REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka )"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej DM IDM S.A. z dnia r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DOMU MAKLERSKIEGO IDM SPÓŁKA AKCYJNA ( Spółka ) 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie stosowanych w Spółce zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami) Rada wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z wykonywania których delegowany członek Rady będzie sporządzał i przedkładał Radzie co najmniej raz w miesiącu pisemne sprawozdanie. 2. Rada składa się z przynajmniej 5 lecz nie więcej niż 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 3. Kadencja Rady trwa 3 lata. 4. Przed upływem kadencji mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek: 1) Śmierci Członka Rady, 2) Rezygnacji Członka Rady z mandatu, 3) Odwołania Członka Rady ze składu Rady. 5. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, spowodowanego wygaśnięciem mandatu członka Rady, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. 6. Członek Rady powinien posiadać odpowiednie cechy (należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe), oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie. 7. Każdy z Członków Rady zobowiązany jest do poinformowania Spółki w formie pisemnego oświadczenia o powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu, a w przypadku nowych członków Rady w terminie 30 dni od dnia powołania nowego członka w skład Rady.

2 8. Członkowie Rady powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku i przy wykonywaniu praw i obowiązków w Radzie i nie udostępniać ich osobom trzecim, chyba że będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady lub bezpośrednio wynika z przepisów prawa 1. Rada wykonuje swe zadania przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki. 3. Szczególne kompetencje Rady reguluje 27 Statutu Spółki. 4. Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW odnoszącymi się do Rady, Rada powinna: a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia. 5. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami Nowo ukonstytuowana Rada, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. 2. W przypadku gdy Przewodniczący nie może sprawować funkcji z jakiegokolwiek powodu funkcję tę wykonuje Wiceprzewodniczący. Jeżeli przeszkoda dotyczy Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego funkcję tę wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady. 3. Jeżeli przeszkoda dotycząca Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych możliwe jest dokonanie zmiany na stanowisku, w sprawowaniu którego zachodzi przeszkoda Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym lub częściej w razie potrzeby. 2. O posiedzeniach Rady zawiadamia się przynajmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia pisemnie, listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną z podaniem porządku obrad. 3. Członek Rady jest obowiązany w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu, a w przypadku nowych członków Rady w terminie 30 dni od dnia powołania

3 nowego członka w skład Rady do przekazania adres, nr faks oraz adresu poczty elektronicznej do Biura Zarządu Spółki. 4. Członek Rady jest obowiązany zawiadamiać o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pod rygorem uznania zawiadomienia za doręczone pod poprzednim adresem, nr faks lub adresem poczty elektronicznej. 1. Podmiotami uprawnionymi do żądania zwołania posiedzenia Rady są: a. Zarząd. b. Członek Rady Żądanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej z jednoczesnym podaniem przedmiotu i terminu posiedzenia. Przewodniczący Rady powinien zwołać posiedzenie na termin wskazany w żądaniu, jeżeli nie ogranicza to możliwości udziału w posiedzeniu członków Rady, a w każdym wypadku na termin przypadający nie później niż 30 dni od otrzymania żądania Przewodniczący Rady prowadzi jej posiedzenia. 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez osobę odpowiedzialną za zwołanie posiedzenia Rady. 3. Na posiedzenia Rady, z wyjątkiem części posiedzeń Rady w sprawach dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego Członków (w szczególności odwołanie, ustalenie odpowiedzialności oraz ustalenie wynagrodzenia), mogą zostać zaproszeni Członkowie Zarządu Spółki, eksperci oraz inne osoby. Zaproszenia będą dokonywane w sposób przewidziany dla Członków Rady. 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. 2. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Uchwała Rady jest ważnie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 2 i w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków Rady. 4. W przypadku uchwał przedstawionych bezpośrednio na posiedzeniu Rady Nadzorczej, uchwały te są ważnie podjęte jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady oraz jeśli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę. 5. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do

4 porządku obrad na posiedzeniu Rady oraz uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady W przypadkach koniecznych Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem w następujących trybach: a. W trybie pisemnym. Potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty pisemne. b. Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności faksu, poczty elektronicznej. W tym trybie otrzymane faksy, wydruki z poczty elektronicznej stanowią potwierdzenie podjętej uchwały przez Radę. 2. Uchwała Rady podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Śródków bezpośredniego porozumiewania się jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 3. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady na wniosek członka Rady, Zarządu, jego przedstawiciela lub z własnej inicjatywy. 4. W wypadku głosowania pisemnego Przewodniczący przesyła pozostałym członkom Rady projekt uchwały. Członkowie głosujący za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu. Członkowie Rady głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zaznaczają to na dokumencie i oddają głos przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymują się od głosu Rada Nadzorcza powołuje co najmniej dwa komitety : 1) Komitet audytu, 2) Komitet wynagrodzeń. 2. Komitet audytu składa się z niemniej niż trzech członków. W skład Komitetu audytu powinien wchodzić co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. 3. Zadaniami Komitetu audytu są w szczególności: 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 4. W skład Komitetu wynagrodzeń wchodzi co najmniej jeden Członek spełniający kryterium niezależności oraz co najmniej jeden Członek posiadający wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem i kontrolą w odniesieniu do mechanizmu dostosowania struktury wynagrodzenia do profili ryzyka i kapitału instytucji.

5 5.Zadaniami Komitetu wynagrodzeń są w szczególności : 1) przygotowywanie zaleceń dla Rady Nadzorczej w odniesieniu do wynagrodzenia i premiowania Członków Zarządu, 2) opiniowanie realizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń w szczególności kadry kierowniczej oraz monitorowanie wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, 3) opiniowanie i monitorowanie wypłat zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą i badaniem zgodności działania DM IDM S.A. z przepisami prawa. 4) przygotowywanie niewiążących zaleceń w sprawie wynagrodzeń członków organu zarządzającego jak również najwyżej opłacanych pracowników. 5) ocena adekwatności wynagrodzenia do stanowiska i obowiązków pracowników oraz porównywanie wynagrodzeń pracowników pod kontem obowiązków. 6) wsparcie w sprawach dotyczących całej instytucji polityki wynagrodzeń. 6. Komitet audytu oraz Komitet wynagrodzeń, po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności. 7. Komitety wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, opracowują wewnętrzny regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą, na podstawie którego organizują swoją pracę W przypadku powstania konfliktu interesów członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz oddania głosu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 2. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada w drodze uchwały Posiedzenia Rady są protokołowane a protokoły podpisywane przez członków Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu oraz protokolanta. 2. Protokoły winny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska obecnych członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, opis przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. 3. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu składają podpisy na liście obecności. 4. Protokoły są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki. 13 Wszelkie dokumenty wydawane w wyniku realizacji uchwał Rady podpisuje w imieniu Rady jednoosobowo Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

6 14 1. Obsługą organizacyjną Rady zajmuje się Biuro Zarządu Spółki. 2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki. 3. Spółka pokrywa koszty obsługi Rady Członkowie Rady za pełnienie swych funkcji, otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów, związanych z udziałem w pracach Rady. 4. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do korzystania z wykupionego przez Dom Maklerski IDM S.A. indywidualnego oraz rodzinnego pakietu kategorii VIP lub równorzędnej w podmiocie świadczącym usługi medyczne 16 Regulamin wchodzi w życie w chwili uchwalenia.

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1/6 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację prac Rady Nadzorczej ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku Dotychczasowy tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Zakładu Budowy Maszyn ZREMB-CHOJNICE S.A. w Chojnicach Rozdział I Przepisy ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Statutu Spółki, 2) Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3) Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PROJEKT REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą FTI PROFIT Spółki Akcyjnej. 2 1. Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EKOKOGENERACJA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Ekokogeneracja S.A. zwana dalej Radą Nadzorczą jest stałym organem nadzorczym Ekokogeneracja S.A. zwanej dalej Spółką. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu Rozdział I Postanowienia ogólne &1 Niniejszy Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności. &2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nr KRS

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nr KRS REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nr KRS 0000598257 - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR I/3/2016 Z DNIA 20 KWIETNIA 2016r. Rada Nadzorcza Govena Lighting S.A. zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach nr 2/2010 podjętej w dniu 11.02.2010 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRAGMA INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 9/2018 z dnia 25 maja 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie Regulamin Rady Nadzorczej ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady Nadzorczej. 2 1. Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółki.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA. Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA Zatwierdzony uchwałą nr 5/2008 Rady Nadzorczej HOTBLOK SA I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Audytu (zwany dalej Komitetem) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej spółki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ "ORBIS" S.A.

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ ORBIS S.A. Zał. do Uchwały nr 15/VI/2005 Rady Nadzorczej Orbis S.A. z dnia 25 stycznia 2005 r. (tekst ujednolicony wg stanu na 27.06.2014 r. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 47/VI/2006 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin Rady Nadzorczej spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik do Uchwały Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 21 grudnia 2015 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA Spółka Akcyjna. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA Spółka Akcyjna. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HYGIENIKA Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki HYGIENIKA Spółki Akcyjnej (dalej jako Spółka ), powołanym do sprawowania stałego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: BRIJU S.A. (uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29 czerwca 2015 roku, zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2017 roku)) 1 ZADANIA I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE

Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą Ronson Development SE 1 [Postanowienia ogólne] 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa organizację Rady Nadzorczej ( Rada Nadzorcza ) spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ NR 46/13 Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Komitet Audytu 1 Komitet Audytu PCC EXOL Spółka Akcyjna ( Spółka ) zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MISPOL S.A." I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MISPOL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MISPOL S.A." I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie 35 Statutu MISPOL S.A. uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej MISPOL S.A. ( Spółka"), zwany dalej Regulaminem". 2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SESCOM S.A. 1 Postanowienia Ogólne. 2 Zasady Organizacji.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SESCOM S.A. 1 Postanowienia Ogólne. 2 Zasady Organizacji. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SESCOM S.A. 1 Postanowienia Ogólne. 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej SESCOM S.A., zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem, pełni funkcje konsultacyjno-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPY HRC SPÓŁKA AKCYJNA (załącznik nr 2 do uchwały RN z dnia 12 kwietnia 2011 r., zaakceptowany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2011 r. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2018 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e

R e g u l a m i n R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e R E G U L A M I N R a d y N a d z o r c z e j I N T E R F E R I E S. A. w L u b i n i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza INTERFERIE S.A. jest stałym organem nadzoru INTERFERIE S.A. w Lubinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Gobarto S.A.. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w BOJANIE (zwanej dalej Spółką). 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 1. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem spółki UNIFIED FACTORY Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Spółką". 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki Grupa Konsultingowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DEFINICJE: Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Spółka oznacza MBF Group Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2014 r., zmieniony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 21 września 2017 r. UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. siedzibą w Warszawie, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A. Załącznik do Uchwały Nr 7/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ROVITA S.A. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU REGULAMIN KOMITETU AUDYTU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej GOBARTO S.A. (dalej jako: Komitet Audytu) jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i pełni funkcje konsultacyjno doradcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI VIVID GAMES S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Niniejszy Regulamin określa zgodnie z 15 ust. 4 Statutu Spółki szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej VIVID GAMES Spółki Akcyjnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LPP SA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LPP SA. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LPP SA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia r. REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PROTEKTOR S.A.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia r. REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PROTEKTOR S.A. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej spółki PROTEKTOR SA nr. z dnia 20.10.2017 r. REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PROTEKTOR S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Nadzorcza spółki PROTEKTOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. przyjęty uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 20 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Komitet Audytu spółki Medicalgorithmics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. Regulamin Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. (przyjęty uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku ze zm. z dnia 5 września 2017 roku) 1 Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA. Rozdział I. Przepisy ogólne 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INPRO SPÓŁKA AKCYJNA Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Statutu Spółki, 2. Uchwał Walnego Zgromadzenia, 3. Kodeksu Spółek Handlowych, 4. Niniejszego Regulaminu. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NAVIMOR-INVEST Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NAVIMOR-INVEST Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku Załącznik do Uchwały NWZA nr 11 z dnia 07 lipca 2014 roku Tekst jednolity z dnia lipca 07 lipca 2014 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NAVIMOR-INVEST Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania rady nadzorczej Netmedia S.A. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

RadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu Skórzanego ProtektorS.A. 1. Postanowienia ogólne

RadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu Skórzanego ProtektorS.A. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały 39/07 RadyNadzorczej Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTORS.A. z dnia 10 października 2007 r. Regulamin RadyNadzorczej LubelskichZakładów Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki SESCOM SA 1 Postanowienia ogólne. 2 Obowiązki rady nadzorczej. 3 Członkowie Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej spółki SESCOM SA 1 Postanowienia ogólne. 2 Obowiązki rady nadzorczej. 3 Członkowie Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej spółki SESCOM SA 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki SESCOM SA z siedzibą w Gdańsku (zwanej dalej Spółką ). 2. Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A.

REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. REGULAMIN Komitetu Audytu LABO PRINT S.A. Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Rady Nadzorczej Money Makers Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. określa organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. (dalej zwanej Spółką )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA. (dalej zwanej Spółką ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (dalej zwanej Spółką ) przyjęty uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 22 października 2008 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A. (zwanej dalej Spółką ) ustanawia niniejszym regulamin działającego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity maj 2013r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity maj 2013r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie (tekst jednolity maj 2013r.) 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Elektrociepłowni Będzin S.A. Uwzględniający zmiany zatwierdzone Uchwałą nr 13/VII/2009 Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin S.A. z dnia 23 września 2009r. oraz Uchwałą nr 15/VIII/2012

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 35 z dnia 21-08-2017 REGULAMIN Rady Nadzorczej RAFAKO Spółka Akcyjna w Raciborzu (Jednolity tekst po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 35/2017 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem EZO Spółka Akcyjna, zwanej dalej Spółką. Prowadzi nadzór i sprawuje kontrolę nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej BRASTER S.A. (Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.)

Regulamin Rady Nadzorczej BRASTER S.A. (Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.) Regulamin Rady Nadzorczej BRASTER S.A. (Przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.) BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BRASTER S.A.

Bardziej szczegółowo