Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A.

Podobne dokumenty
Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 27 czerwca 2018 roku

*** Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 5 grudnia 2018 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ULTIMATE GAMES S.A. W DNIU 5 GRUDNIA 2018 R

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 16 maja 2016 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrad Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Zwiększamy wartość informacji

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W DNIU 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach. z dnia 13 maja 2016 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017 Warszawa, 24 kwietnia 2017 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Uchwała nr 1/2017. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. z dnia 24 maja 2017 roku

stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

N O T A R I A L N Y. Repertorium A numer 1448/2019

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie 30 czerwca 2014 roku

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

FAM Grupa Kapitałowa S.A Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 30/2010. Tytuł: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Ad 2 porządku obrad:

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

=====================================================

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2019 ROKU

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

Projekty uchwał NWZ HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołanego na dzień r.

P R O J E K T Y U C H W A Ł

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

1 [Uchylenie tajności głosowania]

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CELON PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ ROKU

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ

Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa: Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa)

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

Uchwała nr 1. z dnia 5 czerwca 2019 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 29 września 2016 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2. (uchwały) Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

Transkrypt:

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULTIMATE GAMES S.A. Zarząd Spółki ULTIMATE GAMES S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18 (4 piętro), 00-052 Warszawa. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Panią/Pana ; 2. Panią/Pana. EWENTUALNIE w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: Dokonać wyboru na Przewodniczącego Spółki odbywającego się w dniu 24 czerwca 2019 roku Panią/Pana. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przyjmuje się następujący porządek obrad : 1. Otwarcie. 2. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018. 9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. 10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018; 5) udzielenia absolutorium Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018; 6) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 7) udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 8) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 9) udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 10) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 11) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 12) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 13) udzielenia absolutorium Pani Paulinie Dominice Stempień z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 14) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10. Zamknięcie. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.976.849,09 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych dziewięć groszy); b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.008.841,30 zł (dwa miliony osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzydzieści groszy); c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.882.068,17 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych siedemnaście groszy); d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 912.100,23 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy sto złotych dwadzieścia trzy grosze). e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2018 w kwocie 2 008 841,30 zł (dwa miliony osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty i trzydzieści groszy) w ten sposób, że postanawia: 1) kwotę 1 830 500,00 zł (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,35 zł (zero złotych i trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą kwotę, tj. 178 341,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i trzydzieści groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala: 1) dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2019 roku; 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Panu Krzysztofowi Kostowskiemu. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Mieloszyk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki Panu Januszowi Mieloszyk. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Panu Tomaszowi Sobieckiemu. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Paulinie Dominice Stempień z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pani Paulinie Dominice Stempień. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie

do obrotu na tym rynku 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda ( Akcje Dopuszczane do Obrotu ). 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ( ASO ), na rynek regulowany prowadzony przez GPW. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. 1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ( KDPW ) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: a. złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego; b. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO; c. złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; d. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; e. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu, notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3