Wyniki głosowania. Na posiedzeniu w dniu r. rada nadzorcza wyraziła zgodę na propozycję zarządu.

Transkrypt

1 Wyniki głosowania odnośnie punktów 2 do 5 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Austria Creditanstalt AG w Wiedniu w roku 2004 (ISIN AT ) Odnośnie punktu drugiego porządku obrad: Podjęcie uchwały o podziale zysku na WZA przedłożony został do uchwalenia następujący wniosek: Zgodnie z propozycją zarządu z zysku bilansowego Banku Austria Creditanstalt AG, po zasileniu funduszu rezerw i uwzględnieniu zysków z przeniesienia w wysokości 151,5 mln euro, na uprawniony do wypłaty dywidendy podstawowy kapitał akcyjny w wysokości ,80 euro ma zostać wypłacona dywidenda w wysokości 1,02 euro za akcję, co przy sztuk akcji wyniesie łącznie 150,0 mln euro, a reszta w wysokości 1,5 mln euro ma zostać przeniesiona na rachunek roku przyszłego. Na posiedzeniu w dniu r. rada nadzorcza wyraziła zgodę na propozycję zarządu. Wypłata dywidendy nastąpi od dnia r. Wypłata dywidendy od kapitału uprawnionego do jej wypłaty, z potrąceniem 25% podatku od dochodów z kapitału, o ile w danym wypadku nie przewidziano zwolnienia od tego podatku, nastąpi poczynając od dnia 28 maja 2004 r. na podstawie zaksięgowanego stanu depozytów w Banku Austria Creditanstalt AG lub przez zapisanie na dobro rachunku w instytucjach kredytowych prowadzących depozyty. Akcje bez prawa do dywidendy za rok 2003 będą w obrocie na Giełdzie Wiedeńskiej od wtorku, 25 maja 2004 r. Za przyjęciem wniosku głosy (99,99%) 3 głosy Podczas głosowania obecnych było sztuk akcji.

2 Odnośnie punktu trzeciego porządku obrad przedłożony został wniosek o udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku gospodarczym Na podstawie wniosku postawionego przez jednego akcjonariusza podczas WZA, głosowanie przebiegło w odniesieniu do wszystkich członków Zarządu łącznie - za wyjątkiem udzielenia absolutorium dla p. RANDA, które nastąpiło w oddzielnym głosowaniu zgodnie z wnioskiem. Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu - bez p. RANDA: Za przyjęciem wniosku głosów (99,99%) 152 głosy Wstrzymania od głosu Podczas głosowania obecnych było sztuki akcji. Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium panu RANDA (przewodniczącemu Zarządu w okresie r.) : Za przyjęciem wniosku głosów (99,94%) głosów Wstrzymania od głosu Podczas głosowania obecnych było sztuk akcji.

3 Oprócz tego na podstawie wniosku, postawionego przez jednego akcjonariusza podczas WZA, głosowanie przebiegło w odniesieniu do wszystkich członków Rady Nadzorczej łącznie - za wyjątkiem udzielenia absolutorium dla panów SCHMIDT oraz RANDA, które nastąpiło w oddzielnym głosowaniu zgodnie z wnioskiem. Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej - bez panów SCHMIDT i RANDA: Za przyjęciem wniosku głosów (99,99%) 389 głosów Wstrzymania od głosu Podczas głosowania obecnych było sztuk akcji. Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium panu SCHMIDT : Za przyjęciem wniosku głosów (99,95%) głosów Wstrzymania od głosu Podczas głosowania obecnych było sztuk akcji. Wynik głosowania odnośnie udzielenia absolutorium panu RANDA (jako członkowi Rady Nadzorczej od r.) : Za przyjęciem wniosku głosów (99,95%) głosy Wstrzymania od głosu Podczas głosowania obecnych było sztuk akcji.

4 Odnośnie punktu czwartego porządku obrad: Udzielenie zezwolenia na nabycie akcji własnych przeznaczonych do handlu papierami wartościowymi w myśl 65 ust. (1) pkt 7 austriackiej ustawy o akcjach (AktG) przedłożony został następujący wniosek: WZA udziela spółce zezwolenia na nabycie własnych akcji z przeznaczeniem do handlu papierami wartościowymi. Wartość stanu akcji nabytych w tym celu nie może przekroczyć na koniec każdego dnia pięciu procent podstawowego kapitału akcyjnego. Każdorazowy ekwiwalent za jedną nabywaną akcję nie może wynosić mniej niż 7,27 euro i więcej niż 100,00 euro. Upoważnienie niniejsze jest ważne przez okres 18 miesięcy od dnia podjęcia uchwały pod warunkiem, że nie zostanie cofnięte lub zmienione przez przyszłe Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Odnośne upoważnienie WZA z dnia 20 czerwca 2003 r. traci swoją moc z chwilą nabrania mocy niniejszego upoważnienia. Za przyjęciem wniosku głosy (98,81%) głosów Podczas głosowania obecnych było sztuki akcji. Odnośnie punktu piątego porządku obrad: Wybór rewidentów bilansu oraz rewidentów sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy 2005 przedłożony został następujący wniosek: W myśl 1 ust. 1 regulaminu kontroli dla kas oszczędnościowych, aneks do 24 austriackiej ustawy o kasach oszczędnościowych, ośrodek kontroli Związku Rewidentów Kas Oszczędnościowych może w ramach swojej działalności jako rewident rocznego sprawozdania finansowego korzystać ze współpracy biegłych rewidentów.

5 Wpłynął wniosek o wyznaczenie obok rewidenta bilansu i rewidenta bankowego przewidzianego austriacką ustawą, którym jest Prüfungsstelle des Sparkassen- Prüfungsverbandes Österreichische Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (Deloitte & Touche) 1010 Wien, Akademiehof, Friedrichstraße 10, i KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 1090 Wien, Kolingasse 19 jako dalszych rewidentów bilansu i skonsolidowanych sprawozdań rocznych koncernu na rok gospodarczy Za przyjęciem wniosku głosy (100%) 0 Podczas głosowania obecnych było sztuki akcji.