Sprawozdanie z działalności. Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. za 2016 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie za 2016 rok Plan sprawozdania: I. Skład Rady Izby i Prezydium Rady Izby oraz dokonane zmiany w składzie w 2016 r. II. Odbyte posiedzenia Rady Izby oraz obecność członków na posiedzeniach Rady Izby w 2016 r. III. Sprawozdanie z wypełniana działań statutowych przez Radę Izby. I. Skład Rady Izby i Prezydium Rady Izby oraz dokonane zmiany w składzie w 2016 r. Rada Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie obecnej, VII kadencji, została wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2013 r. W skład Rady weszły następujące osoby: 1. Janusz Dawidziak 2. Krzysztof Dąbrowski 3. Robert Fennig 4. Andrzej Gut 5. Henryk Jakubowicz 6. Wojciech Jassak 7. Wojciech Jastrzębski 8. Adam Jończyk 9. Zbigniew Kozłowski 10. Władysław Majewski 11. Andrzej Malinowski 12. Andrzej Michalski 13. Henryk Milcarz 14. Zbigniew Mróz 15. Piotr Niemiec 16. Wiesław Pancer 17. Tadeusz Pilarski 18. Magdalena Pochwalska 19. Tadeusz Rzepecki 20. Ryszard Sobieralski 21. Henryk Tomaszewski W 2016 roku w składzie Rady Izby zaszły następujące zmiany: w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o. o. z dniem 1 stycznia 2016 r. wygasł mandat Pana Henryka Jakubowicza Rada Izby zgodnie z 25 ust. 3 Statutu Izby powołała na członka Rady Izby Pana Leszka Trzeciaka uchwałą Rady Izby z dnia 2 lutego 2016 r., w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. wygasł mandat Pana Andrzeja Guta Rada Izby zgodnie Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 1

2 z 25 ust. 3 Statutu Izby powołała z dniem 9 czerwca 2016 r. na członka Rady Izby Pana Grzegorza Lewańczuka, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MPWiK w Łomży Sp. z o. o. wygasł mandat Pana Grzegorza Lewańczuka Rada Izby zgodnie z 25 ust. 3 Statutu Izby powołała z dniem 6 września 2016 r. na członka Rady Izby Pana Stefana Piszczatowskiego. Prezydium Rady Izby VII kadencji Rady zostało wybrane na posiedzeniu Rady Izby w dniu 18 czerwca 2013 r. i pracowało w składzie niezmiennym do końca roku sprawozdawczego tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku: 1. Tadeusz Rzepecki Prezes Izby (od r. Przewodniczący Rady Izby) 2. Krzysztof Dąbrowski Wiceprezes Izby (od r. Wiceprzewodniczący Rady Izby) 3. Andrzej Malinowski Wiceprezes Izby (od r. Wiceprzewodniczący Rady Izby) 4. Ryszard Sobieralski Członek Prezydium Rady Izby 5. Henryk Milcarz Członek Prezydium Rady Izby Członkowie Rady Izby uczestniczyli w pracy organów Izby nie pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń, koszty uczestnictwa w posiedzeniach organów Izby były ponoszone w części dotyczącej kosztów przejazdów przez członka Rady Izby w ramach delegacji służbowej wystawionej pracodawcę, natomiast Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie pokrywała koszty zakwaterowania w miejscu odbywania posiedzenia Rady Izby. II. Odbyte posiedzenia Rady Izby oraz obecność członków na posiedzeniach Rady Izby w 2016 r. W 2016 roku Rada Izby odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach i miejscach: lutego 2016 r. w Warszawie, marca 2016 r. w Szczecinie, maja 2016 r. w Bydgoszczy, czerwca 2016 r. w Warszawie, września 2016 r. w Warszawie, listopada 2016 r. w Zielonej Górze, grudnia 2016 r. w Bydgoszczy. Rada spotkała się zatem 2 razy w I kwartale, 2 razy w II kwartale, 1 raz w III kwartale i 2 razy w IV kwartale 2016 roku. Tym samym spełniony został statutowy Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 2

3 obowiązek ( 25 ust. 5 nowego Statutu Izby) odbycia przynajmniej jednego posiedzenia Rady Izby w kwartale. Poniżej przedstawiono zestawienie obecności członków Rady Izby na posiedzeniach Rady w 2016 roku lutego 2016 r. w Warszawie - 16 osób, marca 2016 r. w Szczecinie - 16 osób, maja 2016 r. w Bydgoszczy - 21 osób, czerwca 2016 r. w Warszawie - 16 osób, września 2016 r. w Warszawie - 18 osób, listopada 2016 r. w Zielonej Górze - 16 osób, grudnia 2016 r. w Bydgoszczy - 17 osób. Na posiedzenia Rady Izby byli zapraszani każdorazowo Prezes Izby oraz Przewodniczący (lub Zastępca) Komisji Rewizyjnej Izby, którzy regularnie uczestniczyli w każdym posiedzeniu Rady. Z posiedzeń Rady każdorazowo były sporządzane szczegółowe protokoły, akceptowane co do treści na najbliższym posiedzeniu Rady Izby i podpisywane przez Protokolanta i Przewodniczącego Rady Izby. Uchwały Rady Izby podejmowane na posiedzeniach były podpisywane przez Protokolanta oraz Przewodniczącego Rady Izby. Od października 2011 roku wprowadzono zasadę wpisywania w treść protokołu treści wszystkich podjętych w trakcie danego posiedzenia Rady Izby uchwał, ponadto uruchomiono, dostępny jedynie dla członków Rady Izby oraz uprawnionych pracowników Biura Izby serwer ftp na serwerze Izby, na którym lokowane są w wersji elektronicznej (pliki.pdf) wszystkie dokumenty dotyczące pracy Rady Izby, w tym protokoły, uchwały oraz materiały przygotowywane na poszczególne posiedzenia Rady Izby. Od grudnia 2011 roku każdy z członków Rady Izby posiada założone konto e- mailowe na serwerze Izby, materiały i dokumenty dotyczące prac Izby i Rady Izby są wymieniane wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem kont służbowych (w celu zabezpieczenia przed skanowaniem poczty przez właścicieli powszechnych portali udostępniających darmowe konta owe). III. Sprawozdanie z wypełniana działań statutowych przez Radę Izby. Poniżej przedstawiono sprawozdanie z wypełniania przez Radę Izby obowiązków statutowych wynikających z 24 ust. 3 pkt 3) nowego Statutu uchwalonego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby dnia 8 stycznia 2014 roku, zachowując kolejność i numerację punktów. Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Izby nowy Statut został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 3

4 Sądowego w dniu 7 marca 2014 roku sygn. sprawy BY.XIII NS- REJ.KRS/001620/14/332. Rada Izby wykonała w 2016 roku obowiązek wynikający z 20 ust. 1 Statutu Izby dotyczący zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby (odbytego dnia 10 czerwca 2016 roku), ustaliła propozycje porządku obrad Walnego Zgromadzenia ( 21 ust. 1 Statutu), uzyskała absolutorium za wykonanie obowiązków za 2015 rok. 1) uchwalanie rocznych planów działalności Izby zgodnych z kierunkami działania Izby uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, uchwalanie tymczasowego planu finansowego Izby, Rada Izby podjęła w dniu 2 lutego 2016 roku uchwałę pozytywnie opiniującą projekt Planu działalności Rady Izby na 2016 rok oraz tymczasowy plan finansowy Izby na 2016 rok, które następnie zostały przyjęte do realizacji na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby w dniu 10 czerwca 2016 roku. 2) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Izbie, Rada Izby w okresie roku kalendarzowego 2016 podjęła sześć uchwał dotyczących przyjęcia członków Izby. Członkami Izby zostali w 2016 roku: PLADA Sp. z o. o. z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 17,,,Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ul. Wrocławska 44,,,Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze, ul. Zamkowa 4,,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach ul. Wschodnia 2,,,Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie, ul. Droga Zielona 1, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, ul. Wodociągowa 10, Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą Głuchołazach, ul. Reymonta 12, Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach, ul. Sienkiewicza 121b, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Podlesie 30, Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Lisiej Górze, ul. Rolnicza 39, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o. z siedzibą w Rykach, ul. Słowackiego 5. Rada Izby w okresie roku kalendarzowego 2016 podjęła sześć uchwał stwierdzających ustanie członkostwa w Izbie. Członkostwo w Izbie ustało w 2016 r. w stosunku do następujących podmiotów: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 4

5 Przedsiębiorstwo Predykcyjno Handlowe,,INSTMET Lucjan Wiśniewski, z siedzibą w Tuszynie ul. Piotrowska 6, Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o. o. z siedzibą w Solcu 39 c, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu ul. Arki Bożka 25, ARMATECH Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 56b, Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Bolkowie ul. Kolejowa 5, Polskie Składy Armatury Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Wodnika 44, Energetyka Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 58,,,EKO-TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrkowicach 1c, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., z siedzibą w Przyszowicach, ul. K. Miarki 1, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o., z siedzibą w Nidzicy, ul. Kolejowa 17c, Wodociągi i Kanalizacja w Białej Spółka z o. o., z siedzibą Białej, ul. Prudnicka 43, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Gen. Sulika 1. Rada Izby w okresie roku kalendarzowego 2016 podjęła dwie uchwały dotyczące przyjęcia członka stowarzyszonego. Członkostwo w Izbie w 2016 roku uzyskali:,,hydrowód KRZYSZTOF KUNECKI z siedzibą w Słubicy - Wieś ul. Słowicza 15, CARGOTEC POLAND Sp. z o. o. Oddział w Jawczycach z siedzibą w Jawczycach ul. Poznańska 94,,,AIUT Spółka z o. o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 113. W 2016 roku Rada Izby nie podejmowała uchwał o zawieszeniu lub skreśleniu członka Izby ( 10 ust. 1 nowego Statutu), podjęła jednak dwie uchwały o odmowie przyjęcia członka zwyczajnego Izby ze względu na niespełnianie kryteriów statutowych. 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Izby, Rada Izby złożyła roczne Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2016 rok Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2016 roku. Rada Izby otrzymała absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 5

6 4) uchwalanie Regulaminu działania Biura Izby, W 2016 roku Rada Izby nie dokonywała zmian w Regulaminie działania Biura Izby. Regulamin obowiązujący w 2016 roku został zatwierdzony w latach wcześniejszych. 5) wybór i odwołanie członków Prezydium Rady Izby, W 2016 roku Rada nie dokonywała zmian w składzie Prezydium Rady Izby. 6) wybór i odwołanie Prezesa Izby, W 2016 roku Rada nie dokonywała zmian Prezesa Izby. 7) uchwalanie tymczasowego planu finansowego najpóźniej do dnia 30 stycznia każdego roku na okres od dnia 1 stycznia tego roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Rada Izby podjęła na pierwszym posiedzeniu w 2016 roku, 2 lutego 2016 r., uchwałę o zatwierdzeniu tymczasowego planu finansowego Izby, który następnie został przyjęty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby dnia 10 czerwca 2016 r. 8) uchwalanie korekt planu finansowego na wniosek Prezesa Izby pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia Członków Izby, Rada Izby nie ustalała w 2016 roku korekt zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby Planu finansowego pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia. 9) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Izby, jego składników i wysokości, Rada Izby nie zmieniała w 2016 roku wynagrodzenia Prezesa Izby. 10) opiniowanie rocznych planów działania i planów finansowych Izby sporządzonych przez Prezesa Izby, Rada Izby zaopiniowała na posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 roku w Warszawie Plan działalności Izby w 2016 roku i Plan finansowy Izby na 2016 rok. Plany te zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 10 czerwca 2016 roku. 11) opiniowanie sprawozdań Prezesa Izby z działalności statutowej i wykonania rocznego planu finansowego Izby, Rada Izby zaopiniowała na posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 roku w Warszawie Sprawozdanie Prezesa Izby z działalności w 2015 roku i sprawozdanie Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 6

7 z wykonania rocznego planu finansowego Izby, opiniując równocześnie sprawozdanie finansowe wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości. 12) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania jednostek lub delegatur Biura Izby, W 2016 roku Rada Izby nie podejmowała uchwał w sprawie powołania jednostek lub delegatur Biura Izby, według stanu na koniec roku sprawozdawczego Izba nie posiada żadnych jednostek lub delegatur Biura Izby. 13) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania zespołów problemowych, W 2016 roku Rada Izby nie podejmowała decyzji o powołaniu zespołów problemowych. 14) podejmowanie uchwał sprawie podjęcia działalności gospodarczej lub jej zaniechania, Rada Izby nie podejmowała nowych uchwał w sprawie podejmowania działalności gospodarczej Izby lub jej zaniechania. Działalność gospodarcza prowadzona w latach ubiegłych była kontynuowana, stopniowo rozwijana, w ramach nadzoru nad działalnością Biura Izby była także na bieżąco monitorowana (w szczególności działalność w zakresie organizacji Targów Wod-Kan w Bydgoszczy). Rada Izby zobowiązywała Prezesa Izby do podejmowania działań zwiększających efektywność ekonomiczną prowadzonych form działalności gospodarczej, w szczególności organizacji targów oraz działalności szkoleniowej i wydawniczej, co znalazło wyraz w zrównoważonym po stronie kosztów i przychodów wyniku finansowym uzyskanym przez Izbę w 2016 roku. 15) podejmowanie uchwały upoważniającej Prezesa Izby do zaciągnięcia jednorazowego zobowiązania w wysokości przekraczającej kwotę określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie 19 pkt 14), W 2016 roku Rada Izby podjęła uchwałę upoważniającą Prezesa Izby do zaciągnięcia jednorazowego zobowiązania w wysokości przekraczającej kwotę określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Izby. Wysokość tej kwoty została ustalona na poziomie ,00 złotych zobowiązanie było związane z organizacją targów Wod-Kan ) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania fundacji, zakładania i przystępowania do spółek prawa handlowego i innych jednostek działających na rzecz branży, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 7

8 W 2016 roku Rada Izby nie podejmowała uchwał dotyczących powoływania fundacji (ani członkostwa Izby w Fundacjach), nie podejmowała uchwał w sprawie przystąpienia do spółek prawa handlowego i innych jednostek działających na rzecz branży. 17) podejmowanie uchwał lub postanowień w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów. W 2016 roku Rada Izby podejmowała wiele inicjatyw związanych z zakresem działalności Izby, z jej celami i zadaniami. Wielokrotnie członkowie Rady przedstawiali bieżące problemy branżowe, które w miarę możliwości były realizowane przez Biuro Izby. Część zgłoszonych spraw była omówiona na posiedzeniach Rady, a ze względu na złożony charakter została skierowana do realizacji w następnych latach. Do programu posiedzeń Rady Izby został wprowadzony na stałe punkt dotyczący omówienia aktualnych problemów branży wodociągowej. Szczególną wagę Rada Izby przywiązywała do zgłoszonych w 2017 roku pięciu projektów ustawy prawo wodne, w szczególności opłat za usługi wodne. Ustawa w wersji zmienionej została zatwierdzona przez Radę Ministrów w październiku 2016 r. Ukazała się także pierwsza wersja (30 września 2016 r.) Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego Rada aktywnie uczestniczyła w ocenie pierwszego projektu tego Kodeksu. Rada Izby aktywnie uczestniczyła w organizacji i przeprowadzeniu konferencji i szkoleń organizowanych przez Izbę, członkowie Rady wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami rządu, instytucji rządowych, funduszy ekologicznych, UOKiK, przedstawicielami nauki w zakresie branży wodociągowej. Szczególne znaczenie członkowie Rady Izby przywiązywali do uczestnictwa w branżowych spotkaniach lokalnych stowarzyszeń i fundacji wodociągowych utworzonych w różnych regionach w Polsce. Członkowie Prezydium Rady Izby i wszyscy członkowie Rady Izby uczestniczyli na zaproszenie wielu członków Izby w licznych spotkaniach, uroczystościach, spotkaniach roboczych, seminariach, w spartakiadzie wodociągowców w Wałbrzychu, prowadzili wykłady na szkoleniach lub konferencjach z udziałem Izby, itp. przekazując wiedzę i doświadczenie oraz propagując działania Izby wśród członków Izby i przedsiębiorstw nie będących członkami Izby. Niniejszy protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Izby w Ełku, dnia 27 kwietnia 2017 roku. W imieniu Rady Izby Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2 Strona 8