Tekst jednolity umowy sp6lki Krakowski Park Technologiczny Sprilka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4 z siedzib4 w Krakowie opracowany na podstawie: ' aktu notarialnego 230.06.2003 roku, sporz4dzonego przez notariusza Krzysztof-a Maja z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5ll do numeru Repertorium A 579712003, o aktu notarialnego z 07.01.2004 roku, sporz4dzonego przez notariusza Krzysztofa Maja z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 511 do numeru Repertorium A 12412004, ' aktu notarialnego 228.12004 roku, sporz4dzonego przez notariusza Krzysztofa Maja z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5ll do numeru Repertorium A 1502012004. o aktu notarialnego z 15.02005 roku, sporz4dzonego ptzez notariusza Krzysztofa Maja z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5ll do numeru Repertorium A 1568i2005. o Aktu notarialnego z 29.06.2006 roku, sporzedzonego przez notariusza Ryszarda Gom6lkg z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5/l do numeru Repertorium 758312006. r Aktu notarialnego z 07.05.2007 roku, sporz4dzonego przez notariusza Ryszarda Gom6lkg z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5/1 do numeru Reperlorium 5 5812007. o Aktu notarialnego z 04.10.2007 roku. sporz4dzonego przez notariusza Ryszarda Gom6lkg z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5/1 do numeru Repertorium 135412007. o Aktu Notarialnego z 20.02009 roku, sporz4dzonego przez notariusza Ryszarda Gom6lkg z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy u Grabowskiego 5/l do numeru Repertorium A 259112009. I. POSTANOWIENIA OGOLNE -------- -). $ l Spolka dziala pod firmq:.,krakowski Park 'l'echnologiczny" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4. $2 Siedzib4 Sp6lki jest: Krakow. --------- Spolka prowadzi dzialalnosc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spirlka moze otwierai i prowadzic oddzialy, zaklady, biura, przedstawicielitwa oraz inne jedrrostki, atak2e moze uczestniczyi w innych sp6lkach i przedsiewzieciach na terytorium I{zeczpospolitei Polskiej i poza jej granicami. --------- $3 Sp6lka dziala w oparciu o przepisy Kodeksu sp6lek handlowych, przepisy Ustawy z dnia 20 pa2dziernika 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 42, po;a. 274). rozporz4dzenia Rady Ministrow z dnia 31 stycznia 2007 r. w srrawifgf<oi I L Mtt'i.,i, i" /2 /-- '',r: ir r.,i I t^. t i'ia tr l"i
J. 4. specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 2007 r. Nr 17, poz.97) oraz inne obowi4zuj4ce przepisy. Celem Spolki jest dzialanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez stwarzanie korzystnych warunk6w do rozwoju przedsigbiorczosci t" tt"."golnym uwzglgdnieniem sektora wysokich technologii transferu wiedzy zuczelni do przemyslu.----------- Sp6tka realizuje cel, o ktorym mowa w ust. 2 poprzez tworzenie i zarz4d,zanie parkami przemystowymi, parkami naukowo-technologicznymi, strefami inwestycyjnymi. inkubatorami technologicznymi, oraz poprzez inne formy maj4ce na celu optymaiizacjg wykorzystania teren6w pod zakladanie i prowadzenie dziaialnosci gospodarciej. Sp6tka podejmuje dzialania, o kt6rych mowa w ust. 3, w szczegolnosci na terenach krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, okreslonych w Rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dnia 3l stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej-specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. 22007 r., Nr 17, poz.97).--------- $4 Sp6lka z.ostala utworzona na czas nieoznaczonv ---------- II. PI{ZEDMIOT DZTAN,ALNOSCI SPOI,KI 85 Przcdmiotem dzialalnosci Sp6lki zgodnie z Polsk4 Klasyfikacj4 DzialalnoSci jest: 1. zan4dzanie specjaln4 strelq ekonomiczn4 klasyfikacja wg pkd 74.14.-------------- 2' Zarz4dzanie parkami przemyslowymi, parkami naukowo-technologicznymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi, inkubatorami przedsigbiorczosci, klasyfikacja wg pkd 74.14.------ 3. Prowadzenie w oparciu o plan rozwoju, regulamin strefy ekonomicznej oraz przepisy prawa dzialah zmierzaj4cych do rozwoju dzialalnosci gospodarizej na terenie strefy, klasyfikacja wg pkd 74.14.------ 4. Umozliwienie na podstawie umowy, podmiotom gospodarczym prowadz,qcym dziatalnosi na terenie strefy, uzywania i korzystania ze skladnik6w mienia polozonych na obszarze strefy, kt6rych sp6lka jest wlascicielem lub posiadaczem zalelnym klasyfikacja wg pkd 74.14.------ 5' Gospodarowanie w spos6b ulatwiaj4cy prowadzenie dzialalnosci gospodarcz.el na terenie strefy urzedzeniaminfrastruktury gospodarczej i technicziej oraz innymi skladnikami mienia, kt6rych Sp6tka jest wlascicielem lub posiadaczem zale1nym klasyfikacja wg PKD 74.14.------ 6. Swiadczenie na podstawie umowy podmiotom gospodarczym prowadz4cym dzialalnosi na terenie strefy wszelkich uslug oraz lworzenie warunk6w do Swiadczenia uslug przez osoby trzecie klasyfikacja wg pkd 74.14.------ 7 ' Prowadzenie dzialah promuj4cych podejmowanie dzialalnosci gospodarczej w strefie klasyfikacja wg PKD 74.14.------ 8' Prowadzenie obrotu nieruchomosciami na terenie strefy klasyfikacja wg pkd 70.1------ 9. Przygotowanie terenu pod budowg klasyfikacja wg pkd 45. I. 10. Wznoszenie kompletnych budynk6w ibudowli lub ich czgsci; inzynieria l4dowa iwodna klasyfikacja wg pkd 45. ------ --_,r..ri.ir..iil,_-,c 'i : J:' {:,''rr'i7fl\,"" : fr,i - n*.,,,,/\{.j.,},.'
I 1. Prowadzenie innej dzialalnosci sluz4cej do realizac.ji celu Sp6lki klasyfikacja wg PKD 74.87. B.------ 1 obsluga nieruchomosci Swiadczonana zlecenie klasyfikacja wg pkd 70.3,--------- 13. obsluga nieruchomosci na wlasny rachuneklasyf rkacja wg pkd 70.1.------------- l4.dzialalnosc zwiqzana z organizacj4 targ6w i wystaw klasyfikacja wg pkd 74.87.A.--- 15. Flotele klasyfikacja wg PKD 55. L-------- lo. Prowadzenie dzialalnosci restauracyjnej klasyfi kacja wg pkd 55.3.------- 17. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych klasyfikacja wg PKD 73.10.------ 18. Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych klasyfikacja wg PKD 73.20.------ lo Prowadzenie dzialalnosci rachunkowo-ksiggowej, doradczej na terenie strefy i poza stref4 klasyfikacja wg PKD 74.14.A.--- 20. Dzialalnosc w zakresie architektury i inzynierii klasyfikacja wg pkd 74.20 2t. Badania i analizy techniczne klasyfikacja wg pkd 74.30.------ 2 Reklama klasyfikacja wg PKD 74.40.--- aa L). Sprz4tanie i czyszczenie obiekt6w klasyfikacja wg pkd 74.70..A La. DzialalnoSi fotograficzna klasyfikacja wg pkd 74.81.--------- 25. Dzialalnosc zwi4zana z pakowaniem klasyfikacja wg pkd 74.g---------- lo. Dzialalno5i zwi4zana z Ilumaczeniami i uslugami sekretarskimi klasyfikacia wir PKD 74.8s.---------- : : 27. DzialalnoScentr6w telefonicznych klasyfikacja wg PKD (call center) klasyfikacja wg PKD 74.86.--- 28. DzialalnoSi komercyjna pozostala, gdzie indziei nie sklasyfikowana klasyfikacja wg PKD 74.87.8.--- 29. Pob6r, uzdatnianie i rozprowadzanie wody klasyfikacja wg pkd 41.0.------- 30. Magazynowanie i przechowywanie towar6w klasyfikacj a pkd 63. 1----. T J I. Pozostale posrednictwo finansowe klasyfrkacja wg pkd 65.- )L. DzialalnoSi pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana klasylikacja wg PKD 67.13.--- JJ. Kupno i sptzeda? nieruchomosci na wlasny rachunek klasyfikac.ja wg pkd a n 70.1- J+. Zarzqdzanie nieruchomosciami na zlecenie klasyfikacja wg pkd 70.3------ 35. wynajem nieruchomosci na wlasny rachune klasyfikacja wg pkd 70.20.---------- J(). Dzialalnosi agencji obslugi nieruchomosci klasyfikacja wg pkd 70.31.------------- 37. Przetwarzanie danych klasyfikacja wg pkd 730.------ 38. Dzialalnos c zwi4zana z bazami danych klasyfikacj a wg pkd 740. ------ 39Doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarz1dzania klasyfikacja wg PKD 74.14.------ 40. Bada-nie rynku i opinii publicznej klasyfikacja wg pkd 74.13.--- 41. Dzialalnoic zwiqzana z rekrutacj4 i udostgpnianiem pracownik6w klasyfrkacja wg PKD 74.50.A.------- 4 Kierowanie w zakresie ef.ektywno6ci gospodarowania klasylikacja wg pkd 75.13. 43.Dzialalno6c pomocnicza na tzecz administracji publicznej klasyfikacja wg pkd 75.14. 44. Uslugi sanitarne i pokrewne klasyfikacja wg pkd 90.0.------- 45. odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w klasyfikacja wg pkd 90.01.------ 46. Ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gd,zie indziej nie '.. sklasyfikowane wg PKD,t!' 80.48."--------- " a"*'- 4'r; iia\" 't".''n'.. /.1. -,1-. :.6- ' ", e r;t'{'\
III. KAPITAI,Y Q6 1. Kapital zakladowy sp6lki wynosi 175.000 zl (dwa miliony sto siedemdziesi4r pigi tysigcy zlotych) i dzieli sig na 175 udzial6w po 1000 (eden rysi4c) kazdy. ljdzialy w kapitale zakladowym Sp6lki zostaly objgte przez Wsp6lnik6w i oplacone r.l, nastgpuj4cy spos6b: - Skarb Paristwa obj4l 15 (piqtnascie) udzial6w po 1000 fieden tysi4c) zlotych kazdy o l'4cznci warto5ci 15.000 (pigtnascie tysigcy) zlotych oplaconych gotowk4 w kwocie 15.000 (pigtnascie tysiecy) zlotych oraz 7120 fieden tysi4c sto dwadziescia) udzial6w pokrytych apoftem w postaci prawa wlasnosci dzialki gruntu nr 14014 o powierzchni 3692 ha, zabudowanej: budynkiem administracyjno - socjalnym o pow. u2ytkowej 1216 m2,hal4magazynowe - obiekt wolnostoj4cy (!v budowie) o pow. u2ytkowej 1436 n-r', budynkiem parterowym murowanym jako zaplecze o pow. uzytkowej 478 m wiate oslonigt4 nr 11a]ow3 1 o pow. uzytkowej 171 y', wiat4 stalow4 nr 2 o pow. uzytkowej 129_ Itt'. wiatq stalow4 o pow. u2ytkowej 18 m2, budynkiem wagowego o pow. uzytkowel 8.60 tn'. budynkiem stacji paliw (w budowie) o pow. uzytkowej 79 m2, ogrodzeniem tercnu 773 mb, drogami i placami o pow. 8000 m2, doprowadzeniem wody o diugosci 320 mb., sieci4 kanalizacyjn4 (dcszczow4 i sanitarna,),3166 i 3164, oswietleniem zewngtrznym tcrcnu, 20 slupami, 600 mb, zrasilaniem stacji trafb i wgzlem betoniarskim, fundamentami pod wqzel i pod silosy 9 m potozon4 w KroSnie, obrgb Bialobrzegi, dla kt6rej S4d Rejonowy w KroSnie prowadzi ksiggg wieczyst4 KW nr 64389 - o lqcznej waflosci 1.120.000 (eden milion sto dwadziescia tysigcy) zlotych, czyli Skarb Paristwa objql l4cznte 1135 (eden tysi4c sto trzydziesci pigi udzial6w) o lqcznej warrosci 1.135.000 (iedcn milion sto IrzydzieSci pigi tysigcy ) zlotych,-- - Gn'rina Kraktiw objgla 78 (siedemdziesi4t osiem) udzial6w po 1000 (eden tysi4c) zlotych kazdy o lecznej wartosci 78.000 (siedemdziesi4t osiem tysigcy) zlotych oplaconych got6wk4 w kwocie 78.000 zl (siedemdziesi4t osiem tysigcy zlotych), -------- - Wo.icw6dztwo Malopolskie objqlo 233 (dwiescie trzydziesci trzy) udzialy po 1000 fieden tysi4c) zlolych kazdy o l4cznej wartosci 233.000 (dwiescie trzydziesci trzy tysi4ce) zlotycl-r oplaconych got6wk4 w kwocie 233.000 (dwie:lcie trzydzie{ci trzy tysi4ce) zlolych, - Politechnika Krakowska objgla 233 (dwiescie trzydzielci trzy) udzialy po 1000 fieden tysi4c) zlotych kazdy o l4cznej wartosci 233.000 (dwicscie trzydziesci trzy rysi4ce) zlotych oplaconych got6wke w kwocie 233.000 (dwiescie trzydziesci trzy rysi4cc) zlotych, - ljniwersytet.iagiellonski obj4l 233 (dwiescie trzydzielct trzy) udzialy po 1000 (ieden tysi4c) zlotych kazdy o l4czncj wartosci 233.000 (dwiescie rrzydziesci trzy tysi4ce) zlotl'ch oplaconych gotowk4 w kwocie 233.000 (dwiescie trzydziesci trzy tysi4ce) zlotych, - Akademia G6rniczo - Hutnicza objqla 233 (dwiescie trzydzielci trzy) udziaty po 1000 fieden tysi4c) zlotychka2dy o l4cznej wartosci 233.000 (dwiescie trzyd,zieici rrzy tysi4ce) zlotych oplaconych got6wk4 w kwocie 233.000 (dwiescie rrzydzielci rrzy tysi4cc) zlotych, - Mittal Steel Poland S.A. w Katowicach objgly 30 (trzydziesci) udzial6w po 1000 (jeden tysiqc) zlotych kaidy o LEcznej wartosci 30.000 (trzyd,zielci tysigcy) zlotych oplaconych gotowk4 w kwocie 30.000 (rrzydziesci tysigcy) zlorych. IV. PITAWA I OBOWI4ZKI WSPOLNIKA-------- --------,;_; -,r-,*i.,."'tnrr,l'.'>u.l r j /:.{?t'y\ t:'/"-i1l1"" J
L J. 4. s7 tjdzialy s4 niepodzielne. wsp6lnik moze miei wigcej niz jeden udzia----- Zzasftze\eniem ust. 3 i 4 na ka2dy udzialprzypadajeden glos.-------- Skarb Palrstwa w przypadku posiadania udzialow stanowi4cych mniej lub 5l% ogrllnej liczby udzial6w w kapitale zakladowym, posiada 51% glosow na Zgr omadzeniu Wsp6lnik6w. ------- W przypadku posiadania przez Skarb Paistwa udzial6w przekraczaj4cych 5l% kapitalu zakladowego, hczba glos6w na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w.jest proporcjonalna do liczby posiadanych udzial6w I Q8 Umorzenie udzialu wymaga zgody Wsp6lnika tjdzial moze byc umorzony z czystego zysku, w przypadku gdy, na udzialy wystawione do zbycia Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie znajdzie nabywcy w terminie 2 (dw6ch) n-riesigcy. $e L Udzialy s4 zbywalne. Zbycie udzial6w, ustanowienie zastawu lub ustanowienie uzytkowani a udzi al6w wymaga zgo dy Zgr omadzeni a Wsp6 lni kow. Pierwszefistwo nabycia udzial6w maj 4 Wsp6lnicy.------- l) Wsp6lnik, ktory zamierza zby( wszystkie lub czelc swych udzial6w przesyla ZatzEdowi pisemne zawiadornienie infbrmuj4ce o ilosci przeznaczonych do zbycia udzialow, ich cenie oraz warunkach zaplaty, okreslaj4ce.iednoczesnie osobg nabywcy.-- 2) ZarzEd informuje pozostalych wsp6lnik6w w formie pisemnego zawiadomienia w terminie 7 (siedmiu) dni, liczec od daty otrzymania zawiadomienia o z.amiarze zbycia i o warunkach zbycia tychze udzial6w. 3) Wsp6lnicy, kt6rym przysluguje prawo pierwszeristwa i zamierzaj4 nabyi wszystkie lub czqsi udzial6w maj4 14 (czternascie) dni od daty otrzymania zawiadomicnia o warunkach zbycia, na zlozenie pisemnej deklaracji o zamiarze nabycia udzial6w na warunkach okreslonych w tymze zawiadomieniu. ------- J. Zarz4d zwola Zgromadzenie Wsp6lnik6w w terminie 6 (szesciu) tygodni od dnia z'gloszenia zamiaru zbycia udzial6w przez wsp6lnik6w. celem podjgcia stosownycl-r uchwa -+. l'gromadzenie Wsp6lnik6w podejmuje uchwalg w sprawie wyrazenia zgody na zbycte udzial6w na rzec7. wsp6lnik6w korzystajecych z pierwszefistwa zbywanych udzialow, w przypadku wigkszej ilosci deklaracji okreslonych w punkcie 4 niniejszego paragrafu, kieruje sig zasad4 kolejnosci zgloszen. 5..TcZeli Zaden ze wsp6lnik6w nie wryrazi woli nabycia zbywanych udzial6w. albo nie wszystkie udzialy zostan4 objgte of'ertami wsp6lnik6w, za! Zgromadzenie Wspolnikclw odmawia zgody na zbycie udzial6w na rzecz nabywcy wskazaneg o przez wspolnika zbywai4cego udzialy, w terminie 2 (dw6ch) miesigcy winno wskazac nabywce nabywaj4cego udzialy na warunkach okreslonych w zawiadomieniu o zbyciu uclzial6w zu'eryfikowanych przez bieglego rewidenta powolaneg o przez Zarzqd, na koszt wsp6lnika zbywaj4cego udzialy. $ lo."..e.t" Wsp6lnikowi Skarbowi Pafisrwa przyslugu.j4 uprawnienia wynika.j4ce z;tiny94*zeyl;1.r.* Umowy Sp6lkioraz odrgbnych przepis6w. ------ l----,; -,..'r' i L.
w okresie, gdy Skarb Paristwa jcst wsp6lnikiem Sp6lki, przysluguje mu prawo do: l) otrzymywania informacji o Sp6tce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Pafistwa, 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w flnansowej i prawnej sytuacji Sp6lki,----- 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwal Rady Nadzorczej oraz protokol6w z tych posiedzeri Rady Nadzorczej, na kt6rych dokonywana jcst roczna ocena dzialalnosci Spolki, podejmowane s4 uchwaly w sprawie zawieszenia w czynnosciach czlonkow, 7'arzqdu, wnioskowania odnosnie ich powolania lub odwolania oraz z tych posiedzeri, rrakt6rychz o2onozdaniaodrgbnedopodjgtychuchwal, 4) otrzymywania kopii kwartalnych informacj i przekazywanych Ministrowi Finans6w o udzielonych porgczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez, Skarb Pafistwa oraz niekt6re osoby prawne (Dz. u. Nr 79, poz. 484, ze zm.) 5) otrzymywanie sprawozdafi z realizacji uchwal Zgromad,zenta Wsp6lnik6w dotycz4cego zbywania i nabywania nieruchomosci.-------- V. OI{GANY SPOtr,KI Organami Sp6lki s4: --------- 1) /,arz4d Sp6iki, 2) I{ada Nadzorcza! ------ 3 ) Zgromadzenie Wsp6lnik6w. ---- $ 1l s 12 /' zasltze2eniem bezwzglgdnie obowi4zuj4cych przepis6w Kodeksu sp6lek handlowych ora7. postanowien niniejszej umowy sp6lki uchwaly organ6w Sp6lki zapada.j4 bezwzglgdn4 wigkszosci4 glosow, przy czym przez bezwzglgdn4 wiekszosi glosow rozumie sig wigcej glos6w oddanych.;za" niz,,przeciw" i..wstrzymuj4cych sig,'.----------- ljclrwala dotyczqca zmiany umowy sp6lki, zwigkszajqca Swiadczenia wsp6lnik6w lub uszczuplaj4ca prawa udzialowe bad2 prawa przyznane osobiscie poszczeg6lnym wsp6lnikorn,wymagazgodywszystkichwsp6lnik6w,kt6rychdotyczy.--- A. ZAtrZ4D SPOr,Kr $ 13 ZatzEd prowadzi sprawy Sp6lki i reprezentuje Sp6lkg we wszystkich czynnosciach sqdowych i pozas4dowych. z. a J. I Wszelkie sprawy zwiezane z prowadzeniem spraw Sp61ki, nte zasrrzezone przcpisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wsp6lnik6w lub Rady Nadzorczej, nale24 do kompetencji ZaruEdu. --------- /arz4d realizuje Plan rozwoju strefy okreslony rozporzqdzenieministra wlasciwego do spraw gospodarki $14 I)o skladania oswiadczeri w imieniu Sp6lki wymagane jest wspoldzialanie dw6ch..; /' t czlonk6w ZarzTdu lub jednego czlonka ZarzEdu z prokurenlcm. ---------------- i.7, -+{i{,,l},r'"u*lc,,,, i'rt fl4 : :"'ri'' "" r""
Je2eli Zatz4djest jednoosobowy, do skladania oswiadczefi w imieniu Spolki uprawniony jcst jeden czlonek Zarz4du. Powolanie prokurenta wymaga.jednomyslnej uchwaly wszystkich czlonkow Zarzqclu. Odwolai prokurg mole ka2dy czlonek 'l'ryb Zarzadu. - clzialania Zarz4du okrcsla szczeg6lowo regulamin uchwalony przez Zarzqd i zalrvierdzo ny przez Radg Nadz or czq. ------ s 1s ljclrwaly Zatz4du wymagaj4 wszystkie sprawy przekraczaj4ce zakres zwyklych czynnosci Spolki.----- Uchwaly ZarzEdu wymagaj 4, w szczeg6 lnosci :------ I ) ustalenie regulaminu zarz4du, zatwierdzanego przez Radg Nadz orcze, 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsigbiorstwa Sp6lki, 3) ustalenie regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,--------- 4) tworzenie i likwidacja oddzial6w, 5) powolanie prokurenta, --- 6) zacieganie kredyt6w ipo yczek 7) przyjqcie rocznych plan6w rzeczowo-finansowych oraz strategicznych plan6w wieloletnich, ---------- 8) zactqganie zobowi4zafi warunkowych, w tym udzielanie przez Sp6lkg gwarancji. porgczefi oraz wystawianie weksli, 9) zbywanie i nabywanie aktywtiw trwalych o wartosci rownej lub prze kr aczaj4ccj r6wnowarto:{i kwoty 5.000 EURO w zlotvch, z zasrrzeeniem postanowieri $22 ust. 2 pl<t 1 i 2oraz Q 35 ust. I pkt 14 i 15. ------- 10) sprawy, o kt6rych rozpalrzenie Zarz4d zwraca sig do Zgromadzenia Wsp6lnik6w oraz do Rady Nadzorczej { 16 Opracowywanie plan6w, o kt6rych rnowa w $ 15 ust. 2 pkt 7 i przedkladanie ich Radzie Nadzorczcj do zaopiniowania jest obowi4zkiem Zarzqdu. I 1 J. $ 17 larz4d Sp6lki skiada siq z 1 do 3 os6b. Liczbg czlonk6w Zarzadu ustala Zcromadzenie Wspolnik6w. ---------- ---------------:------------- Czlonkow Zarz4du powoluje sig na okres wsp6lnej kadencji, kt6ra trwa tzy lata, ---------- Czlonek Zarz4du powinien posiadai wylsze wyksztalcenie i co najmniej pigcioletni staz pracy. $ 18 Czlonk6w Zarz.qdu lub caly Zarz4d powoluje i odwoluje Zgromadzenie Wsp6lnik6w z r-rwzglgdnieniem art.6 ustawy o specjalnych stref'ach ekonomicznych. ------ Ka2dy z czlonkow Zarz4du moze byi zawieszony w czynnosciachprzez Radq Nadzorcz1 lub Zgromadzenie Wsp6lnik6w. ---------- J. Czlonek Zarz4du sklada rezygnacjg Radzie Nadzorczej na pi5mie oraz do wiadornosci - Minislrowi Skarbu Panstwa do czasu. gdy Skarb Panstwa jest Wspolnikiem Spolki. $le asady iwysokosi wynagradzania czlonkow Zarz4du, ustala Zgromadzenie Wspolnikow. z_*,,,,.^$c r-rw'zglgdnieniem przepis6w ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osob.k;enr1g$,ch'll!'t,.nrifr, nicktoryrni podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). ---------------i-5--; '' ";r'.'; i*
$20 1. Pracodawc4 w rozumienir,r Kodeksu pracy jest Spolka CzvnnoSci z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarzadu lub osoby przez liego upowaznione, z zastrzezeniem postanowiefl 029 us1. I}. ITADA NADZORCZA $ 21 Rada Nadzorcza sprawuje staly nadzor nad dzialalnoscia Sp6lki. 522 [)o kompetencji Rady Nadzorczej nalely: l) occna sprawozdanta Zarzqdu z dzialalnosci Sp6lki oraz sprawozdania finansowego za ubicgly rok obrotowy w zakresie ich zgodnosci z ksiggami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ------ 2) ocena wniosk6w zarz4du co do podzialu zysku lub pokrycia straty, 3) skladanie Zgromadzeniu Wsp6lnik6w pisemr,ego sprawozdania z wynik6w czynnosci, o kt6rych mowa w pkt. 112, ------- 4) wyb6r bieglego rewidenta do przeprow,adzenia badania sprawozdania ilnansowego, - 5) okreslanie zakresu i termin6w przedkladania przez Zarzqd rocznych planow rzeczowo-1-rnansowych oraz stralegicznych planow wieloletnich, ---------- 6) opiniowanie strategicznych plan6w wieloletnich Sp6lki, 7) opiniowanie rocznych plan6w rzeczowo-finansowych, - --- 8) opiniowanie sporz4dzoncgo przez ZarzEd Sp6lki Regulaminu specjalnej strcfy ekonomicznej. --------- 9) uchwalanie regulaminu szczegolowokreslaj4cego tryb dzialanta Rady Nadzorczej, - l0) przy.imowanie jednolitego tekstu Umowy Sp6lki, przygorowanego przez Zarzqd Spolki, I I) zatwterdzanie regulaminuzarz4du Sp6lki. 12) zarwierdzanie regulaminu organizacyj nego przedsigbiorstwa Sp6lki. 13) nadzot nad realizacj4 uchwal Zgromadzenia Wsp6lnik6w w zakresie zbywalia i nabywania nieruchomosci. -------- Do kornpetencji Rady Nadzorczej nalezy udzielanie zarz4dowi zgody na:---------- I ) wyb6r nabywcy lub dzierzawcy konkretnej nieruchomosci Sp6lki albo nabywcv udzialu w konkretnej nieruchomosci Sp6lki oraz istotne elementy takich czynnosci, --- 2) nabycie lub zbycie skladnik6w aktyw6w trwalych o wartosci przekrac zajece.j rownowartosi 1500 EIJRO w zlotych, a nie przekraczajqcej rownowartosci 50.000 EURO w zlotych, z zastrzelcniem ust.2 pkt l oraz $35 ust.l pkt l4 i 15, ------- 3) zaci4ganie zobowiezafi, w tym zaci4ganie zobowi4zan warunkowych. gwaranc.ji i porgczeri maj4tkowych o wartosci przekraczaja,cej 50.000 EURO w zlotych-- 4) wystawianie weksli. ------------- 5) tworzenie lub udzial w podrniotach gospodarczych z zaangazowaniem kapitalowym powyzej 5% kapitalu zakladowego oraz na tworzenie oddzial6w i fllii. z z.astrzeleniem I 35 ust.l pkt 18. --------- 6) zawarcie umowy przez Spolkg, kt6rej zamiarem.jest darowizna lub zwolnienie z dlugu oraz innej umowy nie z.wiezane.i z przedmiotem dzialalnosci gospodarczej okresl_onei.",.i:'u..;i:c w umowie, a kt6rej wartosc przekracza r6wnowarto$i 5000 ETJRO'^{vr"ttolvbfi'.,,..ihr:ffr obliczonego wg kursu ogloszonego przeznbp "' " ' ' - w dniu zawarcia umowy.----*--'-:"!ll:1t-' tlf i,...'..,l,.','r /z"zi:!*.:)1. 'il iri.:l*r.l r
5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej nale2y, w szczegolnosci: I ) Wnioskowanie do Zgromadzenia Wsp6lnik6w w sprawie powolywania i odwolywania czlonk6w Zarz4du.--- 2) wnioskowanie w spran'ie ustalania zasad wynagradzania i wysokosci wynagrodzenia dla czlonk6w Zanqdu 3) zawieszame w czynnosciach czlonk6w Zarz4du, zwaanych powod6w, bezwzglgdn4 wigkszorici4 glos6w, 4) delcgowanie czlonka lub czlonk6w Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czvnnosci czlonk6w Zarzqdu Spolki nie mog4cych sprawowai swoich czynnosci.------ 5) udzielanie zgody na tworzenie oddzial6w Sp6lki za granic4, 6) udzielanie zgody cztonkom Zarz4du na zajmowanie stanowisk w organach innych sp6lek Odrnowa udzielenia zgody przez Itadg Nadzorcz4w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt.5 i 6 wymaga uzasadnienia. ---------- /'atz.4d zobowiezany jest przckazywad Radzie Nadzorczej kopie kwartalnych infbrmacji przekazywanych Ministrowi Finans6w o udzielonych porgczeniach i gwaranc.jach, na podstawie art.34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pat'rstwa oraz niekt6re osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.). s23 1. Rada Nadzorcza sklada sig z 5 czlonk6w, powolywanych i odwolywanych uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w, w tym po jednym przedstawicielu: minislra wlasciwego do spraw gospodarki, Prezesa UrzEdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w oraz wojewody - jako przedstawicieli Skarbu Paristwa oraz nie wiecej niz dw6ch przedstawicieli.iednostek samorz4du terytorialnego, kt6rych udzial w kapitale zakladowym jest najwigkszy Do skladu Rady Nadzorczej nic moze byi powolana osoba, kt6ra jest czlonkiem organ6w lub pracownikiem podmiotu prowadz4cego dzialalnosi gospodarcze na tcrenie strefy lub pozostaje w zwt4zku gospodarczym z takim podmiotem 3. Kaclencja Rady Nadzorczejjest kadencj4 wsp6lne itrwa Irzy lata, 4. Czlonek Itady Nadzorczej moze byi odwolany przez Zgromadzenie Wspolnikow w ka2dym czasie. 5. Czlonek Rady Nadzorczei sklada rezygnacjg Zarzqdowr na pi6mie oraz do wiadomosci Ministrowi wykonujqcemu prawo glosu z udzial6w na Zgromadzeniu Wsp6lnik6w, do czasu gdy Skarb Pafstwa jest wsp6lnikiem Sp6lki 824 Czlonkowie Rady Nadzorczej reprezentuj4cy Skarb Paristwa powinni spelniai wymogi wskazane w rozporzedzeniu Rady Ministr6w zdma 9 wrzesnia 1997 r. w sprawie szkoleri egzarninow dla kandydat6w na czlonk6w rad nadzorczych sp6lek, w kt6rych Skarb Panstwa jest jcdynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzefl czlonk6w rad nadzorczych tych sp6lek (Dz. LJ. Nr 1 I 0. poz. 718, ze zm) ------- i. $2s Przewodniczqcego Rady Nadzorczej wskazuje wsp6lnik - Skarb paristwa. ------ czlonkowie Rady Nadzorczej wybiera.i4 ze swego grona, wiceprzew"d"i.;;;;;; Sekretarza Rady. ---- -q-n t,:l j.,.,';if{\' ''tr.. i'ri':'
J. Rada Nadzorcza mo1e odwolai, z pelnionej funkcji Wiceprzewodnicz4cego i Sekretarza Rady. 4 Posicdzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodnicz4cy, a w przypadku jego nicobecnosci, Wiceprzewodnicz4cy. --------- ). OSr.viadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomigdzy posiedzeniami dokonywane s4 wobec PrzewodniczEcego Rady. a gdy jest to niemozliwe. wobec Wiceprzewodnicz4ccgo Rady. L a J. 4. 5. a J. $26 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesi4ce. --------- Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoluje Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jedncgo miesi4ca od dnia Zr.r'ycz-ajnego Zgrctnadzenia Wsp6lnik6w, o ile uchwala Zgromadz.enia Wspolnikow nic stanowi inaczej. W przypadku nie zwolania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Racly Nadzorczej zwoluje Zarz4d. Posiedzcnia Rady Nadzorczej zwoluje Przewodnicz4cy Rady lub Wiceprzewodnicz4cy. przedstawi aj1c szczeg6lowy porz4dek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno byi zwolane na 2Edanie co najmniej jednego czlonka Rady lub na wniosek Zarz4du. Posiedzenia Rady Nadzorczej sq protokolowane. $27 [)o zwolania posiedzenia Rady Nadzorczej wyrnagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich czlonk6w Rady Nadzorczej na co najmnicj 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z waznych powod6w Przewodr-ricz4cy Rady moze skr6cii ten termin do 2 dni okreslaiac spos6b przekazaniazaproszenia. ---------- -------------------- W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodnicz4cy okresla termin posicdzenia, miejsce obrad oraz szczeg6lowy projekt porz4dku obrad. Zmiana zaproponowanego porz4dku obrad moze nast4pii, gdy na posiedzeniu obecni s4 wszyscy czlonkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porz4dku obrad.- $28 Itada Nadzorcza podejmuje uchwaly, ie1eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej polowa je.i czlonk6w. Rada Nadzorcza podejrnuje uchwaly w glosowaniu jawnym 3. Glosowanie tajne zarz4dza sig na wniosek czlonka Rady Nadzorczej oraz w sprawach pcrsonalnych. W przypadku zarzqdzenia glosowania tajnego postanowiefi ust. 4 nie stosujc siq. --------- 4. I{ada Nadzorcza moze podejmowai uchwaly w trybic pisemnym lub przy wykorzystaniu Srodkow bezposredniego porozumiewania sig na odleglosi, z zaslrzeaeniem art. 222 \ 5 Kodeksu spolek handlowych. PodjEcie uchwaly w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwaly wszystkim czlonkom Rady. 5. Pod.iqte w trybie ust.4 uchwaly zosrai4 przedstawione na najblizszym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku glosowania $2e ^1 )1"-' 'n
1.Delegowany przez Radq Nadzorczq czlonek Rady zawiera, na zasadach okreslonych w uchwalach Zgromadzenia Wsp6lnik6w, umowy stanowi4ce podstawg zatrudnienia z czlonkami Zarz4du. Inne, niz okreslone w ust. 1, czynnosci prawne pomigdzy Sp6tk4 a czlonkami ZarzEdu dokonywane sa w tym samym trybie. s30 Czlonkowie Rady Nadzorczej wykonuj4 swoje prawa i obowi4zki osobiscie. 2 Udz:al w posiedzeniu Rady Nadzorczejest obowi4zkiem czlonka Rady. Czlonek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecnosci na pismie. Usprawiedliwienie nieobecnosci czlonka Rady wymaga uchwaly Rady. 3. Wyr-ragrodzenie czlonk6w Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenie czlonka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynnosci czlonka ZarzEdu, ustala uchwal4 Zgromadzenie Wsp6 lnikciw. 4. Sp6lka pokrywa koszty poniesione w zwiqzku z wykonywaniem przez czlonk6w Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczeg6lnosci kosztow przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwatcrowania i rvr 7r ri ienia. ---------- C. ZGROMADZENIE WSPOLNIKOW J. 4. 5. s 31 gromadzenie Wspolnik6w obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. '/,wyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w zwolile Zarzqd Sp61ki. JeZeli Zarzad nie zwola zwycza,inego Zgromadzenia Wsp6lnik6w w ustau'owym terminie prawo do jego zwolania uzyskuj e Rada Nadz orcza. N adzwyczaj ne Z gr omadzeni e Wsp6 lni k6w zwoluj e Zarz4d S p6tki : a) z wlasnej inicjatywy, b) na pisemne Zqdanie Rady Nadzorczej, c) na pisemne z4danie wsp6lnik6w. przedstawiaj4cych co najmniej jedn4 dziesi4t4 kapitalu zakladowego, z.lolony co najmniej na miesi4c przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wsp6lnik6w, d) na pisemne l4danie wsp6lnika Skarbu Paristwa. niezale2nie od udzialu w kapitale zakladowym, zlo one co najmniej na jeden miesi4c przed proponowanym tcrminem zwolania Zgromadzenia Wsp6lnik6w. ------ Zwoianie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnik6w na 2qdanie Rady Nadzorczej lub wsp6lnik6w powinno nast4pii w ci4gu dw6ch tygodni od daty zgloszenia Z4dania. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wsp6lnik6w nie zostanie zwolane w tym terminie to: ------ a) jezeli z ZEdaniem zwolania wyst4pila Rada Nadzorcza - uzyskujc ona prawo do zwolani a Z4danego Zgr omadzenia Wsp6lni k6w, b).iezeli z Z4damem zwolania wyst4pili wsp6lnicy * sqd rejestrowy moze, po wezwaniu zarzqdu do zlo2ema oswiadczenia upowaznii do zwolania Nadzwyczajnego Zgr omadzeni a Wsp6 lni kow wyst gpuj 4cych z 24daniem 2 $32 Zgromadzenie Wsp6lnik6w mo2e podejmowai uchwaly jedynie w sprawach objgtych porz4dkiem obrad, z zastzeleniem art. 239 kodeksu sp6lek handlowych. ---------- Porz4dek obrad proponuje ZarzEd, Sp6lki albo podmiot zwoluj4cy Zgr:o*uat". ;*5,r;;itd Wspolnik6w. ---------- -----------u.t';i''''",",#'rr"ra' ' 7...{-,.].. '' ri.-!i j. 'i.r'..:. /\, /" // t tav rrohi_;riht.l'i
3. Wspolnik lub Wsp6lnicy przedstawiaj4cy co najmniej jedn4 dziesi4t4 kapitalu zakladowego, mog4 24dac umieszczenia poszczeg6lnych spraw na porz4dku obrad najblizszego Zgromadzenia Wsp6lnik6w. Uprawnienie to przysluguje rowniez wsp6lnikowi - Skarbowi Paristwa niezalelnie od udzialu w kapitale zakladowym.---------- 4. JeZeli 2Edante, o kt6rym mowa w ust. 3, zostanie zlolone po zwolaniu Zgromadzenia Wsp6lnikow, w6wczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwolanie Nadzwyczajnego 7.gr onadzenia Wsp6 lni kow. $ 33 /.gronadz.cnia wsp6lnik6w odbywaj4 siq w siedzibie Sp6lki lub w warszawie Q34 1. /,gromadzenie Wsp6lnik6w otwiera Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Pafistwa, a w razie nicobecnosci tych os6b- Prezes larzqdu albo osoba wyznaczona przez Zarz4d. Nastgpnie, z zastrzeaeniern przepis6w art. 237 I 1 Kodeksu spolek handlowych, sposr6d os6b uprawnionych do uczcstnictwa w lgromadzeniu wsp6lnikow wybiera siq Przewodnicz4cego Zgromad zenia. $35 ljclrwaly Zgromadzenia Wsp6lnik6w wymagaj4 w szczeg6lnosci: -------- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz4du z dzialalnosci Sp6lki oraz sprawozdania f-rnansowego za ubiegly rok obrotowy, ---------- 2) udzielenie czlonkom organ6w Sp6lki absolutorium z wykonanraprzeznich obowi4zk6w.- 4) pokrycie straty, 5) zmiana przedmiotu dzialalnosci Sp6lki, 6) zmiana umowy Spolki, 7) podwy2szenie lub obnizenie kapitalu zakladowego, ---------- 8) tworze nie. likwidacj a i uzycie kapital6w i funduszy celowych 9) ustalenie sposobu i warunk6w umorzenia udzial6w, 10) poleczenie, przeksztalcenie lub podzial Sp6tki, 11) rozwi4zanie i likwidacja Sp6tki. 12) emisja obligacji kazdego rodzaju. 13)zbycic i wydzierzawienie przcdsigbiorstwa lub jego zorganizowanej czgsci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, '14)nabycie i zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci, uchwala Zgromadzenia Wspolnik6w moze upowaznii RadE Nadzorcz4 do udzielania zgody na zbycie nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci orazna istotne elementy takiej czynnoici, --- 15)nabycie i zbycie skladnik6w aktyw6w trwalych o wartosci przekraczaj4cej rownowartosi 50.000 EURO w zlotych, 16)roz.porz4dzenie prawem lub zaci4gnigcie zobowi4zania do Swiadczenia o wartosci dwukrotni e pr zewy Zszaj 4cej wyso ko 5i kapi talu zaklado we go, ----------- 17)wszelkie postanowienia, dotycz4ce roszczeh o naprawienie szkody, wyrzed,zonej przy zawiezywaniu Sp6lki lub sprawowaniu zarzedu albo nadzoru, --------- 18)wyrazenie zgody nazawiezanieprzez Sp6lkg innej sp6lki iobjqcie albo nabycie akcii lub udzial6w w innych sp6lkach z wyj4tkiem, gdy objecie akcii i udzial6w tych sp6lek nastgpu.ie zawierzytelnosci Sp6lki, w ramach postqpowari ukladowych lub ugodowych,- 19)okreSlanie sposobow glosowania reprezentant6w Sp6lki dysponuj4cych akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udzialami na Zgromadzeniu Wspolnik6w poszczegolnyc\ spolck, w kt6rych Sp6lka posiada ponad 50% akcji lub udzial6w, w sprawach: ----,-3.1liir
a) zmiany statutu lub umowy sp6lki,----- b) podr+lt2szenia lub obnizenia kapitalu zakladowego, ---------- c) polqczenia zinn4 spolk4 lub przeksztalcenia sp6lki, d) zbycia akcji lub udzial6w sp6lki, e) z.bycia i wydzierlawienia przedsigbiorstwa lub jego zorganizowanej czeici oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa tzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomosci lub udzialu w nieruchomosci f) ro't.wrezania i likwidacji spolki, 20) w,vrazenie zgody na zbycie przez Sp6tkg nabytych lub objgtych akcji lub udzial6w Sp6lki u' innych sp6lkach z okre5leniem warunk6w i trybu zbycia akc.ii lub udzial6w, z wyj4tkiem: a) zbywania akcji bqd4cych przedmiotem publicznego obrotu papierami wartosciowymi,-------- b) zbywania akcji lub udzialow, kt6re Sp6lka posiada w ilosci nie przekraczapce.i 5o/o r-rdzialu w kapitale zakladowym poszcze96lnych spolek.?1) powolywanie i odwolywanie czlonk6w Rady Nadzorczej, z uwzglqdnieniem afi. l ustawy o specjalnych strelach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123,po600 zpo2n. zm.)---- ))\ ustalanie zasad wynagradzania i wysokosci wvnagrodzenia dla czlonk6w Zarzqdu, ----- pode.jmowanie uchwal w sprawie wynagrodzenia czlonk6w Rady Nadzorczej, 24) zawarcie przez Sp6lkg umowy kredytu, po2yczkr, porgczenia lub innej podobnej umowy z, czlonkiem Zarzqdu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz kt6rcjkolwiek z tych os6b. ------ l-lchwaly w sprawach wymienionych w ust. 1 z wyj4tkiem pkt.22) i pkt.23) Zgromadzenie Wsp6lnikow podejmuje na wniosekzarzqdu Sp6lki przedloiony lqcznie z pisemnq opiniq Rady Nadzorczej lub na z4danie wsp6lnik6w, kt6rego tresi powinna byi zaopiniowana prz,e'z Zarz4d Spolki i Radg Nadzorcz4 VI. GOSPODARKA SPOI,KI --.- $36 Rokiem obrotowym Spolkiest rok kalendarzowy.--------- s37 KsiggowoSi Sp6lki prowadzona jcst zgodnie z przcpisami o rachunkowosci. ------- i38 Sp6lka tworzy nastgpuj4ce kapitaly i fundusze: 1) kapital zakladowy 2) kapital zapasowy, 3) kapital z akrualizacji wyceny 4) pozostale kapitaly rezerwowe 5) lr,rndusze celowe. Spolka moze tworzs'c i znosii, uchwal4 Zgromadzenia Wsp6lnik6w, inne kapitaly na pokrycie szczeg6lnych strat lub wydatk6w, na pocz4tku i w trakcie roku obrotowego. ---- "..-f li I {:] ;i ""t t",) i,n\:'i ill $3e :, f,,'1r41,7;>q""..:rf;ff,i ivt\l ;,,i.,;,jt /Z -/,* i]fiti ri., ii{s:f lj-
Larz4d Sp6tki jest obowi4zany: ------ I ) sporz4dzic sprawozdanie f-rnansowe wraz ze sprawozdaniem z dzialalnosci Sp6lki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesiecy od dnia bilansowego,----------- 2) poddai sprawozdanie finansowe badaniu przezbieglego rewidenta, -------- 3) zlo'2yc do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt l, wraz z opini4 i raportcm bieglego rewidenta, 4) przcdstawic Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspolnik6w dokumenty, wymienione w pkt 1, opinig wraz z raportem bieglego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o ktorym mowa w I 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do korica czwaftego miesi4ca od dr-ria bi lansowego. ---------- t. $40 Czysty zysk Spolki wypracowany w okresie do kofica 2014 roku, z uwzglgdnieniem ust.2 nic podlega podzialowi migdzy Wsp6lnik6w i przeznaczony jest na cele, o ktorych mowa w \ 3 ust.2 umowy Sp6lki.----- Lgromadzenie Wsp6lnikow dokonuje odpis6w z zysku na kapital zapasowy w wysokosci 25o/o zysku za dany rok obrotowy dop6ki kapital ten nie osi4gnie 100% kapitalu zakladowego. Kapital zapasowy Spolka tworzy na pokrycie strat bilansowych. VII. POS'TANOWIENIA PUBLIKACYJNE ----------- $41 Spolka publikuje swoje ogloszenia w Monitorze S4dowym i Gospodarczym. Kopie ogloszei winny byi przeslane do wsp6lnikow - w tym Skarbu Panstwa, KaZde ogloszenie Sp6lki powinno byi ponadto przeslane ministrowi wlasciwemu do spraw gospodarki 3. W ci4gu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsigbiorc6w zmian w umowie Sp6lki Zarzqd Sp6lki zobowiqzany jest do przeslania jednolitego tekstu umowy wsp6lnikom w tym Skarbowi Pafistwa. 4. Zarzqd Sp6tki sklada w s4dzie rejestrowym wlasciwym ze wzglgdu na siedzibg Spolki roczne sprawozdanie flnansowe, opinig bieglego rewidenta, odpis uchwaly Zgromadzenia Wspolnik6w o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z dzialalnosci Sp6lki w terminie pigtnastu dni od dnia zalwierdzeniaprzezzgromadzenie Wsp6lnik6w sprawozdania finansowego Sp6lki..Tezeli sprawozdanie finansowe nie zostalo zatwierdzone w terminie szesciu miesigcy od dnia bilansowego, to nalezy je zlo2y( w ci4gu pigtnastu dni po tyrn terminie. ---------- i..lezeli Spolka spelnia warunki, o kt6rych mowa w Art. 64 ust.l pkt. 4 ustawy z dnia 29 wrzcsnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. lj. Nr 127, poz.591 - ze zm), Larzqd Sp6lki zobowi4zany jest w ci4gu piqtnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzente Wsp6lnik6w sprawozdania linansowego Sp6lki zlozyc do ogloszenia w Monitorze Polskirn B dokumenty, o ktclrych mowa w art. 70 ustawy o rachunkowosci. VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE -----.-----,;. y',.!.-16f ;;r-,.1,"ii::l,{i\ id r.:i'it,,1,,';...i. r-.r,r/,i, 14/7 z- PROX L,R[i,].{.
$42 I. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spolka ulega rozwr4zaniu. ---------- Likwidatorami s4 czlonkowie Zarz4du Spolki, chyba 2e uchwala Zgromadzenia Wspolnik6w stanowi rnacze.j. 3. Ilckroi w Umowie jest mowa o danej kwocie wyrazonej w EURO, nale y przcz to rozumiei r6wnowartosi tej kwoty wyrazonej w pieni4dzu polskim, ustalon4 w oparciu o Sredni kurs waluty krajowej do BURO, oglaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajqcym powzigcie uchwaly przez wlaiciwy organ Spoiki upowaznior-ry do wyrazenia zgody na dokonanie czynnosci, w zwiqzku z l<torq r6wnowartosi ta jest ustalana zzaslrzezeniem 822 ust.2 nkt.6' -,,"' i:' 'r ''" " r'::'\'' -t "a? '-i -..,. w --_"' lr;"''l' iirt-\ 'i1,,,',.,, t... :i t< t2 LJ/,F r-:f?t )h tjr.iti\l :