WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OGŁOSZENIA

Transkrypt

1 WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OGŁOSZENIA

2 .. Poz MCSI FILMS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2005 r. [BMSiG-214/2011] MCSI FILMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 lutego 2011 r., na godz Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Cybulskiego 3. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2 mln zł, poprzez emisję 3,5 mln akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni prawa poboru akcji nowej emisji. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia... Poz TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 stycznia 2007 r. [BMSiG-231/2011] Stosownie do art. 5 2 k.s.h. TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach pod adresem: Katowice, ul. Lwowska 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł (w całości wpłaconym), NIP , zawiadamia, że z dniem r. osiągnęła pozycję dominującą w Spółce Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie, stając się użytkownikiem 52,48% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki, których właścicielem jest Południowy Koncern Energetyczny S.A. z siedzibą w Katowicach, dających łącznie 68,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu... Poz ORTIS SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2002 r. [BMSiG-178/2011] Jako Prezes jednoosobowego Zarządu Spółki ORTIS S.A. w Bydgoszczy, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORTIS Spółka Akcyjna w Bydgoszczy. Walne Zgromadzenie odbędzie się 8 lutego 2011 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 1 (w sali konferencyjnej). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Prezes Zarządu Jadwiga Mojzesowicz-Bilewska.. Poz POLONTEX SPÓŁKA AKCYJNA w Poraju. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r. [BMSiG-168/2011] Zarząd Spółki Akcyjnej POLONTEX z siedzibą w Poraju przy ul. Armii Krajowej 43, działając na podstawie art. 398, w związku z art i art Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2011 r., o godz , które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 76/78. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8. Informacja Zarządu na temat przebiegu procedury umorzenia akcji Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art k.s.h., Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki. 1. W pkt 10 w zdaniu trzecim skreśla się słowa: w publicznej subskrypcji. 2. Dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 10a 1) W przypadku znacznego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty dokumentu akcji na pisemny wniosek akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej Spółka wyda uprawnionemu duplikat dokumentu akcji za zwrotem kosztów jego sporządzenia, po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu, z zastosowaniem następującego trybu. 2) Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu akcji powinien określać numer i serię zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji. Po otrzymaniu wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji Spółka (Zarząd) dokonuje niezwłocznie adnotacji w księdze akcyjnej o złożonym wniosku, wskazując numer i serię utraconego lub zniszczonego dokumentu akcji, oraz składa wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym to ogłoszeniu zawiadomi o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji z podaniem numeru i serii akcji oraz wezwie zainteresowane osoby, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia ujawniły swoje prawa w księdze akcyjnej i złożyły oryginał dokumentu akcji w Spółce pod rygorem umorzenia dokumentu akcji. 3) Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 nikt nie ujawni swego prawa do akcji, Zarząd Spółki po zamieszczeniu wzmianki w księdze akcyjnej o umorzeniu dokumentu akcji wyda za pokwitowaniem zainteresowanemu akcjonariuszowi duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu akcji. Na dokumencie akcji zostanie zamieszczona adnotacja stwierdzająca, że jest to duplikat i określająca datę wniosku o jego wydanie.

4 4) Jeżeli po złożeniu wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, lecz przed wydaniem duplikatu takiego dokumentu, osoba trzecia złoży wniosek o ujawnienie w księdze akcyjnej swoich praw w oparciu o oryginały dokumentów, Zarząd Spółki postąpi stosownie do art. 341 k.s.h. 3. W pkt 11 wyraz: Władzami zastępuje się wyrazem: Organami. 4. Dotychczasowy ppkt m w pkt 12 oznacza się jako pkt 12a i do dotychczasowej treści dodaje się zdania: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli to zapowiedziano, zwołując zgromadzenie, i akcjonariusz zgłosi taką potrzebę do Spółki na 14 dni przed terminem zgromadzenia oraz określi sposób elektronicznej łączności możliwy do zrealizowania przez Spółkę. 5. Dodaje się pkt 12b w brzmieniu: Zastawnicy lub użytkownicy akcji Spółki mogą wykonywać prawo głosu z akcji Spółki wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 6. W pkt 18 ppkt c) otrzymuje brzmienie: - Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie pisemnym. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. - Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli on przewodniczy na posiedzeniu. - Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 7. W pkt 20E do dotychczasowej treści dodaje się zdania: W okresie między posiedzeniami Zarządu członkowie wykonują swoje czynności w ramach przyjętego podziału kompetencji. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania Spółki. Członkom Zarządu są podporządkowane bezpośrednio piony organizacyjne, którymi kierują i nad którymi sprawują nadzór. Funkcjonowanie, tryb pracy oraz szczegółowy podział kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. 8. Dodaje się pkt 26a w brzmieniu: Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielowi akcji imiennych i akcji na okaziciela po spełnieniu wymogów przewidzianych w art. 406 k.s.h. Akcje na okaziciela należy złożyć w lokalu Spółki, w Częstochowie przy ul. Rejtana 25/35, sekretariacie Zarządu, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 stycznia 2011 r., do godz. 1500, i pozostawić w Spółce do zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia... Poz PONAR-SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA w Łaziskach Górnych. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE--WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 kwietnia 2007 r. [BMSiG-185/2011]

5 Zarząd Ponar Silesia S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, działając na podstawie art k.s.h., postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ponar Silesia S.A. na dzień 9 lutego 2011 r., godz , w siedzibie Spółki, w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 10A. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, oraz w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii A, B, C, D wyemitowanych przez Spółkę. 7. Zamknięcie obrad NWZ. Proponowana zmiana Statutu: - w ramach pkt 5 porządku obrad: W art. 7 Statutu po dotychczasowym pkt 7.9 dodaje się pkt 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 w następującym brzmieniu: Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Wykonując upoważnienie, o którym mowa w pkt 7.10 i 7.11, Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie - z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu spółek handlowych - o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do: a. dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii; b. ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; c. pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; d. podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art k.s.h., ale w każdym przypadku

6 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;.