Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwala, co Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [ ].

2 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. uchwala, co Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. 6. Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty ,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 r. 14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r. 15. Zamknięcie obrad.

3 Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 395 pkt 1) ksh po rozpatrzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co Zatwierdza się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., na które składa się: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych, b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych, c. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie tys. złotych, d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, e. sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŝnych o kwotę 864 tys. złotych, f. noty objaśniające.

4 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art ksh po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r., na które składa się: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych, c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dodatni dochód w kwocie tys. złotych, d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę 473 tys. złotych, f. noty objaśniające.

5 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., działając na podstawie art. 395 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r., uchwala co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w 2010 r.

6 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r., uchwala co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r.

7 Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art ksh, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 i uchwala co Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

8 Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty ,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. działając na podstawie art. 348 ksh oraz 395 pkt 2) ksh, uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie ,85 zł. (słownie: dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 85/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ponadto przenieść kwotę ,15 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i 15/100) z kapitału zapasowego Spółki, która pochodzi z zysków Spółki za ubiegłe lata obrotowe i przeznaczyć ją do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki wraz z kwotą, o której mowa w niniejszej uchwały. 3 Zgodnie z i powyŝej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy, w której będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich emisji, wynosi zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), co oznacza, Ŝe kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote) Dzień dywidendy ustala się na dzień 19 kwietnia 2011 r. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2011 r. 5 Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz przeniesienia kwoty ,15 zł z kapitału zapasowego Spółki i przeznaczenia jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki: Grupa Kapitałowa K2 Internet S.A. historycznie finansowała tak inwestycje, jak i kapitał obrotowy ze środków pozyskiwanych od akcjonariuszy. Wraz z rosnącą skalą prowadzonej działalności spółki w Grupie, poza wykorzystaniem leasingu, sporadycznie korzystały takŝe z finansowania kapitału obrotowego kredytem w rachunku bieŝącym. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe za rok 2010 (ponad 4 mln zysku netto i ponad 6 mln EBITDA dla grupy Kapitałowej K2 Internet S.A.) oraz spodziewane korzystne rezultaty w bieŝącym roku, Zarząd rekomenduje, by finansowanie kapitału obrotowego środkami akcjonariuszy zastąpić finansowaniem z banku. Potrzeby kapitałowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. powinny zostać w tym roku zaspokojone z wykorzystaniem gotówki generowanej z bieŝącej działalności oraz środkami z UE (dotacje uzyskane przez K2 Internet S.A.). Dodatkowe środki potrzebne na rozwój MDPL sp. z o. o (spółka prowadząca

9 serwis Audioteka.pl) zapewnią obecni akcjonariusze spółki oraz nowi udziałowcy poprzez emisję prywatną przed planowanym debiutem spółki na NC. Biorąc pod uwagę wszystkie powyŝsze czynniki Zarząd uznaje, Ŝe wypłata dywidendy w kwocie 2 PLN za jedną akcję (razem kwota PLN) jest uzasadniona interesem akcjonariuszy z jednej strony, a z drugiej strony będzie miała neutralny charakter jeśli chodzi o utrzymanie optymalnej płynności w Grupie.

10 Uchwała nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [ ]. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: Powodem przedstawienia uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iŝ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Rządcy, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z 2 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeŝeniem 2 ust. 3 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

11 Uchwała nr 10 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie 2 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [ ]. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: Powodem przedstawienia uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iŝ z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mandat wygasa mandat członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Borzestowskiego, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z 2 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeŝeniem 2 ust. 3 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

12 Uchwała nr 11 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., na podstawie 2 ust. 2 statutu Spółki, uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [ ]. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 22 marca 2011 r. rezygnacji Pana Andrzeja Sykulskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna, ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z 2 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeŝeniem 2 ust. 3 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

13 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi śebrowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala, co Udziela się Panu Januszowi śebrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

14 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala, co Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

15 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala, co Udziela się Panu Tymoteuszowi Chmielewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

16 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Lach - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala co Udziela się Panu Michałowi Lach - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

17 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala co Udziela się Panu Jensowi Spyrka - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

18 Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala co Udziela się Panu Andrzejowi Sykulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

19 Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala co Udziela się Panu Markowi Borzestowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

20 Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala co Udziela się Panu Robertowi Rządcy - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.

21 Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A., stosownie do brzmienia art. 395 pkt 3) ksh, uchwala co Udziela się Panu Pawłowi Sanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.