UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15/IV/2007. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. z dnia 18 maja 2007 r. 1. (uchwały)
|
|
- Paulina Kasprzak
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15/IV/2007 w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego z dnia 18 maja 2007 r. 1. (uchwały) Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. mając na względzie 29 Regulaminu Giełdy deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego, objętych dokumentem pt. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w zakresie określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 2. (uchwały) Niniejsza uchwała podjęta została jednogłośnie przez obecnych członków Zarządu i Ŝaden z członków Zarządu nie zgłasza w odniesieniu do niej jakichkolwiek zastrzeŝeń. Andrzej Głowacki Anna Szymańska Mirosław Marek 1
2 ZAŁĄCZNIK do uchwały Zarządu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. nr 15/IV/2007 z dnia 18 maja 2007 roku OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niŝ akcjonariusze podmiotów, zaangaŝowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. II. Rządy większości i ochrona mniejszości Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi teŝ większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną naleŝytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. III. Uczciwe intencje i nie naduŝywanie uprawnień Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie moŝe wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie naleŝy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby naduŝycie prawa. NaleŜy chronić mniejszość przed naduŝywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed naduŝywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając moŝliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. 2
3 IV. Kontrola sądowa Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. V. NiezaleŜność opinii zamawianych przez spółkę Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezaleŝność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ 1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. 2 śądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umoŝliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Spółka zwołuje Walne Zgromadzenia ze stosowanym wyprzedzeniem. Walne Zgromadzenia odbywają się w zgodnie z art. 403 ksh. w siedzibie Spółki, a takŝe w Warszawie, w związku z dopuszczeniem akcji spółki do obrotu giełdowego. Regulamin Walnego Zgromadzenia przewiduje, Ŝe do Ŝądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszanego przez uprawnione podmioty, naleŝy dołączyć projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne istotne materiały Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania a następnie przedstawia je Akcjonariuszom z opinią Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z tymi materiałami w siedzibie Spółki w ciągu nie mniej niŝ trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających Zgromadzenie od godziny 9.00 do a takŝe w 3
4 3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w Ŝądaniu, a jeŝeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliŝszym terminie, umoŝliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie tej zasady. 4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek moŝliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie moŝe być odwołane, jeŝeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyŝsza) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w kaŝdym razie nie później niŝ na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. Statut w 14 stanowi, Ŝe usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym moŝe nastąpić jedynie z waŝnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek. Zarząd deklaruje takŝe podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków związanych z odwołaniem Zgromadzenia dla akcjonariuszy. 5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób naleŝyty. NaleŜy stosować domniemanie, iŝ dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba Ŝe jego autentyczność lub waŝność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. W spółce uchwalono Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający regulację zgodną z tą zasadą. Zarząd będzie przestrzegał tej zasady. 6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki 4
5 podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w Ŝycie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. oraz stabilnym Regulaminem Walnego Zgromadzenia. 7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. W spółce uchwalono Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający regulację zgodną z tą zasadą. 8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności naduŝywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez waŝnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie moŝe teŝ bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa stosowne zadania Przewodniczącego i zasady ich realizacji. 9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeŝeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. W spółce uchwalono Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający w 3 postanowienie zgodne z tą zasadą. Stosowne rozwiązanie dotyczące obowiązkowego wyjaśnienia nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wprowadzono do Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu. 10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom Uczestniczący w zgromadzeniu członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz biegły rewident będą udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących spółki, zgodnie z przepisami prawa. 5
6 zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. 11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, Ŝe obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie moŝe być dokonywane w sposób inny niŝ wynikający z tych przepisów. Regulamin Zarządu określa szczegółowo obowiązki informacyjne Zarządu związane z giełdowym statusem spółki, w tym równieŝ udzielanie odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia. 12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi, Ŝe Przewodniczący moŝe zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, Ŝeby posiedzenie Zgromadzenia moŝna było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia. 13 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 14 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad moŝe zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyraŝonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia uszczegóławia tę zasadę stanowiąc, Ŝe przewodniczący moŝe wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których naleŝą w szczególności: zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; wybór komisji przewidzianych regulaminem; dodatkowy zapis przebiegu obrad; rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu kolejnego Zgromadzenia. Statut w 14 stanowi, Ŝe usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym moŝe nastąpić jedynie z waŝnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek. Usunięcie lub zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na Ŝądanie zgłoszone przez akcjonariusza, wymaga zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. 15 Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się W spółce uchwalono Regulamin Walnego Zgromadzenia zawierający 6
7 moŝliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. postanowienie nakładające taki obowiązek. 16 Z uwagi na to, Ŝe Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby kaŝdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał moŝliwość jej zaskarŝenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa, Ŝe Przewodniczący odpowiada za prawidłowy przebieg głosowania w oparciu o obowiązujące regulaminy, a więc takŝe w oparciu o niniejszą zasadę. 17 Na Ŝądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się moŝliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH 18 Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. Regulamin Rady Nadzorczej wskazuje wśród kompetencji organu nadzorującego ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta jest corocznie publikowana przez Zarząd. 19 Członek rady nadzorczej powinien posiadać naleŝyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie Ŝyciowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umoŝliwiający dokonanie świadomego wyboru. Kandydatury członków Rady Nadzorczej są przedstawiane w sposób umoŝliwiający dokonanie świadomego wyboru a ostatecznej oceny kandydatów dokonuje organ do tego uprawniony, a więc Zgromadzeni Wspólników (akcjonariusze). 20 a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŝni, z zastrzeŝeniem pkt d). Zgodnie z 15 Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej członkowie Rad Nadzorczych będą powoływani przez Walne 2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezaleŝności zawarte w Commission Recommendation on strenghtenning the role of non executive or supervisory directors 7
8 NiezaleŜni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezaleŝnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezaleŝności powinien określać statut spółki 2 ; c) Bez zgody większości niezaleŝnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; wyraŝenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zaleŝny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezaleŝnych członków, w tym niezaleŝnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. Zgromadzenie z zachowaniem zasady, Ŝe co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowić będą Członkowie NiezaleŜni, z zastrzeŝeniem, Ŝe jeŝeli jeden akcjonariusz Spółki posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza liczy co najmniej dwóch niezaleŝnych członków, w tym niezaleŝnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony Członkami NiezaleŜnymi są osoby spełniające następujące warunki: a. osoba ta nie moŝe reprezentować podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, b. osoba ta nie moŝe być pracownikiem ani świadczyć pracy lub usług, na podstawie innych stosunków prawnych, na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ani teŝ nie moŝe być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby, c. osoba ta nie moŝe być akcjonariuszem mającym ponad 5 % akcji Spółki ani nie moŝe być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby; Zgodnie z 18 Statutu Spółki uchwała w sprawie: I. ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; zarząd dołoŝy wszelkich starań, by stosowne postanowienie Statutu objęło takŝe spółki powiązane, II. wyraŝania zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zaleŝnym a takŝe z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka; II. wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; wymaga głosowania za jej przyjęciem większości Członków NiezaleŜnych 21 Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki. Stosowna zasada została wpisana do Regulaminu Rady Nadzorczej i jest stosowana. 22 Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować Stosowna zasada została wpisana do Regulaminu Rady Nadzorczej i 8
9 odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. jest stosowana. 23 O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Zgodnie z 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. /Nie Zdaniem Spółki stosowna liczba członków Rady Nadzorczej będzie Członkami niezaleŝnymi i nie ma potrzeby ujawniania ewentualnych powiązań pozostałych członków Rady Nadzorczej. 25 Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. Zgodnie z 17 Statutu Spółki za wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. 26 Członek rady nadzorczej powinien umoŝliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub teŝ spółki wobec niej dominującej lub zaleŝnej, jak równieŝ o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Przewiduje się przedkładanie członkom Rady Nadzorczej do podpisania stosownych oświadczeń w celu zapewniania realizacji tej zasady. 27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w powaŝny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna jego wysokość a takŝe indywidualne kaŝdego z członków Rady Nadzorczej jest ujawniane w raporcie rocznym. 9
10 Powinno teŝ pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a takŝe indywidualna kaŝdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. 28 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezaleŝnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony na stronie i powołanie komitetów ds. audytu i wynagrodzeń stosownie z zapisem niniejszej zasady, sprawozdanie z prac Komitetu Audytu są udostępniane akcjonariuszom. 29 Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyŝszego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyraŝają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a takŝe gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak równieŝ w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. W spółce uchwalono Regulamin Rady Nadzorczej zawierający stosowne postanowienia nakładające taki obowiązek. 30 Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien Zgodnie z 13 Regulaminu Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru 10
11 składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. powinien składać Radzie Nadzorczej na kaŝdym posiedzeniu szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. 31 Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeŝeli mogłoby to uniemoŝliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemoŝliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. 8 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej zawiera stwierdzenie, Ŝe członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeŝeli mogłoby to uniemoŝliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemoŝliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW 32 Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdroŝenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. Zgodnie z zapisem Regulaminu Zarządu Zarząd określa strategię i plany rozwoju Spółki i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. Istotna wartością dla Zarządu jest przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, które wspiera poprzez ciągły rozwój stosownych narzędzi informatycznych. 33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki naleŝy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a takŝe interesy społeczności lokalnych. Stosowny zapis jest stosowany i znajduje miejsce w 9 ust. 2 Regulaminu Zarządu uchwalonego 16 kwietnia 2007 r. 34 Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na Stosowny zapis jest stosowany i znajduje miejsce w 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu uchwalonego 16 kwietnia 2007 r. 11
12 warunkach rynkowych 35 Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o moŝliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozwaŝenia moŝliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej moŝe nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki. Niniejsza zasada została wprowadzona do 7 Regulaminu Zarządu dotyczącego zakazu konkurencji. 36 Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zaleŝnych jako inwestycję długoterminową. Dwoje członków Zarządu, posiadających akcje Spółki, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jako istotni akcjonariusze Spółki traktuje swoją inwestycję jako długoterminową. 37 Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o kaŝdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o moŝliwości jego powstania. Niniejsza zasada znalazła odzwierciedlenie w Regulaminie Zarządu i jest stosowana. 38 Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a takŝe wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 8 ust. 2 Regulaminu Zarządu uchwalonego 16 kwietnia 2007 r. zawiera zapis niniejszej zasady. 39 Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a takŝe indywidualna kaŝdego z członków zarządu w rozbiciu Łączna wysokość wynagrodzeń, a takŝe indywidualne kaŝdego z członków Zarządu ujawniane jest w raporcie rocznym Spółki. 12
13 dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. JeŜeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie róŝni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia. 40 Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. Regulamin Zarządu jest udostępniony na stronie DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI 41 Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezaleŝność przy realizacji powierzonych mu zadań. Biegły rewident jest wybierany przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu składającego się z co najmniej dwóch członków niezaleŝnych Rady Nadzorczej. 42 W celu zapewnienia niezaleŝności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się równieŝ zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuŝszym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania. Zasada niezaleŝności opinii biegłego rewidenta jest naczelną zasadą, jaką kieruje się Komitet Audytu przy udzielaniu rekomendacji biegłego rewidenta. Okres świadczenia usług przez biegłego rewidenta nie będzie dłuŝszy niŝ 5 lat. 43 Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest i będzie przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. 13
14 innego wyboru niŝ rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym. 44 Rewidentem do spraw szczególnych nie moŝe być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zaleŝnych. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki w pełni akceptują tę zasadę. 45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby Ŝadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. Celem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest równe traktowanie akcjonariuszy. 46 Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a takŝe sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych. Statut Spółki i inne dokumenty wymienione w niniejszej zasadzie są opublikowane na stronie 47 Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieŝącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak równieŝ umoŝliwić im obecność na walnych zgromadzeniach. Spółka prowadzi regularne i stałe kontakty z mediami poprzez konferencje prasowe odbywające się co najmniej raz na kwartał w biurze Spółki w Warszawie i siedzibie Spółki w Poznaniu. 48 Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna równieŝ w sposób publiczny Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego jest publikowane w raporcie rocznym Spółki. 14
15 uzasadnić ten fakt. 15
Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez Integer.pl S.A.
I. Cel spółki Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez Integer.pl S.A. ZASADY OGÓLNE Podstawowym celem działania
Bardziej szczegółowoDOBRE PRAKTYKI W ERBUD S.A.
DOBRE PRAKTYKI W ERBUD S.A. Zarząd ERBUD S.A., działając zgodnie z 29 ust. 2. Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadcza, iż Spółka i jej organy przestrzegają wszystkich zasad
Bardziej szczegółowoKOMENTARZ SPÓŁKI TIM S.A. NIE ZASADY OGÓLNE. I Cel spółki
Działając na podstawie 27 Regulaminu Giełdy, Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. ZASADA TAK/ NIE KOMENTARZ
Bardziej szczegółowoZasady DOBRE PRAKTYKI 2005 w Softbank S.A.
Zasady DOBRE PRAKTYKI 2005 w Softbank S.A. Zgodnie z 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Softbank S.A. oświadcza, że Spółka i jej organy przestrzegają zasad ładu
Bardziej szczegółowoZarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Łódź, dnia 1 lipca 2004 r. CENTRALNA TABELA OFERT S.A. Raport bieżący: 15/04 Dotyczy: oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Data sporządzenia: 1 lipca 2004 r. Zarząd
Bardziej szczegółowoZasady ładu korporacyjnego Polmos Białystok S.A. na rok 2007
Zasady ładu korporacyjnego Polmos Białystok S.A. na rok 2007 Zasady ogólne I. II. III. IV. V. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie
Bardziej szczegółowoZASADY OGÓLNE. Stanowisko Impel S.A.
Działając na podstawie 27 Regulaminu GPW, Zarząd Impel S.A. składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w MENNICY POLSKIEJ S.A.
OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO w MENNICY POLSKIEJ S.A. Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO NOBLE BANK S.A. ( SPÓŁKA ) ZASADY OGÓLNE
OŚWIADCZE NOBLE BANK W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO (Raport BieŜący 2/2007 z dnia 18 maja 2007r.) Zarząd spółki Noble Bank SA (Emitent) niniejszym przekazuje oświadczenie dotyczące
Bardziej szczegółowoSpółka podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie bieżącym nr 14/2004 z 15 marca 2004 r.
1 stronę otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790), Giełda Papierów Wartościowych Dział Emitentów (fax: 537 78 92), Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI ComArch S.A. Zasady ogólne
Kraków, dnia 20 czerwca 2005 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Działając na podstawie 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd ComArch S.A. (zwanej dalej Spółką ), poniżej składa
Bardziej szczegółowoZasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja
ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej
Bardziej szczegółowo47/2007 Warszawa, 31 maja 2007 roku
47/2007 Warszawa, 31 maja 2007 roku Działając w oparciu o postanowienia 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna, Warszawa, Al. Jerozolimskie 180, przekazuje
Bardziej szczegółowoRAPORT BIEśĄCY NR 51/2007
Łódź, dnia 29.06.2007 r. Komisja Nadzoru finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RAPORT BIEśĄCY NR 51/2007 Nazwa podmiotu : I&B System S.A. Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania Zasad
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 58 / Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 58 / 2007 2007-06-29 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Podstawa prawna Inne uregulowania W wykonaniu obowiązku określonego w 29 ust.
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ATM S.A.
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ATM S.A. I. Cel spółki Zasady ogólne. Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie
Bardziej szczegółowoOświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez AB S.A.
I. Cel spółki Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez AB S.A. ZASADY OGÓLNE Podstawowym celem działania władz spółki
Bardziej szczegółowoOświadczenie Zarządu TVN S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005
Oświadczenie Zarządu TVN S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 Na podstawie paragrafu 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd TVN SA przedstawia oświadczenie
Bardziej szczegółowoZASADA DEKLARACJA UWAGI I KOMENTARZE
OŚWIADCZENIE Zarządu BROKER FM S.A. w Warszawie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu określonym dokumentem Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 Odnosząc się do zaprezentowanych
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU W BANKU BPH SA DOBRYCH PRAKTYK 2005 ZASADY OGÓLNE. Tak. Tak. Tak
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU W BANKU BPH SA DOBRYCH PRAKTYK 2005 ZASADA TAK/ NIE ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ BANKU BPH SA I II III Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu
Bardziej szczegółowoRAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA:
RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2006-06-30 RB 30/2006 Temat: Oświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
Bardziej szczegółowoTemat Sprostowanie Raportu nr 11/2005 w sprawie Oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
RAPORT BIEŻACY nr 12/2005 Data sporządzenia: 2005-07-01 Skrócona nazwa emitenta SFINKS Temat Sprostowanie Raportu nr 11/2005 w sprawie Oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Bardziej szczegółowoZałącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI ACTION S.A. Zasady ogólne
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI ACTION S.A. I. Cel spółki Zasady ogólne Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH W DOBRYCH PRAKTYKACH W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005 TAK/ NIE/ CZĘŚCIOWO/ NIE
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH W DOBRYCH PRAKTYKACH W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005 TAK/ NIE/ NR ZASADA CZĘŚCIOWO/ NIE KOMENTARZ SPÓŁKI DOTYCZY WPROWADZENIE Spółki
Bardziej szczegółowoKomentarz BZ WBK S.A. Nie A. ZASADY OGÓLNE. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 wraz z komentarzem BZ WBK SA
Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 wraz z komentarzem BZ WBK SA Zasada A. ZASADY OGÓLNE I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako
Bardziej szczegółowoKorekta Zasad Ładu Korporacyjnego 7 listopada 2003
Korekta Zasad Ładu Korporacyjnego 7 listopada 2003 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2003 z dnia 30.06.2003 Oświadczenie dotyczące przestrzegania przez STALEXPORT SA Zasad Ładu Korporacyjnego, Zarząd
Bardziej szczegółowoopracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance
załącznik do Uchwały Nr 2/05 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 07.02.2005 r. i Uchwały Nr 16/05 Zarządu MTS-CeTO S.A. z dnia 07.02.2005 r. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 opracowane przez
Bardziej szczegółowoKomentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005
Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 ZASADA TAK/ NIE/ CZĘŚCIO WO ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ PKO BP SA I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja
Bardziej szczegółowoKomentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005
Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 ZASADA TAK/ NIE/ CZĘŚCIO WO ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ PKO BP SA I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja
Bardziej szczegółowoKomentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych w roku 2005
Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych w roku 2005 ZASADA TAK/ NIE/ CZĘŚCIO WO ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ PKO BP S.A. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest
Bardziej szczegółowoDOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów
Bardziej szczegółowoKomentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005
Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 ZASADA TAK/ NIE/ CZĘŚCIO WO ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ PKO BP SA I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja
Bardziej szczegółowoopracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance
Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance Warszawa, październik 2004 Komitet Dobrych Praktyk DOBRE PRAKTYKI W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005
Bardziej szczegółowoDnia r. Zarząd STALEXPORT SA podaje w załączeniu Oświadczenie dotyczące przestrzegania przez spółkę STALEXPORT SA Zasad Ładu Korporacyjnego.
Oświadczenie dotyczące przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego. 30 czerwca 2003 Dnia 30.06.2003r. Zarząd STALEXPORT SA podaje w załączeniu Oświadczenie dotyczące przestrzegania przez spółkę STALEXPORT
Bardziej szczegółowoKNF, GPW, PAP Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego. Raport bieŝący nr 30/2007
Od: Wysłano: Do: Temat: PKN ORLEN S.A. 31 maja 2007 roku KNF, GPW, PAP Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego Raport bieŝący nr 30/2007 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. (przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku ze zm. z dnia 5 września 2017 roku) 1 Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu
Bardziej szczegółowoOświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 Spółki EUROFAKTOR S.A.
Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 Spółki EUROFAKTOR S.A. ZASADY OGÓLNE I. Cel spółki Podstawowym celem działania
Bardziej szczegółowoRegulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (ustalony uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku)
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (ustalony uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku) 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane w dalszej treści regulaminu
Bardziej szczegółowoDobre Praktyki w Spółkach Publicznych
Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych LP. ZASADA Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego
Bardziej szczegółowoZałącznik do projektu uchwały do Pkt 6 ppkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2007 r.
Załącznik do projektu uchwały do Pkt 6 ppkt 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2007 r. Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Spółką ) w zakresie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INBOOK S.A. Postanowienia Ogólne. Kompetencje Walnego Zgromadzenia
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INBOOK S.A. Postanowienia Ogólne 1 1. Walne zgromadzenie INBOOK S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie przepisów
Bardziej szczegółowoOświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska SA w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 12/2003 Oświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska SA w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 22a ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Bardziej szczegółowoWarszawa, czerwiec 2004 r.
Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Spółką ) w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych Warszawa, czerwiec 2004
Bardziej szczegółowoR e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e
R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie
Bardziej szczegółowoAktualne oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
Raport bieżący nr: 12/2007 Data: 2007-05-07 Aktualne oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego. Zarząd LPP S.A., zgodnie z par 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy przekazuje do publicznej wiadomości,
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 24/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU
Regulamin Zarządu Mercor S.A. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 24/2007 Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2007r. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy
Bardziej szczegółowoWarszawa, czerwiec 2005 r.
Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Spółką ) w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych Warszawa, czerwiec 2005
Bardziej szczegółowoOświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 8/2005 Oświadczenie Zarządu Fortis Bank Polska S.A. w sprawie stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego Podstawa prawna 27 ust. 2 i 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SMS KREDYT HOLDING S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU SMS KREDYT HOLDING S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz organizację pracy Zarządu Spółki SMS Kredyt Holding S.A. zwanej
Bardziej szczegółowoWarszawa, czerwiec 2005 r.
Załącznik do projektu Uchwał ZWZA dotyczącej przyjęcia do stosowania w Banku Handlowym w Warszawie SA zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych Oświadczenie Banku
Bardziej szczegółowoOświadczenie w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego
FABRYKA ELEMENTÓW HYDRAULIKI "PONAR - WADOWICE" S.A. 34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 29, POLAND tel. +48 0/.../33 8233943, +48 0/.../33 8234444, fax +48 0/.../33 8734880 http://www.ponar-wadowice.pl
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi
Regulamin Rady Nadzorczej LSI Software Spółka Akcyjna w Łodzi (zatwierdzony Uchwałą nr 2/RN/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku) Rada Nadzorcza LSI Software SA, zwana dalej Radą, działa
Bardziej szczegółowoZASADA TAK/ NIE KOMENTARZ spółki pod firmą: FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ZASADY OGÓLNE. Tak.
ZASADA TAK/ NIE KOMENTARZ spółki pod firmą: FOKSAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ZASADY OGÓLNE I Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja
Bardziej szczegółowoBUDVAR Centrum SA - Regulamin Zarządu
BUDVAR Centrum SA - Regulamin Zarządu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa organizację i tryb działania Zarządu BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej, zwanej dalej "Spółką''. SKŁAD ZARZĄDU Zarząd
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance
REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu
Bardziej szczegółowoOświadczenie w sprawie wdrożenia zasad ładu korporacyjnego (Część I)
Oświadczenie w sprawie wdrożenia zasad ładu korporacyjnego (Część I) 2004-03-10 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje aktualne Oświadczenie w sprawie wdrożenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego, przyjęte
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Prime Minerals Spółka Akcyjna, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej
Bardziej szczegółowoWarszawa, czerwiec 2006 r.
Oświadczenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Spółką ) w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych Warszawa, czerwiec 2006
Bardziej szczegółowoKPWiG, GPW, PAP Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego. Raport bieŝący nr 43/2006
Od: Wysłano: Do: Temat: PKN ORLEN S.A. 27 czerwca 2006 roku KPWiG, GPW, PAP Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego Raport bieŝący nr 43/2006 Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
REGULAMIN ZARZĄDU AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu spółki AB S.A. 2 UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 1.
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej HORTICO SA, przyjęty uchwałą Rady z dnia r. z późniejszymi zmianami
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) Hortico S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku. 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie obowiązujących
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Wrocław, dnia 22 czerwca 2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd spółki pod firmą pilab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako Spółka ), zwany dalej
Bardziej szczegółowoRadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu Skórzanego ProtektorS.A. 1. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały 39/07 RadyNadzorczej Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTORS.A. z dnia 10 października 2007 r. Regulamin RadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu
Bardziej szczegółowoZatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2009 roku
REGULAMIN ZARZĄDU STALPROFIL S.A Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28 września 2009 roku Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU... 3 III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI
Bardziej szczegółowoREGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki VARIANT S.A.
REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki VARIANT S.A. Artykuł 1 Rada Nadzorcza, zwana teŝ dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki Variant Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( Spółka ). Artykuł 2 Rada
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ SWARZĘDZ MEBLE S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SWARZĘDZ MEBLE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą jest stałym, kolegialnym organem nadzoru i kontroli działalności Swarzędz Meble S.A., zwanej
Bardziej szczegółowoBUDVAR Centrum SA - Regulamin Rady Nadzorczej
BUDVAR Centrum SA - Regulamin Rady Nadzorczej POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i tryb działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej "Radą
Bardziej szczegółowoZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTE W DOKUMENCIE,,DOBRE PRAKTYKI W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTE W DOKUMENCIE,,DOBRE PRAKTYKI W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 2005. DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ Zgodnie z art. 26 Statutu Spółki, Walne zgromadzenie powinno Walne Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU
REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd BIOFACTORY
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU MOSTOSTALU ZABRZE - HOLDING S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU MOSTOSTALU ZABRZE - HOLDING S.A. --------------------------------------- (Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą Mostostal Zabrze - Holding S.A. w dniu 21
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ. AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki AB
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac
Bardziej szczegółowoUchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi
Uchwała nr 6/2014 z dnia 27 maja 2014 roku Rady Nadzorczej MONNARI TRADE SA z siedzibą w Łodzi załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 maja 2014 roku w przedmiocie uchylenia
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej RAINBOW TOURS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
Regulamin Rady Nadzorczej RAINBOW TOURS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony Uchwałą nr 13/05/2007
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu Rozdział I Postanowienia ogólne &1 Niniejszy Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności. &2 Rada Nadzorcza
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI PEMUG S. A. W KATOWICACH ZASADY OGÓLNE
Załącznik do Uchwały Nr 16 ZWZA Pemug S. A. w dniu 30 czerwca 2005 roku OŚWIADCZENIE w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 2005 w Spółce Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń
Bardziej szczegółowoPosiedzenia Zarządu 8
REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/2016 Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z dn. 05.07.2016 r. Regulamin Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu. Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego. "Baltona" Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie
Regulamin Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb pracy Zarządu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KWIECIEŃ 2010. Strona 1 z 7
REGULAMIN ZARZĄDU TELEMEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KWIECIEŃ 2010 Strona 1 z 7 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółki, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.
Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" Spółka Akcyjna w Tucholi I. Postanowienia ogólne. Regulamin ustalony na podstawie Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych 1 2
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu Spółki Akcyjnej OPONEO.PL (z dnia 14 czerwca 2017 roku)
Regulamin Zarządu Spółki Akcyjnej OPONEO.PL (z dnia 14 czerwca 2017 roku) 1 1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. 2. Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr 104 / 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 104 / 2008 Data sporządzenia: 2008-08-19 Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Korekta do RB 98/2008 i RB 48/2008 - wykaz informacji zgodnie Uchwałą Zarządu
Bardziej szczegółowoRegulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU TelForceOne S.A.
REGULAMIN ZARZĄDU TelForceOne S.A. Regulamin Zarządu TelForceOne S.A. Strona 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółki, zwany dalej takŝe Zarządem, jest organem statutowym TelForceOne Spółka Akcyjna (
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BOA Spółka Akcyjna Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Rada, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu BOA S.A. ( Spółka"), uchwał Walnego
Bardziej szczegółowoZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. Zasady ogólne
ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej
Bardziej szczegółowoOświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Oświadczenie dotyczące przestrzegania w K2 Internet S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW Zgodnie z 29 ust. 3 i 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
OŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Działając w oparciu o postanowienia 27 ust.2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany
Bardziej szczegółowoRegulamin Zarządu Izostal S.A.
Regulamin Zarządu Izostal S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki IZOSTAL Spółka Akcyjna w Kolonowskiem. 2 Zarząd działa na podstawie
Bardziej szczegółowoREGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki
Bardziej szczegółowoREGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia Ogólne
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA S.A.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ZARZĄDU SARE SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIEŃ 2010
REGULAMIN ZARZĄDU SARE SPÓŁKA AKCYJNA GRUDZIEŃ 2010 Strona 1 z 7 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółki, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym SARE Spółka Akcyjna ( Spółka ). 2. Zarząd
Bardziej szczegółowoOŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
OŚWIADCZENIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBINIE W SPRAWIE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Działając w oparciu o postanowienia 29 ust.2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Bardziej szczegółowo