Raport bieżący nr 22 / 2016

Transkrypt

1 MNI RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22 / 2016 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta MNI Temat Zwołanie Emitenta na dzień 22 września 2016 r Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd MNI S.A. (Spółka), pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , działając na podstawie art w zw. z art. 398 i art i 4022 Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 września 2016 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawach: a) uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki na dywidendę; b) uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę; c) uchylenia uchwały nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014; d) utworzenia kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014; f) przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe; 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). Załączniki Plik Opis 01 - Ogłoszenie_NWZ MNI SA_ pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ MNI SA 02 - Projekty uchwał NWZ MNI SA pdf Projekty uchwał NWZ MNI SA 03-Pełnomocnictwo ogólne NWZ MNI SA_ pdf Formularz pełnomocnictwa ogólnego 04 - Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomoc Formularz pełnomocnictwa z instrukcją Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 MNI RB-W MNI SA (pełna nazwa emitenta) MNI Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość ) Żurawia 8 (ulica) (numer) (telefon) (fax) sekretariat@mni.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Piechocki Prezes Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Warszawa, dnia 26 sierpnia 2016 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna o zwołaniu Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka), pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , działając na podstawie art w zw. z art. 398 i art i Kodeksu spółek handlowych ( K.s.h. ) oraz 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 września 2016 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawach: a) uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014; b) uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę; c) uchylenia uchwały nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014; d) utworzenia kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014; f) przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego Strona 1 z 5

4 INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 1 września 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@mni.pl. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@mni.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@mni.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Strona 2 z 5

5 Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 6 września 2016 roku. ("Dzień Rejestracji") Strona 3 z 5

6 Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 sierpnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 września 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 6 września 2016 roku oraz b) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 26 sierpnia 2016 roku i nie później niż w dniu 6 września 2016 roku do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu przy ulicy Plac Trzech Krzyży 3 w godzinach od do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach września 2016 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące dostępne są na stronie Strona 4 z 5

7 Wzór pełnomocnictwa (miejscowość, data) Pełnomocnictwo [Ja (imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udziela/udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji MNI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 września 2016 roku. Podpisy Strona 5 z 5

8 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MNI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2016 ROKU Uchwała nr 1 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 2 spółki MNI S.A. [projekt] 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawach: a. uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014; b. uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę; c. uchylenia uchwały nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014; 1

9 d. utworzenia kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014; f. przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A., postanawia uchylić uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy Uchwała nr 4 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A., postanawia uchylić uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę. 2

10 Uchwała nr 5 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: uchylenia uchwały nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 r. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A., postanawia uchylić uchwałę nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy Uchwała nr 6 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego. Działając na podstawie art oraz 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy fundusz dywidendowy. Uchwała nr 7 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 w zw. z art. 347 k.s.h. oraz 16 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 3

11 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MNI S.A. w kwocie ,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy) na kapitał zapasowy fundusz dywidendowy. Uchwała nr 8 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego. Działając na podstawie art w zw. z art k.s.h. oraz 16 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przenieść część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie ,68 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego. Uchwała nr 9 spółki MNI S.A. [projekt] w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art k.s.h. oraz 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia powołać Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 4

12 , 2016r. Miejscowość data dane kontaktowe Akcjonariusza MNI S.A. P E Ł N O M O C N I C T W O [imię i nazwisko], legitymujący się dokumentem tożsamości nr [seria i numer dokumentu]/(firma osoby prawnej)] niniejszym udzielam/udzielamy/udziela Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującej się dokumentem tożsamości [seria i numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie/przez (firma osoby prawnej) akcji spółki MNI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. zwołanym na dzień 22 września 2016 roku. imię i nazwisko dane kontaktowe Pełnomocnika

13 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego DANE AKCJONARIUSZA: FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:... Ja, niżej podpisany..... (imię i nazwisko/ nazwa) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A w dniu 22 września 2016 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez: (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu...o numerze... DANE PEŁNOMOCNIKA: reprezentowany przez: Imię i Nazwisko:... Adres:... Nr dowodu:... za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. (data i podpis) 1

14 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego Uchwała nr 1/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/ Panią. Głosowanie: 2 Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 2/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna 2

15 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawach: a. uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2014; b. uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę; c. uchylenia uchwały nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014; d. utworzenia kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; e. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014; f. przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego; g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić 3

16 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego Uchwała nr 3/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A., postanawia uchylić uchwałę nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku netto spółki MNI S.A. za rok obrotowy Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 4/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: uchylenia uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. 4

17 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A., postanawia uchylić uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na dywidendę. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 5/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: uchylenia uchwały nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 r. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A., postanawia uchylić uchwałę nr 9 Spółki z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy

18 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 6/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego. Działając na podstawie art oraz 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy fundusz dywidendowy. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) 6

19 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 7/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 w zw. z art. 347 k.s.h. oraz 161 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MNI S.A. w kwocie ,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy) na kapitał zapasowy fundusz dywidendowy. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie 7

20 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić Uchwała nr 8/ZWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie przeniesienia kapitału zapasowego do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego. Działając na podstawie art w zw. z art k.s.h. oraz 16 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia przenieść część kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych w kwocie ,68 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) do kapitału rezerwowego funduszu dywidendowego. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić 8

21 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MNI S.A. w dniu 22 września 2016r. o godz w Warszawie, przy ul. Długiej 36, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego Uchwała nr 9/NWZ/2016 spółki MNI Spółka Akcyjna w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie art k.s.h. oraz 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI S.A. postanawia powołać Pana/Panią do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr. w sprawie Treść instrukcji*:.. (podpis Akcjonariusza) * w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić 9