Raport bieżący nr 52 / 2011

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 52 / 2011 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki z siedzibą w Złotnikach (adres: ul. Czołgowa 4, Złotniki, Suchy Las), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym ,50 zł - wpłaconym w całości, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art w zw. z art. 398, 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz 16 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08 grudnia 2011 roku na godz. 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Złotnikach przy ul. Czołgowej 4 w sali konferencyjnej. Porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian statutu 7.Głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu 8.Głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w trybie art pkt 8) Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych 9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proponowane zmiany Statutu Spółki: Obowiązujące brzmienie 6 ust. 1 Statutu Spółki: 1.Przedmiotem działalności Spółki jest: 1)Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych PKD Z 2)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 3)Produkcja elementów elektronicznych PKD Z 4)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD Z 5)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych PKD Z 6) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego PKD Z 7) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej PKD Z 8) Produkcja sprzętu instalacyjnego PKD Z 9) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD Z 10) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD Z 11) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD Z 12) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 13) Produkcja maszyn do obróbki metalu PKD Z 14) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 15) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego PKD Z 16) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne PKD Z 17) Naprawa i konserwacja maszyn PKD Z 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD Z 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD Z 20) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD Z 21)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD Z 22) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD Z 23) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD Z 1

2 23) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD Z 24) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD Z 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD Z 27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD Z 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z 29) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD Z 30) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego PKD Z 31) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD Z 32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD Z 33) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej PKD Z 34) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD Z 35) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD Z 36) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD Z 37) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD Z 38) Transport drogowy towarów PKD Z 39) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD Z 40) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD C 41) Wydawanie książek PKD Z 42) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD Z 43) Wydawanie gazet PKD Z 44) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD Z 45) Pozostała działalność wydawnicza PKD Z 46) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD Z 47) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD Z 48) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD Z 49) Nadawanie programów radiofonicznych PKD Z 50) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD Z 51) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD Z 52) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD Z 53) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD Z 54) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD Z 55) Działalność związana z oprogramowaniem PKD Z 56) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z 57) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD Z 58) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z 59) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD Z 60) Działalność portali internetowych PKD Z 61) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 62) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD Z 63) Działalność w zakresie architektury PKD Z 64) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD Z 65) Badania i analizy związane z jakością żywności PKD A 66) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD B 67) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD Z 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD Z 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD Z 70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 71) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD Z 72) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa PKD Z 73) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD Z 74) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD Z 75) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD Z 76) Pozostałe sprzątanie PKD Z 77) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD Z 78) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 79) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD Z 80) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD Z Proponowane brzmienie 6 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD Z 2

3 1) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD Z 2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD Z 3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych PKD Z 4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 5) Produkcja elementów elektronicznych PKD Z 6)Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych PKD Z 7)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD Z 8)Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD Z 9)Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych PKD Z 10)Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego PKD Z 11)Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej PKD Z 12)Produkcja sprzętu instalacyjnego PKD Z 13)Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego PKD Z 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD Z 15) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD Z 16)Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 17)Produkcja maszyn do obróbki metalu PKD Z 18)Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 19)Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego PKD Z 20)Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne PKD Z 21)Naprawa i konserwacja maszyn PKD Z 22)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD Z 23)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD Z 24)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD Z 25)Wytwarzanie energii elektrycznej PKD Z 26)Przesyłanie energii elektrycznej PKD Z 27)Dystrybucja energii elektrycznej PKD Z 28)Handel energią elektryczną PKD Z 29)Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD Z 30)Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD Z 31)Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD Z 32)Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD Z 33)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD Z 34)Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD Z 35)Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD Z 36)Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD Z 37)Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD Z 38)Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD Z 39)Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD Z 40)Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z 41)Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD Z 42)Przygotowanie terenu pod budowę PKD Z 43)Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD Z 44)Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD Z 45)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD Z 46)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD Z 47)Tynkowanie PKD Z 48)Zakładanie stolarki budowlanej PKD Z 49)Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD Z 50)Malowanie i szklenie PKD Z 51)Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD Z 52)Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD Z 53)Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z 54)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD Z 55)Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego PKD Z 56)Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego PKD Z 57)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD Z 58)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD Z 59)Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej PKD Z 60)Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD Z 61)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD Z 62)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD Z 63)Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD Z 64)Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD Z 65)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD Z 3

4 65)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD Z 66)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 67)Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 68)Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 69)Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 70)Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 71)Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 72)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z 73)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD Z 74)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD Z 75)Transport drogowy towarów PKD Z 76)Działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD Z 77)Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD A 78)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD B 79)Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD C 80)Wydawanie książek PKD Z 81)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) PKD Z 82)Wydawanie gazet PKD Z 83)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD Z 84)Pozostała działalność wydawnicza PKD Z 85)Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD Z 86)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD Z 87) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD Z 88) Nadawanie programów radiofonicznych PKD Z 89) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD Z 90) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD Z 91)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD Z 92) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD Z 93) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD Z 94) Działalność związana z oprogramowaniem PKD Z 95) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z 96) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD Z 97) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z 98) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD Z 99)Działalność portali internetowych PKD Z 100) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 101) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD Z 102) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD Z 103) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD Z 104) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Z 105) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD Z 106) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD Z 107) Działalność w zakresie architektury PKD Z 108) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD Z 109) Badania i analizy związane z jakością żywności PKD A 110) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD B 111)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD Z 112)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD Z 113)Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD A 114)Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD Z 115)Działalność fotograficzna PKD Z 116)Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 117) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD Z 118)Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD Z 119)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD Z 120)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD Z 121) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z 122) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD Z 123) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD Z 124) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa PKD Z 125) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD Z 126) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD Z 127) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD Z 4

5 127) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD Z 128) Pozostałe sprzątanie PKD Z 129) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD Z 130) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD Z 131) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z 132) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD Z 133) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD Z 134) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD Z 135) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego PKD Z 136) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z Uzasadnienie: Dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do zakresu, który może być realizowany przez Spółkę w przyszłości. Obowiązujące brzmienie 7 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,50 zł (cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100) i dzieli się na nie więcej niż (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 gr (słownie groszy: pięćdziesiąt) każda. Akcje serii B obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały numer 003/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2008 r. Proponowane brzmienie 7 ust. 1 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,50 zł (cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Obowiązujące brzmienie 7 ust. 2 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na ,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz ,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Proponowane brzmienie 7 ust. 2 Statutu Spółki: Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na ,00 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset) akcji serii A, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, ,00 (dwieście dziewięć tysięcy osiemset) akcji serii B, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz ,00 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii C, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Uzasadnienie: Zmiana redakcji statutu spółki akcyjnej, mająca na celu uwzględnienie w jego treści faktycznej wysokości kapitału zakładowego, która uległa zmianie w związku z przekształcaniem warunkowego podwyższenia kapitału w podwyższenie definitywne. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 5

6 terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@atrem.pl, dokładając wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia [imion], nazwiska [firmy, nazwy], serii i numeru dowodu osobistego [numeru wpisu do właściwego rejestru], adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w postaci elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi odpisami właściwego rejestru (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba (osoby) udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 6

7 Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Komunikacja elektroniczna między akcjonariuszami a Spółką odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej: wza@atrem.pl Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej: Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22 listopada 2011 roku zwany dalej Dniem Rejestracji. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 22 listopada 2011 roku. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki powinien zgłosić, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 10 listopada 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 23 listopada 2011 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Listę akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. 22 listopada 2011 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czołgowa 4, Suchy Las, w godz. od 09:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 05 grudnia 2011 roku do 07 grudnia 2011 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. 7

8 rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art Ksh. Projekty uchwał są dostępne na stronie Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie Podstawa prawna: 38 Ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Złotniki (kod pocztowy) (miejscowość) Czołgowa 4 (ulica) (numer) (telefon) (fax) atrem@atrem.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Konrad Śniatała Prezes Zarządu 8