Formularz dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Transkrypt

1 Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. Ja niżej podpisany: imię i nazwisko... adres zameldowania... legitymujący się dowodem osobistym/paszportem o numerze... oświadczam, że jestem posiadaczem... akcji zwykłych na okaziciela oraz, że upoważniam: Panią/Pana: imię i nazwisko... adres zameldowania... dowód osobisty/paszport o numerze... zwaną/zwanego dalej Pełnomocnikiem do reprezentowanie mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do dokonania w moim imieniu wszelkich czynności związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu, w tym umocowanie do wykonywania prawa głosu ze wszystkich wymienionych wyżej akcji miejsce i data... podpis Mocodawcy... 1

2 Instrukcje do głosowania dla Pełnomocnika Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2

3 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r. wykazujące zysk netto tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tysięcy zł, e) informacje dodatkowe oraz inne informacje objaśniające. 3

4 Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 4

5 Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r. wykazujące zysk netto tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 068 tysięcy zł, e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające. 5

6 Uchwała Nr 5 w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w łącznej wysokości tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. 6

7 Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 7

8 Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od r. do r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 8

9 Uchwała Nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3. miejsce i data... podpis Mocodawcy... 9

10 Załączniki do pełnomocnictwa: Kopia świadectwa depozytowego, Kopia dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza, 3. Kopia dowodu osobistego lub paszportu Pełnomocnika. Dodatkowe informacje: Niniejszy formularz jest przeznaczony dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Akcjonariusz zobowiązany jest użycia niniejszego formularza jedynie w przypadku zamiaru udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Warunkiem dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest zgodność imienia i nazwiska Akcjonariusza wskazanego w treści pełnomocnictwa z imieniem i nazwiskiem wskazanym w imiennym świadectwie depozytowym. 3. Kopia pełnomocnictwa wraz z załącznikami powinna być przesłana do Spółki w formie skanu podpisanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres grajewo@pfleiderer.pl. Powyższe dokumenty powinny być przesłane nie później niż na jeden dzień roboczy przed datą Walnego Zgromadzenia. 10