ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTYTUCJI I TRANSAKCJAMI NA GRUNCIE AKTÓW WYKONAWCZYCH

Podobne dokumenty
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTYTUCJI I TRANSAKCJAMI NA GRUNCIE AKTÓW WYKONAWCZYCH

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTYTUCJI I TRANSAKCJAMI NA GRUNCIE AKTÓW WYKONAWCZYCH

REKOMENDACJA WZMOCNIONA POZYCJA KOMÓRKI DO SPRAW ZGODNOŚCI. 8 grudnia 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRAKTYKI RYNKU. 10 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa MATERIAŁY WARSZTATOWE

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PRAKTYKI RYNKU. 10 października 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa MATERIAŁY WARSZTATOWE

PRAWNE ASPEKTY RELACJI INWESTORA Z WYKONAWCĄ INWESTYCJI BUDOWLANYCH października 2018 r. The Westin Warsaw.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU PO ZMIANIE USTAWY. 18 września 2018 r. Golden Floor Tower Warszawa DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

PROBLEMATYCZNE ASPEKTY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W SPÓŁKACH ENERGETYCZNYCH

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

WPŁYW REGULACJI IDD NA OBOWIĄZKI PODMIOTÓW DYSTRYBUUJĄCYCH UBEZPIECZENIA MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 11 grudnia 2018 r. Golden Floor Tower

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU PO ZMIANIE USTAWY. Warszawa. 18 września 2018 r. Golden Floor Tower

Nowe otoczenie regulacyjne a zarządzanie

AGENT I BROKER W ŚWIETLE USTAWY IDD W PROCESIE DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ. 19 marca 2018 r. Golden Floor Tower CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

sprzedawcy Proces zmiany energii elektrycznej i gazu Prelegenci Główne zagadnienia

Depozytariusz a TFI. wzajemne relacje, wycena aktywów, odpowiedzialność maja 2018 r. sheraton warsaw hotel. współpraca.

Depozytariusz a TFI. wzajemne relacje, wycena aktywów, odpowiedzialność maja 2018 r. sheraton warsaw hotel. współpraca.

16-17 października 2019 The Westin Warsaw Hotel. Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML. w instytucjach finansowych WSPÓŁPRACA

RODO. Golden Floor Tower ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NOWE ZASADY POZYSKIWANIA ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OPODATKOWANIE GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI ENERGETYCZNYCH

OUTSOURCING & CLOUD COMPUTING

16-17 października 2019 The Westin Warsaw Hotel. Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML. w instytucjach finansowych WSPÓŁPRACA

25 kwietnia 2019 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower

ZARZĄDZANIE ABSENCJĄ PRACOWNIKÓW RECEPTA NA ZDROWIE ORGANIZACJI. 13 lutego Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower budynek Warsaw Trade Tower

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYMOGI REGULACYJNE I BIZNESOWE ZARZĄDZANIE OUTSOURCINGIEM. 26 lutego 2018 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE

PSD2 DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ DO WYMOGÓW USTAWY IMPLEMENTUJĄCEJ. 12 kwietnia 2018 r. Golden Floor Tower, Warszawa

ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE TRANSAKCJI ORAZ WSPÓŁPRACY BRANŻOWEJ

WPŁYW ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

PROBLEMATYKA RELACJI INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z KNF ROZPORZĄDZENIE MAR I NOWELIZACJA KPA. Punktów dla Radców Prawnych. Punktów dla Adwokatów

JAK PROMOWAĆ MARKĘ PRACODAWCY W SOCIAL MEDIACH - EMPLOYER BRANDING

OUTSOURCING & CLOUD COMPUTING

PROCES WDRAŻANIA SYSTEMU COMPLIANCE W BRANżY DEWELOPERSKIEJ SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZGODNOŚCI

Ochrona danych. ubezpieczeniowych. i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu. Główne zagadnienia. Prelegenci Michał Bienias

WARSZAWA, CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR TOWER. Nowoczesna rekrutacja. innowacyjne metody dotarcia do najlepszych kandydatów

MIFID II W SEKTORZE ENERGETYCZNYM października 2018 BIEŻĄCE PROBLEMY I PRZYSZŁE WYZWANIA. The Westin Warsaw Hotel MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WPŁYW ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

RELACJA. WYKONAWCA-PODWYKONAWCA problemy, trudności, wyzwania. 16 kwietnia 2018 Golden Floor Tower. organizator. Patronat medialny

NOWE ZASADY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY DEPOZYTARIUSZAMI I SUBDEPOZYTARIUSZAMI

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NOWE WYTYCZNE. 6-7 grudnia 2017 r. Hotel Sheraton, Warszawa DOŚWIADCZENI PRELEGENCI MATERIAŁY WARSZTATOWE

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

OPODATKOWANIE GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI ENERGETYCZNYCH

ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE

MANAGERSKA droga do sukcesu zespołu sprzedażowego

OPODATKOWANIE GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI ENERGETYCZNYCH

WPŁYW ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

IDD. Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji. Główne zagadnienia: Prelegenci: Patronat Współpraca Organizator

TFI I DEPOZYTARIUSZY

UMOWY IT PROBLEMY WĄTPLIWOŚCI ROZWIĄZANIA. 5-6 czerwca 2018 r. The Westin Warsaw. Punktów. dla Radców Prawnych. Punktów dla Adwokatów

działalność tfi zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi maja 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel Punktów dla Radców Prawnych

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA NA NOWYCH ZASADACH USTAWA O ZARZĄDZANIU MIENIEM PAŃSTWOWYM lutego 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel

22 maja 2019 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower budynek Warsaw Trade Tower PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE KENA BLANCHARDA

21-22 października 2019 r. The Westin Warsaw. Transfer pracowników w Grupie Kapitałowej wyzwania pionu HR PATRON MEDIALNY ORGANIZATOR WSPÓŁPRACA

RODO. Golden Floor Tower ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROCESACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NOWE ZASADY POZYSKIWANIA ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

TARYF KSZTAŁTOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW NA ROK listopada 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower

COMPLIANCE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI września 2017 r. Hotel Sheraton MATERIAŁY WARSZTATOWE

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Implementacja dyrektywy PSD2 kluczowe zmiany dla dostawców usług płatniczych

Nowe obowiązki instytucji finansowych przewidziane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)

STRESS TESTY W SEKTORZE BANKOWYM NOWE WYTYCZNE

Ochrona danych. ubezpieczeniowych. i tajemnica ubezpieczeniowa w outsourcingu. Główne zagadnienia

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

DOKUMENTACJA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH NOWE WYTYCZNE. 6-7 grudnia 2017 r. Hotel Sheraton, Warszawa DOŚWIADCZENI PRELEGENCI MATERIAŁY WARSZTATOWE

ROZLICZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ORAZ CIEPŁA NAJCZĘSTSZE PROBLEMY I AKTUALNE WYZWANIA r. The Westin Warsaw ORGANIZATOR

24-25 LIPCA 2019r. Praktyczne aspekty dotyczące współpracy

Depozytariusz a TFI. wzajemne relacje, wycena aktywów, odpowiedzialność maja 2018 r. sheraton warsaw hotel. współpraca.

Dyrektywa MiFID II i jej wpływ na rynek energii

7-8 czerwca 2018 r. The Westin Warsaw RYNEK MOCY NASTĘPSTWA CERTYFIKACJI ORAZ MOŻLIWE STRATEGIE PRZEBIEGU AUKCJI

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KLIENTA W RELACJI BANKI A TPP

8 grudnia 2017 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower ORGANIZATOR

ROLA I OBOWIĄZKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W BANKACH W OPARCIU O ZMIANY REGULACYJNE

RYZYKA KONTRAKTOWE W BRANŻY TSL

CZARNY PAS. metodyka 6-Sigma. w zarządzaniu projektami. Golden Floor Tower. Centrum Konferencyjne. dr inż. Martin Daliga, MBA

PRAWO KONKURENCJI. - zagadnienia praktyczne w obszarze aktualnych wyzwań biznesowych. 10 grudnia 2018 r. Golden Floor Tower ORGANIZATOR

METODY OCEN PRACOWNICZYCH - WSZYSTKO O ROZMOWACH OCENIAJĄCYCH BONUS WARSZTAT MANAGERSKI maja 2018 CENTRUM KONFERENCYJNE GOLDEN FLOOR TOWER

Rekomendacja Z: nowe zasady ładu korporacyjnego w bankach marca 2016 r. Funkcje i relacje Zarządu i Rady Nadzorczej

POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DECYDENTÓW

ASPEKTY FORMALNO- PRAWNE W PRAKTYCE

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

POLITYKI WYNAGRODZEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DECYDENTÓW

Nowa ustawa o usługach płatniczych kluczowe zmiany dla rynku finansowego

DEWELOPER VS KLIENT PROBLEMATYKA RELACJI I AKTUALNE WYZWANIA. The Westin Hotel czerwca 2018 r. Punktów. dla Radców Prawnych

ców Prawnych Punkt dla A dwokatów lutego 2019 r. The Westin Warsaw

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO

PATRON MEDIALNY ORGANIZATOR WSPÓŁPRACA

Przetwarzanie i ochrona danych w sektorze energetycznym

COMPLIANCE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI września 2017 r. Hotel Sheraton MATERIAŁY WARSZTATOWE

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA NA NOWYCH ZASADACH NOWELIZACJA USTAWY O ZARZĄDZANIU MIENIEM PAŃSTWOWYM lutego 2018 r. Sheraton Warsaw Hotel

Nowe zasady zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych na podstawie pakietu CRDV/CRRII, Rozporządzenia BMR i wytycznych EBA

MIFID II W SEKTORZE ENERGETYCZNYM października 2018 BIEŻĄCE PROBLEMY I PRZYSZŁE WYZWANIA. The Westin Warsaw Hotel MATERIAŁY KONFERENCYJNE

21-22 października 2019 r. The Westin Warsaw. Transfer pracowników w Grupie Kapitałowej wyzwania pionu HR PATRON MEDIALNY ORGANIZATOR WSPÓŁPRACA

TRENING SIŁY MENTALNEJ LIDERA

IDD. Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji. Główne zagadnienia: Prelegenci: Patronat Współpraca Organizator

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO WZGLĘDEM PREZESA URE

Praca zdalna -Nowy Wymiar Zatrudnienia

TFI KNF ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC I INNYCH UCZESTNIKÓW RYNKU listopada 2017 Hotel Westin. Punktów dla Radców Prawnych. Punktów dla Adwokatów

Transkrypt:

JAK WYKORZYSTAĆ OCENĘ RYZYKA DO STWORZENIA SYSTEMU AML TRANSAKCJE PODEJRZANE - ZASADY PRZEPROWADZANIA PEŁNEJ IDENTYFIKACJI RODO VS AML - WYZWANIA W ZAKRESIE WSPÓŁSTOSOWANIA REGULACJI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INSTYTUCJI I TRANSAKCJAMI NA GRUNCIE AKTÓW WYKONAWCZYCH DO AML IV 25-26 marca 2019 r. The Westin Warsaw

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI: Do 13 lipca 2019 r, czyli w rok od wejścia w życie ustawy wdrażającej przepisy IV dyrektywy AML, instytucje finansowe mają czas na dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązującej regulacji. Procedura przysposobienia systemów jest zadaniem złożonym, wymagającym opracowania wymagań biznesowych, wraz z całym zakresem testów i aspektów wdrożeniowych. Na wszystko potrzeba czasu, a jest to tylko jeden z elementów złożonych przepisów i aktów wykonawczych, które pomimo dość szczegółowego podejścia nie ułatwiają interpretacji przepisów. Drugim ważnym aspektem jest relacja z nadzorcami, głównie z GIIF i KNF, przede wszystkim w zakresie raportowania transakcji, sprawozdawczości, czy już samych aspektów kontrolnych. Pracy z pewnością nie ułatwiają zgrzyty na linii AML GDPR w obszarze dokumentowania czynności, relacji z klientem czy też zabezpieczenia przechowywania danych. Nasze spotkanie ma głównie na celu uporządkowanie wiedzy, pogłębionej przez doświadczenie Ekspertów jak i uczestników konferencji, wyciągnięcia wniosków z aktualnych wdrożeń i przeanalizowaniu sytuacji nastręczających aktualnie trudności lub też mogących pojawić się w niedalekiej przyszłości. Kieruje nami podejście kompleksowe, od kwestii mikro koncentrujących się na procedurach w spółce, szkoleniach pracowników, stworzeniu odpowiednich standardów, pogodzeniu AML z innymi regulacjami, poprzez całokształt oceny ryzyka instytucji i czynników na to wpływających, kończąc na relacjach z nadzorcami i innych uczestnikach rynku. GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Cykl życia oceny ryzyka instytucji czynniki ilościowe i jakościowe Symptomy identyfikujące transakcje podejrzane identyfikacja i zarządzanie procedurami w ramach AML Nowe zasady raportowania do GIIF i wyzwania w zakresie dostosowania systemów IT Zgłaszanie naruszeń przepisów ustawy zadania spoczywające na instytucji obowiązanej Weryfikacja klientów i ich tożsamości - kontrowersje na linii RODO i AML Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów

PRELEGENCI: Bartosz Gauza dlk Legal Wojciech Gibas PZU S.A Wojciech Kapica Kancelaria SMM Legal Wojciech Ługowski Lawarton Artur Napora-Rutkowski Deutsche Bank Polska S.A. Michał Synowiec Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Cykl życia oceny ryzyka oraz wdrażanie środków do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem w ramach instytucji obowiązanej Czynniki ilościowe i jakościowe wpływające na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz możliwe obszary jego niwelowania Sporządzanie algorytmu oceny dostosowanego do indywidualnego charakteru danej instytucji obowiązanej oraz dokumentowanie przeprowadzanej oceny Wdrażanie środków do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem oraz prowadzenie dokumentacji w ramach dokonanej oceny Wojciech Kapica, Counsel, Współkierujący praktyką prawa rynków finansowych, Kancelaria SMM Legal 11:00 Przerwa kawowa, networking 11:15 Symptomy identyfikujące transakcje podejrzane case study Sposoby monitorowania przepływów pieniężnych przy obsługiwanych transakcjach przykłady zaimplementowanych rozwiązań Klasyfikacja transakcji podejrzanych a transakcji typu fraud Działania, które warto podjąć w przypadku identyfikacji naruszenia procedury AML Ryzyka związane z obsługą transakcji okazjonalnych Mechanizmy wychwytywania transakcji o nietypowym charakterze Artur Napora-Rutkowski, Kierownik Biura Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Deutsche Bank Polska S.A. 13:15 Lunch 14:15 Zasady przekazywania zawiadomień o okolicznościach mających wskazywać na popełnienie przestępstwa na gruncie AML Nowe zasady dotyczące częstotliwości raportowania transakcji zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami do ustawy Zgłaszanie naruszeń przepisów ustawy zadania spoczywające na instytucji obowiązanej (procedury, dokumentacja, obowiązki pracowników) Rola GIIF i KNF w zakresie przyjmowania zawiadomień i dalsze działania regulatorów w tym obszarze 15:15 Przystosowanie systemów informatycznych do najnowszych zasad raportowania - problem z dublowaniem transakcji Wdrożenie mechanizmów i systemów informatycznych obsługujących raportowanie do GIIF Możliwości związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zakres odpowiedzialności spółki a wykorzystywanie rozwiązań automatyzujących podejmowanie decyzji Wojciech Ługowski, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Lawarton 16:30 Zakończenie I dnia konferencji PROGRAM DZIEŃ I Copyright MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

PROGRAM DZIEŃ II 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 Zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Badanie struktury własności klienta problemy ze wskazaniem beneficjenta rzeczywistego Zasady zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR Wnioskowanie oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych znajdujących się w rejestrze Bartosz Gauza, Prawnik, dlk Legal 11:00 Przerwa kawowa, networking 11:30 O bowiązki instytucji obowiązanych w obszarze wstrzymania transakcji i/lub blokady rachunku Weryfikacja klientów i ich tożsamości - kontrowersje na linii RODO i AML Wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta Informowanie klienta o wszelkich aspektach związanych z podejrzanymi transakcjami Michał Synowiec, Prawnik, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 13:00 Lunch 14:00 W zmocnienie systemu kontroli wewnętrznej o nowe narzędzia monitorujące działania i decyzje pracowników w oparciu o przepisy ustawy AML i akty wykonawcze Opracowanie przez instytucje obowiązane i wdrożenie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów Wojciech Gibas, Ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, PZU S.A. 15:30 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w konferencji SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE SZKOLENIA KONFERENCJE WARSZTATY SYMPOZJA SZKOLENIA KONFERENCJE Copyright MM Conferences S.A. 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

PRELEGENCI: BARTOSZ GAUZA PRAWNIK, DLK LEGAL Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium i ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Przed dołączeniem do zespołu dlk zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego Unii Europejskiej. WOJCIECH GIBAS EKSPERT DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, PZU S.A. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów Compliance w Szkole Głównej Handlowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym. Zajmuje się m.in. tworzeniem, opiniowaniem oraz aktualizowaniem procedur, wytycznych i instrukcji z obszaru AML, a także kontrolą ich stosowania. Brał udział w spotkaniach Grupy Ekspertów ds. AML w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Autor pracy pt. IV Dyrektywa AML przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie. WOJCIECH KAPICA COUNSEL, WSPÓŁKIERUJĄCY PRAKTYKĄ PRAWA RYNKÓW FINANSOWYCH, KANCELARIA SMM LEGAL Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym a także w postępowaniach karnych. Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Redaktor naukowy i współautor przewodnika do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Wolters Kluwer, listopad 2018 r.). Autor kilkunastu artykułów na temat regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Prelegent na licznych polskich konferencjach dotyczących bankowości, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rynku kapitałowego. WOJCIECH ŁUGOWSKI RADCA PRAWNY, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY, KANCELARIA LAWARTON Doświadczenie zawodowe zdobywał w uznanych polskich kancelariach. Specjalista łączący doradztwo prawne z biznesowym ujęciem problematyki. Praktykuje w obszarze M&A, inwestycji kapitałowych (w tym PE/VC), działalności regulowanej instytucji finansowych i fin-tech, negocjator kontraktów handlowych. Doradza przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu modeli funkcjonowania przedsiębiorstw lub wyodrębnionych linii biznesowych, w tym bezpieczeństwa regulacyjnego i compliance instytucji finansowych. Współautor książki: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; praktyczny przewodnik. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów publikowanych w prasie branżowej, prelegent na konferencjach, szkoleniowiec. Wykształcenie prawnicze zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, a prawno-ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej.

PRELEGENCI: ARTUR NAPORA-RUTKOWSKI KIEROWNIK BIURA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY, DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Od 2011 roku bezpośrednio związany z tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, odpowiadający zarówno za efektywnie działający proces AML/CTF w Banku, jak i procesy przeciwdziałania łapownictwu i korupcji oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom finansowym. Realizował projekty biznesowe, mające na celu dostosowanie procesów do wymogów ustawy AML oraz uczestniczył we wdrażaniu systemów i aplikacji wspomagających proces przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy, korupcji czy nadużyć. Członek Związku Banków Polskich. Ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ukończył liczne szkolenia organizowane przez GIIF, KNF i inne podmioty zewnętrzne. MICHAŁ SYNOWIEC PRAWNIK, TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z prawem usług płatniczych oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Zajmuje się przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa bankowego oraz outsourcingu w działalności regulowanej. Bierze również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 oraz doradzał instytucjom finansowym przy wdrażaniu procedur wewnętrznych (AML, monitoring incydentów, środki bezpieczeństwa, kontrola wewnętrzna). Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa usług płatniczych oraz prawa gospodarczego.

DO UDZIAŁU W WYDARZENIU ZAPRASZAMY: przedstawicieli sektora finansowego: banki domy maklerskie zakłady ubezpieczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych instytucje płatnicze spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe Zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów: przeciwdziałania praniu pieniędzy przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom compliance prawnego audytu i kontroli wewnętrznej nadzoru i monitoringu zgodności ADRES WYDARZENIA: The Westin Warsaw Al. Jana Pawła II 21 00-854 Warszawa KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH: PAULINA KACZMAREK Manager Content Creation Department +48 22 379 29 31 p.kaczmarek@mmcpolska.pl KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA NATALIA CZARKOWSKA Junior Project Advisor Business Advisory Department +48 22 379 29 83 n.czarkowska@mmcpolska.pl ORGANIZATOR MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch.