Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Spółki Pana/Panią. Uchwała Nr 2/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący: Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu, 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; c. wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016; d. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016, e. rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2016, 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; c. podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2016;

2 d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016, e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2016, f. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; g. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; 9. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 3/2017 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. Uchwała Nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

3 Uchwała Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące.: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,76 zł, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości ,22 zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,22 zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,94 zł, 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia. Uchwała Nr 6/2017 w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu sie z wnioskiem zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie _ ,22 zł na:

4 1) pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie złotych, 2) kapitał zapasowy w kwocie złotych, 3) wypłatę dywidendy w kwocie złotych. Walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień oraz termin wypłaty dywidendy na dzień. 3 Uchwała Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND 3 FIZ AN za rok obrotowy 2016 Z uwagi, że zwołane na dzień 29 maja 2017 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu GO FUND 3 FIZ AN nie odbyło się z powodu braku zarejestrowania się uczestników zgłaszających się do udziału w tym Zgromadzeniu Inwestorów, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2016, obejmujące.: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat na dzień r. w łącznej wartości tys. zł, bilans sporządzony na dzień r., który wykazuje sumę aktywów netto w kwocie tys. zł, rachunek wyników z operacji od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w aktywach netto od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący wzrost stanu aktywów netto w wysokości tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący brak zmian stanu środków pieniężnych, noty objaśniające i informację dodatkową,

5 Uchwała Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ za rok obrotowy 2016 Z uwagi, że zwołane na dzień 26 maja 2017 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu GO FUND PROPERTY FIZ nie odbyło się z powodu braku zarejestrowania się uczestników zgłaszających się do udziału w tym Zgromadzeniu Inwestorów, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 37 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2016, obejmujące.: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat na dzień r. w łącznej wartości tys. zł, bilans sporządzony na dzień r., który wykazuje sumę aktywów netto w kwocie tys. zł, rachunek wyników z operacji od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący dodatni wynik z operacji w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w aktywach netto od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący wzrost stanu aktywów netto w wysokości tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący brak zmian stanu środków pieniężnych, noty objaśniające i informację dodatkową, Uchwała Nr 9/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym

6 udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 10/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 11/2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym udziela Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016.

7 Uchwała Nr 12/2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 13/2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Iwaniuk-Michalczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2016.

8 Uchwała Nr 14/2017 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym udziela Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 15/2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Szczurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 16/2017

9 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 17/2017 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Łyziakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 18/2017

10 Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2016.