Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:45:56 Numer KRS: 0000292312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 09.11.2007 Ostatni wpis Numer wpisu 43 Data dokonania wpisu 08.10.2015 Sygnatura akt Oznaczenie sądu PO.VIII NS-REJ.KRS/29422/15/517 SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: 300709350, NIP: 7781450539 3.Firma, pod którą spółka działa "CZERWONA TOREBKA" SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ ul. TACZAKA, nr 13, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 61-819, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej ------ 4.Adres strony internetowej ------ Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie
Strona 2 z 9 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 22.10.2007 R. NOTARIUSZ DR MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA DR MICHAŁA IŻYKOWSKIEGO UL. NOWOWIEJSKIEGO 20 M. 6 W POZNANIU, REP. A NR 3921/2007 2 19.11.2008 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5913/2008, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIE STATUTU SPÓŁKI,PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU. 3 23.06.2010R. REP.A NR 4291/2010 MICHAŁ WIECZOREK - NOTARIUSZ W POZNANIU, ZMIENIONO PAR. 5 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU 4 AKT NOTARIALNY Z 01.10.2010 R.; REPERTORIUM A NR 9497/2010; SPORZĄDZONY PRZED MARCINEM ŁASKIM NOTARIUSZEM W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI, NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA; ZMIA ULEGŁA TREŚĆ PAR. 6 I PAR. 8 STATUTU SPÓŁKI NASTĘP UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIE STATUTU SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁKI. 5 10.12.2010 R., REP. A NR 8398/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIA ULEGŁA TREŚĆ: 1, 25 PKT 29, 37 PKT 9, 37 PKT 10, 37 PKT 12 STATUTU SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 6 18.11.2011 R., REP. A NR 11275/2011, NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE. DO TREŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU SPÓŁKI PO SŁOWACH STATUT SPÓŁKI DODANA ZOSTAŁA PREAMBUŁA; ZMIENIONO TREŚĆ 6 UST. 1 I UST. 2 STATUTU ORAZ DODANO UST. 3; ZMIENIONO TREŚĆ 37 STATUTU; PO 38 STATUTU DODANE ZOSTAŁY 39-75 STATUTU. PRZYJĘTY ZOSTAŁ TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. 7 02.10.2012 R., REP. A NR 4493/2012, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK W POZNAIU; KANCELARIA NOTARIALNA, UL. RATAJCZAKA 35, ZMIA ULEGŁY: 52 UST.5, 55, 59, 74 STATUTU SPÓŁKI. SKREŚLONO 52 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. 8 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12 STYCZNIA 2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA ŁASKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NA ZASADACH SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z NOTARIUSZEM PAWŁEM ZBIGWEM CUPRIAKIEM W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26B - REP. A 365/2012; UCHWAŁĄ NR 3/2012 DOKONANO ZMIANY 44 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. 9 28.02.2013 R., REP. "A" NR 986/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK W POZNANIU; KANCELARIA NOTARIALNA, UL. RATAJCZAKA 35. ZMIA ULEGŁY: PAR. 44, PAR. 46, PAR. 52 UST. 5, PAR. 62 PKT 21 I 29, PAR. 74 STATUTU SPÓŁKI. SKREŚLONO PAR. 1 - PAR. 38 STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z PREAMBUŁĄ STATUTU ORAZ PREAMBUŁĄ PRZED PAR. 39 STATUTU, A W KONSEKWENCJI POWYŻSZEGO DOTYCHCZASOWE PAR. 39 - PAR. 75 STATUTU UZYSKAŁY NUMERACJĘ OD PAR. 1 - PAR. 37 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ ŚRÓDTYTUŁÓW OD I DO V. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. 10 25.04.2013 R., REP. A NR 1918/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: 44 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI (WEDŁUG NUMERACJI OBOWIĄZUJĄCEJ PRZED WPISEM W REJESTRZE Z DNIA 25.04.2013 R., OBEJMUJĄCEGO INFORMACJĘ O ZMIA NUMERACJI STATUTU; AKTUALNY NUMER ZMIENIONEJ JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ TO 6) 11 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24 LIPCA 2013R., (REP.A 3452/2013) PRZEZ MICHAŁA WIECZORKA, NOTARIUSZA W POZNANIU, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. RATAJCZAKA 35. DOKONANO ZMIANY 6 STATUTU SPÓŁKI. 12 30.06.2015 R., REP. A NR 2570/2015, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. RATAJCZAKA 35. DOKONANO NASTĘPUJĄCYM ZMIAN STATUTU: ZMIENIONO 17 UST. 1; SKREŚLONO 17 UST. 2 STATUTU; DOTYCHCZASOWY 17 UST. 3 ZOSTAŁ ZMIENIONY I OZNACZONY JAKO 17 UST. 2; DOTYCHCZASOWE 17 UST. 4 I 5 ZOSTAŁY OZNACZONE JAKO 17 UST. 3 I 4; SKREŚLONO 17 UST. 6; DOTYCHCZASOWY 17 UST. 7 ZOSTAŁ ZMIENIONY I OZNACZONY JAKO 17 UST. 5; SKREŚLONO 17 UST. 8; DOTYCHCZASOWE 17 UST. 9 I 10 ZOSTAŁY ZMIENIONE I OZNACZONE JAKO 17 UST. 6 I 7; 17 UST. 11 I 12 ZOSTAŁY OZNACZONE JAKO 17 UST. 8 I 9; SKREŚLONO 21 UST. 1; DOTYCHCZASOWY 21 UST. 2 ZOSTAŁ ZMIENIONY I OZNACZONY JAKO 21 UST. 1; DOTYCHCZASOWY 21 UST. 3 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO
Strona 3 z 9 21 UST. 2; ZMIENIONO 24 PKT 8; ZMIENIONO 24 PKT 12; ZMIENIONO 24 PKT 14; SKREŚLONO 36 PKT 4; DOTYCHCZASOWE 36 PKT 5-12 ZOSTAŁY OZNACZONE JAKO 36 PKT 4-11. PRZYJĘTY ZOSTAŁ TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY ------ Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego 15 005 213,20 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ------ 3.Liczba akcji wszystkich emisji 75026066 4.Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 0,20 ZŁ 15 005 213,20 ZŁ ------ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport 1 9 305 000,00 ZŁ 2 305 188,00 ZŁ 3 4 357 198,20 ZŁ 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii 2500000 Rubryka 9 - Emisja akcji AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Strona 4 z 9 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii 34875000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii 11650000 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji "D" 2.Liczba akcji w danej serii 2689135 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii 1525940 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji SERIA "F" 2.Liczba akcji w danej serii 21785991 AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Strona 5 z 9 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JURGA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 75083108770 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZTUREMSKI MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON 70073005798 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JASKUŁA HENRYK 3.Numer PESEL/REGON 60110409098 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona ------ Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko MICHALSKI WIESŁAW 3.Numer PESEL 49011502693 2 1.Nazwisko MACIEJEWSKI ADAM 3.Numer PESEL 67013100572 3 1.Nazwisko ŚWITALSKI
Strona 6 z 9 MARIUSZ 3.Numer PESEL 62051905178 4 1.Nazwisko ŚWITALSKI MATEUSZ 3.Numer PESEL 91032413751 5 1.Nazwisko CZARNOTA KRYSTIAN JÓZEF 3.Numer PESEL 49022001970 1 1.Nazwisko CZECHMANOWSKI Rubryka 3 - Prokurenci ROLAND ANDRZEJ 3.Numer PESEL 73111401754 4.Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES), DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZAM 1 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 64, 9,, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 68,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU RUCHOMOŚCI 4 77,,, WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 62,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 63,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 7 46,,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 47,,, HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 73, 1,, REKLAMA Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 1 23.06.2009 22.10.2007 R. - 31.12.2008 R. 2 29.06.2010 01.01.2009-31.12.2009 3 11.07.2011 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 09.07.2012 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 10.07.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 03.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Strona 7 z 9 7 13.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 22.10.2007 R. - 31.12.2008 R. 2 ***** 01.01.2009-31.12.2009 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 22.10.2007 R. - 31.12.2008 R. 2 ***** 01.01.2009-31.12.2009 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 22.10.2007 R. - 31.12.2008 R. 2 ***** 01.01.2009-31.12.2009 3 ***** 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R. 4 ***** 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 5 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 6 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 7 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe 1 10.07.2013 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 03.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 13.07.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 2.Opinia biegłego rewidenta 1 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 ***** 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. 2 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 3 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Strona 8 z 9 Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy 1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe 31.12.2008 Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Strona 9 z 9 Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku 08.10.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl