Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 Projekty uchwał Emporium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r. w Warszawie przy ul. Kopernika 30, Centrum Konferencyjne KOPERNIKA Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMPORIUM S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Numer 2 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 1. Uchyla się dla potrzeb niniejszego tajność głosowań dotyczących powołania Komisji wyborczej i Komisji skrutacyjnej. Uchwała Numer 3 w sprawie wyboru Komisji wyborczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Wyborczą w osobach: a) b) c) 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 1

2 Uchwała Numer 4 w sprawie wyboru Komisji skrutacyjnej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EMPORIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach: a) b) c) 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Numer 5 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji wyborczej i Komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Emporium S.A. za okres od dnia do dnia r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Emporium S.A. za okres od dnia r. do dnia r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Emporium S.A. za okres od dnia do dnia 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za okres od dnia r. do dnia 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki Emporium S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Emporium S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia r. do dnia r. 13. Omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz debata w zakresie możliwych źródeł finansowania działalności Spółki, w tym podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D. 14. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D (subskrypcja prywatna), zmiany 5 Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej 2

3 emisji serii D wraz z przedstawieniem opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki serii D do alternatywnego systemu obrotu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Numer 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Emporium S.A. za okres od r. do Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH oraz 23 lit a) Statutu Spółki, 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. Uchwała Numer 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EMPORIUM za okres od dnia r. do dnia 1.Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia r. do dnia r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia r. do dnia Uchwała Numer 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Emporium S.A. za okres od r. do Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 KSH oraz 23 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące w szczególności: 3

4 a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,82 zł, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości ,24 zł, d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,72 zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,48 zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Numer 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za okres od r. do Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH oraz 23 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emporium S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emporium S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące w szczególności: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,48 zł, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-) ,00 zł, d) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała Numer 10 w sprawie pokrycia straty Spółki Emporium S.A. za okres od r. do Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art pkt 2 KSH oraz 23 lit b) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata za okres od r. do w wysokości ,24 zł, zostanie pokryta z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych. 4

5 Uchwała Numer 11 Prezesowi Zarządu 1. Udziela się Panu Neale Jackson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od r. do Uchwała Numer 12 Członkowi Zarządu 1. Udziela się Panu Andrzejowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od r. do r. Uchwała Numer 13 Członkowi Rady Nadzorczej 1. Udziela się Panu Nigel Anthony Nicholson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w w okresie od r. do Uchwała Numer 14 Członkowi Rady Nadzorczej 5

6 1. Udziela się Panu Mark Murray Bloomquest absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do Uchwała Numer 15 Członkowi Rady Nadzorczej 1. Udziela się Panu Andrew Samu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do Uchwała Numer 16 Członkowi Rady Nadzorczej 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Biskupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do Uchwała Numer 17 Członkowi Rady Nadzorczej 1. Udziela się Panu Radosławowi Sroka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do 6

7 Uchwała Numer 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D (subskrypcja prywatna), zmiany 5 Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii 5 wraz z przedstawieniem opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Działając na podstawie art i 2, art i art. 432 KSH oraz 6 Statutu Spółki 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty ,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100) do kwoty ,20 zł (czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 20/100). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 1 zostanie dokonane w drodze emisji (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nich. 3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem wniesionym w przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 4. Akcjom serii D nie będą przyznawane szczególne uprawnienia. 5. Akcje serii D będą akcjami na okaziciela. 6. Cena emisyjną emitowanych akcji serii D ustali Zarząd, jednak nie może być to kwota niższa niż 1,00 zł (jeden złoty). 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji. 8. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 kończący się 31 grudnia 2013 r. 9. W interesie spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządy Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze subskrypcji prywatnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: a) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D w szczególności zasad, terminów i trybu subskrypcji, w tym zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji oraz ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, b) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art i 4 k.s.h w zw. z art k.s.h. c) Złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art Kodeksu Spółek handlowych. 3 7

8 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Emporium Spółka Akcyjna w związku z treścią 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić 5 Statutu Spółki, który brzmi: 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,20 zł (czterysta sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) (sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) nie więcej niż (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. i nadać mu brzmienie: 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,20 zł (czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 1) (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) (sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) nie więcej niż (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Numer 19 w sprawie wprowadzenia akcji serii D Spółki Emporium Spółka Akcyjna do alternatywnego systemu obrotu. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o wprowadzeniu wyemitowanych akcji serii D Spółki Emporium Spółka Akcyjna, w przypadku dojścia do skutku ich emisji, o której mowa w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie akcji Serii D Spółki na rynek NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 8

9 Uchwała Numer 20 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu). Uchwała Numer 21 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała Numer 22 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała Numer 23 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała Numer 24 9

10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała Numer 25 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki 10