Raport bieżący nr 14 / 2012

Transkrypt

1 VARIANT S.A. RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2012 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta VARIANT S.A. Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: W plikach załączonych do niniejszego raportu Spółka Variant S.A. przedstawia do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu 3. Informację o ogólnej liczbie akcji 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 5. Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 6. Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 7. Raport jednostkowy za 2011 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Spółki Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Opinię i raport biegłego rewidenta Załączniki Plik Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2012.pdf Projekty Uchwał na WZA w 2012.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Opis Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu Informacja o ogólnej liczbie akcji Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez p pełnomocnika Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Walnym Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Raport roczny R.2011.pdf Raport jednostkowy za 2011 rok zawierający m.in. Sprawozdanie finansowe Spółki Variant S.A., Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz Opinię i raport biegłego rewidenta VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) VARIANT S.A. Handel (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Czerwieńskiego 3B (ulica) (numer) (012) (012) (telefon) (fax) centrala@variant.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 VARIANT S.A. RB-W PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Demetriusz Kurosad Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Demetriusz Kurosad Krzysztof Kubit Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Krzysztof Kubit Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2012 ROKU Zarząd VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art i art KSH oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 czerwca 2012 r. na godzinę Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. PORZĄDEK OBRAD. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 4). 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 5). 10. Podjęcie uchwał w sprawie zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011 (uchwały 6 i 7). 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 8,9,10). 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 11,12,13,14,15,16,17). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej (uchwała 18). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała 19). 15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki (uchwała 20) 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy sprzedaży samochodu z członkiem zarządu (uchwała 21). 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu oraz Rady Nadzorczej (uchwały 22 i 23). 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad.

4 INFORMACJE DODATKOWE DLA AKCJONARIUSZY Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 30 maja 2012 roku. Żądanie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrala@variant.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza lub pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres centrala@variant.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF lub możliwych do otwarcia w programie MS Word. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza i pełnomocnika, jeśli zgłasza żądanie, do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

5 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres centrala@varaint.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został osobie nadany, adresu zameldowania lub zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych adresu siedziby, numeru i organu rejestrowego). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz nazwę Spółki i Walne Zgromadzenie, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formie skanu jako załącznik w formacie PDF lub JPG na adres centrala@varint.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

6 Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub innych dokumentów. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, który przypada na dzień 4 czerwca 2012 roku "Dzień Rejestracji". Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Zgodnie z art i 7 KSH, Spółka ustala listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje. W związku z tym podmioty będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 4 czerwca 2012 r., w celu uzyskania prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinny zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zażądać wystawienia przez ten podmiot imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia może zostać złożone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż 5 czerwca 2012 r. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając

7 adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to winno być przesłane na adres Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępna w siedzibie Spółki oraz będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z art KSH. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej pod adresem

8 UCHWAŁA NR 1/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana Wiesława Cholewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Artur Olejnik, Demetriusz Kurosad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

9 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 4). 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 5). 10. Podjęcie uchwał w sprawie zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011 (uchwały 6 i 7). 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 8,9,10). 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 11,12,13,14,15,16,17). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej (uchwała 18). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała 19). 15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki (uchwała 20) 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy sprzedaży samochodu z członkiem zarządu (uchwała 21). 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu oraz Rady Nadzorczej (uchwały 22 i 23). 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 5/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU

10 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,35 złotych; rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie ,81 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,72 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,14 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 6/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO W LATACH UBIEGŁYCH Działając na podstawie art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk z lat ubiegłych w wysokości ,78 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć sto pięćdziesiąt złotych 78/100 groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2011 Działając na podstawie art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż strata netto w kwocie ,81 złotych (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 81/100) zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego.

11 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 8/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 9/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Demetriuszowi Kurosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Krzysztofowi Kubitowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 11/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU

12 W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 14/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

13 UCHWAŁA NR 15/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 16/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MARKOWI LEŚNIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 17/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Arturowi Olejnik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 18/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie Art. 13 ust 1 f) Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą

14 w Krakowie zatwierdza nową treści Art. 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu: Artykuł 4 8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oraz ewentualnie od jednego lub trzech Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu trzeciego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 19/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia treść Art. 21 ust. 2 Statutu spółki w taki sposób, że: Art. 21 ust. 2 Statutu w brzmieniu poniższym: 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 20/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ZARZĄDU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt. g. Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Zarządu z dnia 20 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Zarządu Spółki VARIANT SA z siedzibą w Krakowie w taki sposób że : zmianie ulega zapis Art. 5, który otrzymuje nową treść: Art. 5 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

15 UCHWAŁA NR 21/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży samochodu marki Mitsubishi Pejero z Panem Leszkiem Kołodziejem. Samochód ten jest obecnie przedmiotem umowy leasingu 659/EO/2010, zgodnie z którą Spółka stanie się właścicielem tego samochodu po zakończeniu leasingu czyli w sierpniu 2014 roku. Cenę sprzedaży ustala się na kwotę 50 tys. zł. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 22/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZAWARTEJ UMOWY POŻYCZKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ ZGODY NA NASTĘPNĄ UMOWĘ POŻYCZKI. Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym: 1) wyraża zgodę na zawartą w dniu 11 maja 2012 roku przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek zarządu Pan Leszek Kołodziej pożyczył Spółce kwotę 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach. 2) Wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek zarządu Pan Leszek Kołodziej pożyczy spółce kwotę do 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 23/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek Rady Nadzorczej Pan Wiesław Cholewa pożyczy Spółce kwotę do 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

16

17 INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI VARIANT S.A. Na dzień opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 roku kapitał zakładowy VARIANT S.A. składa się z: Typ akcji Serie akcji Liczba akcji Wartość Liczba głosów nominalna Akcje imienne A i B zł Akcje na okaziciela C do J zł

18 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma glosować Za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod glosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce. Dotyczy pełnomocnictwa z dnia :.. Akcjonariusz Pełnomocnik (imię i nazwisko) (imię i nazwisko) INSRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

19 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 ZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 20 czerwca 2012, godzina 11.00, w siedzibie Spółki. UCHWAŁA NR 1/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana Wiesława Cholewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 2/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Artur Olejnik, Demetriusz Kurosad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

20 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 UCHWAŁA NR 3/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1) 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2) 5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3) 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 4). 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 5). 10. Podjęcie uchwał w sprawie zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011 (uchwały 6 i 7). 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 8,9,10). 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 11,12,13,14,15,16,17). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej (uchwała 18). 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała 19). 15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki (uchwała 20) 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy sprzedaży samochodu z członkiem zarządu (uchwała 21). 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu oraz Rady Nadzorczej (uchwały 22 i 23). 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

21 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 UCHWAŁA NR 4/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 5/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 składające się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie ,35 złotych; rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie ,81 złotych; zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,72 złotych; rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,14 złotych; informacji dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

22 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 6/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO W LATACH UBIEGŁYCH Działając na podstawie art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk z lat ubiegłych w wysokości ,78 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć sto pięćdziesiąt złotych 78/100 groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 7/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2011 Działając na podstawie art pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż strata netto w kwocie ,81 złotych (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 81/100) zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

23 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 8/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 9/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Demetriuszowi Kurosadowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

24 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Krzysztofowi Kubitowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 11/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 12/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

25 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 13/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 14/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

26 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 15/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 16/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MARKOWI LEŚNIAKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

27 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 17/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Arturowi Olejnik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 18/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie Art. 13 ust 1 f) Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza nową treści Art. 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

28 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 Artykuł 4 8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oraz ewentualnie od jednego lub trzech Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu trzeciego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 19/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia treść Art. 21 ust. 2 Statutu spółki w taki sposób, że: Art. 21 ust. 2 Statutu w brzmieniu poniższym: 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 20/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ZARZĄDU SPÓŁKI VARIANT S.A.

29 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt. g. Statutu Spółki w związku z Art Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Zarządu z dnia 20 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Zarządu Spółki VARIANT SA z siedzibą w Krakowie w taki sposób że : zmianie ulega zapis Art. 5, który otrzymuje nową treść: Art. 5 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 21/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży samochodu marki Mitsubishi Pejero z Panem Leszkiem Kołodziejem. Samochód ten jest obecnie przedmiotem umowy leasingu 659/EO/2010, zgodnie z którą Spółka stanie się właścicielem tego samochodu po zakończeniu leasingu czyli w sierpniu 2014 roku. Cenę odsprzedaży ustala się na kwotę 50 tys. zł. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

30 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 UCHWAŁA NR 22/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZAWARTEJ UMOWY POŻYCZKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ ZGODY NA NASTĘPNĄ UMOWĘ POŻYCZKI. Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym: 1) wyraża zgodę na zawartą w dniu 11 maja 2012 roku przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek zarządu Pan Leszek Kołodziej pożyczył Spółce kwotę 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach. 2) Wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek zarządu Pan Leszek Kołodziej pożyczy spółce kwotę do 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne: UCHWAŁA NR 23/06/2012 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek Rady Nadzorczej Pan Wiesław Cholewa pożyczy Spółce kwotę do 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

31 KRAKÓW DNIA 23 MAJA 2012 ZA Przeciw Wstrzymuję się wg uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji Liczba akcji.. Liczba akcji.. Liczba akcji.. Inne:

32 (miejscowość data) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2012 ROKU Ja niżej podpisany Imię i Nazwisko Adres... PESEL Telefon Telefon oświadczam, że jestem Akcjonariuszem spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym do glosowania z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych*. I niniejszym upoważniam Imię i nazwisko/nazwa Adres.. PESEL/REGON Rodzaj dowodu tożsamości* Nr dowodu tożsamości* Telefon.

33 . do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na 20 czerwca 2012 roku w siedzibie VARIANT S.A. w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3 B, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych Zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika** Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.. (imię i nazwisko) *- jeżeli dotyczy **-niepotrzebne skreślić

34 (miejscowość data) PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2012 ROKU Ja niżej podpisany/my niżej podpisani Imię i Nazwisko PESEL Telefon oraz Imię i Nazwisko* PESEL Telefon reprezentujący: Nazwa Firmy Adres... REGON Telefon ... oświadczam/y, że../nazwa firmy/ jest akcjonariuszem spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie uprawnionym do glosowania z: Liczba akcji na okaziciela*.

35 Liczba akcji imiennych* I niniejszym upoważniam/y: Imię i nazwisko/nazwa PESEL/REGON Rodzaj dowodu tożsamości Nr dowodu tożsamości* Telefon .. Do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na 20 czerwca 2012 roku w siedzibie VARIANT S.A. w Krakowie, przy ul. Czerwieńskiego 3 B, w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu... z: Liczba akcji na okaziciela* Liczba akcji imiennych Zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/według uznania pełnomocnika** Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.. (imię i nazwisko) *- jeżeli dotyczy

36 **-niepotrzebne skreślić

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122