Zwiększamy wartość informacji

Transkrypt

1 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A. w dniu 20 grudnia 2012 Uchwała Nr 1/2012 (podjęta w głosowaniu tajnym) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Analizy Online S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Publicewicza. Uchwała Nr 2/2012 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powierzyć liczenie głosów osobie

2 wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3 Uchwała Nr 4/2012 w sprawie nabycia akcji własnych 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Analizy Online Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), na podstawie art pkt 5) oraz pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki ( Akcje Własne ) w celu umorzenia, zgodnie z art pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. 2. Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia Akcji Własnych, o którym mowa w ust 1 na następujących warunkach: a) Zarząd nabędzie maksymalnie (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Własnych, b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie zakupu Akcji Własnych nie będzie wyższa niż ,00 (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy) złotych za wszystkie nabyte Akcje Własne, c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego, utworzonego stosowanie do ust. 7 niniejszej uchwały,

4 d) Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem ( Cena ) ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym cena nabycia jednej Akcji Własnej będzie wynosić 12,70 zł. (dwanaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i będzie równa dla wszystkich Akcjonariuszy, którzy wyrażą chęć sprzedaży Spółce Akcji Własnych, e) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą uchwałę w okresie do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte. 4. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup Akcji Własnych Spółki z zapewnieniem równego oraz proporcjonalnego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa odsprzedaży Akcji Własnych Spółce. 5. W ramach realizacji skupu Akcji Własnych Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji według stanu na ostatni dzień realizacji skupu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień. 6. Uchwała o umorzeniu Akcji Własnych zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 31 lipca 2013 r. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem sfinansowania nabycia Akcji Własnych, zgodnie z ust. 1 niniejszej uchwały, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie Akcji Własnych oraz przenieść środki z kapitału zapasowego Spółki w wysokości ,00 zł. (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy) złotych na nowoutworzony kapitał rezerwowy Spółki. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym zostaną przeznaczone na skup Akcji Własnych przez Zarząd Spółki. 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu skupu Akcji Własnych. Warunkiem wejścia w życie Regulaminu jest jego zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki. do 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i

5 prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia wszelkich koniecznych umów związanych z programem skupu Akcji Własnych. 10. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych.