Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Transkrypt

1 Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Jastrzębska Spółka Weglowa SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 2 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: Uchwały podjęte przez W Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; b) sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.: a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014; b) z wyników oceny sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; d) z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki w 2014 roku, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem; e) z Sposób głosowania

2 działalności Komitetów: Audytu, Nominacji i Wynagrodzeń oraz ds. Ładu Korporacyjnego; f) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2014 roku; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z 60 c) pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 10. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.: a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 11.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 12.Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia członkom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku; b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej JSW S.A. począwszy od IX kadencji Rady Nadzorczej JSW S.A. 15. Przedstawienie Protokołu z wyborów członków Rady Nadzorczej IX kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na IX kadencję. 17. Informacja o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w

3 trybie art ust.1 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.1 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie pokrycia straty netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.2 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu JSW S.A. w sprawie pokrycia straty netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A. postanawia: I. Stratę netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości: ,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

4 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą JSW S.A., postanawia: I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Jarosławowi Zagórowskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Jerzemu Boreckiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Boreckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Grzegorzowi Czornikowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Robertowi Kozłowskiemu. Zwyczajne

5 Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Arturowi Wojtków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Józefowi Myrczek. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Józefowi Myrczek z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Antoniemu Malinowskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Eugeniuszowi Baronowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

6 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Markowi Graniecznemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Markowi Graniecznemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Andrzejowi Karbownikowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Karbownikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Stanisławowi Kluza. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Kluza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Robertowi Kudelskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Robertowi Kudelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Tomaszowi Kusio. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić

7 absolutorium Panu Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Alojzemu Nowakowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Andrzejowi Palarczykowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Palarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Łukaszowi Rozdeiczer- Kryszkowskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Rozdeiczer-Kryszkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Panu Adamowi Rybańcowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium Panu Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

8 dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie rozliczenia Innych całkowitych dochodów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, w związku z Uchwałą Zarządu nr 176/VIII/2015 z dnia 18 kwietnia 2015 roku oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażoną w Uchwale nr 203/VIII/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku postanawia: I. Stratę poniesioną przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w roku 2014 w Innych całkowitych dochodach w wysokości , 92 zł (słownie: czterysta trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) powstałą z tytułu: wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych, po okresie zatrudnienia zgodnie z MSR 19 w wysokości , 00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), wyceny instrumentów zabezpieczających w wysokości ,92 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 92/100), rozliczyć w następujący sposób: 1) część straty w Innych całkowitych dochodach, powstałą z wyceny programów określonych świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, w wysokości ,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100), pokryć z kapitału zapasowego Spółki; 2) pozostała część straty, powstała z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających w kwocie ,92 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 92/100), będzie podlegała rozliczeniu w następnych latach, z wynikiem netto. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej JSW S.A. począwszy od IX Kadencji Rady Nadzorczej JSW S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie 15 ust. 1 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej JSW S.A. począwszy od IX kadencji na 12 osób. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia IX kadencji Rady Nadzorczej JSW S.A. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na IX kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: I. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Jana Przywarę. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

9 dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na IX kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: I. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Eugeniusza Barona. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na IX kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: I. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Andrzeja Palarczyka. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na IX kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: I. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Roberta Kudelskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Przemysława Jacka Cieszyńskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana Jacka Lamparta. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie 26 ust.1 pkt 3 i 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwala, co następuje: I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: W 4 Statutu dodaje się punkt 56 w brzmieniu: WSTRZYMANO SIĘ

10 56. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z). II. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z punktu I. niniejszej Uchwały: STATUT JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A Spółka może używać skrótu firmy: JSW S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z 60 2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia następujących przedsiębiorstw państwowych: ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" z siedzibą w Suszcu, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaczycach, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A Spółka została utworzona na czas nieoznaczony II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z) Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) Pobór,

11 uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z) Transport drogowy towarów (49.41.Z) Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A) Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

12 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z) III. KAPITAŁ KŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (słownie: sto siedemnaście milionów Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z 60 czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są: ) akcje serii A w ilości , w tym: akcje imienne w ilości , o numerach od do , oraz akcje na okaziciela w ilości , o numerach od do , ) akcje na okaziciela serii B w ilości , o numerach od do ,- 3) akcje na okaziciela serii C w ilości , ) akcje serii D w ilości , w tym: akcje imienne w ilości , o numerach od do , oraz akcje na okaziciela w ilości o numerach od do Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane Wszystkie akcje założycielskie objął Skarb

13 Państwa Do czasu dematerializacji akcji, wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem Akcje mogą być umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcje nabyte nieodpłatnie przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z 60 IV. PRAWA AKCJONARIUSZY Zbycie akcji poniżej 50% + 1 akcja przez Skarb Państwa może nastąpić jedynie za zgodą Rady Ministrów. Zbycie akcji bez tej zgody jest nieważne Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy Skarbu Państwa i podmiotów zależnych od Skarbu Państwa w okresie, w którym Skarb Państwa wraz z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa posiada liczbę akcji Spółki uprawniającą do wykonywania co najmniej 34% plus jeden głos w ogóle głosów w Spółce Głosy należące do akcjonariuszy między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady kumulacji i redukcji głosów określają ust. 6 i 7 poniżej Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego paragrafu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się odpowiednio osobę: ) pozostającą w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego

14 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub ) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z 60 mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub ) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub ) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: ) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% ogółu głosów w Spółce, Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z 60 3) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu, ) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza

15 nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 9 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce Niezależnie od postanowienia ust. 8 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu niniejszego paragrafu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego paragrafu należy dokonywać zgodnie z art Kodeksu cywilnego V. ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie A. RZĄD SPÓŁKI Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z Zarząd Spółki składa się z trzech do sześciu członków Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5i 34 pkt Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie pod adresem siedziby Spółki Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak

16 również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu ani poprzedni członek Zarządu wybrany przez pracowników Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki Odwołanie, o którym mowa w ust. 8, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem Dokument: Uchwały podjęte przez ZWZ JSW S.A. 02 czerwca z Zarząd Spółki zobowiązany jest do współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w przedsiębiorstwie Spółki na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych oraz przedkładania Radzie Nadzorczej sprawozdań w tym zakresie Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: ) ustalenie regulaminu organizacyjnego określającego organizację Spółki, ) ustanawianie prokury, ) zbywanie i nabywanie nieruchomości, ) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej---- 5) wystawianie weksli, ) ustalanie Regulaminu funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z członkiem Zarządu umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną stanowiącą podstawę zatrudnienia, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem 34 pkt B. RADA NADZORC Rada Nadzorcza składa się z co najmniej dziewięciu członków powoływanych przez