STATUT SPÓŁKI FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA /tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r./ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Feerum Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Feerum S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). Siedzibą Spółki jest miasto Chojnów. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Założycielami Spółki są: 1. Daniel Janusz, 2. Magdalena Łabudzka Janusz. 1. 2. 3. 4. 5. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), (c) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 1/11
(d) (e) (f) (g) (h) (i) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z), produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z), produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z), produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z), produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z), produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z), (j) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), (v) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), (w) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie z mocy przepisów prawa uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub dokonania zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiej koncesji, pozwolenia, Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 2/11
zezwolenia lub innych podobnych decyzji właściwych organów państwowych lub po dokonaniu zawiadomień, ogłoszeń bądź podjęcia podobnych czynności. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: (c) (d) (e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od nr A-1 do A-1.000.000, 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B od nr B-1 do B-335.000, 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii C od nr C-1 do C-3.060.301, 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji imiennych serii D od nr D-1do D-2.942.615, 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000. 2. Kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w ¼ (jednej czwartej) jego wysokości. 3. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. 4. Akcje serii C i D ulegną zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane. 6. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne. 1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 8. 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 3/11
IV. ORGANY SPÓŁKI 9. Organami Spółki są: (A) (B) (C) Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. Walne Zgromadzenie 10. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go terminie ustalonym w niniejszym Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 11. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza innymi sprawami zastrzeżonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu: (c) (d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podział zysków albo pokrycie strat oraz przeznaczenie utworzonych przez Spółkę funduszy, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 4/11
(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) zmiana Statutu Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, połączenie i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki, emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, zatwierdzenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością ¾ (trzech czwartych) oddanych głosów. 4. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego. 12. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych: umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 4 Kodeksu spółek handlowych, połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 2 Kodeksu spółek handlowych. Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 5/11
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 5. Jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 6. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 8. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu. 9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Legnicy albo w Warszawie. Rada Nadzorcza 13. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej z 5 (pięciu) członków. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. 4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza. 5. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. 6. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 5 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 6/11
W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 14. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: (c) (d) (e) (f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Walnemu Zgromadzeniu, delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, reprezentowanie Spółki w czynnościach między Spółką, a członkami Zarządu Spółki, w tym związanych ze stosunkiem pracy, (g) zatwierdzenie wieloletnich programów działalności i rocznych ekonomicznofinansowych planów działalności uchwalonych przez Zarząd, (h) (i) (j) (k) (l) (m) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów funduszy, utworzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych, wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a Podmiotami Powiązanymi ze Spółką, z wyłączeniem transakcji i umów typowych zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę z Podmiotem Zależnym, zatwierdzenia regulaminu Zarządu, wyrażanie zgody na tworzenie lub przystąpienie do innej spółki oraz zbywania ich akcji lub udziałów, wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 7/11
(n) (o) wyrażenie zgody na emisje obligacji zwykłych, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu. 3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. 15. 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. 16. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu jest wyłączone przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 17. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 8/11
18. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Zarząd 19. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 2. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza. 3. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 20. 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 2. Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 21. 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający wraz z prokurentem. 3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką. V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 22. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 9/11
23. 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych wydatków (kapitały rezerwowe i fundusze celowe). 3. O przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i funduszy celowych rozstrzygają przepisy prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. 24. 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: (c) odpis na kapitał zapasowy, w wysokości co najmniej wymaganej ustawą, o ile kapitał ten na dzień rejestracji był niższy lub użyto go na pokrycie strat, pozostałe kapitały i fundusze, inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, dywidendę dla akcjonariuszy. 3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 25. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 26. 27. W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych. Dla potrzeb niniejszego Statutu: 28. Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 10/11
1. Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.); 2. Podmiot Powiązany oznacza jednostkę powiązaną zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259); 3. Podmiot Zależny oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.). Statut spółki FEERUM S.A. (tekst jednolity wg stanu na dzień 06.05.2013 r.) Strona 11/11