INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Suwary S.A. zwołane na dzień 28 marca 2013 r., godzina 14:00, w siedzibie Spółki w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 45/47 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego... Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 1/13

2 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. 12. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej 2/13

3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. pkt. 1 oraz art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r., w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł ; 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 526 tys. zł; 5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 3/13

4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. pkt. 1 oraz art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r., w skład którego wchodzą: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 30 września 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł; 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł; 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 5. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą 4/13

5 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. pkt. 1 oraz art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w obejmujące okres od r. do r. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą 5/13

6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. pkt. 1 oraz art pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od r. do r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmujące okres od r. do r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. 6/13

7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. pkt. 1 oraz art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Iwonie Menes - Malinowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Panu Adamowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. 7/13

8 z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thaddeusowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. 8/13

9 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Powadzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Dumała z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. 9/13

10 z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedziba w Pabianicach działając na podstawie art. 393 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Cybulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. 10/13

11 z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bruce McNichol z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. z wykonania obowiązków w roku obrotowym za rok obrotowy obejmującym okres od r. do r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od r. do r. 11/13

12 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Stosownie do Art i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać.. na Członka Rady Nadzorczej. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od r. do r. w kwocie ,43 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 43/100) w całości na kapitał zapasowy. 12/13

13 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie 23 pkt 2 Statutu Spółki postanawia: 1) Nadaje się następujące brzmienie 4 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia: W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu: a) Akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych b) Przedstawiciele Akcjonariuszy, o których mowa w lit. a), którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariuszy w sposób należyty. 2) Nadaje się następujące brzmienie 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia: Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią zasad surowszych. 3) Nadaje się następujące brzmienie 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia: Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów oddanych. 13/13