w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego wybiera się Panią/Pana... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 z 61

2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 z 61

3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011; c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011; 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A. : a) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) z wyników oceny sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011; c) z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011; d) z działalności Rady Nadzorczej JSW S.A. jako organu Spółki w roku 2011, zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego JSW S.A. za rok obrotowy 2011; c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej JSW S.A.: a) z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011; 3 z 61

4 b) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej JSW S.A. w roku obrotowym 2011; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia członkom Zarządu JSW S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011; b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym JSW S. A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny i zwiększenia kapitału zapasowego JSW S.A. 15. Przedstawienie Protokołu z wyborów członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej JSW S.A. na nową kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 z 61

5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.1 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz z późn. zm.) oraz 91 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 195/VII/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwałą nr 244/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono opracowane stosownie do obowiązujących w tym zakresie wytycznych i obejmuje wszystkie najistotniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie spółki, zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz pkt.1) Kodeksu spółek handlowych. 5 z 61

6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.1 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania finansowego przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 52 oraz art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz 91 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 194/VII/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwałą nr 243/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzeni o jego zatwierdzenie. Powyższe Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art ust.1 Kodeksu spółek handlowych. 6 z 61

7 w sprawie podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.2 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.2 Statutu JSW S.A. dokonuje podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 w następujący sposób: a) zysk netto JSW SA osiągnięty w roku obrotowym 2011: ,47 zł (słownie: dwa miliardy osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych 47/100) b) obligatoryjna wpłata z zysku za okres od r. do r. pobierana od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na podstawie Ustawy z dnia 1 grudnia 1995r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. Ust. nr 154 poz.792, z późn. zm.): ,20 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) c) kwota zysku netto do podziału: ,27 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 27/100) d) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,38 zł (słownie: pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję: ,48 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 48/100) e) wypłata dla pracowników JSW S.A. wraz z narzutami: ,00 zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych 00/100) f) kwota na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A ,79 zł (słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 79/100 I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień nabycia prawa do dywidendy na 6 lipca 2012 roku. 7 z 61

8 II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na 24 lipca 2012 roku. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku uzyskała zysk netto, po uwzględnieniu obowiązkowej wpłaty z zysku, w wysokości ,27 zł. Zarząd JSW S.A. proponuje następujący podział zysku netto: 1. Przeznaczyć kwotę w wysokości ,48 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że po planowanym umorzeniu akcji, na jedną akcję przypadnie 5,38 zł. Zgodnie z deklaracją złożoną na stronie 59 prospektu emisyjnego o zamiarze rekomendowania przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, który za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku wyniósł , 29 zł. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości, przy założeniu liczby akcji w ilości: sztuk, tj. po planowanym umorzeniu sztuk, oznaczałaby dywidendę w przeliczeniu na jedną akcję w wysokości 5,38 zł. 2. Przeznaczyć kwotę w wysokości ,00 zł na wypłatę dla załogi wraz z narzutami. W 2011 roku Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. wypracowała zysk netto w wysokości ,47 zł, co oznacza, że Plan Techniczno-Ekonomiczny został znacznie przekroczony. Mając na uwadze zaangażowanie załogi w osiągnięcie wyniku finansowego Spółki za rok 2011, Zarząd wnioskuje o wypłatę nagrody dla pracowników w wysokości ,00 zł. Wysokość proponowanej wypłaty stanowi 6,36% kwoty funduszu wynagrodzeń za rok 2011 w JSW S.A. Wartość wypłaconej nagrody za rok poprzedni wnioskowana była również na tym samym poziomie. Ze względu na szczególną sytuację związaną z prywatyzacją Spółki wartość ta została powiększona o 30,0 mln zł i wynosiła 160,0 mln zł. Strona społeczna wystąpiła do Spółki z propozycją zawnioskowania do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW S.A. o wypłatę nagrody z zysku w wysokości 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń JSW S.A. (co stanowi kwotę na wypłatę nagrody 173,8 mln zł) z uwagi na najlepszy w historii Spółki zysk netto. Zarząd wnioskuje o niższą kwotę na wypłatę nagrody z zysku dla pracowników JSW S.A., aniżeli proponowana przez związki zawodowe, w związku z tym, że załoga otrzyma ponadto dywidendę z tytułu nabycia nieodpłatnych akcji serii A i serii C. 8 z 61

9 3. Przeznaczyć zysk netto w kwocie ,79 zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego Spółki. Zgodnie z opisem zawartym na stronach prospektu emisyjnego, JSW S.A. realizuje wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z którym do roku 2030 planowana jest realizacja znaczących inwestycji w celu utrzymania zdolności produkcyjnych na poziomie zapewniającym pokrycie popytu rynkowego. W tym celu JSW S.A. planuje m.in.: inwestycje w udostępnienie nowych pokładów na większych głębokościach w obszarach objętych koncesjami obecnych kopalń (ekspansja pionowa), udostępnienie złóż w obszarach sąsiadujących z obecnie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozioma) oraz inwestycje związane z pozyskaniem nowoczesnego wyposażenia technicznego. Na realizację programu inwestycyjnego planowane jest poniesienie niezbędnych nakładów w szacowanej wysokości ok ,4 mln zł. Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwałą nr 245/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 286/VII/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku netto JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. Powyższe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. 9 z 61

10 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny sprawozdania przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 197/VII/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwałą nr 247/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Powyższe Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie spółki, zgodnie z art Ksh. 10 z 61

11 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przedstawionymi przez Radę Nadzorczą, postanawia: I. Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 63c oraz art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152, poz z późn. zm.), postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz 92 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku zostało przyjęte przez Zarząd Uchwałą nr 196/VII/2012 z dnia 12 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwałą nr 246/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. pozytywnie oceniła zweryfikowane przez biegłych rewidentów Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. o jego zatwierdzenie. Powyższe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie spółki, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. 11 z 61

12 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Zagórowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Jarosławowi Zagórowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki i Grupy Kapitałowej JSW S.A., uchwałą nr 249/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu p. Jarosława Zagórowskiego z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 12 z 61

13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Czornikowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Grzegorzowi Czornikowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki i Grupy Kapitałowej JSW, uchwałą nr 250/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu p. Grzegorza Czornika z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 13 z 61

14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Torowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Andrzejowi Torowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki i Grupy Kapitałowej JSW, uchwałą nr 251/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu p. Andrzeja Tora z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 14 z 61

15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Wadowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Markowi Wadowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki i Grupy Kapitałowej JSW, uchwałą nr 252/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu p. Marka Wadowskiego z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 15 z 61

16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Wojtków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Arturowi Wojtków z wykonania obowiązków Członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres r. do r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza JSW S.A., po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki i Grupy Kapitałowej JSW, uchwałą nr 253/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r., wniosła do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu p. Artura Wojtków z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 16 z 61

17 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie z art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w roku obrotowym 2011, który był trzecim rokiem jej działalności, sprawowała nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na bieżąco zapoznawała się z przebiegiem procesu upublicznienia JSW S.A., realizowała zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Realizowała ustalenia wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia JSW S.A. oraz zalecenia i zadania zlecane przez Ministra Gospodarki. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwałą nr 255/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej JSW S.A. jako organu Spółki w 2011 roku zawierające m. in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. 17 z 61

18 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Antoniemu Malinowskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Antoniemu Malinowskiemu z wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 18 z 61

19 w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Eugeniuszowi Baronowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Eugeniuszowi Baronowi z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 19 z 61

20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Markowi Adamusińskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Markowi Adamusińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 20 z 61

21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Zbigniewowi Kamieńskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Zbigniewowi Kamieńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 21 z 61

22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Miłoszowi Karpińskiemu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Miłoszowi Karpińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 22 z 61

23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Tomaszowi Kusio. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Tomaszowi Kusio z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 23 z 61

24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Alojzemu Nowakowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Alojzemu Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 6 października do 31grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 24 z 61

25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Adamowi Rybańcowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Adamowi Rybańcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 25 z 61

26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Januszowi Tomicy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Januszowi Tomicy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 26 z 61

27 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Adamowi Wałachowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Adamowi Wałachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za okres od 1 stycznia do 31grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 27 z 61

28 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej JSW S.A. p. Mariuszowi Warychowi. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art ust.3 Ksh oraz 26 ust.1 pkt.1 Statutu JSW S.A. postanawia: I. Udzielić absolutorium p. Mariuszowi Warychowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., za okres od 4 października do 31 grudnia 2011 r. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienia dla wszystkich uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej JSW S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 zawarte zostały w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej JSW S.A. 28 z 61

29 w sprawie zmian w kapitale rezerwowym oraz w kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh oraz 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., Uchwały Zarządu nr 263/VII/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażonej uchwałą nr 241/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchwala, co następuje: I. Przenieść z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy kwotę ,78 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 78/100). II. Zmiany w kapitale zapasowym i w kapitale rezerwowym dotyczą ewidencji kapitałów JSW S.A. według stanu na dzień r. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zarząd JSW S.A. występował od roku 2004 z wnioskiem o przeznaczenie części zysku netto za kolejne lata na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego. Propozycje te uzyskiwały akceptację Walnego Zgromadzenia, które działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i 25 ust.1 pkt 2 Statutu, podejmowało Uchwały o przeznaczeniu części zysku na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na rozwój firmy. Wydatki inwestycyjne poniesione w poprzednich latach, nie znajdujące pokrycia w amortyzacji na dzień r., wyniosły ,22 zł. W 2011 roku JSW S.A. poniosła nakłady na działalność inwestycyjną w wysokości ,01 zł, z tego ,57 zł nie znalazło pokrycia w bieżącej amortyzacji. Na kwotę nakładów na działalność inwestycyjną składają się nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne w wysokości ,81 zł oraz nakłady na inwestycje kapitałowe w wysokości ,20 zł dotyczące zakupu 29 z 61

30 akcji/udziałów w spółkach zależnych (Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A., Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., Advicom Sp. z o.o. i Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.) W związku z tym, że JSW S.A. poniosła w 2011 roku wydatki inwestycyjne, na które został utworzony z podziału zysku za 2010 rok celowy kapitał rezerwowy, koniecznym stało się przeniesienie kwoty ,78 zł z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. Wydatki inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w bieżącej amortyzacji oraz utworzonym wcześniej kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji, na dzień roku wyniosły ,01 zł. 30 z 61

31 w sprawie zmian w kapitale z aktualizacji wyceny oraz kapitale zapasowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając w trybie art Ksh oraz 26 ust. 1 pkt.16) Statutu JSW S.A., Uchwały Zarządu nr 264/VII/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej JSW S.A. wyrażonej Uchwałą nr 242/VII/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. uchwala, co następuje: I. Zmniejszyć kapitał z aktualizacji wyceny z tytułu zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) w kwocie ,01 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 01/100) oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczącego odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe, zgodnie z art. 37 ust. 9 ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz z późn. zm.) w kwocie ,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100). II. Zwiększyć kapitał zapasowy z tytułu przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny w części dotyczącej zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w okresie od r. do r., zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz z późn. zm.) o kwotę ,01 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote 01/100). III. Zmiany w kapitale zapasowym i w kapitale z aktualizacji wyceny dotyczą sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień r. IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 31 z 61

32 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Eugeniusza Barona. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie art Ksh Walne Zgromadzenie powołuje lub odwołuje członków Rady Nadzorczej. Z chwilą gdy Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo wyboru do Rady Nadzorczej swoich przedstawicieli, na co zezwala regulacja zawarta w art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki, która uzależnia liczbę przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej JSW S.A. od liczebności Rady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Uchwałą nr 3 z dnia 27 lutego 2012 roku ustaliło liczebność Rady Nadzorczej JSW S.A. na 12 osób, w związku z powyższym pracownicy Spółki mają prawo do wyboru czterech członków do Rady Nadzorczej JSW S.A. Zarządzone Uchwałą nr 226/VII/2012 Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia r. wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej JSW S.A. VIII kadencji, zostały przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2012 r., wynikiem czego jest Protokół z wyborów Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., sporządzony przez Centralną Komisję Wyborczą JSW S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 r. 32 z 61

33 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Andrzeja Palarczyka. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie art Ksh Walne Zgromadzenie powołuje lub odwołuje członków Rady Nadzorczej. Z chwilą gdy Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo wyboru do Rady Nadzorczej swoich przedstawicieli, na co zezwala regulacja zawarta w art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki, która uzależnia liczbę przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej JSW S.A. od liczebności Rady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Uchwałą nr 3 z dnia 27 lutego 2012 roku ustaliło liczebność Rady Nadzorczej JSW S.A. na 12 osób, w związku z powyższym pracownicy Spółki mają prawo do wyboru czterech członków do Rady Nadzorczej JSW S.A. Zarządzone Uchwałą nr 226/VII/2012 Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia r. wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej JSW S.A. VIII kadencji, zostały przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2012 r., wynikiem czego jest Protokół z wyborów Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., sporządzony przez Centralną Komisję Wyborczą JSW S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 r. 33 z 61

34 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Adama Wałacha. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie art Ksh Walne Zgromadzenie powołuje lub odwołuje członków Rady Nadzorczej. Z chwilą gdy Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo wyboru do Rady Nadzorczej swoich przedstawicieli, na co zezwala regulacja zawarta w art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki, która uzależnia liczbę przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej JSW S.A. od liczebności Rady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Uchwałą nr 3 z dnia 27 lutego 2012 roku ustaliło liczebność Rady Nadzorczej JSW S.A. na 12 osób, w związku z powyższym pracownicy Spółki mają prawo do wyboru czterech członków do Rady Nadzorczej JSW S.A. Zarządzone Uchwałą nr 226/VII/2012 Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia r. wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej JSW S.A. VIII kadencji, zostały przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2012 r., wynikiem czego jest Protokół z wyborów Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., sporządzony przez Centralną Komisję Wyborczą JSW S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 r. 34 z 61

35 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej JSW S.A. na VIII kadencję z wyboru pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wyboru pracowników JSW S.A. Pana Roberta Kudelskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Zgodnie art Ksh Walne Zgromadzenie powołuje lub odwołuje członków Rady Nadzorczej. Z chwilą gdy Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy Spółki mają prawo wyboru do Rady Nadzorczej swoich przedstawicieli, na co zezwala regulacja zawarta w art Ksh oraz 15 ust. 4 Statutu Spółki, która uzależnia liczbę przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej JSW S.A. od liczebności Rady. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Uchwałą nr 3 z dnia 27 lutego 2012 roku ustaliło liczebność Rady Nadzorczej JSW S.A. na 12 osób, w związku z powyższym pracownicy Spółki mają prawo do wyboru czterech członków do Rady Nadzorczej JSW S.A. Zarządzone Uchwałą nr 226/VII/2012 Rady Nadzorczej JSW S.A. z dnia roku wybory przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej JSW S.A. VIII kadencji, zostały przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2012 r., wynikiem czego jest Protokół z wyborów Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji przez pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., sporządzony przez Centralną Komisję Wyborczą JSW S.A. w dniu 4 kwietnia 2012 r. 35 z 61

36 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Ksh oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: I. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Pana/Panią... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 36 z 61

37 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie 26 ust.1 pkt 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający treść postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia r. STATUT JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A Spółka może używać skrótu firmy: JSW S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój w województwie śląskim Spółka powstała w wyniku przekształcenia następujących przedsiębiorstw państwowych: ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński" z siedzibą w Suszcu, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Morcinek" z siedzibą w Kaczycach, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, z 61

38 6) Kopalnia Węgla Kamiennego "Pniówek" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ) Kopalnia Węgla Kamiennego "Zofiówka" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A Spółka została utworzona na czas nieoznaczony II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (08.11.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) z 61

39 16. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z) Transport drogowy towarów (49.41.Z) Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A) Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 39 z 61

40 (70.22.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z) III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt).- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, o wartości nominalnej po 5 zł (słownie złotych: pięć) każda, którymi są: akcje serii A w ilości , w tym: akcje imienne w ilości , o numerach od do , oraz akcje na okaziciela w ilości , o numerach od do , z 61