Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Transkrypt

1 Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek Komisji 4. Tadeusz Sasin - Członek Komisji 5. Mirosław Szczotka - Członek Komisji 6. Tadeusz Groszek - Członek Komisji Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Jan Krzysztof Białek - Burmistrz Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji i zaproponowała następujący porządek: 1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji. 2. Odczytanie protokółu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Centrum Kultury w Tłuszczu. 3. Sprawy różne. Proponowany porządek został przyjęty. Ad1. Przewodnicząca Komisji odczytała protokół Nr 68 z ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 23 września 2009 r. i po naniesieniu drobnych zmian protokół został zaakceptowany i podpisany. Ad2. Pan Waldemar Sikora odczytał protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 4- dniowej kontroli w dniach od 29 września do 2 października w Centrum Kultury w Tłuszczu. W kontroli nie uczestniczyła Pani Grażyna Rek. Pani Halina Jusińska wniosła uwagi pokontrolne, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Należy wyjaśnić, że Pani Halina Jusińska powyższe uwagi wniosła po zakończeniu kontroli i napisaniu protokółu z przeprowadzonej kontroli, kiedy

2 2 to w dniu 5 października 2009 roku indywidualnie, bez wiedzy i zgody przewodniczącego składu kontrolującego, udała się do Centrum Kultury w Tłuszczu. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecny był Paweł Ołdak, dyrektor Centrum Kultury w Tłuszczu, który zapoznał się z uwagami do protokółu z przeprowadzonej kontroli, wniesionymi przez Panią Halinę Jusińską. Pan Paweł Ołdak dostarczył w dniu dzisiejszym zlecenie z dnia r. na wykonanie remontu dachu na budynku Domu Kultury w Tłuszczu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu, twierdząc, że nie posiadał oryginału tego dokumentu, gdyż był u Wykonawcy. Złożone są również oświadczenia dyrektora Centrum Kultury tj. oświadczenie dyrektora o odebraniu prac dotyczących wymiany pokrycia oraz obróbki dachowej na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu i oświadczenie, iż w dniu 5 października 2009 r. nie jest w posiadaniu zlecenia na wykonanie robót dotyczących remontu dachu na budynku Centrum Kultury, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. Pani Halina Jusińska zapytała, gdzie jest kosztorys na remont dachu? Burmistrz wyjaśnił, że kosztorys na wykonanie prac remontowych dachu na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu znajduje się w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu u p. Bogusławy Toma, Skarbnika Gminy. Pani Halina Jusińska zażądała zapisu w protokóle z dzisiejszego posiedzenia Komisji uwag pokontrolnych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Komisja zaakceptowała. Uwagi do protokółu komisji rewizyjnej z kontroli w Centrum Kultury w Tłuszczu, przeprowadzonej w dniach r. Ja niżej podpisana Halina Jusińska radna gminy Tłuszcz członek Komisji Rewizyjnej informuję, że w trakcie kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury w Tłuszczu w dniach r. wykryto nieprawidłowości, które dotyczą zawyżania kosztów wykonania remontu dachu na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu. Koszt wykonania przedmiotowego dachu wg przedstawionych przez Pana Pawła Ołdaka Dyrektora faktur opiewa na kwotę ,00 zł. W trakcie wyjaśnień Pan Paweł Ołdak Dyrektor przyznał się do zawyżenia kosztów remontu dachu. Oświadczył również, że remont dachu kosztował ,00 zł a pozostałą kwotę przeznaczył na remont pomieszczenia

3 3 zlokalizowanego na parterze budynku Centrum Kultury w Tłuszczu. Jednak nie posiada on żadnych dokumentów potwierdzających powyższą fakturę, które to dowodziły by, iż takowy remont został przeprowadzony oraz poświadczyły by koszt wykonania tegoż remontu. Ponadto w trakcie kontroli wykryto szereg nieprawidłowości dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji. Nieprawidłowości te dotyczą: - braku zlecenia na wykonanie robót ; - braku protokołu odbioru wykonania robót, odbioru robót dokonał dyrektor jednoosobowo bez powoływania specjalnej komisji. Dowód: 1/ kserokopia oświadczenia z dnia r. informująca o braku zlecenia na wykonanie robót dotyczących dachu na budynku w Centrum Kultury w Tłuszczu podpisane przez Pana Pawła Ołdaka Dyrektora. 2/ kserokopia oświadczenia z dnia r. informująca o akceptacji i odebraniu prac dotyczących wymiany pokrycia oraz obróbki dachowej na budynku Centrum Kultury w Tłuszczu podpisane przez Pana Pawła Ołdaka Dyrektora. Załączniki : 1. kserokopia oświadczenia z dnia r. 2. kserokopia oświadczenia z dnia r. Burmistrz zasugerował, aby Komisja Rewizyjna poprosiła o dostarczenie jako załącznik do protokółu Komisji, kosztorysu bądź wyciągu z protokółu na prace dachowe oraz poprosić dyrektora Pawła Ołdaka, aby zlecił uprawnionej osobie wycenę tych prac, które zostały wykonane dodatkowo i nie została wystawiona faktura. Ad3. Komisja zapoznała się z podaniem Stowarzyszenia Potok serc w sprawie użyczenia lokalu będącego własnością Gminy, znajdującego się w Tłuszczu przy ulicy Kraszewskiego na działce nr 1278 pod działalność kulturalną. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. Zaproszony na posiedzenie Komisji przedstawiciel Stowarzyszenia Potok serc Pan Błażej Michalczyk udzielił następujących informacji: Jesteśmy na etapie załatwiania wpisu do KRS u i myślę że w ciągu kilku tygodni Stowarzyszenie będzie zarejestrowane. Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Bogdan Szyszkowski. Zwracamy się z prośbą o to pomieszczenie, ponieważ planujemy otworzyć Klub młodzieżowy i staramy się pozyskać środki finansowe na ten cel z fundacji polsko-amerykańskiej Wolność. Przy rejestracji zdecydowaliśmy się na działalność gospodarczą, konieczne zajęcia edukacyjne, spotkania ze znanymi ludźmi itp. W najbliższym czasie chcemy zaangażować grupę 10 osób w kategorii wiekowej od 13 do 19 lat, aby zaprojektowali logo, ulotki promocyjne, plakaty i

4 4 jeśli otrzymamy te środki finansowe z fundacji Wolnośc, to w ramach tego projektu będą zorganizowane 3 wycieczki rowerowe. Chcemy zaangażować młodzież do prac remontowych, chcemy aby młodzież rozwijała kontakty z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami i włączyła się w prace na rzecz społeczności lokalnej i uczestniczyła w dialogu pokoleń. Burmistrz zwrócił się do Pana Błażeja Michalczyka z zapytaniem, czy Stowarzyszenie ma świadomość, w jakim stanie jest ten budynek i jakie prace należy wykonać, aby nie stwarzał zagrożenia. Pan Błażej Michalczyk odpowiedział, tak wiemy, że potrzebny jest ogromny wkład pracy, aby ten budynek wyremontować. Burmistrz przygotuję na Sesję projekt uchwały w sprawie użyczenia tego lokalu, ale czy będzie zgoda Rady, zobaczymy. Komisja opiniuje pozytywnie użyczenie lokalu Stowarzyszeniu Potok serc. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie. Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 października 2009 r o godzinie Na tym protokół zakończono. Przewodnicząca Komisji Grażyna Rek

5 5

6 6

7 7