Regulamin Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Wrzesień 2017 r.
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i prawne 1 1. Rada Naukowa, zwana w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu Radą", jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zwanego dalej Instytutem", z siedzibą w Warszawie, ul. Racjonalizacji 6/8, w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. 2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 ze zm.), Statutu Instytutu i niniejszego regulaminu. ROZDZIAŁ II 1. Do zadań Rady należy : 1) uchwalanie Statutu Instytutu, Zadania Rady 2 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, Sekretarza Naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych, 3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań, 4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu, 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy z innymi osobami prawnymi, 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu, 7) opiniowanie rocznego planu finansowego, 8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych 9) opiniowanie podziału zysku Instytutu, 10) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników, 11) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych, 12) przeprowadzanie przewodów doktorskich oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień - na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, 2
13) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich, 14) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 15) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64), 16) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 17) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych, 18) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie. 2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11 posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym. 3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 12, posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym oraz recenzenci i promotor. 4. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu. 5. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 7-13 w terminie nie dłuższym niż 30 dni. ROZDZIAŁ III 1. Rada Naukowa liczy 20 członków. Struktura Rady 3 2. Rada Naukowa jest wybierana na okres czterech lat w proporcjach składu, ustalonych w statucie Instytutu. 4 1. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i dwóch jego Zastępców, w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 50% składu plus 1 członków Rady. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego. 2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 3. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub Głównego Księgowego. 4. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się osobno na Przewodniczącego i osobno na jego Zastępców, bez ograniczenia liczby kandydatów. 3
5. Za wybranego na stanowisko funkcyjne, o którym mowa w ust. 1, uważa się kandydata, który uzyskał ponad 50% ważnych głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów przeprowadza się powtórne głosowanie. 6. W przypadku nieuzyskania przez kandydatów wymaganej liczby głosów przeprowadza się głosowanie powtórne, przy czym przechodzą do niego dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów na drugim miejscu, to wszyscy oni przechodzą do kolejnej tury wyborów. 1. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego i dwóch Zastępców. 5 2. Rada Naukowa powołuje dwie stałe trzyosobowe (przewodniczący i dwóch członków) komisje: 1) Komisję ds. kadry Instytutu, 2) Komisję ds. planowania i finansów. 3. Przewodniczącymi Komisji są Zastępcy Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Komisji może zaprosić do współpracy dodatkowo jednego z członków Rady. 5. Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje ds. przewodów doktorskich oraz inne komisje problemowe. 6. Sekretariat Rady prowadzi Instytut, który gromadzi i przechowuje całą dokumentację Rady. Osobę prowadzącą Sekretariat wyznacza Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Przewodniczącym Rady. ROZDZIAŁ IV Tryb pracy Rady Naukowej 6 1. Pracami Rady Naukowej kieruje Przewodniczący. 2. Obowiązki Przewodniczącego podczas jego nieobecności przejmuje wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca. 3. W obradach Prezydium Rady udział bierze Dyrektor. 4. Przewodniczący Rady w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora może zaprosić na posiedzenie Prezydium inne osoby. 5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek: 1) Dyrektora Instytutu, 2) 1/3 składu Rady Naukowej, 3) 1/3 pracowników uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady. 6. O terminie posiedzenia Rady członkowie i inni uczestnicy są powiadamiani listem elektronicznym wysłanym co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zawiadomienie winno zawierać: 1) termin i miejsce posiedzenia, 4
2) proponowany porządek posiedzenia, przygotowany przez Prezydium Rady. Wyżej wymienione informacje powinny ukazać się również na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu. 7. W posiedzeniach Rady biorą udział: 1) Dyrektor, 2) Sekretarz Naukowy Instytutu, 3) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Instytucie (po 1 z każdego związku), 4) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej. 8. Liczba posiedzeń Rady jest uzależniona od potrzeb, jednakże nie jest mniejsza niż dwa posiedzenia w roku. 9. Wszyscy członkowie Rady Naukowej są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady Naukowej lub jego Zastępca. 2. Prawo głosowania przysługuje tylko członkom Rady (z zastrzeżeniem 2, ust. 2 i 3). 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w 2, Rada uchwala następujące dokumenty: 1) porządek obrad, 2) uchwały na wniosek członka/ów Rady, Prezydium Rady bądź Dyrektora Instytutu, 3) opinie, oświadczenia i inne. 7 4. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 50% składu plus 1 członków Rady. 5. Zmiana porządku obrad Rady może być dokonana w trakcie posiedzenia drogą wniosku formalnego. 6. Dyrektor ma prawo wnioskować o powtórne rozpatrzenie przez Radę przedstawionego przez niego wniosku. 7. Zasady głosowania na posiedzeniach Rady są następujące: 1) wnioski formalne są przegłosowywane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, tj. Ponad 50% głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, 2) uchwały, wnioski merytoryczne, opinie (z wyjątkiem spraw osobowych), oświadczenia i inne decyzje uchwalane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 3) w przypadkach dotyczących spraw personalnych, a także na wniosek członka Rady w innych sprawach, przeprowadza się głosowanie tajne, 4) w przypadku równości głosów podczas głosowania jawnego decyduje głos prowadzącego posiedzenie. 5
8 1. Wszystkie posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Rady sporządza osoba prowadząca Sekretariat Rady, a podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca prowadzący posiedzenie. 2. Protokół powinien zawierać chronologiczny zapis istotnych wypowiedzi, ustaleń, zgłoszonych wniosków, opinii, oświadczeń, propozycji oraz treść uchwał i wyniki głosowań. 3. Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały Rady w sprawach, o których mowa w 2 ust.1 pkt 3-9 i 15-17, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. 9 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Naukowej Prezydium może zwrócić się elektronicznie (e-mail) do członków Rady o ich zgodę na podjęcie w jej imieniu zadań, o których mowa w 2, z wyjątkiem uchwalania Statutu Instytutu i wszystkich spraw wymagających na posiedzeniu Rady tajnego głosowania. 2. Do zapytania o zgodę powinna być dołączona przez Prezydium wyczerpująca informacja o zadaniu. 3. Do podjęcia przez Prezydium uchwały, opinii, oświadczenia, potrzebna jest pozytywna odpowiedź, z ewentualnymi komentarzami, od nie mniej niż 50% składu plus 1 członków Rady. 4. Na kolejnym zebraniu Rady Naukowej, Prezydium informuje Radę o podjętych decyzjach, wraz z uzasadnieniem. ROZDZIAŁ V Uprawnienia członków Rady Naukowej 10 1. Działalność w Radzie Naukowej ma charakter społeczny, z tytułu działalności w Radzie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 2. Członek Rady Naukowej zatrudniony w Instytucie zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w Radzie w godzinach pracy. 3. Członkom Rady mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady przysługuje, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 77 5 2 Kodeksu pracy. ROZDZIAŁ VI Wybory do Rady 11 1. Wybory do Rady przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Wyborczym ustalonym przez Dyrektora. 6
2. Członków Rady wybiera się w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych. 3. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady w poszczególnych grupach, o których mowa w 9 ust. 4 Statutu Instytutu, w skład Rady wchodzi osoba, która w wyborach do Rady uzyskała kolejno największą liczbę głosów w danej grupie. 4. Jeżeli uzupełnienie składu Rady w trybie określonym w ust. 3 nie jest możliwe, przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z Regulaminem Wyborczym ustalonym przez Dyrektora. 5. Zmiana statusu członka Rady (uzyskanie stopnia doktora lub zatrudnienie na pełny etat w Instytucie zewnętrznego członka Rady) nie wpływa na jego dalsze członkostwo w Radzie. ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe 12 1. Wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji ponosi Instytut. 2. Dyrektor Instytutu zapewnia środki techniczne umożliwiające funkcjonowanie Rady, a w razie potrzeby kieruje do prac Rady odpowiednich pracowników. 13 Protokoły z posiedzeń Rady pozostają do wglądu w Sekretariacie Rady. 14 1. Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 07 września 2017 roku. 2. Zmiany regulaminu Rady Naukowej mogą być dokonywane uchwałą Rady podjętą z inicjatywy własnej względnie na wniosek Dyrektora Instytutu lub ministra sprawującego nadzór nad Instytutem. 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o instytutach badawczych, wymienionej w 1 ust. 2. 7