FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Podobne dokumenty
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Liczba akcji: Ilość głosów:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 25 maja 2017 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...

Zwiększamy wartość informacji

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do protokołu WZA.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/14

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

Dane mocodawcy (akcjonariusza): 1. Imię i nazwisko/nazwa:. 2. Adres:. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:. 2. Adres:...

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 5 czerwca 2017 r.

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EGB INVESTMENTS S.A

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VENTURE INC SA W DNIU 8 CZERWCA 2017 ROKU

PESEL,REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/15

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2017 ROKU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Formularz zawiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała nr 1. Uchwała nr 2

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2016 ROKU. Uchwała Nr 1

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZOSTAL S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A. W DNIU 12 LIPCA 2019 ROKU

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apollo Capital Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE W DNIU 9 MAJA 2017 ROKU

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/13

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 28 KWIETNIA 2017 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MAJA 2016 R.

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/12

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie wyboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 14 sierpnia 2014 godz

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 czerwca 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia. Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 7 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku

Uchwała nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. z dnia [ ]

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt:

Wind Mobile S.A. KRAKÓW FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pełnomocnik: działający w imieniu Akcjonariusza: na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 27 maja 2015 r. Formularz po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. UWAGA Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od akcjonariusza dla Pełnomocnika. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany pod uwagę w danym głosowaniu i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowała zgodności oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. 1

Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 2

Uchwała nr 2 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do przeznaczenia zysku, 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014, 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014, 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014, 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014, 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014, 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym, 15. Wolne wnioski; 16. Zamknięcie Zgromadzenia. 3

ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), obejmującego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 73 109 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 020 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 956 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2 422 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), 4

- dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz po zapoznaniu się z: 1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2014 obejmującym sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2014, niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: Uchwała Nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, oraz po zapoznaniu się z jego oceną 5

dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: Uchwała Nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), obejmującego: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 6

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 87 123 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 048 tys. zł (słownie: siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 983 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 819 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia, niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 7

Uchwała Nr 6 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 5 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2014. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 8

Uchwała Nr 7 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie 4 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 9

Uchwała Nr 8 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2014 w Krakowie, działając na podstawie art. 395 5 k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3 020 tys. zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia tysięcy złotych), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 10

Uchwała Nr 9 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 11

Uchwała Nr 10 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 12

Uchwała Nr 11 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 13

Uchwała Nr 12 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Janowi Wójcik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 14

Uchwała Nr 13 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Kamilowi Nagrodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 15

Uchwała Nr 14 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 16

Uchwała Nr 15 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 17

Uchwała Nr 16 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 18

Uchwała Nr 17 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 19

Uchwała Nr 18 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 20

Uchwała Nr 19 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 21

Uchwała Nr 20 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Łukaszowi Juśkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 22

Uchwała Nr 21 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Pani Annie Styczeń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 23

Uchwała Nr 22 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Witoldowi Michna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 24

Uchwała Nr 23 w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Maciejowi Skotnicznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 25

Uchwała Nr 24 w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym w Krakowie, działając na podstawie art. 430 5 k.s.h., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym polegających na wprowadzeniu zmian oznaczenia rodzaju akcji serii E, F, G, H oraz I z akcji imiennych na akcje na okaziciela, po dokonaniu na wniosek akcjonariusza i zgodnie ze Statutem Spółki ich zamiany z akcji imiennych na akcje na okaziciela. ZGŁASM S AKCJONARIUSZ: PEŁNOMOCNIK: 26