Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą fizyczną:

Transkrypt

1 Formularze do wykonywania prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Gremi Media S. A. z siedzibą w Warszawie, w dniu r. ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez w imieniu akcjonariusza. 2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez obecnego na Walnym Zgromadzeniu. 3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu. 1

2 Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą fizyczną: Imię i nazwisko akcjonariusza: Seria i numer dowodu osobistego: Numer PESEL : Liczba akcji: ( słownie: ) Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Kontakt telefoniczny: 2

3 Akcjonariusz ( Mocodawca ) będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną: Nazwa/ Firma akcjonariusza: Numer KRS / innego rejestru: Nazwa sądu rejestrowego / organu prowadzącego inny rejestr: Numer NIP: Liczba akcji: (słownie: ) Adres akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Kontakt telefoniczny: Ustanawia w osobie Pana /Pani: Imię i nazwisko : Numer PESEL : Nazwa dokumentu tożsamości i przez kogo wydany : Seria i numer dokumentu tożsamości : Adres zamieszkania Pełnomocnika: Ulica: Nr lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania Mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Gremi Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), zwołanym na dzień r. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki należących do Mocodawcy oraz do wykonywania w trakcie tego Walnego Zgromadzenia wszelkich innych praw wynikających z tych akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. data i podpis (y) Akcjonariusza 3

4 Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p

5 Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku; c) sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok; d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok; e) wniosku Zarządu GM S.A. dotyczącego zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok; 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. za 2017 rok; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. w 2017 roku; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi w 2017 roku; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za 2017 rok; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za 2017 rok; e) podziału zysku Gremi Media S.A. za 2017 rok; f) udzielenia członkom Zarządu Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku; g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Gremi Media S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2 5

6 6

7 Uchwała nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Gremi Media S.A. za rok

8 Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Gremi za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gremi S.A. za rok

9 Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gremi Media S.A. za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Gremi Media S.A. za rok

10 Uchwała nr 6 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Gremi za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gremi za rok

11 Uchwała nr 7 w sprawie: podziału zysku Spółki za 2017 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie ,75 złotych (słownie: sto sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 11

12 Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, byłemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 12

13 Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Iwonie Liszce-Majkowskiej, byłej Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 13

14 Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Marii Wysockiej, Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 14

15 Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 15

16 Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 16

17 Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Agacie Kalińskiej, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 17

18 Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 18

19 Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 19

20 Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Hajdarowicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 20

21 Uchwała nr 17 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcusowi Brauchli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 21

22 Uchwała nr 18 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 22

23 Uchwała nr 19 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. działając w trybie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Bąkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 23