STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ZARZĄDU Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1 Zatwierdzenie protokółów z poprzedniego Posiedzenia, 2 Realizacja budżetu za okres styczeń - sierpień 2009, 3 Stan środków finansowych na 31 sierpień 2009 rok, 4 Należności przeterminowane powyżej dwóch miesięcy, 5 Sprawozdawczość finansowa AW za ostatnie pięć lat, 6 realizacja inwestycji i remontów w Chrcynnie, 7 realizacja wdrażania CAMO i Part 145, 8 realizacja Certyfikatu AOC dla AW, 9 realizacja planu ochrony AW, 10 Realizacja zakupów inwestycyjnych w roku 2009: a dla Sekcji Szybowcowej, b remonty dachów hangarów, 11 Sprzedaż samolotu AN-2 i Zlin 42M, 12 Omówienie sprawy zakupu samolotu Cessna 208B, 13 Informacja nt obiektów Gocławia, 15 Inwentaryzacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 16 Informacja nt remontu samolotów, 20 Sprawy różne. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD 1. Zebranie otworzył Prezes. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia. 2. Zebrani uczcili minutą ciszy tragiczną śmierć członków AW: ucznia pilota Grzegorza Ulatowskiego, instruktora Tadeusza Wójtowicza oraz skoczka Beaty Bartkiewicz. 3. Przewodniczenie posiedzenia przejął Wiceprezes Wojciech Siatkowski. 4. Zarząd jednogłośnie przyjął protokóły z posiedzeń odbytych w dniach: , i r. 5. Jan Kujawa Dyrektor AW poinformował że na mocy 8 ust. 11 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz uchwały nr 49/9/XVII/2009 z r. Zarządu AP, każdy członek aeroklubu zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 5,00 zł miesięcznie. Wobec AP składkę za każdego członka odprowadza Aeroklub Warszawski a kwota ta musi być zwrócona do kasy AW. Zarząd podjął, przy 1 głosie wstrzymującym, uchwałę 19/2009 w sprawie składek członkowskich Aeroklubu Polskiego. 6. Dyrektor AW poinformował o pozytywnym wyniku audytu Aeroklubu. 7. Dyrektor AW przedstawił aktualny stan realizacji budżetu AW na dzień 01 sierpnia 2009r. Po prezentacji odbyła się dyskusja na w/w temat. 8. Dyrektor AW przedstawił aktualny stan środków finansowych AW, planowane inwestycje i remonty. Omówiono również problem zaległych należności. 9. Zarząd omówił sytuację finansową AW za okres ostatnich 5 lat oraz problem nadpłat i długów na kontach członkowskich. Poruszono konieczność usprawnienia systemu księgowego w celu uzyskiwania aktualnych informacji o stanie kont członków. 10. Arkadiusz Wantoła omówił zagadnienia związane z funkcjonowaniem lotniska i strefy spadochronowej w Chrcynnie. 11. W związku z uruchomieniem budowy lotniska w Modlinie, Zarząd zobowiązał Dyrektora AW o wystosowanie pisma, do PAŻP, zabezpieczającego przestrzeń powietrzną niezbędną dla działalności AW. 1

2 12. Arkadiusz Grębosz Szef Techniczny przedstawił stan prac dla wprowadzenia CAMO i PATR-145. Planowane jest udostępnienie samolotów do lotów treningowych w dniu 28 września 2009r. Udostępnienie samolotów do lotów szkolnych możliwe będzie po audycie który planowany jest na 2 tydzień października 2009 r. 13. Tomasz Turowski przedstawił stan przygotowań do uzyskania certyfikatu AOC a Urszula Wilkowska program ochrony niezbędny dla uzyskania w/w certyfikatu. 14. Omówiono zagadnienia związane z planem ewentualnej sprzedaży samolotów AN-2 i Zlin-142. Ustalono że na następnym posiedzeniu Mirosław Izydorczak przedstawi informację nt. stanu tych samolotów a Dyrektor AW przedstawi wyceny remontów w/w samolotów. 15. Dyrektor AW przedstawił założenia dot. remonty dachów i rynien na hangarach AW. Zarząd podjął Decyzję D-001/2009 upoważniającą Dyrektora AW do realizacji remontu pokrycia dachowego oraz rynien na hangarach szybowcowym i samolotowym. 16. Na wniosek Zarządu Sekcji Szybowcowej Zarząd podjął uchwałę 20/2009 w sprawie doposażenia technicznego sekcji. Uchwałę przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących się. 17. Zarząd omówił zagadnienia związane z wynajmem powierzchni w obiektach na Gocławiu. Postanowiono odbyć w tej sprawie posiedzenie Prezydium AW. 18. Dyrektor poinformował o stanie inwentaryzacji środków trwałych AW. 19. Dyrektor poinformował o stanie remontów samolotów AW oraz o potrzebie ujednolicenia umów dot. wynajmu samolotów. 20. Zarząd omówił zagadnienia związane z samolotem Cessna 208B. 21. Zarząd podjął uchwałę nr 21/2009 w sprawie przyjęcia nowych członków AW. 22. Dyrektor przedstawił założenia programu naprawczego funkcjonowania AW. Szczegółowe omówienie założeń nastąpi na następnym posiedzeniu. Na tym posiedzenia zakończono. Nr uchwały Tytuł uchwały Załącznik nr 19/2009 w sprawie składek członkowskich Aeroklubu Polskiego 2 20/2009 w sprawie doposażenia technicznego Sekcji Szybowcowej 3 21/2009 w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu 4 W załączeniu: a) Lista obecności zał. nr 1. 2

3 UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 019/2009 z dnia 22 września 2009 roku o składkach członkowskich Aeroklubu Polskiego. Na podstawie 8 ust. 11 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz uchwały, nr 49/9/XVII/2009 z r. Zarządu AP każdy członek Aeroklubu zobowiązany jest do uiszczania składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Polskiego w wysokości 5 zł miesięcznie począwszy od dnia 01 lipca 2009 r. Składka uiszczana jest za posrednictwem Aeroklubu Warszaskiego. Art. 3 Kazdy członek AW zobowiany jest, w terminie do 15 października 2009 r, do przekazania sekretariatowi AW wypełnionej deklaracji członkowskiej AP oraz uiszczenia składki członkowskiej AP w wysokości 30,00 zł za 2009 r. Art. 4 Sposób uiszczania składki członkowskiej AP za następne okresy składkowe ustalony będzie w uchwale dot. składek członkowskich AW na 2010r. 3

4 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: sprzętu dla sekcji szybowcowej UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 020/2009 Na podstawie 32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu podejmuje decyzję o sprzedaży samolotu PZL 101 Gawron SP-CKL. Na podstawie 32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu upoważnia Dyrektora AW do zakupu, w mierę posiadanych środków, następującego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań statutowych przez Sekcję Szybowcową Aeroklubu : 1. laminatowego szybowca treningowego Astir Jeans. 2. Wyciągarki szybowcowej typu Herkules. Szacunkowy koszt netto ,00 zł. 3. Dwóch szybowców dwumiejscowych typu SZD-50 Puchacz, lub PW-6/PW-6U. Szacunkowy koszt netto jednego szybowca ,00 zł. Art. 3 Środki finansowe na zakup sprzętu wymienionego w art. 3 pochodzić będą z funduszy uzyskanych ze sprzedaży: - szybowców, zgodnie z Uchwałą Zarządu AW numer 017/2009, - samolotu, zgodnie z art. 1 niniejszej uchwały, oraz: - składek członków Sekcji Szybowcowej, - środków własnych Aeroklubu. Art. 4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi AW w konsultacji z Zarządem Sekcji Szybowcowej. 4

5 UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 021/2009 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie: sprzętu dla sekcji szybowcowej Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Szymański Piotr Samolotowa Na podstawie 7 ust. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków stowarzyszonych następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Dobrowolski Jerzy Samolotowa 2 Dobrowolska-Buffoli Wiera Szybowcowa oraz z Sekcji Spadochronowej: Lp. Nazwisko i Imię 22 Krystek Łukasz 44 Strociak Sebastian 1 Balicki Bogusław 23 Krzesiewicz Łukasz 45 Strzeżek Michał 2 Banach Marek 24 Kubiszewski Krzysztof 46 Studniarczyk Witold 3 Bazan Anna 25 Kucharski Rafał 47 Szczepański Marek 4 Bryczkowska Anna 26 Kwiatkowski Artur 48 Szelejewski Zygmunt 5 Demus Paweł 27 Łużyński Łukasz 49 Szpartaluk-Kozak Piotr 6 Fall Robert 28 Makles Marek 50 Szymańska Anna Katarzyna 7 Fitał Jacek 29 Nowak Tomasz 51 Leopold Sz. (GIODO) 8 Florys Michał 30 Pilch Edyta 52 Turner Philip 9 Fotek Michał 31 Pliszka Maciej 53 Wawrzyniak Grzegorz 10 Frączek Krzysztof 32 Płuska Paweł 54 Waźniewicz Maja 11 Furtak Marek 33 Poniatowska Małgorzata 55 Wieleba Marcin 12 Gajek Szczepan 34 Prokopiuk Mariusz 56 Wlazło Artur 13 Gawryszewski Jacek 35 Pruchowicz-Ratuńska Maja 57 Wlazło Magdalena 14 Góralski Witold 36 Przyrowska Milena 58 Wlazło Radosław 15 Harmoza Adriana 37 Pyrka Radosław 59 Wolnik Magdalena 16 Jakutowicz Tomasz 38 Rongies Magdalena 60 Woźniak Krzysztof 17 Joanna Woźniak 39 Rudczyk Radosław 61 Wrzosek Michał 18 Kaczmarski Wojciech 40 Rutkowski Piotr 62 Wyrzykowski Michał 19 Knyziak Tomasz 41 Sidor Krzysztof 63 Wziątek Tomasz 20 Koś Marcin 42 Skoczylas Jakub 64 Zaleski Bartłomiej 21 Kozak Magdalena 43 Skoczylas Zuzanna 65 Zaremba Magdalena 5