Liczba głosów Nordea OFE na WZA: Liczba głosów obecnych na WZA: Sposób głosowania Nordea OFE WSTRZYMANO SIĘ

Transkrypt

1 Warszawa, 2 maja 2012 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., które odbyło się 27 kwietnia 2012 roku w siedzibie spółki w Bogdance przygotowane przez Grzegorza Witkowskiego - pełnomocnika na W Liczba głosów na W: Liczba głosów obecnych na W: Udział w łącznej liczbie głosów na W: 13,6% Uchwała: 1. W sprawie wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Gawrońskiego WSTRZYMANO SIĘ TAK W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAK Przed głosowaniem zgłoszone zostały dwie poprawki do porządku obrad: 1) poprawka dotyczyła usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z użyciem na W elektronicznego systemu liczenia głosów; pełnomocnik NORDEA OFE głosował za usunięciem tego punktu, zmiana ta została przez W przyjęta 2) poprawka dotyczyła przeniesienia punktu dotyczącego zmian w Statucie na koniec obrad; pełnomocnik NORDEA OFE głosował przeciw tej zmianie, zmiana ta została przez W odrzucona 3. W sprawie zmian w Statucie Spółki zmiana brzmienia w 32, ustęp 1, punkty 6 i 7 4. W sprawie zmian w Statucie Spółki zmiana brzmienia w 32, ustęp 1, punkt 11 1

2 5a. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2a w kształcie zaproponowanym przez akcjonariusza na W 5b. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2a w kształcie zaproponowanym przez 5c. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2a w kształcie treści: 2a) nabycie lub zbycie środków trwałych, nie ujętych w postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego spółki, ; pełnomocnik głosował za przyjęciem uchwały tej treści po telefonicznym uzgodnieniu sposobu z CIO treści: 2a) nabycie lub zbycie środków trwałych, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego spółki, 6a. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2b w kształcie zaproponowanym przez akcjonariusza na W treści: 2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, nie opisanego w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie postanowieniami Statutu, o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, ; pełnomocnik Nordea OFE głosował za przyjęciem uchwały tej treści po telefonicznym uzgodnieniu sposobu z CIO 2

3 6b. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2b w kształcie zaproponowanym przez 6c. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2b w kształcie treści: 2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w postanowieniami Statutu, o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, 6d. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2c w kształcie zaproponowanym przez treści: 2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), której wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w postanowieniami Statutu, gdzie wartość świadczenia lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub czynności prawnych i niezależne od okresu, jakiego dotyczą) przekracza równowartość 1/5 kapitału zakładowego, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki. 3

4 6e. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 2c w kształcie 7a. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 6 w kształcie zaproponowanym przez 7b. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 6 w kształcie treści: 2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), której wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w postanowieniami Statutu, gdzie wartość świadczenia lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub czynności prawnych i niezależne od okresu, jakiego dotyczą) przekracza równowartość zł, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki, w których wartość świadczenia ustalona jest na okres nie dłuższy, niż jeden rok od daty zawarcia umowy." treści: 6. zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie postanowieniami Statutu z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w 52 ust. 3 pkt 5, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa zł, 8. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustęp 2, punktu 9 9. W sprawie zmian w Statucie Spółki dodanie w 32, ustępu W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy

5 11. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. za rok obrotowy W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za rok obrotowy W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Mirosławowi Tarasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Zbigniewowi Stopie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Waldemarowi Bernaciakowi absolutorium z wykonania 17. W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Krystynie Borkowskiej absolutorium z wykonania 18. W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Lechowi Torowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy W sprawie udzielenia Członkowi Rady Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania 21. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Stefanowi Kawalcowi absolutorium z wykonania 5

6 22. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Jadwidze Kalinowskiej absolutorium z wykonania 23. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Adamowi Partyce absolutorium z wykonania 24. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Andrzejowi Lulkowi absolutorium z wykonania 25. W sprawie udzielenia Członkowi Rady Ewie Pawluczuk absolutorium z wykonania 26. W sprawie podziału zysku netto za 2011 r. 27. W sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy 28. W sprawie powołania Roberta Bednarskiego zgłoszonego przez Amplico OFE na członka Rady 29. W sprawie powołania Witolda Daniłowicza zgłoszonego przez Amplico OFE na członka Rady 30. W sprawie powołania Raimondo Egginka zgłoszonego przez na członka Rady TAK TAK Pełnomocnik zgłosił zgodnie z instrukcją poprawkę do projektu uchwały polegającą na zwiększeniu kwoty dywidendy z 2 PLN na akcję do 4 PLN na akcję. Uchwała została przyjęta w zaproponowanym przez Nordea OFE brzmieniu Pełnomocnik zgłosił poprawkę do projektu uchwały uzgodnioną telefonicznie z CIO polegającą na zmianie dnia dywidendy z 26 lipca 2012 roku na 18 maja 2012 roku. Ponieważ okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy niż 15 dni roboczych zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych pełnomocnik uzasadnił, że powodem pozostawienia dnia wypłaty bez zmian jest konieczność zapewnienia spółce czasu na zgromadzenie środków na wypłatę dywidendy. 6

7 31. W sprawie powołania Dariusza Formeli zgłoszonego przez ING OFE na członka Rady 32. W sprawie powołania Eryka Karskiego zgłoszonego przez AXA OFE na członka Rady WSTRZYMANO SIĘ TAK W sprawie powołania Stefana Kawalca zgłoszonego przez PZU OFE na członka Rady 34. W sprawie powołania Mariana Łupikaszy zgłoszonego przez NSZZ Solidarność Komisja Międzyzakładowa LW Bogdanka na członka Rady 35. W sprawie powołania Tomasza Mośka zgłoszonego przez AXA OFE na członka Rady 36. W sprawie powołania Adama Partyki zgłoszonego przez NSZZ Solidarność Komisja Międzyzakładowa LW Bogdanka na członka Rady PRZECIW -- PRZECIW -- 7