI SA w dniu 29 grudnia 2015 roku Pełnomocnictwo z instrukcją na NWZ MNI SA w dniu 29 grudnia 03 - Pełnomoc nictwo z instrukcją_nwz MNI SA_29-12-2015. 2015 roku MNI SA (pełna nazwa emitenta) MNI Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 00-503 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość ) Żurawia 8 (ulica) (numer) 583 37 21 627 09 14 (telefon) (fax) sekretariat@mni.pl www.mni.pl Komisja Nadzoru Finansowego 2

MNI RB-W 39 2015 (e-mail) (www) 722-00-03-300 450085143 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-12-03 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 3

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna o zwołaniu Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka), pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art. 398 i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 grudnia 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu; 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z projektem uchwały objętym punktem 7 porządku obrad Zgromadzenia, przewidując zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczasowe obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Dotychczasowy pkt. 1 Statutu w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy wynosi 98.946.283,- (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych i dzieli się na 98.946.283 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest: a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną, Strona 1 z 6

b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji, c) 3.566,004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F, 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G, d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I, e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii K, f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J, g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K, h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L, i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł, j) 7.197.414 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście) akcji serii M. Proponowane brzmienie: Emisja 1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest: a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną; b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji; c) 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G; d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I; e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H; f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J; g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K; Strona 2 z 6

h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L; i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł; j) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M; z tym, że akcje serii [ ] w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna). INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 8 grudnia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@mni.pl. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@mni.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Strona 3 z 6

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki http://www.mni.pl/. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@mni.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Strona 4 z 6

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 grudnia 2015 roku. ("Dzień Rejestracji") Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu, tj. nie wcześniej niż w dniu 4 grudnia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 grudnia 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 grudnia 2015 roku oraz b) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 4 grudnia 2015 roku i nie później niż w dniu 14 grudnia 2015 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Strona 5 z 6

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu przy ulicy Plac Trzech Krzyży 3 w godzinach od 09.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 i 28 grudnia 2015 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania, zgodnie z art. 402 3 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące dostępne są na stronie http://www.mni.pl/. Wzór pełnomocnictwa (miejscowość, data) Pełnomocnictwo [Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji MNI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 grudnia 2015 roku. Podpisy Strona 6 z 6

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 [projekt] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 2 [projekt] 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 1

Uchwała nr 3 [projekt] w sprawie: zmiany uchwały nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić uchwałę nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w ten sposób, że zmianie ulega par 1 pkt 5 ww. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2016 roku. Uchwała nr 4 [projekt] w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 z dnia 7 września 2011 roku, oznaczonych kodem ISIN PLSZPTL00010 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, stanowiący 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Umorzenie akcji odbywa się bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie wypłacone przy nabywaniu akcji własnych przez Spółkę w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 z dnia 7 września 2011 roku. 3 2

Uchwała nr 5 [projekt] w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 4 o umorzeniu 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, to jest z kwoty 98.946.283,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) do kwoty 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 z dnia 7 września 2011 roku. 3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Emisja 1. pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest: a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną; b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji; c) 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G; d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I; e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H; f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J; 3

g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K; h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L; i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł; j) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M; z tym, że akcje serii [ ] w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd. Uchwała nr 6 [projekt] w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 6 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 7 [projekt] w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych. 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 4

2. Upoważnienie dotyczy akcji Spółki ( Akcje ) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w liczbie nie większej niż 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście). 3. Upoważnienie zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 4. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że: a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW; b. Cena ta nie będzie wyższa niż [ ] złote. 5

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa DANE AKCJONARIUSZA: FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015 roku Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:... Ja, niżej podpisany..... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 29 grudnia 2015 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:....... (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu...o numerze... DANE PEŁNOMOCNIKA: reprezentowany przez: Imię i Nazwisko:... Adres:... Nr dowodu:... za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. (data i podpis) 1

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 2

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014. 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 3 w sprawie: zmiany uchwały nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 3

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić uchwałę nr 9 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w ten sposób, że zmianie ulega par 1 pkt 5 ww. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2016 roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 4 w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych postanawia umorzyć 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 z dnia 7 września 2011 roku, oznaczonych kodem ISIN PLSZPTL00010 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, stanowiący 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki. 4

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa Umorzenie akcji odbywa się bez wypłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie wypłacone przy nabywaniu akcji własnych przez Spółkę w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 z dnia 7 września 2011 roku. 3 Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 5 w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 w związku z art. 360 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 4 o umorzeniu 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100) złotych, to jest z kwoty 98.946.283,00 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) do kwoty 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych. 5

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych, uchwalonego uchwałą nr 4 z dnia 7 września 2011 roku. 3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Emisja 1. pkt 1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 93.998.969,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 93.998.969 (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, to jest: a) 931.900 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii A, wydanych założycielom jako akcje imienne uprzywilejowane w wyniku przekształcenia Szeptel Spółka z o.o. w Szepietowie w spółkę akcyjną; b) 163.110 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) akcji serii B, 136.590 (sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii C, 763.410 (siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji serii D, 4.420.000 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E objętych za wkłady pieniężne w wyniku niepublicznej subskrypcji; c) 3.566.004 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery) akcje serii F; 118.986 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii G; d) 363.000 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii I; e) 2.608.558 (dwa miliony sześćset osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji serii H; f) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii J; g) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii K; h) 67.714.674 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii L; i) 1.462.637 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem) akcji serii Ł; j) 2.250.100 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji serii M; z tym, że akcje serii [ ] w wyniku ich dopuszczenia do publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostały zasymilowane i oznaczone jednolitym kodem ISIN PLSZPTL00010. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu stają się skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez Sąd. 6

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 6 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) 7

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 7 w sprawie: wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych. 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MNI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych celem ich umorzenia lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 2. Upoważnienie dotyczy akcji Spółki ( Akcje ) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w liczbie nie większej niż 4.947.314 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta czternaście). 3. Upoważnienie zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 4. Cena nabycia Akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z zastrzeżeniem, że: a. Cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW; b. Cena ta nie będzie wyższa niż [ ] złote. 8

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 29 grudnia 2015r. o godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić 9