Raport bieżący nr 18 / 2010

Transkrypt

1 ELZAB RB-W KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2010 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat uchwały podjęte przez ZWZ w dniu r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. przekazuje w załączniku do publicznej informacji treść uchwał podjętych w dniu 24 czerwca 2010 r. podczas obrad Załączniki : -Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu r. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku -Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku Podstawa prawna: & 38 ust.1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych. Załączniki Plik Podjęte Uchwały ZWZ r_1.pdf Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu r. Sprawozdanie_z badania _spr_jedn 2009.pdf sprawozdanie _z_badania_spr skons 2009.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ RN.pdf Opis Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (pełna nazwa emitenta) ELZAB Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Zabrze (kod pocztowy) (miejscowość) ul. Kruczkowskiego 39 (ulica) (numer) (032) (telefon) (fax) zalog@elzab.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 ELZAB RB-W PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jerzy Biernat Wiceprezes Zarzadu-Dyrektor Generalny Jerzy Malok Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 U C H W A Ł A NR 1 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, oraz 9 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się Tomasza Mrowiec Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia W głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za wyborem Przewodniczącego oddano głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Pan Tomasz Mrowiec został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia U C H W A Ł A NR 2 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 27 maja 2010 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 14/2010 w dniu 27 maja 2010 r Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego

4 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia uchwał Przyjęcie proponowanego porządku obrad Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku Przedstawienie przez Zarząd propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2009 roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2009 roku Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

5 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wolne wnioski Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie U C H W A Ł A NR 3 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych i 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w tym: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b. sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie: ,96 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy),

6 c. sprawozdanie z całkowitych dochodów, w tym rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie: ,19 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę ,83 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze), e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,51 zł (słownie: cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), f. dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, co stanowi 99,97 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano 3.750, przy braku głosów nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta U C H W A Ł A NR 4 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz skonsolidowanego 4

7 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009, w tym: a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie: ,19 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy), c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, w tym rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie: ,92 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze), d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę ,63 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty i sześćdziesiąt trzy grosze), e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,92 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), f. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie

8 U C H W A Ł A NR 5 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie

9 UC H W A Ł A NR 6 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2009, w wysokości ,19 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, co stanowi 90,45% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się oddano , przy braku głosów nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta U C H W A Ł A NR 7 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 7

10 oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 7 A Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Pajączkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Pajączkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7A: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery 8

11 tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 7 B Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7B: oddano ogółem (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,07% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie W głosowaniu nie brał udziału Pan Jerzy Biernat U C H W A Ł A NR 7 C Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 9

12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Malokowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7C: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,23% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie W głosowaniu nie brał udziału Pan Jerzy Malok U C H W A Ł A NR 8 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dawidowi Markowi Sukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8:

13 - oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 8 A Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Dobrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8A: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 8 B Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. 11

14 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jerzemu Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8B: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów ważnych, które reprezentują 63,30% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie W głosowaniu nie brał udziału Pan Jerzy Ciesielski U C H W A Ł A NR 8 C Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi Olszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

15 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8C: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 8 D Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Krzysztofowi Wiatr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8D: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie

16 U C H W A Ł A NR 8 E Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Piotrowi Karmelita z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8E: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 8 F Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

17 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarosławowi Kopańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8F: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 8 G Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8G: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% 15

18 kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie U C H W A Ł A NR 8 H Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jarkowi Astramowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8H: oddano ogółem (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, które reprezentują 55,39 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie W głosowaniu nie brał udziału Pan Jarek Astramowicz U C H W A Ł A NR 8 I Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. 16

19 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Pawłowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 8I: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą Nr 9 Przewodniczący przedstawił przepis art. 419 Kodeksu spółek handlowych dotyczący głosowania grupami Pierwszą grupę tworzą Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela 8 osób posiadających łącznie (dziewięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji reprezentujących tyle samo głosów co stanowi 60,97 % kapitału zakładowego, drugą grupę tworzą Akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane 5 osób posiadających łącznie (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) akcji reprezentujących głosów co stanowi 2,36 % kapitału zakładowego i w pierwszej kolejności głosować będą Akcjonariusze pierwszej grupy U C H W A Ł A NR 9 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki 17

20 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 8a Statutu Spółki w związku z art. 359 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) każda serii D, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych, przyjętego uchwałą Zarządu Spółki nr 6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, a następnie zmienionego uchwałą Zarządu Spółki nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. na podstawie uchwały nr 26 Spółki z dnia 2 lipca 2008 r Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym ,64 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze), średnie wynagrodzenie za jedną akcję wyniosło 4, 91 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji na podstawie art Kodeksu spółek handlowych bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, albowiem zgodnie z przepisem art. 360 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wypłacone jest wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, oraz zgodnie z art kodeksu spółek handlowych Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

21 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 w pierwszej grupie: oddano ogółem (dziewięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 60,97 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów co stanowi 28,99 % głosów, głosów przeciwnych oddano , przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w grupie pierwszej nie została podjęta Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 w drugiej grupie: oddano ogółem (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy siedemset) głosów ważnych, które reprezentują 2,36 % kapitału zakładowego, za uchwałą oddanych zostało głosów co stanowi 95,36 % głosów, głosów przeciwnych oddano , przy braku głosów wstrzymujących się i nieważnych Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w drugiej grupie nie została podjęta Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 nie została podjęta ponieważ przepis Kodeksu spółek handlowych wymaga dla podjęcia uchwały głosowania za w obu grupach większością głosów przewidzianą dla umorzenia akcji W związku z niepodjęciem uchwały numer 9 Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez odstąpienie od realizacji punktu 19 porządku obrad i poddał go pod głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższym wnioskiem: oddano ogółem (jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, które reprezentują 63,31% kapitału zakładowego, za wnioskiem oddanych zostało głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nieważnych i przeciwnych Zatem wniosek został podjęty jednogłośnie W tej sytuacji Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że związku ze zmianą porządku obrad punkty 20 do 25 przyjętego porządku obrad przyjmują numerację 19 do

22 U C H W A Ł A NR 10 Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie 9 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści ustalonej uchwałą nr 22 Spółki z dnia 25 czerwca 2008 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki o treści jak w 3 poniżej. Nowy Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i tryb odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (zwanej dalej Spółką ). 2. Regulamin wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki, stanowi podstawę prawną funkcjonowania walnego zgromadzenia Postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa i statutu Spółki są nadrzędne w stosunku do postanowień Regulaminu Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o uczestniku, należy przez to rozumieć akcjonariusza lub akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników Postanowienia Regulaminu dotyczące akcjonariuszy stosuje się odpowiednio do ich pełnomocników i przedstawicieli ustawowych Walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem lub 20

23 Zgromadzeniem ), odbywa się zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad, w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki II. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko uprawnione do tego osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze mogą być reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, pod warunkiem wykazania umocowania i złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa przy rejestracji na liście obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów Pełnomocnik legitymujący się dalszym pełnomocnictwem zobowiązany jest do wykazania swojego umocowania poprzez okazanie uwierzytelnionego pełnomocnictwa stanowiącego podstawę dalszego pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie pełnomocnika pierwotnego W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, pełnomocnictwo powinno być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu udostępnionym przez Spółkę na jej stronie internetowej. Akcjonariusz, w tym również pełnomocnik akcjonariusza udzielający dalszego pełnomocnictwa, jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres poczty elektronicznej ( ) wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, wraz z pełnomocnictwem winien zostać przesłany w formacie PDF aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu. Jeśli Spółka w wyznaczonym terminie nie otrzyma w/w dokumentu, pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę obrad najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Walnego Zgromadzenia, załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany odpowiedni formularz udostępniony przez Spółkę na jej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w formacie PDF, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu. Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki (Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. ul. Kruczkowskiego 39, Zabrze ) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Walnego 21

24 Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz do odwołania pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu. Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Spółka może też podjąć inne działania w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Do wszelkich dokumentów sporządzonych w języku obcym, w szczególności odpisów i wyciągów z właściwych rejestrów i pełnomocnictw wymagane jest dołączenie oryginału tłumaczenia lub uwierzytelnionej kopii tłumaczenia takiego dokumentu na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Wymóg ten nie dotyczy udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, dokonanych przy użyciu formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej Za uwierzytelnione kopie (odpisy) dokumentów uznaje się ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem osobiście przez mocodawcę, radcę prawnego, adwokata lub notariusza. Nie dotyczy to pełnomocnictw, które zawsze muszą zostać złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza Oprócz akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są (bez prawa głosu chyba, że są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, ich przedstawicielami ustawowymi lub pełnomocnikami): ---- a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz prokurenci; b) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - jeżeli Zarząd uzna jego udział za wskazany z uwagi na porządek obrad; c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia; d) eksperci i doradcy zaproszeni przez Zarząd; e) kandydaci do Rady Nadzorczej Spółki, w części obrad dotyczącej ich ewentualnego powołania do Rady Nadzorczej; f) pracownicy Spółki; g) osoby obsługi technicznej; h) przedstawiciele mediów Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia, związane z poszczególnymi punktami porządku obrad Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji oraz odpowiadać na pytania dotyczące Spółki. Żądający udzielenia informacji, jak również udzielający odpowiedzi powinni mieć na uwadze fakt, że: a) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek publicznych, zaś udzielanie niektórych informacji nie może być 22