Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Getin Noble Bank SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A. Z DNIA 30 MARCA 2017R. UCHWAŁA NR 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GETIN NOBLE BANKU S.A.

Projekty uchwał. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A.

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/19

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Tauron Polska Energia SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: CCC S.A.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Łomianki

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 maja 2017 r.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 6 maja 2011 r.

Z DNIA 25 LIPCA 2018 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.

1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

UCHWAŁY PODJĘTE I NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2016 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

LC CORP S.A. UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH WROCŁAW. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2018 R.

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Getin Noble Bank SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ (aktuazliazja) ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A

Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

1. Do składu komisji skrutacyjnej wybiera się następujące osoby: Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego.

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 19 czerwca 2017 roku

uchwala, co następuje:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

Projekt - dotyczy punktu 2 porządku obrad UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2015 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Mennica Polska S.A.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A. W DNIU 17 CZERWCA 2019

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 12/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 1/ZWZA/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CCC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH z dnia 19 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

uwzględniający zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Livechat Software SA w dniu 17 lipca 2017 roku

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE

Transkrypt:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GETIN NOBLE BANK S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 maja 2015 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 171.540.000 Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UCHWAŁA NR XVI/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu dr Leszkowi Czarneckiemu 2014 Panu dr Leszkowi Czarneckiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Sposób głosowania W przeprowadzonym tajnym głosowaniu ważne głosy oddano z 1 780 370 183 akcji, którym odpowiada 1 780 370 183 głosy, co stanowi 67,1801472107 % kapitału zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 779 410 109 głosów, wstrzymało Jarosław Podwiński jako pełnomocnik Pana dr Leszka Czarneckiego nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą XVI/12/05/2015. UCHWAŁA NR XVII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu 2014 Panu Remigiuszowi Balińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji: Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 11.12.2014 r., Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. UCHWAŁA NR XVIII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Michałowi Kowalczewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Strona 1 z 10

UCHWAŁA NR XIX/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Juszczakowi 2014 Panu Rafałowi Juszczakowi, w związku z pełnieniem funkcji: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 11.12.2014 r., Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 12.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. UCHWAŁA NR XV/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Dec 2014 Panu Marcinowi Dec, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. UCHWAŁA NR XIV/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Traczowi 2014 Panu Grzegorzowi Traczowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014r. do 31.12.2014r. UCHWAŁA NR XIII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szczechurze 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Maciejowi Szczechurze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. Strona 2 z 10

UCHWAŁA NR XII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyrze 2014 Panu Krzysztofowi Spyrze, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. UCHWAŁA NR XI/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi 2014 Panu Karolowi Karolkiewiczowi w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. UCHWAŁA NR X/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi 2014 Panu Radosławowi Stefurakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014r. UCHWAŁA NR IX/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu 2014 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Strona 3 z 10

UCHWAŁA NR VIII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie podziału zysku za rok 2014 Na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 34 ust. 1 Statutu Getin Noble Banku S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto Banku za rok 2014 w kwocie 322.347.194,83 zł (trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze) na podwyższenie kapitału zapasowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 2 044 996 792 głosów, przy braku UCHWAŁA NR VII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku SA za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 360 493 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 332 097 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 830 650 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 330 630 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 873 777 tys. zł 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA NR VI/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku Na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank Strona 4 z 10

S.A. za rok 2014. UCHWAŁA NR V/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi: 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 322 347 tys. zł, 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 293 183 tys. zł, 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67 594 305 tys. zł, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 293 183 tys. zł, 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 113 952 tys. zł. 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. UCHWAŁA NR IV/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. za rok 2014. UCHWAŁA NR III/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz "Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014" zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 382 3 oraz 395 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co Strona 5 z 10

następuje: 1. Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014 r." z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. UCHWAŁA NR II/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 10 kwietnia 2015 r., w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki Getin Noble Bank S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. w 2014 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2014. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Getin Noble Banku S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Banku za rok 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w komitetach Rady Nadzorczej. 21. Zamknięcie obrad. Strona 6 z 10

głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. UCHWAŁA NR I/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie przepisu art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej "Kodeks spółek handlowych" lub "KSH"], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. Nie zgłoszono sprzeciwów. UCHWAŁA NR XX/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Lisikowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu Jackowi Lisikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. UCHWAŁA NR XXI/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 7 pkt 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje: 1. Z dniem 12 maja 2015 r. powołuje się Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na łączną trzyletnią kadencję. zakładowego Spółki, za uchwałą oddano 1 768 819 696 głosów, wstrzymało się 232 338 283 głosy, przeciw oddano 43 838 813 głosy. Nie zgłoszono sprzeciwów. UCHWAŁA NR XXII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie przyjęcia "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia Na podstawie 6 ust.7 pkt. 13) Statutu Getin Noble Bank S.A. oraz po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku oświadczenia o stosowaniu w Banku "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" ("Zasady"), przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r. oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej wyrażonym w uchwale Rady Nadzorczej nr 125/2014 Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości złożone przez Zarząd Banku Strona 7 z 10

oświadczenie o stosowaniu "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych". 2 1. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również z poszanowaniem interesów własnych oraz pozostałych interesariuszy Walne Zgromadzenie deklaruje gotowość stosowania zapisów "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" odnoszących się do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 Zasad, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagać będą od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować stosowne decyzje i działania przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz regulacji wewnętrznych Banku, w szczególności dotyczących wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, jak również innych istotnych faktów oraz okoliczności dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Banku. Powyższa deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR XXIII/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. Na podstawie 6 ust. 7 pkt 12) Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwala 1 Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że: 1) dodaje się 6a w brzmieniu: " 6a. 1. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 2. Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa, czy dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 3. Zarząd upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, a w tym wymogów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do skorzystania z możliwości udziału akcjonariuszy Banku w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności rozwiązań technicznych służących do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 4. Szczegółowy opis zasad dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank zamieszcza na stronie internetowej przed każdym Walnym Zgromadzeniem. 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, uniemożliwiających lub utrudniających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli nie są one zawinione przez Bank lub jeżeli Akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie spełnił określonych w ogłoszeniu o Strona 8 z 10

zwołaniu Walnego Zgromadzenia wymagań technicznych lub bezpieczeństwa. 6. Jeżeli zakłócenia komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia występują po stronie Banku, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić krótką przerwę porządkową w obradach." 2) w 15 ust. 2 wyrazy: "obecnych akcjonariuszy" zastępuje się wyrazami: "akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu". 3) w 16 ust. 2 wyrazy: "obecnych" zastępuje się wyrazami: "biorących udział". 4) uchyla się w 18 ust. 3 w brzmieniu: "3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów." i nadaje się nowe brzmienie: "3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz wygenerowaną listę potwierdzonych obecności przez akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów." 5) dodaje się nowy ust. 2 do 19 w brzmieniu: "W skład Rady Nadzorczej Banku powinni wchodzić członkowie spełniający kryteria niezależności, w ilości odpowiedniej do liczebności całej Rady oraz skali działalności Banku. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani przez akcjonariuszy mniejszościowych powinni w miarę możliwości spełniać kryteria niezależności, wynikające z przepisów prawa lub regulacji pozaprawnych."i dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych ustępów 19. UCHWAŁA NR XXIV/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A. Na podstawie 6 ust. 7 pkt 12) Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwala 1 Walne Zgromadzenie, w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXIII/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 maja 2015 r., przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. UCHWAŁA NR XXV/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: a) w 3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu: "2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej." i nadaje się im następujące nowe brzmienie: "2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą." b) w 4 ust. 3 zostanie dodany nowy pkt 22 w brzmieniu:"22. oferowanie instrumentów finansowych w zakresie certyfikatów inwestycyjnych"; Strona 9 z 10

c) dodaje się pkt. 10 do 10 ust. 3 w brzmieniu: "Opiniowanie transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi z Bankiem, zgodnie z warunkami i na zasadach ustalanych przez Radę" i dokonuje się odpowiednio zmiany numeracji kolejnych punktów niniejszego ustępu. 2. W związku z postanowieniami 1 pkt. a) i b) dokonuje się zmiany uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie 1 pkt 2) odnoszącej się do zmian w 4 ust. 3 pkt 15 oraz uchyla się postanowienia uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie 1 pkt 1). 3. Na podstawie art. 430 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie. UCHWAŁA NR XXVI/12/05/2015 ZWYCJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za zasiadanie w komitetach Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Spółki Getin Noble Bank S.A., w związku z udziałem Członków Rady Nadzorczej w komitetach Rady Nadzorczej powoływanych zgodnie z przepisami prawa ("Komitety"), ustala wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu członkostwa w Komitecie, zgodnie z poniższym: a) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w Komitecie Audytu przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 1krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego. b) Członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu członkostwa w innych Komitetach przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 0,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny dla danego roku kalendarzowego. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc maj 2015 roku. Strona 10 z 10