Kancelaria Notarialna. wersja Spis zmian dla GIIF

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Notarialna. wersja Spis zmian dla GIIF"

Zuzanna Romanowska
5 lat temu
Przeglądów:

1 Kancelaria Notarialna wersja Spis zmian dla GIIF

2 Spis treści 1. Wstęp Kancelaria Notarialna > Repertorium > Czynność notarialna > Opłaty > sekcja GIIF Rozszerzenie opcji określających kategorie ryzyka w czynności raportowanych do GIIF Nowa opcja Wątpliwe dane Nowe pole Tytuł transakcji Kancelaria Notarialna > GIIF Zmiany w oknie karty transakcji GIIF Nowy wzór bieżącej analizy i oceny ryzyka kart transakcji GIIF str. 2

3 1. Wstęp. Niniejszy dokument omawia tylko zmiany wprowadzone na potrzeby analizy ryzyka czynności notarialnych importowanych do modułu GIIF. Pozostałe zmiany wersji są wyszczególnione na liście zmian znajdującej się w menu pomocy w programie, a także na stronie internetowej aplikacji Kancelaria Notarialna W związku z potrzebą przeprowadzania przez kancelarie notarialne analizy ryzyka transakcji w rejestrze GIIF, oraz umieszczania w karcie transakcji tytułu aktu, w programie Kancelaria Notarialna zostały wprowadzone zmiany. Zmiany pojawią się w oknie czynności notarialnej w polu Opłaty w sekcji GIIF i odzwierciedlane będą one w kartach transakcji GIIF. Na podstawie tych danych, program automatycznie wypełni nowy raport analizy i oceny ryzyka transakcji. str. 3

2. Kancelaria Notarialna > Repertorium > Czynność notarialna > Opłaty > sekcja GIIF 2.1 Rozszerzenie opcji określających kategorie ryzyka w czynności raportowanych do GIIF.

4 2. Kancelaria Notarialna > Repertorium > Czynność notarialna > Opłaty > sekcja GIIF 2.1 Rozszerzenie opcji określających kategorie ryzyka w czynności raportowanych do GIIF. Datą, od której pojawi się trzystopniowy sposób oznaczania ryzyka transakcji w programie, będzie 1 października Do tego czasu zmianie ulega jedynie sposób oznaczania takich czynności. Od wersji w oknie czynności notarialnej w sekcji Opłaty w polu GIIF zamiast obecnej Kategoria ryzyka inna niż niska, pojawi lista wyboru. Dostępne w niej będą dwie opcje: nie dotyczy co odpowiada obecnie sytuacji z opcją niezaznaczoną inna niż niska co odpowiada obecnie sytuacji z opcją zaznaczoną Od dnia , lista wyboru zawierać będzie trzy opcje, gdzie: niska średnia wysoka Widok sprzed zmian (wersja 7.1.0) str. 4

5 Widok po zmianach, ale przed (wersja 7.1.1) Widok po zmianach, ale po (wersja 7.1.1) str. 5

2.2 Nowa opcja Wątpliwe dane. Opcja ta określa czynność, w której zaistniały wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

6 2.2 Nowa opcja Wątpliwe dane. Opcja ta określa czynność, w której zaistniały wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta. Oznaczenie te tak samo jak kategorie ryzyka, zostanie odzwierciedlone w karcie transakcji GIIF. Spowoduje ono także, że na wydruku raportu Wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji w module GIIF, zostanie zsumowana ilość takich transakcji oraz wylistowane zostaną ich numery z Repertorium. str. 6

karty Opłaty w sekcji GIIF czynności notarialnej zostało dodane pole Tytuł transakcji.

7 2.3 Nowe pole Tytuł transakcji. W związku z koniecznością umieszczania przez notariuszy tytułu aktu w polu Uwagi karty transakcji GIIF, do karty Opłaty w sekcji GIIF czynności notarialnej zostało dodane pole Tytuł transakcji. Oprócz możliwości ręcznego wprowadzenia tytułu transakcji, użytkownik może skopiować tytuł z nazwy wzorca czynności. Tekst umieszczony w tym miejscu jest przenoszony do nowego pola w karcie transakcji o tej samej nazwie, a dodatkowo wklejany do pola Uwag z prefiksem Tytuł transakcji:. Możliwe jest wprowadzenie tytułu już w samej karcie transakcji GIIF. Widok w oknie czynności Widok w karcie transakcji GIIF str. 7

8 3. Kancelaria Notarialna > GIIF 3.1 Zmiany w oknie karty transakcji GIIF. Nowe oznaczenia wprowadzone do karty Opłat czynności w sekcji GIIF (Kategorie ryzyka, Wątpliwe dane, Tytuł transakcji) są przenoszone do karty transakcji w GIIF. Wszystkie widoczne są w pierwszej zakładce karty, a dodatkowo Tytuł transakcji jest kopiowany do pola Uwagi (patrz pkt 2.3). Różnica w widoku karty transakcji, tak jak w oknie czynności notarialnej, sprowadzi się do widoczności nowych kategorii ryzyka transakcji, opcji Wątpliwe dane, oraz pola Tytuł transakcji. Zaimportowane czynności z Kancelarii Notarialnej przed będą zawierały kategorie ryzyka: nie dotyczy oraz inna niż niska, a czynności importowane po w/w dacie zawierać będą kategorie: niska, średnia oraz wysoka. Widok w karcie transakcji zaimportowanej przed Widok w karcie transakcji zaimportowanej po str. 8

9 3.2 Nowy wzór bieżącej analizy i oceny ryzyka kart transakcji GIIF. Do aplikacji Rejestr Transakcji GIIF został dodany nowy raport wyników analiz ryzyka transakcji. Jest on dostępny do przygotowania oraz wydrukowania z menu Wydruki > Wyniki analiz. Pełna nazwa nowego raportu to: Wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji Rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane z transakcjami okazjonalnymi oraz ocena ryzyka Nowy raport będzie dostępny dla transakcji zatwierdzonych i zaimportowanych po ! Widok dla transakcji zarejestrowanych po Wszystkie informacje jakie będą wprowadzone w nowych polach (Kategoria ryzyka, Wątpliwe dane) spowodują wypełnienie raportu z numerami czynności notarialnych do nich przypisanych. Transakcje o kodzie transakcji podejrzanej (0000, 9000) zostaną uwzględnione w raporcie wyniku analizy w pkt. A, podpunkt 2. str. 9

10 Przykładowy widok nowego raportu str. 10

Podobne dokumenty

Rejestr transakcji GIIF. Instrukcja

Rejestr transakcji GIIF. Instrukcja Rejestr transakcji GIIF Instrukcja 2 S t r o n a Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Nowy moduł GIIF... 4 3. Strony czynności oznaczanie pod kątem transakcji GIIF (przykłady)... 7 4. Nowy element strony