Raport bieŝący nr 11 / 2010

Transkrypt

1 VARIANT S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieŝący nr 11 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Treść raportu: W plikach załączonych do niniejszego raportu Spółka Variant S.A. przedstawia do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu 3. Informację o ogólnej liczbie akcji 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok 6. Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 7. Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 8. Raport jednostkowy za 2009 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Spółki Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Opinię i raport biegłego rewidenta 9. Raport skonsolidowany za 2009 rok zawierający m.in. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Opinię i raport biegłego rewidenta Załączniki Plik Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2010.pdf Opis Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez p pełnomocnika Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Walnym Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Zgromadzeniu R2009.pdf RS2009.pdf Raport jednostkowy za 2009 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Spółki Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz Opinię i raport biegłego rewidenta Raport skonsolidowany za 2009 rok zawierający m.in. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Opinię i raport biegłego rewidenta VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VARIANT S.A. Handel (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Czerwieńskiego 3B (ulica) (numer) (012) (012) (telefon) (fax) Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 VARIANT S.A. RB-W ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Wiesław Cholewa Prezes Zarządu Wiesław Cholewa Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. W DNIU 16 CZERWCA 2010 ROKU Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art i art KSH oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 czerwca 2010 r. na godzinę Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. PORZĄDEK OBRAD. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego korekty zysku z lat ubiegłych.

4 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. INFORMACJE DODATKOWE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 26 maja 2010 roku. Żądanie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrala@variant.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres centrala@variant.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF lub możliwych do otwarcia w programie MS Word. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli zgłasza żądanie, do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

5 Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres centrala@varaint.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki i Walne Zgromadzenie, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF lub JPG na adres centrala@varint.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną.

6 Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, który przypada na dzień 31 maja 2010 roku "Dzień Rejestracji". Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Zgodnie z art i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niŝ na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są

7 akcje. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 31 maja 2010 r., w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zażądać wystawienia przez ten podmiot imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 1 czerwca 2010 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres centrala@variant.pl. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art KSH. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej pod adresem

8 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 UCHWAŁA NR 1/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:...,... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego korekty zysku z lat ubiegłych. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po

10 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 5/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,04 złotych; rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie ,83 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,88 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,84 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 6/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VARIANT ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej VARIANT za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

11 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 UCHWAŁA NR 7/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ VARIANT ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,82 złotych; rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie ,71 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,52 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,92 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 8/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO ZA ROK 2009 Działając na podstawie art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2009 w kwocie ,83 złotych (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy jeden 83/100 złoty) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 9/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU

12 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 W SPRAWIE POKRYCIA Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO KOREKTY ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH Działając na podstawie art pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż korekta zysku z lat ubiegłych w kwocie ,79 zł /minus trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć groszy zostanie pokryta z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU WIESŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 11/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009

13 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 14/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 15/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym

14 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 16/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MARKOWI LEŚNIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 17/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. pkt. 2. Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w 2010 roku na 6 osób. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA 18/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.

15 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 19/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 20/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 21/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

16 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 UCHWAŁA NR 22/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 23/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 24/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 13. ust. 1. pkt. f. Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 11/05/2010 z dnia 19 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie w taki sposób, że: Punktowi 2. w Artykule 7 nadaje się nową treść:

17 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 W miarę możliwości w skład Komitetu Audytu powinna wchodzić przynajmniej jedna osoba spełniająca warunki niezależności i posiadająca kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Dodaje się nowy punkt 3. w Artykule 7: Niezależność, o której mowa w ustępie 3 powyżej nie jest zachowana, jeżeli członek Rady Nadzorczej: a) posiada akcje lub inne tytuły własności w Spółce, lub akcje, udziały lub inne tytuły własności w jednostce z nią powiązanej, b) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki, c) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Spółki, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby. Dotychczasowemu punktowi 3. w Artykule 7 nadaje się nr 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

18 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI VARIANT S.A. Na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 16 maja 2010 roku kapitał zakładowy VARIANT S.A. składa się z: Typ akcji Serie akcji Liczba akcji Wartość nominalna Liczba głosów Akcje imienne A i B zł Akcje na okaziciela C do J zł

19 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

20 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Dotyczy pełnomocnictwa z dnia:... Akcjonariusz... (imię i nazwisko/firma) Pełnomocnik... (imię i nazwisko/firma) INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 16 maja 2010, godzina 11.00, w siedzibie Spółki. UCHWAŁA NR 1/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 2/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

21 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:...,... Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 3/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

22 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego korekty zysku z lat ubiegłych. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 4/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2009

23 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 5/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,04 złotych; rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie ,83 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,88 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,84 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu

24 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 6/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VARIANT ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej VARIANT za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 7/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ VARIANT ZA ROK OBROTOWY 2009 Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,82 złotych;

25 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie ,71 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,52 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,92 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 8/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO ZA ROK 2009 Działając na podstawie art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2009 w kwocie ,83 złotych (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy jeden 83/100 złoty) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 9/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

26 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POKRYCIA Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO KOREKTY ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH Działając na podstawie art pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż korekta zysku z lat ubiegłych w kwocie ,79 zł /minus trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć gorszy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 10/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU WIESŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2008 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 11/06/2010

27 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 12/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne:

28 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 UCHWAŁA NR 13/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 14/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne:

29 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 UCHWAŁA NR 15/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 16/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MARKOWI LEŚNIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne:

30 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 UCHWAŁA NR 17/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. pkt. 2. Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w 2010 roku na 6 osób. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA 18/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji...

31 PROJEKT Z DNIA 21 MAJA 2010 Inne: UCHWAŁA NR 19/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Liczba akcji... Inne: UCHWAŁA NR 20/06/2010 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 16 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje... na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu