Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Transkrypt

1 Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała nr. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych RUNICOM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RUNICOM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 1

2 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów RUNICOM S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez RUNICOM S.A. w roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na skup akcji własnych Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.. w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: 1. Uchyla się dla potrzeb niniejszego tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. 2. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 1. Powołuje się dla potrzeb niniejszego Komisję Skrutacyjną w składzie: 2

3 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RUNICOM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą. zł (słownie: ) 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości. zł (słownie: ) 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł (słownie: ) 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:.) 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności RUNICOM S.A. w roku. 3

4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Pani Małgorzacie Usakowskiej Bilskiej pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 4

5 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Panu Marcinowi Goraździe członkowi Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 5

6 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Panu Januszowi Bąk członkowi Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Panu Andrzejowi Krakówce członkowi Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 3 października 2011 roku. 6

7 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. udziela Panu Dariuszowi Graff członkowi Rady Nadzorczej RUNICOM S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 4 października do 31 grudnia 2011 roku. w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez RUNICOM S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. uchwala co następuje: Postanawia się zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości.. zł (słownie: złotych) przeznaczyć w następujący sposób: ,14 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy) na pokrycie straty z roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 roku, 2.. zł (słownie:.) na kapitał zapasowy Spółki, 3.. zł (słownie:.) na kapitał rezerwowy Spółki. 7

8 RUNICOM S.A. w Warszawie z 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zgody na skup akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwały. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 pkt 5 lub art. 362 pkt 8 oraz art. 362 Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad: 1. W przypadku nabycia akcji na podstawie art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż ,00 zł (pięć milionów złotych). Kwota ta obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. 3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 7,00 zł (siedem złotych) za jedną akcję. 4. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. 5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na: a. umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego, b. dalszą odsprzedaż akcji własnych. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a. niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych. 7. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału. 8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a. zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 8

9 3 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 pkt 5 lub 8 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych. 3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: a. liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, b. łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym przeznaczonym na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 5 RUNICOM S.A. w Warszawie z 30 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 11 Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą Kapitał na nabycie akcji własnych celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego kwotę w wysokości ,00 zł (dwóch milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd do przekazania jej na kapitał rezerwowy Kapitał na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia. 9

10 2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy Kapitał na nabycie akcji własnych może być powiększany w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki. 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym Kapitał na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale nr