Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2012 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. Sposób głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: wyniósł: 66,72% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011; c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011; 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. : a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) z wyników oceny sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011; c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011; d) z działalności Rady Nadzorczej JSW S.A. jako organu Spółki w roku 2011, Strona 1 z 30

2 zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011; c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.: a) z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011; 3 z 61 b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia członkom Zarządu JSW S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011; b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym JSW S. A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny i zwiększenia kapitału zapasowego JSW S.A. 15. Przedstawienie Protokołu z wyborów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej JSW S.A. na nową kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: wyniósł: 66,72% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Zbigniewowi Kamieńskiemu. I. Udzielić absolutorium p. Zbigniewowi Kamieńskiemu z wykonania obowiązków Strona 2 z 30

3 Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Miłoszowi Karpińskiemu. I. Udzielić absolutorium p. Miłoszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011 r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Tomaszowi Kusio. I. Udzielić absolutorium p. Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 16 Strona 3 z 30

4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Markowi Adamusińskiemu. I. Udzielić absolutorium p. Markowi Adamusińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Eugeniuszowi Baronowi. I. Udzielić absolutorium p. Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Antoniemu Malinowskiemu. I. Udzielić absolutorium p. Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: Strona 4 z 30

5 wyniósł: 65,63% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. I. Udzielić absolutorium p. Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wojtków. I. Udzielić absolutorium p. Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres r. do r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Wadowskiemu I. Udzielić absolutorium p. Markowi Wadowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. Strona 5 z 30

6 Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Torowi I. Udzielić absolutorium p. Andrzejowi Torowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Czornikowi I. Udzielić absolutorium p. Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Zagórowskiemu I. Udzielić absolutorium p. Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Strona 6 z 30

7 Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia?skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, po rozpatrzeniu?skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić?Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia?sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, po rozpatrzeniu?sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić?Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? wyniósł: 65.70% Strona 7 z 30

8 Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.2 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A. dokonuje podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 w następujący sposób: a) zysk netto JSW SA osiągnięty w roku obrotowym 2011: ,47 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 47/100) b) obligatoryjna wpłata z zysku za okres od r. do r. pobierana od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. Ust. nr 154 poz.792, z późn. zm.): ,20 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) c) kwota zysku netto do podziału: ,27 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 27/100) d) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,38 zł (słownie: pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję: ,48 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) e) wypłata dla pracowników JSW S.A. wraz z narzutami: ,00 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych 00/100) f) kwota na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A ,79 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 79/100 IV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 roku. V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2012 roku. WSTRZYMAŁ SIĘ VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Pan Piotr Cieślak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i niniejszym składa sprzeciw do powyższej uchwały i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. Uchwała nr 5 Strona 8 z 30

9 w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.2 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A. dokonuje podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 w następujący sposób: a) zysk netto JSW SA osiągnięty w roku obrotowym 2011: ,47 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 47/100) b) obligatoryjna wpłata z zysku za okres od r. do r. pobierana od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. Ust. nr 154 poz.792, z późn. zm.): ,20 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) c) kwota zysku netto do podziału: ,27 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 27/100) d) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,38 zł (słownie: pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję: ,48 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) e) kwota przeznaczona na kapitał zapasowy: ,00 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych 00/100) f) kwota na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A ,79 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 79/100 I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 roku. 7 z 61 II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2012 roku. I Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: wyniósł: 60,70% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nie została podjęta Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia?sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Strona 9 z 30

10 za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.1 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. po rozpatrzeniu?sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? oraz zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić?Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku?. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: wyniósł: 66,72% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia?sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.1 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. po rozpatrzeniu?sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku? oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić?Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku?. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: wyniósł: 66,72% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Alojzemu Nowakowi. I. Udzielić absolutorium p. Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 6 października do 31 grudnia 2011 r. Strona 10 z 30

11 Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Adamowi Rybańcowi. I. Udzielić absolutorium p. Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Januszowi Tomicy. I. Udzielić absolutorium p. Januszowi Tomicy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Adamowi Wałachowi. Strona 11 z 30

12 I. Udzielić absolutorium p. Adamowi Wałachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Mariuszowi Warychowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Mariuszowi Warychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 4 października do 31 grudnia 2011 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 25 w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz w kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh oraz 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., Uchwały Zarządu nr 263/VII/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażonej uchwałą nr 241/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchwala, co następuje: I. Przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę ,78 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 78/100). II. Zmiany w kapitale zapasowym i w kapitale rezerwowym dotyczą ewidencji kapitałów JSW S.A. według stanu na dzień r. I Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: Strona 12 z 30

13 wyniósł: 65,70 % Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała nr 26 w sprawie zmian w kapitale z aktualizacji wyceny oraz kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh oraz 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., Uchwały Zarządu nr 264/VII/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażonej Uchwałą nr 242/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchwala, co następuje: I. Zmniejszyć kapitał z aktualizacji wyceny z tytułu zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) w kwocie ,01 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 01/100) oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, zgodnie z art. 37 ust. 9 ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz z późn. zm.) w kwocie ,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100). II. Zwiększyć kapitał zapasowy z tytułu przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny w części dotyczącej zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w okresie od r. do r., zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz z późn. zm.) o kwotę ,01 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 01/100). III. Zmiany w kapitale zapasowym i w kapitale z aktualizacji wyceny dotyczą sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień r. IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała nr 27 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Eugeniusza Barona. WSTRZYMAŁ SIĘ Strona 13 z 30

14 Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 28 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Andrzeja Palarczyka. WSTRZYMAŁ SIĘ Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 29 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Adama Wałacha. WSTRZYMAŁ SIĘ Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała nr 30 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Roberta Kudelskiego WSTRZYMAŁ SIĘ Strona 14 z 30

15 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 31 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Łukasza Rozdeiczer-Kryszkowskiego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: wyniósł: 9,24% Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów?za?: Liczba głosów?przeciw?: Liczba głosów?wstrzymujących się?: Uchwała nr 32 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie 26 ust.1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający treść postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia r. STATUT JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A Spółka może używać skrótu firmy: JSW S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim Spółka powstała w wyniku przekształcenia następujących przedsiębiorstw państwowych: ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" z siedzibą w Suszcu, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaczycach, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, z 61 6) Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Strona 15 z 30

16 7) Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A Spółka została utworzona na czas nieoznaczony II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) z Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z) Transport drogowy towarów (49.41.Z) Strona 16 z 30

17 27. Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A) Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 40 z 61 (70.22.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z) III. KAPITAŁ KŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie złotych: pięćset Strona 17 z 30

18 osiemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są: akcje serii A w ilości , w tym: akcje imienne w ilości , o numerach od do , oraz akcje na okaziciela w ilości , o numerach od do , z 61 akcje na okaziciela serii B w ilości , o numerach od do , akcje na okaziciela serii C w ilości , akcje serii D w ilości , w tym: akcje imienne w ilości , o numerach od do , oraz akcje na okaziciela w ilości o numerach od do Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane Wszystkie akcje założycielskie objął Skarb Państwa Do czasu dematerializacji akcji, wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem Akcje mogą być umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z 61 IV. PRAWA AKCJONARIUSZY Zbycie akcji poniżej 50% + 1 akcja przez Skarb Państwa może nastąpić jedynie za zgodą Rady Ministrów. Zbycie akcji bez tej zgody jest nieważne Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce Głosy należące do akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub Strona 18 z 30

19 zależności w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 6 i 7 poniżej Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę: ) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo 43 z 61 jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub ) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub ) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub ) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: ) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów 44 z 61 w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi Strona 19 z 30

20 dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce, ) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, ) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce Niezależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu niniejszego paragrafu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art Kodeksu cywilnego z 61 V. ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie A. RZĄD SPÓŁKI Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu członków Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5i 34 pkt Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd Strona 20 z 30

21 6. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu ani poprzedni członek Zarządu wybrany przez pracowników Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki z Odwołanie, o którym mowa w ust. 8, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:--- 1) ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki, ) ustanawianie prokury, ) zbywanie i nabywanie nieruchomości, ) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę 47 z 61 reprezentuje Rada Nadzorcza Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 33 pkt 4 oraz 34 pkt B. RADA NADZORC Rada Nadzorcza składa się z co najmniej dziewięciu członków powoływanych Strona 21 z 30

22 przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz 33 pkt 1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi na adres siedziby Spółki Od chwili, w której Skarb Państwa przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo do wyboru do Rady Nadzorczej: ) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków, ) trzech członków w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, ) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków Wyniki wyborów, o których mowa w ust. 4 oraz 33 pkt 1, są wiążące dla Walnego Zgromadzenia Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, o którym mowa w ust Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą 48 z 61 informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od daty ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w ust. 4, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który powołuje Komisję Wyborczą Do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust Wybory, o których mowa w ust. 4 oraz 33 pkt 1, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego ich urzędowania W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art Kodeksu spółek handlowych), liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie in gremio, przy czym Rada Nadzorcza może liczyć co najmniej pięciu członków Od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w okresie, w którym Skarb Państwa, w tym wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa, posiada akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce, Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej Strona 22 z 30