Uchwała nr 1 z dnia 11 września 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Podobne dokumenty
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu z dnia 11

Uchwała nr 1 z dnia 30 września 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie.

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012

Uchwała nr 1 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 15 kwietnia 2014r.

Uchwała nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 16 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A. ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

Spółka Akcyjna. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia o następującej treści:

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 kwietnia 2017r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1. z dnia 6 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018r.

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Uchwały podjęte na XX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., PZU Złota Jesień, z dnia 5 czerwca 2008r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na ZWZA NEUCA S.A. w dniu r.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [ ].

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

P R O J E K T Y U C H W A Ł

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 5 czerwca 2019 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HOTBLOK S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r.

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

Treść uchwały do Punktu 2 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 24 maja 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku. Uchwała nr 1. IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte na WZA Lentex S.A. w dniu 25 maja 2011 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017r.

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. z dnia 23 kwietnia 2019r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2019 roku

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A. ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2018 ROKU. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt:

Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej. --------------------------------------------------- Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------- Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła. ---------------------------------------------------------------- Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402 1 i 402 2 kodeksu spółek handlowych oraz poprzez ogłoszenie w Raporcie Bieżącym i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla spółki uchwał. - Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest obecnych dwóch akcjonariuszy i dwóch pełnomocników akcjonariuszy, posiadających 5.590.293 akcji i głosów, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści: ----------------------------------- Uchwała nr 2 w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.-----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. ---------------------------- W tym miejscu Przewodnicząca odczytała, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.------------------- Uchwała nr 3 w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------------------------------------ 3. Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ----------------------------- 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. ----------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ------------------------- 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -----------------------

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. -------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. -------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku. -------------------------- 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. -------------------------------------------- 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. ---------------------------------------------- 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce. ----- 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------- 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ----------------------------------------------------------- 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 7 Statutu. -------------------------------- 22. Podjęcie uchwały zmiany 15 Statutu. -------------------------------------------------- 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --------------------------------------- 24. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------- 25. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:------------- -------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: ------------------ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 400.631 tys. zł (słownie: czterysta milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.613 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset trzynaście tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------------- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.613 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset trzynaście tysięcy złotych), ---------------------------------------------- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.167 tys. zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -------------------- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.492 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), ----------- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: -------------------------------------------------- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.932 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), ------------------------------ skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.512 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 2.348 tys. złotych, -------------------------------------------- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2.520 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), -------------------------- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.054 tys. zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), ------------------- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.563 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych ), informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. --------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 2 pkt 1 ksh. -------------------------------------------------------------------------------------------- W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że na wniosek Zarządu Spółki zostały zmienione projekty uchwał numer 7 i 8, przy czym w uchwale numer 7 dotyczącej przeznaczenia zysku zaproponowano zmianę kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję z 0,10 zł na 0,11 zł w związku z powyższym zmianie uległy kwoty przeznaczone na wypłatę dywidendy jak i kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy, natomiast w uchwale numer 8 dodano punkt uzasadniający sposób pokrycia straty z lat ubiegłych. -------------------- Realizując kolejne punkty porządku obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał numer 7 i 8 w nowym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki: ----------------- Uchwała nr 7 w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 lit. c oraz 19 Statutu Komputronik S.A., w związku z art. 348 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------ 1 Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, w kwocie 4.613.149,30 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzynaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób: -------------- przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 1.052.958,39 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem i 39/100) złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,11 złotych ( słownie: jedenaście groszy), --- przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 3.560.190,91 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 91/100) złotych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, o której mowa w 1 (dzień dywidendy) ustala się na 20 września 2013 roku; ------------------------------- Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku ustala się na dzień 4 października 2013 roku. ----------------------------------------------------- 3 Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w 1 pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Uchwała nr 8 w przedmiocie: pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 lit. c oraz 19 Statutu Komputronik S.A., uchwala, co następuje:-------------------------- 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia stratę netto w wysokości 3.376.135,13 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych trzynaście groszy) wynikającą z korekty błędu podstawowego, ujawnionego w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.------------------------------------------------ Strata z lat ubiegłych wprowadzona została do sprawozdania, w efekcie zaproponowanej przez audytora zmiany zasad ewidencji księgowej dotyczącej roku 2012, jak również - w celu zapewnienia porównywalności sprawozdań - także do wyniku z lat ubiegłych. Zmiany wprowadzono do sposobu prezentacji wartości otrzymywanego wsparcia finansowego w postaci: rabatów, premii i bonusów pieniężnych. W poprzednich latach wielkość wykazywanych przychodów tego typu, była zależna od wartości zakupionych towarów. Obecnie są one ujmowane w proporcji do wartości sprzedanego towaru, jako umniejszenie kosztu własnego sprzedaży oraz jako korekta wartości zapasów.--------------------------------------- --------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------- Uchwała nr 9 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ----------------------

głosowaniu tajnym, przy 2.866.923 głosach oddanych za, co stanowi 29,95% (dwadzieścia dziewięć i 95/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, przy czym w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik WB Investments Limited Wojciech Buczkowski. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ---------------------------------------------- głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt Uchwała nr 11 w przedmiocie: zmiany uchwały z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 02 stycznia 2012 roku. Zważywszy, iż: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ a. w działaniach Pana Jacka Piotrowskiego pełniącego w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku nie potwierdziły się przesłanki leżące u podstaw podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium, oraz -------------------------------------------------------------------------------------

b. Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poddanie pod głosowanie zmiany tejże uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały podjętej podczas Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2012 roku, w ten sposób, że udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Komputronik S.A Panu Jackowi Piotrowskiemu za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku. ---------------------- głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i Uchwała nr 12 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012. ---------------------------------------------------- głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i Uchwała nr 13 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ----- głosowaniu tajnym, przy 4.573.498 głosach oddanych za, co stanowi 47,78% (czterdzieści siedem i 78/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Buczkowski posiadający 1.016.795 głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14 w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ---------------------- głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt Uchwała nr 15

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -------------------------------------------- głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt Uchwała nr 16 w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ------------------------ głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i Uchwała nr 17

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. ---------------------------------------------- głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych za, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt Uchwała nr 18 w przedmiocie: zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce. Zważywszy, że: ------------------------------------------------------------------------------ a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie ocenia efekty wprowadzenia Programu Motywacyjnego 2012 uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r., który spełnił cele w tej uchwale wskazane, ----------------------------------------------------------------------- b. w roku obrotowym 2012 trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku Spółka nie spełniła Ogólnych Kryteriów Przydziału, a w konsekwencji osoby uprawnione nie mogły otrzymać warrantów subskrypcyjnych za wskazany rok obrotowy, -------------------------------------------- c. w ramach limitu określonego Programem Motywacyjnym 2012 Spółka może wyemitować 135.000 warrantów. --------------------------------------------------------- - d. Zarząd rekomenduje objęcie Programem Motywacyjnym 2012 roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2013 roku i kończącego się w dniu 31 marca 2014 roku ------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie

przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 w Spółce w sposób określony niniejszą uchwałą. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia ustęp nr 1-4 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 i nadaje im następującą treść: ---------------- 1. -- Czas trwania Programu Motywacyjnego 2012. --------------------------------------------------- Programem Motywacyjnym 2012 zostaną objęte lata obrotowe: --------------------------- a. 1 kwietnia 2012 roku 31 marca 2013 roku, ------------------------------------------ b. 1 kwietnia 2013 roku 31 marca 2014 roku. ------------------------------------------ 2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2012. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym 2012 są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, to jest: -------------------------------------------------------------------------- a. członkowie Zarządu Spółki, ---------------------------------------------------------------- b. dyrektorzy i kierownicy Spółki. ------------------------------------------------------------ Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje objęte Programem Motywacyjnym 2012 wraz z przypisaną do niej liczbą akcji ( Lista Nominalna ) będzie podstawą do sporządzenia szczegółowej listy imiennej osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym 2012 w danym roku obrotowym wraz z dokładną liczbą akcji, które będą mogły zostać nabyte przez każdą z tych osób ( Lista Imienna"). Lista Nominalna sporządzana jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Lista Imienna sporządzana jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki jest uprawniona do rozszerzania Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 3. Pozyskanie akcji na cele Programu Motywacyjnego 2012. ------------------------------------ Akcje na cele Programu Motywacyjnego 2012 mogą być pozyskane w drodze: -------- 1. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem ich objęcia przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym 2012, lub/i --------------------------------- 2. nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich zaoferowania do nabycia osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym 2012. --------- Decyzję w przedmiocie sposobu pozyskania całości lub części akcji na cele Programu Motywacyjnego 2012 podejmuje Zarząd Spółki. ------------------------------------------------- 4. Regulamin Programu Motywacyjnego 2012. ------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do opracowania, a Radę Nadzorczą do przyjęcia na podstawie powyższych założeń szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego 2012 ( Regulamin Programu Motywacyjnego 2012") wraz z Listą Imienną, gdzie określone zostaną szczegółowe

zasady i warunki przydziału i nabycia akcji Spółki przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym 2012. ---------------------------------------------------------------- 3. Uchwała nr 19 w przedmiocie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustęp nr 5 i 7 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając tym ustępom następującą treść: ------ - 5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 w Spółce na rok obrotowy 2012, na warunkach wskazanych lub wydanych na podstawie tej uchwały. Warranty będą bezpłatnie wymieniane ich posiadaczom na Akcje w stosunku 1:1. ---------------------------------------------------------- ---------------------- 7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi: --------------------------------------------- a. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku nie wcześniej niż od dnia 1 października 2013 roku i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, --------------------------------------------------- ----------- b. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku nie wcześniej niż od dnia 1 października 2014 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. -------------------------------------------------- -----------

Uchwała nr 20 w przedmiocie: zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustępy nr 3 i 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając temu ustępowi następującą treść: ---- 3. Podstawowym kryterium przydziału Warrantów jest osiągnięcie wskaźnika w postaci wartości średniej arytmetycznej wartości zysku EBIDTA i zysku netto Komputronik SA ustalonych w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 większej niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów) złotych -------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku. ----------- 2 w przedmiocie: zmiany 7 Statutu. Uchwała nr 21 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia w 7 Statutu Spółki wykreślić ust. 1b oraz dokonać zmiany 7 ust. 1a w ten sposób, że dotychczasowy 7 ust.1a w brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------- 1.a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 37.825 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 378.250 (słownie; trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda. -------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------- 1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż: ------------------------------------------------------------------------------------ a. 378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, --------------------------------------------------------------------------------------------- Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r. b. 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda. ---------------------------------------- Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. -------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji przez sąd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i

w przedmiocie: zmiany 15 Statutu. Uchwała nr 22 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany 15 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy 15 ust.2 w brzmieniu: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---------------------------------------- a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, ------------------------------------------------------- b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, ---------------------------------------------------------------------------- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia; --------------------------------------------------------------------------------- d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -------------------------------------- e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, ---------------------------------- f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; ------------------------------------------------------- otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---------------------------------------- a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, ---------------------------------------------------------------------------- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia; --------------------------------------------------------------------------------- d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -------------------------------------- e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, ----------------------------------

f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -------------------------------------------------------- g. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji. -------------------------------------------------------------------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji przez sąd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 23 w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 21 i 22 z dnia 11 września 2013 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i