PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2013 ROKU

Podobne dokumenty
PROJEKTY UCHWAŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

Uchwała nr 1/5/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 21 maja 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W INVESTMENTS S.A. DNIA 24 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Edison Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie:

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo2Power S.A. zwołanego na dzień roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UHY ECA S.A. ZWOŁANE NA 28 czerwca 2016 R.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała nr 1 z dnia 6 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 27 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh. Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 2 czerwca 2011 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 R.

Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 3 lipca 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ UNITED SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ].

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suwary S.A. zwołanego na dzień 28 marca 2013r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KAMIONCE W DNIU 29 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

1 Wybór Przewodniczącego

Uchwała nr /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. po zmianach. Uchwała nr

UCHWAŁA NR _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 27 czerwca 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU

Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Głos Liczba akcji

UCHWAŁA Nr 1/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wzory uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą. Emmerson Realty S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Maxipizza S.A. uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GINO ROSSI S.A. Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2018 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r., godz

PROPONOWANE PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI UNITED S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ ROK

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 czerwca 2016 ROKU

Uchwała Nr 1. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 21 KWIETNIA 2017 ROKU PROJEKT

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., godz

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU PROJEKT

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2018 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia IBSM S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn FAMUR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.

Śrem, dnia 17 maja 2018 roku

Uchwała nr. zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uzasadnienie: Uchwała ma charakter formalno porządkowy.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

P R O J E K T Y U C H W A Ł. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. CERAMIKA NOWA GALA S.A. z siedzibą w Końskich

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Transkrypt:

Y UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA APLISENS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie postanowień art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 29 Statutu APLISENS S.A. oraz 2 ust. 2-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Panią/Pana [.. ]. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu APLISENS S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 rok. 9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w roku 2012 oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z wyników oceny sytuacji APLISENS S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto APLISENS S.A. za rok 2012. 16. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APLISENS w 2012 roku Na podstawie postanowień art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2012 roku. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 31 pkt 1) Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 112 047 646,09 złotych; 2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 13 545 002,28 złotych; 3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 121 486,65 złotych; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 160 076,26 złotych; 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2012 rok Na podstawie postanowień art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 rok obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 121 725 228,39 złotych; 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 14 695 241,47 złotych; 3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 428 145,52 złotych; 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 851 241,47 złotych; 5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 31 pkt 3) Statutu APLISENS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku. Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Edmundowi Kozakowi Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Kozakowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Tuzimkowi Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Tuzimkowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Kobiałce Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Karczmarczykowi Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Zubkowowi Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zubkowowi z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 listopada 2012 r. Uchwała nr 14 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Na podstawie postanowień 16 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji na pięć osób. Uchwała nr 15

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej APLISENS S.A. zadań Komitetu Audytu Biorąc pod uwagę ustalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji na pięć osób w związku z postanowieniami art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. powierza Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań Komitetu Audytu. Uchwała nr 16 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych i 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana/Panią. jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała nr 17 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych i 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana/Panią. jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych i 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana/Panią. Uchwała nr 19 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych i 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana/Panią. Uchwała nr 20 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie postanowień art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych i 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. trzeciej kadencji Pana/Panią. Uchwała nr 21

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Na podstawie postanowień art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych i 22 ust. 2 Statutu Spółki APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej kwotę.. zł brutto miesięcznie; b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej kwotę.. zł brutto miesięcznie; c) Członka Rady Nadzorczej kwotę.. zł brutto miesięcznie; d) Dodatek dla Sekretarza Rady Nadzorczej kwotę.. zł brutto miesięcznie Uchwała nr 22 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 1 Na podstawie postanowień art. 395 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 31 pkt. 2 Statutu APLISENS S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk netto za 2012 rok w kwocie 13 545 002,28 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Projekty Uchwał nr 3 21 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą APLISENS S.A., natomiast w odniesieniu do projektu Uchwały nr 22 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 Rada Nadzorcza przedstawiła rekomendację odmienną od propozycji Zarządu. Zgodnie z uchwałą nr 59/II-28/2013 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wyników oceny sprawozdań APLISNENS S.A. i Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Rada Nadzorcza Spółki odmiennie do propozycji Zarządu co do podziału zysku za 2012 rok, wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2012 rok w kwocie 10 103 452,74 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, a pozostałej części zysku wypracowanego w 2012 roku, w kwocie 3 441 549,54 zł tj. około 25,41% zysku wypracowanego w 2012 roku, na wypłatę dywidendy, to jest 26 groszy na akcję.

Równocześnie Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację ustalającą: dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2013 r., termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2013 r. Uchwała Rady Nadzorczej z 24 kwietnia 2013 r. w tej sprawie jest przedstawiona w odrębnym załączniku.