Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną. 2

Transkrypt

1 , dnia 2018 r. FORMULARZ Dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na 28 czerwca 2018 r. na godzinę Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna) 1 : Imię Nazwisko Seria i numer dowodu osobistego / paszportu Numer telefonu Adres Dane Akcjonariusza (osoba prawna) 2 : Nazwa / Firma Adres Nazwa Sądu Rejestrowego i Wydziału Nr KRS Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego Numer telefonu Adres Dane Pełnomocnika: Imię Nazwisko Seria i numer dowodu osobistego / paszportu Numer telefonu Adres INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA 1. Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Pod każdym projektem uchwały znajdują się: a) rubryki przeznaczone do oddania głosu i / lub złożenia sprzeciwu, b) rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. 2. Oddanie głosu i złożenie sprzeciwu następuje przez zamieszczenie znaku X w odpowiednim polu danej rubryki. 3. Wypełnienie Formularza następuje poprzez zamieszczenie znaku X w odpowiednim polu danej rubryki Formularza. Mocodawca może również wpisać w wolne rubryki dodatkowe instrukcje (np.: oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania). 4. Jeżeli głosowanie ma być różne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji następuje oddanie określonego głosu. W przypadku, gdy nastąpi jednoczesne oddanie różnych głosów oraz nie zostanie wskazana pod każdym głosem liczba akcji, z których następuje oddanie danego głosu, wówczas głos będzie traktowany jako WSTRZYMUJĄCY SIĘ z całości akcji. 5. rząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym Formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją. 1 Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną. 2 Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

2 PROJEKTY UCHWAŁ: - do pkt 2 porządku obrad ZWZ: w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia 2

3 - do pkt 4 porządku obrad ZWZ: w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rządu Spółki z działalności za rok Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków. 12. mknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2

4

5 - do pkt 6 porządku obrad ZWZ: w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.

6 - do pkt 7 porządku obrad ZWZ: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 działając na podstawie art pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeks spółek handlowych ( KSH ) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. w tym: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,17 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote 17/100), 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki wykazujące zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości ,79 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100).

7 - do pkt 8 porządku obrad ZWZ: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rządu Spółki z działalności za rok 2017 działając na podstawie art pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie rządu Spółki z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

8 - do pkt 9 porządku obrad ZWZ: w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 działając na podstawie art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji rządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie ,79 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 79/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

9 - do pkt 10 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia Prezesowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wojtkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa rządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

10 - do pkt 10 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Dariuszowi Komorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka rządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

11 - do pkt 10 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Pani Małgorzacie Dzięcioł z wykonania przez nią obowiązków Członka rządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

12 - do pkt 10 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkowi rządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Rafałowi Federowicz z wykonania przez niego obowiązków Członka rządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

13 - do pkt 11 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

14 - do pkt 11 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Mikołajowi Chruszczewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

15 - do pkt 11 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Jakubowi Kurzynoga Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

16 - do pkt 11 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Piotrowi Krawczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

17 - do pkt 11 porządku obrad ZWZ: w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków udziela absolutorium Panu Ralf Kalupner Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. Podpis Mocodawcy Podpis Pełnomocnika