MSiG 93/2006 (2438) poz. 5581

Transkrypt

1 MSiG 93/2006 (2438) poz Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE Poz PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r. [BM-5349/2006] Zarząd PEKAES S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 uprzejmie zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że na podstawie art. 395, i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2006 r., o godz , Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT, w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5 (sala B, III piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego za rok 2005, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, b) działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2005, c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2005, d) przeznaczenia niepodzielonego wyniku za 2005 rok na kapitał zapasowy, e) kwestii przestrzegania przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 r., f) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego, g) wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki do PEKAES MULTI- -SPEDYTOR Sp. z o.o. tytułem pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale tej Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki. 5 w brzmieniu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) organizowanie i wykonywanie usług transportu samochodowego osób i rzeczy - PKD 60.2, 2) organizowanie i wykonywanie usług pośrednictwa związanego z transportem samochodowym osób i rzeczy - PKD 63.2, 3) organizowanie i wykonywanie usług spedycji międzynarodowej i krajowej - PKD 63.4, 4) organizowanie i wykonywanie usług marketingu i reklamy - PKD 74.4, 5) działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD A, 6) organizowanie i wykonywanie usług hotelarskich i gastronomicznych - PKD 55, 7) organizowanie i wykonywanie usług turystycznych oraz obsługi ruchu turystycznego - PKD 63.3, 8) organizowanie i wykonywanie usług wynajmu taboru - PKD 71, 9) organizowanie i wykonywanie usług napraw taboru i obsługi taboru, pomocy technicznej oraz pośrednictwa technicznego - PKD 50.2, 10) organizowanie i wykonywanie usług najmu i dzierżawy nieruchomości - PKD 70, 11) prowadzenie działalności obrotu maszynami, pojazdami i urządzeniami, częściami zamiennymi, ogumieniem, akcesoriami itp. - PKD 50, 12) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51, 13) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, 14) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - PKD C, 15) prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej - PKD Zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji może być powzięta, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Otrzymuje następujące brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) transport lądowy pozostały - PKD 60.2, 2) działalność wspomagająca transport, pozostała - PKD 63.2, 3) działalność agencji transportowych - PKD 63.4, 4) reklama - PKD 74.4, 5) działalność związana z organizacją targów i wystaw - PKD A, 6) hotele i restauracje - PKD 55, 7) działalność związana z turystyką - PKD 63.3, 8) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 71, 9) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa - PKD 50.2, 10) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych - PKD 50, 11) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami - PKD 51, 12) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, 13) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - PKD C, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MAJA 2006 R.

2 MSiG 93/2006 (2438) poz Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE 14) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 22, 15) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD A, 16) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD B, 17) działalność holdingów - PKD Z, 18) obsługa nieruchomości - PKD Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być powzięta bez wykupu akcji, jeżeli za podjęciem uchwały będzie oddanych dwie trzecie głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr 11 (parter - Kancelaria Spółki) oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2006 r., do godz Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 czerwca 2006 r. oraz że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem ww. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w wymaganej wysokości. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, jeżeli nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 (pokój 207), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. 15 MAJA 2006 R. 31 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

3 MSiG 93/2006 (2438) A S INDEKS K INDEKS KONSORCJUM KAPITAŁOWO-LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Siemianowicach Śląskich [BM-5352/2006] - s. 29, poz A ARTMAN SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-5062/2006] - s. 14, poz B BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie [BM-5018/2006] - s. 7, poz BOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Częstochowie [BM-4994/2006] - s. 5, poz BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA w Sochaczewie [BM-5058/2006] - s. 10, poz D DREWCORP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe - Przyborowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Kwakowie [BM-5015/2006] - s. 25, poz DRUKARNIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BM-5022/2006] - s. 7, poz F FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL SPÓŁKA AKCYJNA w Świdnicy [BM-4992/2006] - s. 9, poz FABRYKA REDUKTORÓW I MOTOREDUK-TORÓW BEFARED SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej [BM-5019/2006] - s. 9, poz G GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-5026/2006] - s. 5, poz GWARMET-4 Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych - Przewoźna-Stolarska Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą w Dzierżoniowie [BM-4995/2006] - s. 24, poz H HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA w Stalowej Woli [BM-5246/2006] - s. 22, poz I ITALIAN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gorzowie Wielkopolskim [BM-4998/2006] - s. 25, poz ITI TV HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BM-4982/2006] - s. 7, poz M METCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ JOINT VENTURE w Poznaniu [BM-5008/2006] - s. 25, poz MŁAWSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mławie [BM-5007/2006] - s. 6, poz O OKRĘŻNA 3 Spółka z o.o. w Warszawie [BM-4979/2006] - s. 7, poz P PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-5349/2006] - s. 30, poz POLMOZBYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Zielonej Górze [BM-5001/2006] - s. 5, poz PROLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ w Tarnowie [BM-5004/2006] - s. 24, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ELKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wołowie [BM-5027/2006] - s. 26, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Lubartowie [BM-5021/2006] - s. 9, poz PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL- -AQUA SPÓŁKA AKCYJNA w Piasecznie [BM-5059/2006] - s. 22, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Jaśle [BM-4999/2006] - s. 26, poz Przewoźna-Stolarska Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych GWARMET-4 w Dzierżoniowie [BM-4995/2006] - s. 24, poz Przyborowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWCORP w Kwakowie [BM-5015/2006] - s. 25, poz R RAFINERIA TRZEBINIA SPÓŁKA AKCYJNA w Trzebini [BM-5066/2006] - s. 15, poz S SIEĆ DELKO SPÓŁKA AKCYJNA w Śremie [BM-5089/2006] - s. 13, poz SILESIA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowej Rudzie [BM-4993/2006] - s. 26, poz STEBUD Spółka z o.o. w Ciechanowie [BM-5002/2006] - s. 25, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY MAJA 2006 R.

4 MSiG 93/2006 (2438) T Z T TOWARZYSTWO INICJATYW GOSPODARCZYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Sosnowcu [BM-4997/2006] - s. 12, poz TOWARZYSTWO INWESTYCJI SPOŁECZNO-EKONO- MICZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-4975/2006] - s. 11, poz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie [BM-5025/2006] - s. 7, poz TVN SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-5020/2006] - s. 11, poz W W. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BM-5090/2006] - s. 14, poz WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie [BM-5061/2006] - s. 23, poz Wnioskodawca Bielec Krystyna. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 599/05 [BM-5012/2006] - s. 28, poz Wnioskodawca Czaplicki Wiesław Maurycy. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 28/06 [BM-5009/2006] - s. 27, poz Wnioskodawca Gmina Nieporęt. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 563/05 [BM-5017/2006] - s. 27, poz Wnioskodawca Górka Kazimierz, Bąk Andrzej. Sąd Rejonowy w Tarnowie, X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tuchowie, sygn. akt X Ns 329/05 [BM-5010/2006] - s. 27, poz Wnioskodawca Kołodziejski Artur. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 16/06 [BM-5005/2006] - s. 28, poz Wnioskodawca Kotowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 468/04 [BM-5011/2006] - s. 28, poz Wnioskodawca Kowalczyk Joanna. Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 29/06 [BM-5023/2006] - s. 26, poz INDEKS Wnioskodawca Siewierski Antoni. Sąd Rejonowy w Mielcu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 144/06 [BM-4754/2006] - s. 29, poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Lubartowski. Sąd Rejonowy w Lubartowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 50/06 [BM-5029/2006] - s. 29, poz Wnioskodawca Stachura Stanisław. Sąd Rejonowy w Szydłowcu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 118/05 [BM-4996/2006] - s. 27, poz Wnioskodawca Stryczyńska Donata. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 410/05 [BM-5014/2006] - s. 28, poz Wnioskodawca Tańska-Ignatowicz Regina. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 7/06 [BM-5013/2006] - s. 28, poz Wnioskodawca Zapert Henryk. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział X Cywilny, sygn. akt X Ns 81/06 [BM-4991/2006] - s. 27, poz Wnioskodawca Zarębski Kazimierz. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 474/05 [BM-5016/2006] - s. 28, poz Wnioskodawca Ziemiański Michał. Sąd Rejonowy w Będzinie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 984/05 [BM-4990/2006] - s. 26, poz Wnioskodawca Żerańska Renata. Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 172/05 [BM-5003/2006] - s. 28, poz WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy [BM-5006/2006] - s. 13, poz Z ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLECZNEGO EKOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPAD- ŁOŚCI w Starych Kupiskach [BM-5000/2006] - s. 25, poz ZAKŁADY FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE I HURTOWNIA APTECZNO-DROGERYJNA DEGES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Katowicach [BM-5024/2006] - s. 13, poz ZAKŁADY TECHNIKI MEDYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BM-5028/2006] - s. 5, poz MAJA 2006 R. 33 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5

6 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO