Poz. 8184 8241 Poz. w KRS 86601 87600 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2004 r. Nr 147(1983) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze należy wpłacać na rachunek bankowy: KREDYT BANK S.A. IV ODDZIAŁ w Warszawie 43 1500 1777 1217 7004 1876 0000 Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 124, poz. 1358) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia i obwieszczenia obowiązują od dnia 10 listopada 2001 r.
MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2004 r. Nr 147(1983) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Monitory Sądowe i Gospodarcze można przeglądać we wszystkich sądach rejonowych oraz w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze biblioteczne na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 722). Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały firm: KOLPORTER S.A., RUCH S.A., BIURO INFORMACJI w Krakowie oraz Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkty sprzedaży detalicznej Monitora Sądowego i Gospodarczego: Warszawa, Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c, I klatka, V p., pokój 504, Kraków, Biuro Informacji, 30-960 Kraków 1, skr. poczt. 241, tel./faks (0-prefiks-12) 659-02-40, e-mail: binfo@binfo.com.pl Ponadto Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi wysyłkową sprzedaż Monitorów. Zamówienia należy składać listownie. Istnieje również możliwość zamówienia egzemplarza Monitora, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sądach gospodarczych. Formularze dotyczące zamówień na Monitory znajdują się na stronie internetowej www.ms.gov.pl/formularze/formularze.shtml
Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje, że z dniem 2 stycznia 2003 r. zmienia zasady przyjmowania zamówień na pojedyncze numery Monitora. Zamówienia te będą realizowane tylko poprzez wpłacenie z góry na konto Biura opłaty pokrywającej cenę detaliczną egzemplarza plus koszty przesyłki poleconej w kwocie 5.50 zł. Zamówienia należy składać wraz z dowodem opłaty. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych oraz Centrum Informacyjne Biura. Wykaz punktów przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego Miasto Kod Adres Telefon Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Chełm Ciechanów Częstochowa Elbląg Gdańsk (Gdynia) Gorzów Wielkopolski Jelenia Góra Kalisz Katowice Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Leszno Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piła Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Skierniewice Słupsk Suwałki Szczecin Tarnobrzeg Tarnów Toruń Warszawa Wałbrzych Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra 21-500 15-950 43-300 85-023 22-100 06-400 42-200 82-300 81-364 66-400 58-500 62-800 40-040 25-312 62-500 75-626 30-965 38-400 59-220 64-100 20-340 18-400 90-928 33-300 10-523 45-057 07-410 64-920 97-300 09-404 61-752 37-700 26-600 35-324 08-110 98-200 96-100 76-200 16-400 70-485 39-400 33-100 87-100 02-315 58-300 87-800 53-234 22-400 65-364 ul. Brzeska 20-22 ul. Łąkowa 3 ul. Bogusławskiego 24 ul. Toruńska 64a pl. Kościuszki 3 ul. Mikołajczyka 5/6 ul. Dekabrystów 41 ul. płk. Dąbka 8-12 ul. 10 Lutego 24 ul. Dzieci Wrzesińskich 6 ul. Bankowa 18 al. Wolności 13 ul. Lompy 14 ul. Warszawska 44 ul. Wojska Polskiego 2 ul. gen. Andersa 34 ul. Przy Rondzie 7 ul. Wolności 3 ul. Złotoryjska 29 ul. Kasprowicza 1 ul. Garbarska 20 ul. Polowa 1 ul. Pomorska 37 ul. Pijarska 3 ul. Partyzantów 70 ul. Ozimska 19 pl. Bema 10 al. Powstańców Wielkopolskich 79 ul. Słowackiego 5 ul. Kilińskiego 10b ul. Grochowe Łąki 6 ul. Konarskiego 6 ul. Traugutta 30/30a ul. Trembeckiego 11a ul. Biskupa Świrskiego 26 al. Zwycięstwa 1 ul. Mszczonowska 33/35 ul. Szarych Szeregów 13 ul. Przytorowa 2 ul. Królowej Korony Polskiej 32 ul. Sienkiewicza 27 ul. Szujskiego 66 ul. Młodzieżowa 31 ul. Barska 28/30 ul. Słowackiego 1 ul. Kilińskiego 20 ul. Grabiszyńska 269 ul. Ormiańska 11 ul. Kożuchowska 8 0-83, 342 08 80 w. 505 0-85, 732 66 55 w 120 0-33, 816 37 60-69 w. 31 lub 34 0-52, 32 62 723 0-82, 564 38 29, 564 44 59 0-23, 627 32 81 w. 217 0-34, 324 95 09 0-55, 234 56 21 w. 311 0-58, 627 80 18, 627 80 03 0-95, 722 46 77 w 234 0-75, 641 53 21 0-62, 765 77 88 0-32, 731 34 52 lub 53, 54 0-41, 344 10 60 0-63, 242 95 35 w. 369 0-94, 34 28 252 0-12, 619 51 89 0-13, 436 84 78 w. 283 0-76, 856 52 21, 856 51 43 w. 119 0-65, 529 34 20 w. 22 0-81, 710 11 25 0-86, 21 50 966 0-42, 630 52 00 w. 210 0-18, 443 58 79 w. 224 lub 225 0-89, 534 00 69 0-77, 454 38 21 0-29, 764 37 43, 764 57 31 w. 114 0-67, 352 28 59 0-44, 649 42 52 0-24, 268 01 38 0-61, 856 64 44 0-16, 678 83 31 w. 344 0-48, 362 91 31 0-17, 862 89 33, 862 52 07 w. 42 0-25, 644 00 13, 644 45 39 0-43, 827 13 20 w. 256 lub 264 0-46, 832 56 51 0-59, 842 32 43 w. 212 0-87, 566 22 89 w. 31 0-91, 422 49 90, 422 49 99 w. 31 0-15, 822 22 34 w 129, 823 48 80 lub 81, 823 49 56 0-14, 626 30 88 0-56, 610 58 46 0-22, 570 55 59 0-74, 843 32 19, 843 04 56 0-54, 231 54 34 0-71, 334 82 03 0-84, 638 29 14 lub 12 0-68, 322 02 54
Formularz zamówienia dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić Monitor należy wypełnić poniższy formularz i wraz z dowodem wpłaty przesłać listownie na adres: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: Kolportaż: (0-prefiks-22) 611 71 02, 03, 611 71 14; e-mail: kolportaz@monitor.cors.gov.pl Centrum Informacyjne: (0-prefiks-22) 611 70 71, 611 70 72; e-mail: informacja@monitor.cors.gov.pl ZAMÓWIENIE NUMERU MONITORA Zamawiam numer/numery Monitora Sądowego i Gospodarczego:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Zamawiający.............................................................. Nr KRS........................ nazwa firmy/nazwisko.............................................................................................................. ulica/miejscowość nr domu.............................................................................................................. kod pocztowy poczta.............................................................................................................. telefon/e-mail NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego):.............................................................................................................. nazwa firmy/nazwisko.............................................................................................................. ulica/miejscowość nr domu.............................................................................................................. kod pocztowy poczta.............................................................................................................. telefon/e-mail Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy..................................................... Data, podpis, pieczęć
Formularz zamówienia prenumeraty dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy Aby zamówić prenumeratę Monitora należy wypełnić poniższy formularz i przesłać: faksem: (0-prefiks-22) 611 71 01, lub listownie: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, Al. Ujazdowskie 11, skrytka pocztowa P-33, 00-950 Warszawa. Wszelkich informacji na temat zamówienia udzielamy pod numerami telefonów: (0-prefiks-22) 611 71 02, 03, 611 71 14; e-mail: kolportaz@monitor.cors.gov.pl Uwaga: Koszt wysyłki ponosi Biuro. ZAMÓWIENIE PRENUMERATY Zamawiam prenumeratę Monitora Sądowego i Gospodarczego od numeru/dnia...................................... do numeru/dnia...................................... Zamawiam.............. egz. Zamawiający............................................................................................... nazwa firmy/nazwisko.............................................................................................................. ulica/miejscowość nr domu.............................................................................................................. kod pocztowy poczta.............................................................................................................. telefon/e-mail NIP (proszę podać, jeśli należy wystawić fakturę VAT) Adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamawiającego):.............................................................................................................. nazwa firmy/nazwisko.............................................................................................................. ulica/miejscowość nr domu.............................................................................................................. kod pocztowy poczta.............................................................................................................. telefon/e-mail Faktury wystawiamy co miesiąc. Należność uregulujemy w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy..................................................... Data, podpis, pieczęć
MSiG 147/2004 (1983) SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 8184. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA ASECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Knurowie............................................................ 7 Poz. 8185. CEZEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie..................... 7 Poz. 8186. FOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grajewie......... 7 Poz. 8187. KOLDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie................ 7 Poz. 8188. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE OPTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie..................................... 7 Poz. 8189. GASTRO-BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie..... 7 Poz. 8190. MP-L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Lublinie............ 8 Poz. 8191. SAKHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu................... 8 3. Spółki akcyjne SPIS TREŚCI Poz. 8192. CUKROWNIA ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Ropczycach.............................. 8 Poz. 8193. PAGED MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA w Jasienicy........................................... 8 Poz. 8194. PIŃCZOWSKIE ZAKŁADY KAMIENIA BUDOWLANEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Pińczowie......... 9 Poz. 8195. SIÓDMY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie........................................................................ 10 Poz. 8196. T.G.M. SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach......................................... 10 Poz. 8197. TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE METRONEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie... 11 Poz. 8198. ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu....................... 11 Poz. 8199. POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie............................ 12 Poz. 8200. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Knurowie.......... 12 Poz. 8201. SEMEN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Gdyni..................................... 12 Poz. 8202. SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.................... 12 Poz. 8203. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie..... 14 Poz. 8204. ZAKŁADY WYROBÓW POWLEKANYCH SANWIL W PRZEMYŚLU SPÓŁKA AKCYJNA w Przemyślu..... 15 Poz. 8205. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO I GOSPODARKI KAMIENIEM SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku.......................................................................... 18 III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz. 8206. KLIMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rakowiskach..... 19 Poz. 8207. Dymarczyk Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APTEKA PRIMUM NON NOCERE MGR FARMACJI GRAŻYNA DYMARCZYK w Częstochowie.................................. 19 Poz. 8208. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego KATTRANS Spółka z o.o. w Katowicach... 19 Poz. 8209. TRANS-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Dynowie.... 20 Poz. 8210. BUDLOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Świętochłowicach... 20 3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz. 8211. ZAKŁAD OBSŁUGI ZAOPATRZENIA HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie........................................................... 20 Poz. 8212. NATURSAFT-PRUSICE Spółka z o.o. w Prusicach.......................................... 20 IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz. 8213. Towarzystwo Ubezpieczeniowe FENIX SA w Katowicach................................... 21 Poz. 8214. ZAKŁAD BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Szczecinie........................................................... 21 5. Inne Poz. 8215. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PROMETAL W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM W UPADŁOŚCI w Stargardzie Szczecińskim.............................................. 21 Poz. 8216. ELITA SPORT Spółka z o.o. w Szczecinie................................................. 21 Poz. 8217. WISKORD S.A. w Szczecinie........................................................... 21 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) SPIS TREŚCI Poz. 8218. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-MIELEC SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Mielcu........................................................................... 21 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 8219. Wnioskodawca Gmina Wielowieś. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1555/03... 22 Poz. 8220. Wnioskodawca Wysocka Jadwiga. Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 211/04.................................................................. 22 Poz. 8221. Wnioskodawca Keller Beata. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 624/03.................................................................. 22 Poz. 8222. Wnioskodawca Skwiecińska Hanna. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 832/01.................................................................. 22 Poz. 8223. Wnioskodawca Chudzik Wanda. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 136/04.................................................................. 22 Poz. 8224. Wnioskodawca Wasilewska-Zaczewska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns 581/04................................................................ 22 Poz. 8225. Wnioskodawca Perlikowska Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 440/04................................................................. 23 Poz. 8226. Wnioskodawca Kubska Zofia Krystyna. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 552/04................................................................. 23 4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz. 8227. Wnioskodawca Godek Stanisław. Sąd Rejonowy w Strzyżowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 154/04.... 23 Poz. 8228. Wnioskodawca Janosz Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział II Cywilny, sygn. akt II Ns 1783/03..... 23 Poz. 8229. Wnioskodawca Jabłonowscy Elżbieta i Ryszard. Sąd Rejonowy w Mławie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 571/03.................................................................. 23 Poz. 8230. Wnioskodawca Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Mławie. Sąd Rejonowy w Mławie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 199/04.................................................. 23 Poz. 8231. Wnioskodawca Walczak Maria. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I 2 Ns 590/04........................................................................... 24 Poz. 8232. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starostwo Grodziskie. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 56/04................................................... 24 Poz. 8233. Wnioskodawca Urząd Gminy Raszyn. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 372/04........................................................................... 24 Poz. 8234. Wnioskodawca Dubiel Jolanta. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt XVI Ns 429/04............................................................... 24 Poz. 8235. Wnioskodawca Michta Eugenia. Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 359/03.................................................................. 24 Poz. 8236. Wnioskodawca Samoraj Piotr. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 34/04................................................................... 25 5. Ustanowienie kuratora Poz. 8237. Powód Krawczyk Ewa. Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 210/04......... 25 6. Inne Poz. 8238. Wnioskodawca Iciek Krystyna. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 444/03........................................................................... 25 Poz. 8239. Wnioskodawca Fobke Piotr. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 1777/03...... 25 Poz. 8240. Wnioskodawca INVEST S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GNs 20/03................................................................ 25 Poz. 8241. Wnioskodawca Minowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 2361/03.......................................................................... 25 INDEKS............................................................................................. 27 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Wpisy pierwsze Poz. 86601-86771................................................................. 31-83 2. Wpisy kolejne Poz. 86772-87600................................................................. 84-161 INDEKS KRS......................................................................................... 162 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8184-8189 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. SPÓŁKI Z O.O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 8186. FOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Grajewie. KRS 0000168230. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 18 lipca 2003 r. [BM-7913/2004] Likwidator Spółki FOLS Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Grajewie, zarejestrowanej dnia 18.07.2003 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000168230, zawiadamia, że uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dniem 1 kwietnia 2004 r. otwarto likwidację Spółki. Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia wierzytelności przysługujących im wobec Spółki. Wierzytelności powinny być zgłaszane pod adresem pełnomocników Spółki, tj.: Domański Zakrzewski Palinka Sp. komandytowa, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań. Poz. 8184. AGENCJA UBEZPIECZENIOWA ASECURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI w Knurowie. KRS 0000208629. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 maja 2004 r. [BM-7858/2004] Likwidator Spółki pn. Agencja Ubezpieczeniowa ASECURA Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Knurowie, zawiadamia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji oraz wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz. 8187. KOLDROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000181272. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 11 grudnia 2003 r. [BM-7894/2004] Zarząd KOLDROG Sp. z o.o. w Warszawie umorzył 75 udziałów o łącznej wartości 37.500 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). W związku z powyższym obniżył kapitał Spółki z 150.000 zł do kwoty 112.500 zł. Zarząd Spółki wzywa wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swych sprzeciwów zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Poz. 8185. CEZEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000045108. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 20 września 2001 r. [BM-7909/2004] Uchwałą z dnia 6 lipca 2004 r. wspólników Spółki CEZEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045108, postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 71.544.000,00 (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych o kwotę 47.700.000,00 (czterdzieści siedem milionów siedemset tysięcy) złotych do kwoty 23.844.000,00 (dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące) złotych. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: ul. Improwizacji 16, 01-992 Warszawa, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz. 8188. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE OPTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000158488. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 12 czerwca 2003 r. [BM-7902/2004] W związku z postawieniem w stan likwidacji P.P.H. OPTY Sp. z o.o., 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 6/24, wzywa się wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz. 8189. GASTRO-BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000031962. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 4 września 2001 r. [BM-7888/2004] Likwidator GASTRO-BAR Sp. z o.o. w likwidacji, nr KRS 0000031962, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 151, 02-326 Warszawa, zawiadamia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 13.07.2003 r. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8189-8193 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Wzywa się wierzycieli Spółki do pisemnego zgłaszania ich wierzytelności w trybie art. 279 Kodeksu spółek handlowych. Likwidator Dariusz Berent Poz. 8190. MP-L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Lublinie. KRS 0000073972. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 18 grudnia 2001 r. [BM-7900/2004] Uchwałą z dnia 24 czerwca 2004 r. wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MP-L z siedzibą w Lublinie, ul. K. Olszewskiego 4A/31, otwarto likwidację Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności na adres do korespondencji: MP-L Sp. z o.o. w likwidacji, 25-650 Kielce, ul. Skrajna 82, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Poz. 8191. SAKHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Sosnowcu. KRS 0000010189. SĄD REJO- NOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 27 kwietnia 2001 r. [BM-7910/2004] Zarząd SAKHO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu zawiadamia o zamiarze zwrotu dopłaty wniesionej przez wspólnika, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 19.12.2001 r., w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zwrot dopłaty uchwalono uchwałą nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.07.2004 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 r. do 29 lutego 2004 r. oraz podjęcie uchwał: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2003 r. do 29 lutego 2004 r., - w sprawie pokrycia straty netto za okres od 1 stycznia 2003 r. do 29 lutego 2004 r., - w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 29 lutego 2004 r., - w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 r. do 29 lutego 2004 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cukrownia Ropczyce S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cukrownia Ropczyce S.A. w Ropczycach za okres od 1 stycznia 2003 r. do 29 lutego 2004 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie uchwał. 9. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszom w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia w godz. 8 00-15 00. 3. Spółki akcyjne Poz. 8192. CUKROWNIA ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Ropczycach. KRS 0000144003. SĄD REJONOWY W RZE- SZOWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 grudnia 2002 r. [BM-7882/2004] Na podstawie art. 399 1 i art. 402 1 i 2 w związku z art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Cukrowni Ropczyce Spółki Akcyjnej w Ropczycach zwołuje na dzień 26 sierpnia 2004 r., o godz. 11 00, w siedzibie Spółki, w Ropczycach przy ul. Kolejowej 140, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Poz. 8193. PAGED MEBLE SPÓŁKA AKCYJNA w Jasienicy. KRS 0000059550. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 listopada 2001 r. [BM-7879/2004] Zarząd Paged Meble Spółki Akcyjnej w Jasienicy, ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, zawiadamia, iż zgodnie z art. 398 k.s.h. oraz art. 24.2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2004 r., o godz. 11 00, w lokalu przy ul. Mineralnej 7, w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8193-8194 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged Meble Spółki Akcyjnej w Jasienicy w 2003 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged Meble Spółki Akcyjnej w Jasienicy za 2003 r. 7. Zmiany w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu: 1) Aktualne brzmienie art. 7: 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów tartacznych PKD 20.10.A; 2) działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna PKD 20.10.B; 3) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z; 4) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z; 5) produkcja opakowań drewnianych PKD 20.40.Z; 6) produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z; 7) produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania PKD 20.52.Z; 8) produkcja krzeseł i mebli do siedzenia PKD 36.11.Z; 9) produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała PKD 36.12.Z; 10) produkcja mebli kuchennych PKD 36.13.Z; 11) produkcja mebli pozostała PKD 36.14; 12) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych PKD 51.15.Z; 13) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A; 14) pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 52.12.Z; 15) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 52.44.Z; 16) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A. Art. 7.2 skreślony. 11) produkcja mebli, pozostała PKD 36.14; 12) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 51.1; 13) sprzedaż hurtowa drewna PKD 51.53.A; 14) pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.70; 15) pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 52.12.Z; 16) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 52.44.Z; 17) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48.A; 18) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C; 19) badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.13.Z; 20) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A; 21) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.84.B. 2) Aktualne brzmienie art. 24.1: 24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w kwietniu każdego roku. Proponowane brzmienie art. 24.1: 24.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku. Na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce zaświadczenia wydane przez Punkt Obsługi Klienta Beskidzkiego Domu Maklerskiego w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, na dowód złożenia (zablokowania) akcji do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Na trzy dni przed WZ w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Proponowane brzmienie art. 7: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja wyrobów tartacznych PKD 20.10.A; 2) działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna PKD 20.10.B; 3) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek PKD 20.20.Z; 4) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa PKD 20.30.Z; 5) produkcja opakowań drewnianych PKD 20.40.Z; 6) produkcja pozostałych wyrobów z drewna PKD 20.51.Z; 7) produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania PKD 20.52.Z; 8) produkcja krzeseł i mebli do siedzenia PKD 36.11.Z; 9) produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała PKD 36.12.Z; 10) produkcja mebli kuchennych PKD 36.13.Z; Poz. 8194. PIŃCZOWSKIE ZAKŁADY KAMIENIA BUDOW- LANEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Pińczowie. KRS 0000034270. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 8 sierpnia 2001 r. [BM-7881/2004] Zarząd PZKB S.A., działając na podstawie art. 402 k.s.h. oraz 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 23 sierpnia 2004 r., o godz. 12 00, w Warszawie, ul. Boduena 4 lok. 9, w biurze notarialnym notariusz Małgorzaty Morelowskiej-Mamińskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8194-8196 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003. 5. Powzięcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania za rok obrotowy 2003. 7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003. 8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2003. 9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Jednocześnie podaje się treść projektowanej zmiany art. 9.1 Statutu w brzmieniu: Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.098.343,40 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 20.983.434 (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. - poprzez nadanie nowego następującego brzmienia: Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.573.757,70 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.737.577 (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Poz. 8195. SIÓDMY NARODOWY FUNDUSZ INWESTY- CYJNY IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000020690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2001 r. [BM-7883/2004] Zarząd Spółki pod firmą Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny imienia Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 28 lok. 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000020690 (dalej Fundusz ), zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 3 września 2004 r. (piątek), na godz. 16 00, (dalej Walne Zgromadzenie ), które to Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu GRAND HOTEL w Warszawie przy ulicy Kruczej 28, sala A. Informacja dodatkowa Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Funduszu. 6. Określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Funduszu. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, działając zgodnie z zapisem art. 455 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje, iż przewidziane w pkt 5 porządku obrad obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w związku z umorzeniem 5.245.857 akcji własnych Funduszu w celu zwiększenia wartości pozostałych akcji Funduszu będących własnością akcjonariuszy. W związku z umorzeniem akcji własnych kapitał zakładowy Funduszu zmniejszony zostanie o kwotę 524.585,70 złotych. Poz. 8196. T.G.M. SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000059521. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r. [BM-7901/2004] Zarząd Spółki T.G.M. S.A., działając zgodnie z postanowieniem art. 359 3 i art. 456 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.06.2004 r. podjęło: 1. Uchwałę nr 19/2004 o umorzeniu 1256 akcji własnych serii A od nr. 05962 do nr. 07217, nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hala Targowa T.G.M. S.A. w Tarnowskich Górach z dnia 23.06.2003 r. od Gminy Tarnowskie Góry za jej zgodą, za cenę łączną 584 291,20 zł pokrytą z kapitału zakładowego do wysokości 62 800,00 zł i z kapitału zapasowego do wysokości 521 491,20 zł, przyjmując 465,20 zł za jedną akcję. 10 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8196-8198 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 2. Uchwałę nr 20/2004 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 1256 akcji imiennych serii A od nr. 05962 do nr. 07217, o wartości nominalnej 50,00 zł łącznie o kwotę 62 800,00 zł. W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa wszystkich wierzycieli Spółki do złożenia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Poz. 8197. TOWARZYSTWO HANDLOWO-PRZEMYSŁOWE METRONEX SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000046010. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 21 września 2001 r. [BM-7884/2004] Zarząd Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego METRONEX Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych i 20.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 września 2004 r., na godz. 13 00, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych zawierające nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pełnomocnictwami pisemnymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grzybowska 87, przez trzy powszednie dni przed odbyciem Zgromadzenia. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki THP METRONEX S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 87 pok. 13 (I piętro), w terminie 7 dni przed datą zwołania Zgromadzenia. Poz. 8198. ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000036051. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 20 września 2001 r. [BM-7892/2004] Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały o ustaleniu jednoosobowego Zarządu THP METRONEX S.A. 6. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej Spółki METRONEX. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki METRO- NEX. Podjęcie uchwały. 8. Zatwierdzenie ujednoliconego zgodnie z uchwałą nr 25/2004 NWZA z dnia 15 lipca 2004 r. Statutu THP METRONEX S.A. 9. Wolne głosy. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd THP METRONEX S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: - właścicielom akcji imiennych, zapisanych w księdze akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, - właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki akcje lub zaświadczenie na dowód złożenia ich u notariusza i nie odbiorą tych akcji do dnia zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników posiadających pisemne pełnomocnictwo. Zarząd Zakładów Chemicznych Złotniki Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000036051, działając na podstawie art. 399 1 i 402 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz 11 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 sierpnia 2004 r., na godz. 14 00, w siedzibie Zakładów Chemicznych Złotniki Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy ul. Żwirowej 73, Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na dywidendy i przeniesienie na tworzony kapitał części dotychczasowego kapitału rezerwowego. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia terminu wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8199-8202 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 8199. POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000026545. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 19 lipca 2001 r. [BM-7891/2004] Na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Polish Energy Partners S.A. ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji: Poz. 8202. SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000027497. SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2001 r. [BM-7865/2004] Wypis z protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 24.06.2004 r. (Rep. A nr 6197/2004) Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 000001-000241, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 000242-000479, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 000480-001000, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 001001-004927, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 004928-008803, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 008804-017282, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 017283-025226, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 025227-028905, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 028906-032536, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 032537-068026, Odcinek zbiorowy akcji serii A o numerach 068027-092246, Odcinek zbiorowy akcji serii B o numerach 092247-188286, Odcinek zbiorowy akcji serii C o numerach 188287-209755, Odcinek zbiorowy akcji serii D o numerach 209756-233341, Odcinek zbiorowy akcji serii E o numerach 233342-289131, Odcinek zbiorowy akcji serii F o numerach 289132-311832, Odcinek zbiorowy akcji serii G o numerach 311832-340305, Odcinek zbiorowy akcji serii H o numerach 340306-352305. Poz. 8200. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANA- LIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Knurowie. KRS 0000006804. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 6 kwietnia 2001 r. [BM-7866/2004] Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006804, działając na podstawie art. 312 7 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza, że biegły rewident w osobie mgr Krystyny Borowskiej złożył w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Opinię z badania Sprawozdania Zarządu z dnia 12.05.2004 r. z podwyższenia kapitału akcyjnego wkładem niepieniężnym. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2003 r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej za rok 2003, oraz sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2003 r., w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na 31.12.2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 254 416 853,61 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 61/100), 3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący: - zysk brutto w wysokości 20 136 562,56 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 56/100), - zysk netto w wysokości 20 115 810,56 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów sto piętnaście tysięcy osiemset dziesięć 56/100), 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 796 232,90 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwa 90/100), 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 236 775,33 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 33/100), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Poz. 8201. SEMEN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Gdyni. KRS 0000176088. SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r. [BM-7864/2004] Likwidator SEMEN S.A. w Gdyni w likwidacji zawiadamia, że sprawozdanie likwidacyjne znajduje się do wglądu w siedzibie Spółki: Gdynia, ul. Norwida 4/1009, w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku netto za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz pokrycia nierozliczonej straty netto z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne 12 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8202 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Przeznacza osiągnięty zysk (netto) za rok obrotowy 2003 w kwocie 20 115 810,56 zł (słownie złotych: dwadzieścia milionów sto piętnaście tysięcy osiemset dziesięć 56/100) na kapitał zapasowy. 2. Postanawia pokryć kapitałem zapasowym w kwocie 26 390 569,99 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 99/100) nierozliczoną stratę netto z lat ubiegłych. 3. Pozostawia do pokrycia z kapitału zapasowego odtworzonego w przyszłych latach obrotowych pozostałą nierozliczoną stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 59 747 631,70 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden 70/100). 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Udziela członkom Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za okres działalności: 1) Panu Januszowi Siemieńcowi - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 2) Panu Andrzejowi Rojkowi - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 3) Panu Jerzemu Wodeckiemu - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków za okres działalności od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.: 1) Panu Maciejowi Czernickiemu - od 1.01.2003 r. do 30.06.2003 r., 2) Panu Zbigniewowi Boniuszce - od 30.06.2003 r. do 31.12.2003 r., 3) Pani Wandzie Bębenek - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 4) Panu Zbigniewowi Kamieńskiemu - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 5) Pani Bożennie Kicie - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 6) Panu Mirosławowi Kluzie - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 7) Panu Augustynowi Kubikowi - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 8) Pani Annie Margis - od 30.06.2003 r. do 31.12.2003 r., 9) Panu Henrykowi Nobisowi - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 10) Panu Mirosławowi Siemionowi - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 11) Pani Hannie Wesołowskiej - od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. 1 pkt 19 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: 1) Pana Zigniewa Boniuszkę jako reprezentanta Skarbu Państwa, 2) Pana Zbigniewa Kamieńskiego jako reprezentanta Skarbu Państwa, 3) Panią Bożennę Kitę jako reprezentantkę Skarbu Państwa, 4) Pana Mirosława Kluzę - z wyboru pracowników, 5) Pana Augustyna Kubika jako reprezentanta Skarbu Państwa, 6) Pana Dariusza Mazura - z wyboru pracowników, 7) Panią Annę Margis jako reprezentantkę Skarbu Państwa, 8) Pana Mariana Solipiwkę - z wyboru pracowników, 9) Pan Jarosława Wajgiela - z wyboru pracowników, 10) Panią Hannę Wesołowską jako reprezentantkę Skarbu Państwa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Boguszowie Gorcach Działając na podstawie 27 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 42/2004/RN/II z dnia 22 maja 2004 r., Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Wyraża zgodę na zbycie w trybie przetargu prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku mieszczącego się w Boguszowie Gorcach przy ul. Staszica 16a-16c, o powierzchni użytkowej 429,6 m 2, zapisanego w Księdze Wieczystej KW nr 36364 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z udziałem wynoszącym 23,15% części we współwłasności wspólnych części budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 422 o powierzchni 2 207 m 2, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 34139 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, z zastosowaniem łącznej ceny wywoławczej w kwocie 460.000 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy), określonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w kwietniu 2004 r. 2. W przypadku niewyłonienia w drodze przetargu nabywcy nieruchomości wymienionej w ust. 1 powtórna sprzedaż może nastąpić w drodze drugiego przetargu za cenę nie 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8202-8203 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE niższą niż 2/3 ceny wywoławczej po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia drugiego przetargu zbycie może nastąpić na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą jednak za ceną nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. 3. Zgoda na zbycie nieruchomości wymienionych w ust. 1 ważna jest przez okres jednego roku od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 4. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały. 5. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały na adres Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, skrytka pocztowa 59, 00-955 Warszawa 15. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie zmiany uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2004 r. Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Zmienia uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2004 r. (akt notarialny Repertorium A nr 4942/2004) w ten sposób, że w ustępie 2 wyrażenie udziałów zastępuje się wyrażeniem nieruchomości oraz wyrażenie 1/2 ceny otrzymuje brzmienie 2/3 ceny, w związku z czym ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 2. w przypadku niewyłonienia w drodze przetargu nabywcy nieruchomości wymienionych w ust. 1 powtórna sprzedaż może nastąpić w drodze drugiego przetargu za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia drugiego przetargu zbycie może nastąpić na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą jednak za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wypis z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 2.07.2004 r. (Rep. A nr 6533/2004) - w ust. 1 pkt 1 prostuje się omyłkowo zapisane imię, które prawidłowo brzmi Zbigniew oraz dodaje się po wyrażeniu Skarbu Państwa, wyrażenie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym uchwała nr 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Uchwała nr 5 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej III kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 27 ust. 1 pkt 19 i 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej III kadencji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: 1) Pana Zbigniewa Boniuszkę jako reprezentanta Skarbu Państwa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) Pana Zbigniewa Kamieńskiego jako reprezentanta Skarbu Państwa, 3) Panią Bożennę Kitę jako reprezentantkę Skarbu Państwa, 4) Pana Mirosława Kluzę - z wyboru pracowników, 5) Pana Augustyna Kubika jako reprezentanta Skarbu Państwa, 6) Pana Dariusza Mazura - z wyboru pracowników, 7) Panią Annę Margis jako reprezentantkę Skarbu Państwa, 8) Pana Mariana Solipiwkę - z wyboru pracowników, 9) Pan Jarosława Wajgiela - z wyboru pracowników, 10) Panią Hannę Wesołowską jako reprezentantkę Skarbu Państwa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poz. 8203. UNITRA TOWARZYSTWO HANDLOWO- -PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000014280. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2001 r. [BM-7855/2004] Zarząd UNITRA Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 października 2004 r., godz. 11 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50, w sali konferencyjnej na I piętrze. Uchwała nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2004 r. Walne Zgromadzenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: 1. Zmienia uchwałę nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2004 r. (akt notarialny Repertorium A nr 6197/2004) w ten sposób, że: - w tytule uchwały skreśla się wyrażenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, - w preambule uchwały dodaje się po wyrażeniu 27 ust. 1 pkt 19 wyrażenie i 18 ust. 1, Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. 3. Powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki. 4. Zakończenie obrad. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 14 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8204 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz. 8204. ZAKŁADY WYROBÓW POWLEKANYCH SANWIL W PRZEMYŚLU SPÓŁKA AKCYJNA w Przemyślu. KRS 0000119088. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 24 czerwca 2002 r. [BM-7872/2004] Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie art. 385 3 oraz art. 400 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2004 r., o godz. 11 00, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki. 7. Zmiany w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 33.411,50 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta jedenaście złotych i 50/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,51 zł (jeden złoty i 51/100) do kwoty 1,50 zł (jeden złoty i 50/100). 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji (splitu). 10. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian. - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (podklasa 51.16.Z PKD), - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (podklasa 51.18.Z PKD), - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (podklasa 51.19.Z PKD), - sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (podklasa 51.41.Z PKD), - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (podklasa 51.42.Z PKD), - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (podklasa 51.55.Z PKD), - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (podklasa 51.56.Z PKD), - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (podklasa 51.57.Z PKD), - sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (podklasa 52.32.Z PKD), - sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (podklasa 52.41.Z PKD), - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (podklasa 52.43.Z PKD), - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (podklasa 52.46.Z PKD), - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (podklasa 63.11.C PKD), - magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (podklasa 63.12.C PKD), - działalność pozostałych agencji transportowych (podklasa 63.40.C PKD), - wynajem nieruchomości na własny rachunek (podklasa 70.20.Z PKD), - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (podklasa 71.34.Z PKD). Brzmienie proponowane: Do art. 7 dodaje się następującą treść: - produkcja włókien chemicznych (podklasa 24.70.Z). 1. Brzmienie dotychczasowe: Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: - wykończanie materiałów włókienniczych (podklasa 17.30.Z PKD), - produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana (podklasa 17.54.Z PKD), - produkcja dzianin (podklasa 17.60.Z PKD), - produkcja tworzyw sztucznych (podklasa 24.16.Z PKD), - produkcja farb i lakierów (podklasa 24.30.Z PKD), - produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (podklasa 25.21.Z PKD), - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (podklasa 25.24.Z PKD), - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z PKD), - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (podklasa 51.12.Z PKD), 2. Brzmienie dotychczasowe: Art. 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.045.136,50 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100) i dzieli się na 3.341.150 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty 51/100) każda, emitowanych w seriach: a) seria A obejmująca 3.198.150 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda, b) seria B obejmująca 143.000 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) każda. Brzmienie proponowane: Art. 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 zł (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 00/100) i dzieli się na 50.117.250 (słownie: 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8204 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych w seriach: a) seria A obejmująca 47.972.250 (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, b) seria B obejmująca 2.145.000 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.756.230,70 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 70/100). 3. Upoważnia się Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 4. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej pod adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 20 ust. 3 w ten sposób, że po słowach pod adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej dodaje się słowa oraz wysłanie, w tym samym terminie, pod uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. 7. Brzmienie dotychczasowe: Art. 20.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte i tryb. Uzasadnienie: Uzasadnia się projektowaną uchwałę koniecznością zgromadzenia kapitału na sfinansowanie wspólnej inwestycji (przedsięwzięcia) na rozwijających się obiecująco rynkach zbytu, jak również na unowocześnienie parku maszynowego Spółki bądź na akwizycję na rynku krajowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego znacznie ułatwi szybkie i elastyczne finansowanie Spółki. 3. Brzmienie dotychczasowe: Art. 16.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. Brzmienie proponowane: W art. 16.2 po słowach obowiązujące przepisy dodaje się oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Roczny Plan Zatrudnienia i Wynagradzania. 4. Brzmienie dotychczasowe: Art. 18.1. Z zastrzeżeniem art. 17.2, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza. Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 18 ust. 1 w ten sposób, że słowa art. 17.2 zastępuje się słowami art. 17.3. 5. Brzmienie dotychczasowe: Art. 20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 20 ust. 2 w ten sposób, że dodaje się drugie zdanie o treści: W razie równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale o przyjęciu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Brzmienie dotychczasowe: Art. 20.3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 20 ust. 6 w ten sposób, że słowa które ma być powzięte i tryb zastępuje się słowami które ma być powzięte oraz na taki tryb powzięcia uchwały. 8. Brzmienie dotychczasowe: Art. 20.9. W trybie określonym w ust. 6-7 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych. Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 20 ust. 9 w ten sposób, że słowo Wiceprzewodniczącego zastępuje się słowami Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 9. Brzmienie dotychczasowe: W art. 22.2 - zdanie pierwsze: Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia lub kompetencji Rady Nadzorczej należy: Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 22 ust. 2 - zdanie pierwsze, zastępując je zdaniem: Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 10. Brzmienie dotychczasowe: Art. 22.2 pkt 3: badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów. Brzmienie proponowane: Zmienia się treść art. 22 ust. 2 pkt 3 na: coroczne badanie i zatwierdzanie: rocznego budżetu, rocznego planu działalności gospodarczej, planów finansowych - rocznych i długookresowych, planów marketingowych - rocznych i długookresowych, rocznego planu zatrudnienia i wynagradzania oraz ocena szczegółowych sprawozdań Zarządu z realizacji tychże 16 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8204 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE planów składanych Radzie Nadzorczej po okresie realizacji planu lub na żądanie Rady Nadzorczej w każdym czasie. 11. Brzmienie dotychczasowe: Art. 22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia lub kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu, 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3, 5) badanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania, 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub jeżeli członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności. Brzmienie proponowane: Do art. 22 ust. 2 dodaje się następujące punkty: 9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, 10) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę, 11) wyrażanie zgody na zakładanie przez Spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację Spółki, 12) wyrażanie zgody na restrukturyzację poprzez odłączenie części aktywów stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 13) wyrażanie zgody i zbywanie nieruchomości Spółki oraz środków trwałych stanowiących w całości lub w części elementy linii produkcyjnych. Stosownie do wymogu art. 455 2 k.s.h. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz podziału akcji, podaje się treść proponowanej zmiany: I. 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki wynoszący 5.045.136,50 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100) o kwotę 33.411,50 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta jedenaście złotych i 50/100) do kwoty 5.011.725,00 zł (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 00/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,51 zł (słownie: jeden złoty i 51/100) do kwoty 1,50 zł (słownie: jeden złoty i 50/100). Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umożliwienie przeprowadzenia podziału akcji (splitu), które bez tej operacji było niemożliwe z uwagi na niepodzielność kwoty 1,51 zł. Przeprowadzenie splitu ma na celu poprawienie płynności obrotu akcjami Spółki na giełdzie. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przekazane na wyodrębniony kapitał rezerwowy utworzony z obniżenia kapitału zakładowego, który może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. 2. Wykonanie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego nastąpi z jednoczesną zmianą postanowień Statutu Spółki, w ten sposób, że w art. 9: 1) liczbę 5.045.136,50 i wyrazy pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i 50/100 zastępuje się odpowiednio liczbą 5.011.725,00 i wyrazami pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 00/100 oraz 2) liczbę 1,51 i wyrazy jeden złoty i 51/100 zastępuje się odpowiednio liczbą 1,50 i wyrazami jeden złoty i 50/100. II. 1. Zmienia się dotychczasową wartość nominalną akcji z 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i w konsekwencji zmienia się liczbę akcji dotychczas wyemitowanych z 3.341.150 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji na 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji (podział 1 akcji na 15). 2. W art. 9 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1) liczbę 1,50 i wyrazy jeden złoty i 50/100 zastępuje się odpowiednio liczbą 0,10 i wyrazami dziesięć groszy, 2) liczbę 3.341.150 i wyrazy trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt zastępuje się odpowiednio liczbą 50.117.250 i wyrazami pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt, 3) liczbę 3.198.150 i wyrazy trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt zastępuje się odpowiednio liczbą 47.972.250 i wyrazami czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt, 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 147/2004 (1983) poz. 8204-8205 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 4) liczbę 143.000 i wyrazy sto czterdzieści trzy tysiące zastępuje się odpowiednio liczbą 2.145.000 i wyrazami dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy. 3. Postanowienia 1 i 2 wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy i pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd uchwały nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji. Zarząd Zakładów Wyrobów Powlekanych SANWIL w Przemyślu S.A. informuje, że w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd, obejmująca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji, oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu Spółki, w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52 II p., w godz. 7 00-15 00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się o godzinie 10 00. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 7. Uchwalenie Regulaminu obrad. 8. Przedstawienie przez Zarząd: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PTKiGK SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., - sprawozdania opisowego z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003 oraz sprawozdania opisowego z działalności Grupy Kapitałowej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zamortyzowanego taboru kolejowego Spółki. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie: - umorzenia akcji PTKiGK S.A. należących do Spółek zależnych: Energoport Sp. z o.o. i ZOS-PTK Sp. z o.o., - obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 14. Wolne głosy i wnioski. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie: Zmienia się treść 7: - dotychczasowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.200.000 (słownie złotych: siedem milionów dwieście tysięcy 00/100) i dzieli się na 68.725 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji imiennych założycielskich oraz 291.275 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100) każda Poz. 8205. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU KOLEJO- WEGO I GOSPODARKI KAMIENIEM SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku. KRS 0000065841. SĄD REJONOWY W GLIWI- CACH, X STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2001 r. [BM-7959/2004] Zarząd Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem SA w Rybniku, działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 k.s.h. oraz 25 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 sierpnia 2004 r., godz. 14 00, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, ul. Włościańska 70, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. - proponowane brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.724.320 (słownie złotych: pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia 00/100) i dzieli się na 51.980 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych założycielskich oraz 234.236 (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100) każda. Zmienia się treść 8 ust. 1: - dotychczasowe brzmienie: 1. Akcje imienne założycielskie dzielą się na: a) 5760 (pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii A od numeru 0001 do numeru 5760, b) 60565 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji serii B od numeru 00001 do numeru 60565, c) 2400 (dwa tysiące czterysta) akcji serii C, od numeru 0001 do numeru 2400 18 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY